证券代码：831906 证券简称：舜宇精工 公告编号：2025-070 宁波舜宇精工股份有限公司 独立董事工作制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 宁波舜宇精工股份有限公司 2025 年 8 月 25 日召开第四届董事会第十七 次会议审议通过《关于制定及修订公司部分内部管理制度的议案（尚需股东会审 议）》之子议案 3.07：《关于修订<独立董事工作制度>的议案》，表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。本议案尚需提交公司股东会审议。 二、 分章节列示制度主要内容： 宁波舜宇精工股份有限公司 独立董事工作制度 第一章 总 则 第一条 为进一步完善宁波舜宇精工股份有限公司（以下简称"公司"）的法 人治理结构，保障独立董事的权利和义务，充分发挥独立董事作用，维护中小股 东合法权益，促进公司的规范运作，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称 "《公司法》"）、《北京证券交易所股票上市规则》（以下简称"《上市规则》"）、《上 市公司独立董事管理办法》（以下简称"《 ...

募集资金管理 - 2025年8月25日董事会审议《关于修订<募集资金管理制度>的议案》，需提交股东会审议[3] - 募集资金到位后1个月内签三方监管协议，2个交易日内公告[12] - 一次或十二个月内累计支取超3000万元或净额20%，通知保荐机构或独财顾问[13] - 募投项目搁置超一年或投入未达计划50%需重新论证[16] - 8类事项使用募集资金需董事会审议及保荐机构等同意[17][18] - 闲置募集资金现金管理产品期限不超十二个月[18] - 闲置募集资金现金管理经董事会审议2个交易日内公告[18] - 募集资金存于专户，不得存放非募集资金或他用[10] - 二次以上融资分别设专户，使用完注销并公告[10] 节余资金处理 - 节余低于200万元且低于净额5%豁免董事会审议[24] - 节余超200万元或净额5%需董事会审议[24] - 节余高于500万元且高于净额10%需股东会审议[24] 项目调整与检查 - 募投项目年度使用与预计差异超30%调整投资计划[28] - 内审部门每季度检查募集资金存放与使用情况[28] - 董事会每半年度核查募投项目进展[28] - 聘请会计师事务所对年度募集资金情况出具鉴证报告[29] 资金置换与补充 - 自筹资金预先投入募投项目可6个月内置换[26] - 闲置募集资金补充流动资金单次不超十二个月[19] - 闲置募集资金补充流动资金经董事会审议2个交易日内披露[19]

证券代码：831906 证券简称：舜宇精工 公告编号：2025-067 宁波舜宇精工股份有限公司 承诺管理制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 宁波舜宇精工股份有限公司 2025 年 8 月 25 日召开第四届董事会第十七 次会议审议通过《关于制定及修订公司部分内部管理制度的议案（尚需股东会审 议）》之子议案 3.04：《关于修订<承诺管理制度>的议案》，表决结果：同意 7 票； 反对 0 票；弃权 0 票。本议案尚需提交公司股东会审议。 二、 分章节列示制度主要内容： 宁波舜宇精工股份有限公司 承诺管理制度 第一章 总 则 第一条 为加强宁波舜宇精工股份有限公司（以下简称"公司"）控股股东、 实际控制人、股东、关联方、公司董事、高级管理人员等相关方以及公司的承诺 及履行承诺行为的规范性，切实保护中小投资者合法权益，根据《中华人民共和 国公司法》（以下简称"《公司法》"）《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证 券法》"）以及《宁波舜宇精工股份有限公司章程》（以下简 ...

证券代码：831906 证券简称：舜宇精工 公告编号：2025-089 宁波舜宇精工股份有限公司 董事会薪酬与考核委员会工作细则 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 宁波舜宇精工股份有限公司 2025 年 8 月 25 日召开第四届董事会第十七 次会议审议通过《关于制定及修订公司部分内部管理制度的议案（无需股东会审 议）》之子议案 4.10：《关于修订<董事会薪酬与考核委员会工作细则>的议案》， 表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。本议案无需提交公司股东会审议。 二、 分章节列示制度主要内容： 宁波舜宇精工股份有限公司 董事会薪酬与考核委员会工作细则 第一章 总 则 第一条 为进一步建立健全公司董事及高级管理人员的考核和薪酬管理制 度，完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》 《上市公司独立董事管理办法》《宁波舜宇精工股份有限公司章程》（以下简称 "《公司章程》"）及其他有关规定，公司特设立董事会薪酬与考核委员会，并制 定本工作 ...

证券代码：831906 证券简称：舜宇精工 公告编号：2025-073 宁波舜宇精工股份有限公司 对外投资管理制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 第二条 本制度所称对外投资是指公司为获取未来收益而将一定数量的货币 一、 审议及表决情况 宁波舜宇精工股份有限公司 2025 年 8 月 25 日召开第四届董事会第十七 次会议审议通过《关于制定及修订公司部分内部管理制度的议案（尚需股东会审 议）》之子议案 3.10：《关于修订<对外投资管理制度>的议案》，表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。本议案尚需提交公司股东会审议。 二、 分章节列示制度主要内容： 宁波舜宇精工股份有限公司 对外投资管理制度 第一章 总 则 第一条 为规范宁波舜宇精工股份有限公司（以下简称"公司"）的对外投资 行为，提高投资效益，规避投资所带来的风险，有效、合理的使用资金，使资金 的时间价值最大化，依照《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、 《中华人民共和国证券法》、《北京证券交易所股票上市 ...

利润分配制度审议 - 2025年8月25日董事会审议通过修订议案，待股东会审议[3] 利润提取与分配 - 分配税后利润提10%列法定公积金，累计达注册资本50%以上可不提[9] 重大投资认定 - 未来十二个月内外投等支出达净资产50%或总资产30%为重大投资[19] 现金分红比例 - 北交所上市后三年现金累计分配不少于年均可分配利润30%[20] - 成熟期无重大支出安排现金分红最低80%[20] - 成熟期有重大支出安排现金分红最低40%[20] - 成长期有重大支出安排现金分红最低20%[21] 决策程序 - 董事会制定并审议利润分配方案，独立董事可征集意见提方案[23] - 股东会审议现金分红方案需出席股东表决权过半数通过[23] - 调整现金分红政策需董事会审议后股东会三分之二以上通过[23] - 调整利润分配政策议案股东会三分之二以上、董事会全体董事过半数通过[25] 监督与执行 - 审计委员会监督利润分配政策执行及决策程序[25][26] - 股东会决议后董事会2个月内完成股利派发[27] 信息披露与违规处理 - 定期报告详细披露现金分红政策制定及执行情况[28] - 股东违规占用资金公司有权扣减现金红利[28] 制度生效与解释 - 制度经股东会审议通过生效，由董事会负责解释[31][32]

证券代码：831906 证券简称：舜宇精工 公告编号：2025-091 宁波舜宇精工股份有限公司 年报信息披露重大差错责任追究制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 宁波舜宇精工股份有限公司 2025 年 8 月 25 日召开第四届董事会第十七 次会议审议通过《关于制定及修订公司部分内部管理制度的议案（无需股东会审 议）》之子议案 4.12：《关于修订<年报信息披露重大差错责任追究制度>的议案》， 表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。本议案无需提交公司股东会审议。 二、 分章节列示制度主要内容： 宁波舜宇精工股份有限公司 年报信息披露重大差错责任追究制度 第一章 总 则 第一条 为了进一步提高宁波舜宇精工股份有限公司（以下简称"公司"）规 范运作水平，加大对年度报告信息（以下简称"年报信息"）披露责任人的问责 力度，提高年报信息的质量和透明度，增强年报信息披露的真实性、准确性、完 整性和及时性，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《北京 ...

证券代码：831906 证券简称：舜宇精工 公告编号：2025-072 宁波舜宇精工股份有限公司 对外担保管理制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 宁波舜宇精工股份有限公司 2025 年 8 月 25 日召开第四届董事会第十七 次会议审议通过《关于制定及修订公司部分内部管理制度的议案（尚需股东会审 议）》之子议案 3.09：《关于修订<对外担保管理制度>的议案》，表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。本议案尚需提交公司股东会审议。 二、 分章节列示制度主要内容： 第一章 总 则 宁波舜宇精工股份有限公司 第一条 为规范宁波舜宇精工股份有限公司（以下简称"公司"）对外担保的 管理，有效控制公司对外担保风险，保护公司财务安全和投资者的合法权益，根 据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《中华人民共和国民法典》 《北京证券交易所股票上市规则》（以下简称"《上市规则》"）等有关法律法规、 规范性文件及《宁波舜宇精工股份有限公司章程》（以下简称"《公 ...

一、 审议及表决情况 宁波舜宇精工股份有限公司 2025 年 8 月 25 日召开第四届董事会第十七 次会议审议通过《关于制定及修订公司部分内部管理制度的议案（无需股东会审 议）》之子议案 4.05：《关于修订<董事会秘书工作细则>的议案》，表决结果：同 意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。本议案无需提交公司股东会审议。 二、 分章节列示制度主要内容： 宁波舜宇精工股份有限公司 董事会秘书工作细则 第一章 总 则 证券代码：831906 证券简称：舜宇精工 公告编号：2025-084 宁波舜宇精工股份有限公司 董事会秘书工作细则 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 第一条 为明确宁波舜宇精工股份有限公司（以下简称"公司"）董事会秘书 的工作职责和程序，促使董事会秘书更好地履行职责，依据《中华人民共和国公 司法》（以下简称"《公司法》"）等相关法律法规、规范性文件和《宁波舜宇精工 股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）及其他相关法律、行政法规、部 门规章和规范性文件的有关规定，特制 ...

证券代码：831906 证券简称：舜宇精工 公告编号：2025-092 宁波舜宇精工股份有限公司 董事、高级管理人员离职管理制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 宁波舜宇精工股份有限公司 2025 年 8 月 25 日召开第四届董事会第十七 次会议审议通过《关于制定及修订公司部分内部管理制度的议案（无需股东会审 议）》之子议案 4.13：《关于制定<董事、高级管理人员离职管理制度>的议案》， 表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。本议案无需提交公司股东会审议。 二、 分章节列示制度主要内容： 宁波舜宇精工股份有限公司 董事、高级管理人员离职管理制度 第一章 总 则 第一条 为了进一步完善宁波舜宇精工股份有限公司（以下简称"公司"）董 事、高级管理人员的离职程序，确保公司治理结构的稳定性和连续性，维护公司 及股东的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》等有关法律、法规、规范性 文件以及《宁波舜宇精工股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的 规定， ...