监事任命公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 证券代码：831906 证券简称：舜宇精工 公告编号：2024-081 宁波舜宇精工股份有限公司 公司监事会主席贺宗照先生因个人原因，申请辞去公司第四届监事会监事及监事会 主席职务，为保障公司监事会的正常运作，公司监事会提名章霞萍女士为公司第四届监 事会非职工代表监事候选人。 （三）新任董监高人员履历 章霞萍，女，1983 年 7 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，大专学历。2012 年 12 月至今任宁波舜宇精工股份有限公司营销中心副部长。 二、任命对公司产生的影响 公司新任董事、监事、高级管理人员候选人的任职资格符合法律法规、部门规章、 一、任免基本情况 （一）任免的基本情况 公司于 2024 年 8 月 25 日召开第四届监事会第十次会议，审议通过《关于补选第四 届监事会非职工代表监事的议案》，提名章霞萍女士为公司监事。 提名章霞萍女士为公司监事，任职期限至第四届监事会届满之日止，本次任免尚需 提交股东大会审议，自 2024 年第三次临 ...

证券代码：831906 证券简称：舜宇精工 公告编号：2024-079 宁波舜宇精工股份有限公司 关于公司银行授信变更的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、申请授信的基本情况 1. 公司召开第二届董事会第十次会议和 2019 年第一次临时股东大会审议 通过《关于公司申请银行授信额度并提供资产抵押的议案》和《关于董事长、总 经理为公司银行授信提供最高额保证暨关联交易的议案》。公司现有宁波银行综 合授信最高限额 8,300 万元。上述授信由公司拥有的浙江省宁波市余姚市凤山 街道金辉路 8 号的房产（浙（2023）余姚市不动产权第 0041150 号），建筑面积 22,048.40 平方米，土地使用权面积 14,030.73 平方米作为抵押担保及公司实际 控制人倪文军先生、总经理贺宗贵先生为其提供最高额保证担保。现为满足公司 日常经营业务发展及需要，拟对该银行授信做出以下调整：综合授信最高限额不 超过 1 亿元，授信方式为公司的信用保证，具体内容以所签订的合同为准。 为优化工作流程，公司 ...

贺宗照先生因个人原因，辞去监事会主席职务。 二、上述人员的辞职对公司产生的影响 证券代码：831906 证券简称：舜宇精工 公告编号：2024-074 宁波舜宇精工股份有限公司 监事辞职公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 一、辞职董监高的基本情况 （一）基本情况 本公司监事会于 2024 年 8 月 20 日收到监事会主席贺宗照先生递交的辞职报告，自 股东大会选举产生新任监事之日起辞职生效。上述辞职人员持有公司股份 920,000 股， 占公司股本的 1.42%，不是失信联合惩戒对象，辞职后不再担任公司其它职务。 （二）辞职原因 三、备查文件 贺宗照先生的《辞职报告》 宁波舜宇精工股份有限公司 监事会 2024 年 8 月 20 日 （一）本次辞职未导致公司董事会成员人数低于法定最低人数，导致公司监事会成员人 数低于法定最低人数，未导致职工代表监事人数少于监事会成员的三分之一，未导 致董事会中兼任高级管理人员的董事和由职工代表担任的董事人数超过公司董事 总数的二分之一，未导致董事会或者其 ...

证券代码：831906 证券简称：舜宇精工 公告编号：2024-074 宁波舜宇精工股份有限公司 监事辞职公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 一、辞职董监高的基本情况 （一）基本情况 贺宗照先生辞去监事会主席职务不会对公司生产、经营产生不利的影响。 三、备查文件 贺宗照先生的《辞职报告》 宁波舜宇精工股份有限公司 本公司监事会于 2024 年 8 月 20 日收到监事会主席贺宗照先生递交的辞职报告，自 股东大会选举产生新任监事之日起辞职生效。上述辞职人员持有公司股份 920,000 股， 占公司股本的 1.42%，不是失信联合惩戒对象，辞职后不再担任公司其它职务。 （二）辞职原因 贺宗照先生因个人原因，辞去监事会主席职务。 二、上述人员的辞职对公司产生的影响 （一）本次辞职未导致公司董事会成员人数低于法定最低人数，导致公司监事会成员人 数低于法定最低人数，未导致职工代表监事人数少于监事会成员的三分之一，未导 致董事会中兼任高级管理人员的董事和由职工代表担任的董事人数超过公司董事 总数的二 ...

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 吸收合并基本情况 证券代码：831906 证券简称：舜宇精工 公告编号：2024-073 宁波舜宇精工股份有限公司 关于全资子公司吸收合并完成的公告 截至本公告日，滁州舜宇已完成税务清税及注销、工商注销登记、银行账户 注销（注 1）等手续，注销已完成。同时，本次吸收合并前后，安徽舜宇的注册 资本、经营范围未发生变化，其他工商信息的变更备案登记已于 2024 年 7 月 12 日经全椒县市场监督管理局审核完毕，待后续公示。至此，本次公司全资子公司 吸收合并全资子公司已完成。 （注 1：另有一个银行账户因有政府补助尚未到位，暂未办理注销手续， 待补助到位后再进行注销。） 宁波舜宇精工股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 3 月 16 日召 开的第四届董事会第七次会议审议通过了《关于全资子公司吸收合并全资子公司 的议案》，启动了公司全资子公司安徽舜宇精工智能有限公司（以下简称"安徽 舜宇"）对公司全资子公司滁州舜宇模具有限责任公司（以下简称"滁 ...

证券代码：831906 证券简称：舜宇精工 公告编号：2024-073 宁波舜宇精工股份有限公司 关于全资子公司吸收合并完成的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 吸收合并基本情况 宁波舜宇精工股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 3 月 16 日召 开的第四届董事会第七次会议审议通过了《关于全资子公司吸收合并全资子公司 的议案》，启动了公司全资子公司安徽舜宇精工智能有限公司（以下简称"安徽 舜宇"）对公司全资子公司滁州舜宇模具有限责任公司（以下简称"滁州舜宇"） 的吸收合并。以上议案的具体内容详见公司于 2024 年 3 月 19 日发布的《关于全 资子公司吸收合并全资子公司的公告》（公告编号：2024-027）。 截至本公告日，滁州舜宇已完成税务清税及注销、工商注销登记、银行账户 注销（注 1）等手续，注销已完成。同时，本次吸收合并前后，安徽舜宇的注册 资本、经营范围未发生变化，其他工商信息的变更备案登记已于 2024 年 7 月 12 日经全椒县市场监督管理局审核 ...

权益分派方案 - 2023年年度权益分派方案获2024年5月17日股东大会通过[2] - 以总股本64,970,000股为基数，每10股派0.89元现金[3] - 本次派发现金红利5,782,330.00元[2] 财务数据 - 权益分派基准日合并报表归母未分配利润273,191,944.24元，母公司未分配利润181,455,003.60元[2] 时间安排 - 权益登记日为2024年6月25日，除权除息日为2024年6月26日[6] - 委托代派现金红利2024年6月26日划入股东账户[7] 股东信息 - 分派对象为2024年6月25日收市后在册全体股东[6] - 不同持股时间个人股东、投资基金及合格境外投资者股东派息及缴税情况[4] 公司信息 - 公司地址为浙江省宁波市余姚市舜贝路2号，联系人董云，电话0574 - 62555858，传真0574 - 62882302[8]

证券代码：831906 证券简称：舜宇精工 公告编号：2024-072 宁波舜宇精工股份有限公司 2023 年年度权益分派实施公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 宁波舜宇精工股份有限公司 2023 年年度权益分派方案已获 2024 年 5 月 17 日召开的股东大会审议通过，本次实施分配方案距离股东大会审议通过的时间未 超过两个月。 现将权益分派事宜公告如下： 本次权益分派基准日合并报表归属于母公司的未分配利润为 273,191,944.24 元，母公司未分配利润为 181,455,003.60 元。本次权益分派共计派发现金红利 5,782,330.00 元。 一、权益分派方案 1、本公司 2023 年年度权益分派方案为： 以公司现有总股本 64,970,000 股为基数，向全体股东每 10 股派 0.890000 元人民币现金。 2、扣税说明 （1）个人股东、投资基金适用股息红利差别化个人所得税政策, 个人股东、 投资基金持股 1 个月（含 1 个月）以内，每 10 股补缴税款 0. ...

证券代码：831906 证券简称：舜宇精工 公告编号：2024-071 宁波舜宇精工股份有限公司 关于取得发明专利授权的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 基本情况 二、 对公司的影响 "一种焊接用 AGV 操作方法及系统"、 "一种柔性 AGV 用底盘结构"两项 发明专利的取得有利于提升舜宇贝尔产品的自主知识产权优势，加强对知识产权 的保护力度，增强公司的核心竞争力，对公司未来的经营发展具有积极意义。 三、备查文件 | 《发明专利证书》 | （证书号：第 | 7087438 | 号） | | --- | --- | --- | --- | | 《发明专利证书》 | （证书号：第 | 7082887 | 号） | 宁波舜宇精工股份有限公司 董事会 宁波舜宇精工股份有限公司全资子公司宁波舜宇贝尔机器人有限公司（以下 简称"舜宇贝尔"）于 2024 年 6 月 12 日收到中华人民共和国国家知识产权局 颁发的两项《发明专利证书》。具体情况如下： （一）发明名称：一种焊接用AGV操作方 ...

宁波舜宇精工股份有限公司全资子公司宁波舜宇贝尔机器人有限公司（以下 简称"舜宇贝尔"）于 2024 年 6 月 12 日收到中华人民共和国国家知识产权局 颁发的两项《发明专利证书》。具体情况如下： （一）发明名称：一种焊接用AGV操作方法及系统 专利号：ZL 2024 1 0294877.X 专利权人：宁波舜宇贝尔机器人有限公司 授权公告日：2024 年 6 月 11 日 授权公告号：CN 117884815 B （二）发明名称：一种柔性AGV用底盘结构 专利号：ZL 2024 1 0309193.2 专利权人：宁波舜宇贝尔机器人有限公司 授权公告日：2024 年 6 月 11 日 授权公告号：CN 117901952 B 二、 对公司的影响 证券代码：831906 证券简称：舜宇精工 公告编号：2024-071 宁波舜宇精工股份有限公司 关于取得发明专利授权的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 基本情况 "一种焊接用 AGV 操作方法及系统"、 "一种柔性 AGV 用底盘结构" ...