宁波舜宇精工股份有限公司 关于召开 2024 年第一次临时股东大会通知公告（提供网络投票） 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开基本情况 证券代码：831906 证券简称：舜宇精工 公告编号：2024-013 （一）股东大会届次 本次会议为 2024 年第一次临时股东大会。 提议召开本次股东大会的议案已于 2024 年 1 月 12 日由公司第四届董事 会第六次会议审议通过，会议召开符合《中华人民共和国公司法》及有关法律、 法规和《公司章程》的规定。 （四）会议召开方式 本次会议采用现场投票和网络投票相结合方式召开。 公司同一股东只能选择现场投票或网络投票中的一种方式，如果同一表决 权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。 （五）会议召开日期和时间 1、现场会议召开时间：2024 年 1 月 30 日 14：00。 （二）召集人 本次股东大会的召集人为董事会。 （三）会议召开的合法性、合规性 本公司聘请的北京观韬中茂（杭州）律师事务所见证律师。 2、网络投票起止时间：20 ...

宁波舜宇精工股份有限公司 独立董事关于公司第四届董事会第六次会议 相关事项的独立意见 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 宁波舜宇精工股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 1 月 12 日召开 了第四届董事会第六次会议。依据相关法律法规及《公司章程》规定，我们作为 公司的独立董事，经认真审阅相关材料，并对有关问题进行了详细了解，基于独 立判断的立场，对公司本次会议审议的相关事项发表如下独立意见： 一、《关于公司符合向特定对象发行股票条件的议案》的独立意见 经审阅各项材料并逐项核查后，我们认为，公司符合《中华人民共和国公司 法》《中华人民共和国证券法》和《北京证券交易所上市公司证券发行注册管理 办法》等法律法规的相关规定关于向特定对象发行股票的各项要求和基本条件。 证券代码：831906 证券简称：舜宇精工 公告编号：2024-014 因此，我们一致同意本议案，并同意将本议案递交股东大会审议。 二、《关于公司 2024 年度向特定对象发行股票方案的议案》的独立意见 经审阅公司本次向 ...

证券代码：831906 证券简称：舜宇精工 公告编号：2024-005 宁波舜宇精工股份有限公司 （浙江省余姚市舜贝路 2 号） 宁波舜宇精工股份有限公司（以下简称"公司"）是北京证券交易所上市的 公司。为满足公司业务发展的资金需求，增强公司资本实力，提升盈利能力，根 据《公司法》《证券法》《公司章程》和中国证监会颁布的《北京证券交易所上市 公司证券发行注册管理办法》（以下简称《管理办法》）等有关法律、法规和规范 性文件的规定，公司拟向特定对象发行股票，募集资金不超过 10,000.00 万元（含 本数）。 （本报告中如无特别说明，相关用语具有与《宁波舜宇精工股份有限公司 2024 年度向特定对象发股票募集说明书（草案）》中的释义相同的含义） 一、本次发行的背景和目的 （一）本次向特定对象发行的背景 1、新能源汽车市场的高速发展为汽车零部件行业带来巨大的发展空间 随着全球传统能源供应和环境污染问题日益突出，发展新能源汽车已经在全球 范围内形成共识。根据《中国新能源汽车行业发展白皮书》（2023 年）公布的数据， 2022 年全球新能源汽车销量达到 1,082.40 万辆，同比增长 61.60%。根据 EVTa ...

证券代码：831906 证券简称：舜宇精工 公告编号：2024-006 宁波舜宇精工股份有限公司 （浙江省余姚市舜贝路 2 号） 2024 年度向特定对象发行股票 募集资金使用可行性分析报告 二零二四年一月 一、本次募集资金使用计划 宁波舜宇精工股份有限公司（以下简称"公司"、"舜宇精工"）2024 年度拟 向特定对象发行股票，募集资金总额不超过 10,000.00 万元（含 10,000.00 万元）， 扣除发行费用后拟将募集资金全部用于以下项目： 在本次发行募集资金到位前，公司将根据募集资金投资项目的实际情况，以 自筹资金先行投入，并在募集资金到位后予以置换。募集资金到位后，若扣除发 行费用后的实际募集资金净额少于拟投入募集资金总额，在本次发行募集资金投 资项目范围内，公司将根据实际募集资金数额，按照项目的轻重缓急等情况，调 整并最终决定募集资金的具体投资项目、顺序及各项目的具体投资额，募集资金 不足部分由公司自筹解决。 在上述募集资金投资项目的范围内，公司董事会或董事会授权主体可根据项 目的进度、资金需求等实际情况，对上述项目的募集资金投入金额进行适当调整。 （一）汽车智能化及高端制造装备项目（一期） ...

宁波舜宇精工股份有限公司 ▪ 前次募集资金使用情况鉴证报告 中国统州市钱江新城新业鑫8号UDC时代大厦A座5~8屋、12屋、23层 Fluors 5+8 12 and 23. Block A. UDC Times Building No & Xinye Road. Qiergiang New City, Hangzhou Tel. 0571-86379999 Fax. 0571-88879000 www.zhcpa.cn ... " ... .. ... ..... ... ... .. . .ca needs of streements were . . ........ 自 la | | 页 次 次 | | --- | --- | | 一、前次募集资金使用情况鉴证报告 | 1-2 | | 二、宁波舜宇精工股份有限公司关于前次募集资金 | | | 使用情况的报告 | 3-8 | 宁波舜宇精工股份有限公司全体股东： 中国杭州市钱江新城新业路8号UDC时代大厦A座5-8层、12层、23层 Floors 5–8 12 and 23, Block A. UDC Times Building, No. 8 Xinye ...

证券代码：831906 证券简称：舜宇精工 公告编号：2024-009 宁波舜宇精工股份有限公司 关于 2024 年度向特定对象发行股票摊薄即期回报与填补措施及相关 主体承诺的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 为进一步落实《国务院办公厅关于进一步加强资本市场中小投资者合法权益 保护工作的意见》（国办发[2013]110 号）《国务院关于进一步促进资本市场健 康发展的若干意见》（国发[2014]17 号）以及中国证监会发布的《关于首发及 再融资、重大资产重组摊薄即期回报有关事项的指导意见》（证监会公告[2015]31 号）等相关文件要求，宁波舜宇精工股份有限公司（以下简称"公司"）为保障 中小投资者知情权，维护中小投资者利益，公司对本次向特定对象发行股票对即 期回报摊薄的影响进行了认真分析，并提出了具体的填补回报措施，相关主体对 公司填补回报措施能够得到切实履行作出了承诺，具体内容如下： 一、本次向特定对象发行股票摊薄即期回报对公司主要财务指标 的影响 本次向特定对象发行股票拟募集资金 ...

宁波舜宇精工股份有限公司 本次关于公司符合向特定对象发行股票的披露事项不代表审核、注册部门对 于本次发行相关事项的实质性判断、确认或批准，向特定对象发行股票草案所述 本次发行相关事项的生效和完成尚待公司股东大会审议及北京证券交易所审核 并经中国证券监督管理委员会注册。 敬请广大投资者注意投资风险。 特此公告。 关于公司 2024 年度向特定对象发行股票募集说明书（草案）的 提示性公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 宁波舜宇精工股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 1 月 12 日召开 了第四届董事会第六会议及第四届监事会第六次会议，会议审议通过了关于公司 符合向特定对象发行股票的相关议案。 《宁波舜宇精工股份有限公司 2024 年度向特定对象发行股票募集说明书 （草案）》等相关文件已在北京证券交易所网站（http://www.bse.cn）披露，敬请 广大投资者注意查阅。 证券代码：831906 证券简称：舜宇精工 公告编号：2024-015 宁波舜宇精工股份有限公司 董事 ...

证券代码：831906 证券简称：舜宇精工 公告编号：2024-011 宁波舜宇精工股份有限公司 关于最近五年被证券监管部门和交易所（证券交易场所）采取监管措 施或处罚情况的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 宁波舜宇精工股份有限公司（以下简称"公司"）自上市以来，严格按照《中 华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》以及中国证券监督管理委员会、 全国中小企业股份转让系统有限责任公司、北京证券交易所等监管部门的有关规 定和要求，不断提高公司治理水平和完善公司法人治理结构，建立健全内部控制 制度，规范公司运营，促进公司持续、稳定、健康发展。 鉴于公司拟向特定对象发行股票，按照相关要求，公司对最近五年是否被证 券监管部门和证券交易所（证券交易场所）采取监管措施或处罚的情况进行了自 查，具体情况如下： 一、公司最近五年被证券监管部门和证券交易所（证券交易场所）处 罚的情况 一、应收账款核销程序不完善。根据公司 2019 年年报披露，本期核销应收 账款 1,216,010.23 元已经总经 ...

（浙江省宁波市余姚市舜贝路 2 号） 2024 年度向特定对象发行股票 募集说明书（草案） 二零二四年一月 证券代码：831906 证券简称：舜宇精工 公告编号：2024-004 宁波舜宇精工股份有限公司 宁波舜宇精工股份有限公司 募集说明书（草案） 公司声明 本公司及控股股东、实际控制人、全体董事、监事、高级管理人员承诺募集 说明书不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其真实性、准确性、完 整性承担相应的法律责任。 本公司负责人和主管会计工作的负责人、会计机构负责人保证募集说明书中 财务会计资料真实、准确、完整。 对本公司发行证券申请予以注册，不表明中国证监会和北京证券交易所对该 证券的投资价值或者投资者的收益作出实质性判断或者保证。任何与之相反的声 明均属虚假不实陈述。 根据《证券法》的规定，本公司经营与收益的变化，由本公司自行负责，由 此变化引致的投资风险，由投资者自行负责。 1 宁波舜宇精工股份有限公司 募集说明书（草案） 特别提示 一、本次向特定对象发行股票相关事项已经公司第四届董事会第六次会议审 议通过，尚需股东大会审议通过，并经北京证券交易所审核通过及经中国证监会 作出同意注册的决定。 二 ...

证券代码：831906 证券简称：舜宇精工 公告编号：2024-003 宁波舜宇精工股份有限公司 监事会关于公司 2024 年度向特定对象发行股票的书面审核意见 相关信息真实、准确、完整，不存在变相改变募集资金投向、损害股东利益等违 规情形。 4、根据中国证监会、北京证券交易所的相关要求，为保障中小投资者的利 益，降低本次向特定对象发行摊薄公司即期回报的影响，公司制定了填补被摊薄 即期回报的措施，相关主体就本次向特定对象发行填补摊薄即期回报措施能够得 到切实履行作出了相应承诺。 5、公司编制的《宁波舜宇精工股份有限公司未来三年（2024 年-2026 年） 股东回报规划》符合《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》（证 监发[2012]37 号）、《上市公司监管指引第 3 号——上市公司现金分红（2023 修 订）》（中国证监会公告[2023]61 号）等有关法律、法规及规范性文件以及《公 司章程》有关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，建立了对投资者 持续、稳定、科学的回报规划与机制，有利于公司保证利润分配政策的连续性和 稳定性，符合公司和全体股东的利益，不存在损害中小股东利益的情况。 6、 ...