证券代码：831906 证券简称：舜宇精工 公告编号：2023-071 宁波舜宇精工股份有限公司 拟续聘会计师事务所公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 涉及会计师事务所提供的资料、信息，会计师事务所保证其提供、报送或披 露的资料、信息真实、准确、完整，不得有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 一、拟续聘会计师事务所的基本情况 （一）机构信息 公司拟聘任中汇会计师事务所（特殊普通合伙）为 2023 年年度的审计机构。 1.基本信息 会计师事务所名称：中汇会计师事务所（特殊普通合伙） 成立日期：2013 年 12 月 19 日 组织形式：特殊普通合伙 注册地址：杭州市上城区新业路 8 号华联时代大厦 A 幢 601 室 2021 年上市公司审计客户家数：136 家 2021 年上市公司审计客户前五大主要行业： | | | | C35 | 专业设备制造业 | 制造业 | | --- | --- | --- | | C38 | 电气机械及器材制造业 | 制造业 | | I65 | 软件和信息技 ...

证券代码：831906 证券简称：舜宇精工 公告编号：2023-064 二、《关于<预计 2023 年日常性关联交易>的议案》的事前认可意见 经审阅，我们认为：公司预计 2023 年日常性关联交易事项是基于市场环境 的变化及公司生产经营的实际需求所进行的预计，符合公司实际情况，定价公允， 不存在利益输送的情形，符合公司和全体股东的利益，不存在损害中小股东利益 的情形。 因此我们一致同意将该议案提交公司董事会进行审议。 宁波舜宇精工股份有限公司 独立董事关于第四届董事会第二次会议 相关事项的事前认可意见 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 宁波舜宇精工股份有限公司（以下简称"本公司"或"公司"）于 2023 年4 月 23 日召开了第四届董事会第二次会议。作为公司的独立董事，根据相关法律 法规及《公司章程》和《公司独立董事工作制度》的有关规定，现对公司会议的 相关事项发表事前认可意见： 一、《关于<2022 年年度权益分派预案>的议案》的事前认可意见 经审阅，我们认为：公司 2022 年年度权 ...

证券代码：831906 证券简称：舜宇精工 公告编号：2023-067 宁波舜宇精工股份有限公司 2022 年年度权益分派预案公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 宁波舜宇精工股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 4 月 23 日召开第 四届董事会第二次会议及第四届监事会第二次会议，审议通过《关于<2022 年年 度权益分派预案>的议案》，本议案尚需公司 2022 年年度股东大会批准。现将有 关情况公告如下： 一、权益分派预案情况 根据公司 2023 年 4 月 24 日披露的 2022 年年度报告（财务报告已经审计）， 截至 2022 年 12 月 31 日，上市公司合并报表归属于母公司的未分配利润为 263,789,904.96 元，母公司未分配利润为 194,434,839.12 元。 公司本次权益分派预案如下：公司目前总股本为 64,970,000 股，以未分配利 润向全体股东每 10 股派发现金红利 1.50 元（含税）。本次权益分派共预计派发 现金红利 9,745 ...

证券代码：831906 证券简称：舜宇精工 公告编号：2023-065 宁波舜宇精工股份有限公司 独立董事关于第四届董事会第二次会议 相关事项的独立意见 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 根据《宁波舜宇精工股份有限公司章程》《宁波舜宇精工股份有限公司独立 董事工作制度》相关规定，我们作为公司的独立董事，对公司第四届董事会第二 次会议审议的相关议案发表如下独立意见： 一、《关于<2022 年年度权益分派预案>的议案》的独立意见 经审阅，我们认为：公司制定的 2022 年年度权益分派预案符合公司实际情 况，既体现公司对投资者的合理回报，又兼顾了公司未来可持续发展的需要。董 事会履行审议程序符合有关法律、法规和《公司章程》的规定，程序合法有效。 因此，我们一致同意此项议案，并同意提交股东大会审议。 二、《关于<预计 2023 年日常性关联交易>的议案》的独立意见 经审阅，我们认为：公司预计 2023 年日常性关联交易事项是基于市场环境 的变化及公司生产经营的实际需求所进行的预计，符合公司实际情况 ...

关于宁波舞 股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项审核说明 30219031 中国杭州市钱江新城新业路8号UDC时代大厦A座5~8层、12层、23层 Floors 5-8, 12 and 23, Block A. UDC Times Building, No. 8 Xinye Road, Qianjiang New City, Hangzhou Tel. 0571-88879999 Fax. 0571-B8879000 www.zhcpa.cn 11 目 录 | | 页 次 | | --- | --- | | 一、非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项 | | | 审核说明 | 1-2 | 二、非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 3 我们接受委托,审计了宁波舜宇精工股份有限公司(以下简称舜宇精工公 司)2022年度财务报表,并出具了中汇会审[2023]4386号无保留意见的审计报告, 在此基础上对后附的舜宇精工公司管理层编制的《2022年度非经营性资金占用及其 他关联资金往来情况汇总表》(以下简称汇总表)进行了审核。 一、管理层的责任 中国杭州市钱江新城新业路8号UDC时代 ...

证券代码：831906 证券简称：舜宇精工 公告编号：2023-061 宁波舜宇精工股份有限公司 关于注销募集资金专项账户的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于同意宁波舜宇精工股份有限公司向不特定 合格投资者公开发行股票注册的批复》(证监许可[2022]3051 号)，同意公司向 不特定合格投资者公开发行股票的注册申请。 公司发行普通股 9,200,000 股（含行使超额配售选择权所发的股份），发 行方式为公开发行，发行价格为人民币 11.00 元/股，不行使超额配售选择权的 情况募集资金总额为 88,000,000.00 元，本次发行最终行使了超额配售选择权， 募集资金总额最终为 101,200,000.00 元，扣除发行费用（不含税） 15,441,433.98 元后，募集资金净额为 85,758,566.02 元。募集资金到账时间 分别为 2023 年 2 月 15 日、2023 年 3 月 27 日，并由中汇会计师事务所（特 ...

证券代码：831906 证券简称：舜宇精工 公告编号：2023-060 宁波舜宇精工股份有限公司 关于召开 2023 年第四次临时股东大会通知公告（提供网络投票） 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开基本情况 （一）股东大会届次 （二）召集人 本次股东大会的召集人为董事会。 （三）会议召开的合法性、合规性 提议召开本次股东大会的议案已于 2023 年 4 月 12 日由公司第四届董事 会第一次会议审议通过，会议召开符合《中华人民共和国公司法》及有关法律、 法规和《公司章程》的规定。 （四）会议召开方式 本次会议采用现场投票和网络投票相结合方式召开。 公司同一股东只能选择现场投票或网络投票中的一种方式，如果同一表决 权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。 （五）会议召开日期和时间 1、现场会议召开时间：2023 年 4 月 27 日 14：00。 本次会议为 2023 年第四次临时股东大会。 1. 股权登记日持有公司股份的股东。 股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公 ...

2023 年第三次临时股东大会决议公告 0 证券代码：831906 证券简称：舜宇精工 公告编号：2023-046 宁波舜宇精工股份有限公司 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2023 年 4 月 12 日 2.会议召开地点：公司会议室 3.会议召开方式：现场投票、网络投票和其他方式投票（通讯方式） 4.会议召集人：董事会 5.会议主持人：董事长倪文军先生 6.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次股东大会的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》等有关法律法规 和《公司章程》的有关规定。 2.公司在任监事 3 人，出席 3 人； 3.公司董事会秘书出席会议； （二）会议出席情况 出席和授权出席本次股东大会的股东共 5 人，持有表决权的股份总数 43,566,600 股，占公司有表决权股份总数的 67.06%。 其中通过网络投票参与本次股东大会的股东共 0 人，持有表决权的股份总数 0 股，占公司有表决权股份总数的 0%。 （三 ...

证券代码：831906 证券简称：舜宇精工 公告编号：2023-056 宁波舜宇精工股份有限公司 董事长、监事会主席、高级管理人员换届公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 一、换届基本情况 （一）董事长换届的基本情况 根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第四届董事会第一次会议于 2023 年 4 月 12 日审议并通过： 选举倪文军先生为公司董事长，任职期限三年，自 2023 年 4 月 12 日起生效。上述 选举人员持有公司股份 26,299,600 股，占公司股本的 40.48%，不是失信联合惩戒对象。 （二）监事会主席换届的基本情况 根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第四届监事会第一次会议于 2023 年 4 月 12 日审议并通过： 选举贺宗照先生为公司监事会主席，任职期限三年，自 2023 年 4 月 12 日起生效。 上述选举人员持有公司股份 920,000 股，占公司股本的 1.42%，不是失信联合惩戒对象。 （三）高级管理人员换届的基本情况 聘任张映丽女士为公司财 ...

北京观 車师事务所 关于宁波舜宇精工服 第三次临时股东大会的 观韬证字(2023) 第D0204号 本所律师根据有关法律、法规的规定，按照律师行业公认的业务标准、道德 规范和勤勉尽职精神,对有关的文件和事实进行了核查,现出具法律意见书如 下: 1 观插中茂 股东大会见证法律意见书 ှ伞字精工 一、本次股东大会的召集、召开程序 致:宁波舜宇精工股份有限公司 宁波舜宇精工股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 4 月 12 日下午 14:00 在余姚市舜贝路 2 号 4 楼会议室召开了公司 2023 年第三次临时股东大会 （以下简称"本次股东大会"）。北京观韬中茂（杭州）律师事务所（以下简称"本 所")接受公司的委托指派甘为民、肖佳佳律师出席公司本次股东大会。根据 《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》、中国证券监督管理委员 会《上市公司股东大会规则》(以下简称《股东大会规则》)等法律、法规及规 范性文件和《宁波舜宇精工股份有限公司公司章程》（以下简称《公司章程》） 的规定。本所及本所律师对本次临时股东大会的召集与召开程序、出席会议的人 员资格、表决程序等事项,出具本法律意见书。 为出具本法律 ...