第四届监事会第二次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2023 年 4 月 23 日 2.会议召开地点：公司会议室 3.会议召开方式：现场 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2023 年 4 月 12 日 以书面方式发出 证券代码：831906 证券简称：舜宇精工 公告编号：2023-063 宁波舜宇精工股份有限公司 5.会议主持人：监事会主席贺宗照先生 6.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次监事会的召集、召开、议案审议程序符合《中华人民共和国公司法》和 《公司章程》等有关法律、章程的规定，不需要其他相关部门批准或履行必要程 序。 （二）会议出席情况 会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于<2022 年度监事会工作报告>的议案》 1.议案内容： 《监事会工作报告》回顾了 2022 年度会议召开情况，并分以下几个方面发 表核查意见，包括：1、公司依法运作情况 ...

证券代码：831906 证券简称：舜宇精工 公告编号：2023-078 宁波舜宇精工股份有限公司 关于召开 2022 年年度股东大会通知公告（提供网络投票） 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开基本情况 （一）股东大会届次 本次会议为 2022 年年度股东大会。 （二）召集人 本次股东大会的召集人为董事会。 （三）会议召开的合法性、合规性 提议召开本次股东大会的议案已于 2023 年 4 月 23 日由公司第四届董事 会第二次会议审议通过，会议召开符合《中华人民共和国公司法》及有关法律、 法规和《公司章程》的规定。 （四）会议召开方式 本次会议采用现场投票和网络投票相结合方式召开。 公司同一股东只能选择现场投票或网络投票中的一种方式，如果同一表决 权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准 （五）会议召开日期和时间 1、现场会议召开时间：2023 年 5 月 15 日 14:00。 2、网络投票起止时间：2023 年 5 月 14 日 15:00—2023 年 5 月 15 ...

德邦证券股份有限公司 关于宁波舜宇精工股份有限公司 预计 2023 年度日常关联交易的核查意见 德邦证券股份有限公司（以下简称"德邦证券"、"保荐机构"）作为宁波舜 宇精工股份有限公司（以下简称"舜宇精工"或"公司"）向不特定合格投资者 公开发行股票并在北京证券交易所上市的保荐机构，根据《北京证券交易所股票 上市规则（试行）》《证券发行上市保荐业务管理办法》等有关规定，对舜宇精 工预计 2023 年日常性关联交易出具核查意见如下： 一、关联交易基本情况 （一）预计情况 单位：元 | 关联交易类别 | 主要交易内 | 预计 | 2023 年 | 2022 | 年与关联 | 预计金额与上年实际发 生金额差异较大的原因 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | 容 | | 发生金额 | | 方实际发生金额 | | | | | | | | | （如有） | | 购买原材料、燃 料和动力、接受 | 采购商品 | | 80,000.00 | | 74,559.74 | 根据公司经营计划及业 | | | | | | | | 务发展所需 | | 劳务 | | | | ...

证券代码：831906 证券简称：舜宇精工 公告编号：2023-062 宁波舜宇精工股份有限公司 第四届董事会第二次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2023 年 4 月 23 日 2.会议召开地点：公司会议室 3.会议召开方式：现场 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2023 年 4 月 12 日以书面方式发出 5.会议主持人：董事长倪文军先生 6.会议列席人员：公司监事、高级管理人员 7.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次董事会的召集、召开、议案审议程序符合《中华人民共和国公司法》和 《公司章程》等有关法律、章程的规定，不需要其他相关部门批准或履行必要程 序。 （二）会议出席情况 会议应出席董事 7 人，出席和授权出席董事 7 人。 本议案无需提交股东大会审议。 （二）审议通过《关于<2022 年度董事会工作报告>的议案》 1.议案内容： 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于<2022 年度总经理工作 ...

证券代码：831906 证券简称：舜宇精工 公告编号：2023-072 关于治理专项自查及规范活动相关情况的报告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 根据公司治理专项自查及规范活动的相关要求，宁波舜宇精工股份有限公司（以下 简称"公司"或"上市公司"）结合《公司法》《证券法》《北京证券交易所股票上市规 则（试行）》等法律法规及《公司章程》等内部规章制度，按照公司治理有关文件的精 神，严格对公司治理情况进行了自查。现将自查情况、自我规范情况报告如下： 一、 公司基本情况 公司属性为民营企业。 公司存在实际控制人，公司的实际控制人为倪文军，实际控制人能够实际支配的公 司有表决权股份总数占公司有表决权股份总数的比例为 42.97%。 公司存在控股股东，控股股东为倪文军，控股股东持有公司有表决权股份总数占公 司有表决权股份总数的比例为 42.97%。 公司控股股东、实际控制人及其控制的其他企业不存在接受他人表决权委托的情况。 公司控股股东、实际控制人及其控制的其他企业不存在与他人签署一致行动协议的情况 ...

证券代码：831906 证券简称：舜宇精工 公告编号：2023-075 宁波舜宇精工股份有限公司 关于公司为子公司申请银行授信额度提供担保的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、担保情况概述 （一）担保基本情况 为满足公司发展需要，公司全资子公司安徽舜宇精工智能有限公司拟向中国 农业银行申请不超过人民币壹亿元的授信额度，授信有效期为五年，以上授信额 度为公司可使用的综合授信最高限额，最终以银行实际审批的授信额度为准。 在办理授信过程中，公司为上述申请授信额度提供连带责任保证担保或土地 房产抵押；为优化工作流程，公司董事会拟提请股东大会授权董事长签署相关协 议,并由公司财务部门在银行综合授信额度范围内办理相关手续。 （二）是否构成关联交易 本次交易不构成关联交易。 （三）审议和表决情况 公司于 2023 年 4 月 23 日召开第四届董事会第二次会议，审议通过《关于公 司为子公司申请银行授信额度提供担保的议案》。议案表决结果为：同意 7 票； 反对 0 票；弃权 0 票。本议案尚需提交 ...

证券代码：831906 证券简称：舜宇精工 公告编号：2023-077 宁波舜宇精工股份有限公司 关于子公司安徽舜宇拟开展汽车智能化项目的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、对外投资概述 （一）基本情况 公司全资子公司安徽舜宇精工智能有限公司拟在滁州市全椒县取得 213 亩 土地，拟建设汽车智能化及高档制造装备（一期）工程项目，该项目计划分两期 建设，一期建设 4 栋厂房及附属配套设施，一期建筑面积约 56735 平方米。一期 土建投入不超过 1 亿元，主要建设资金为银行项目贷款。 （二）是否构成重大资产重组 本次交易不构成重大资产重组。 本次对外投资属于项目建设，不属于《上市公司重大资产重组管理办法》规 定的重大资产重组。 （三）是否构成关联交易 本次交易不构成关联交易。 （四）审议和表决情况 2023 年 4 月 23 日，公司召开第四届董事会第二次会议审议并通过《关于 子公司安徽舜宇拟开展汽车智能化项目的议案》，该议案无需提交股东大会审议。 （五）本次对外投资不涉及进入新的领 ...

一、 会议出席情况 2022 年度公司共召开了 13 次董事会会议、9 次股东大会。独立董事陈震聪 先生、朱万合先生、赵英敏女士会议出席情况如下： | | | | | 缺席 | | 是否存在连续三 | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | 应出席 | 现场或通 | 委托出 | | | 次未亲自出席或 | | | | | | | 董事 | | | 列席股 | | 独立董 | 董事会 | 讯表决出 | 席董事 | | | 者连续两次未能 | | | | | | | 会会 | | | 东大会 | | 事姓名 | 会议次 | 席董事会 | 会会议 | | | 出席也不委托其 | | | | | | | 议次 | | | 次数 | | | 数 | 会议次数 | 次数 | | | 他董事出席的情 | | | | | | | 数 | | | | | | | | | | | 况 | | | 陈震聪 | 13 | 13 | 0 | | 0 | 否 | 9 | | 朱万合 | 13 | 13 | 0 | | 0 | 否 | 9 | | 赵英敏 | 13 | ...

舜宇精工 831906 宁波舜宇精工股份有限公司 Ningbo Sunny Precision Industry Co., Ltd. 2022 年度报告 1 公司年度大事记 2022 年 12 月 7 日，公司收到中 国证券监督管理委员会《关于同意宁 波舜宇精工股份有限公司向不特定 合格投资者公开发行股票注册的批 复》（证监许可 [2022]3051 号）， 同意公司向不特定合格投资者公开 发行股票的注册申请，该批复自同意 注册之日起 12 个月内有效。 报告期内，公司新增发明专 利一项，专利名称：一种角 度可调的出风口结构 2 | 第一节 | 重要提示、目录和释义 4 | | --- | --- | | 第二节 | 公司概况 10 | | 第三节 | 会计数据和财务指标 13 | | 第四节 | 管理层讨论与分析 17 | | 第五节 | 重大事件 51 | | 第六节 | 股份变动及股东情况 68 | | 第七节 | 融资与利润分配情况 73 | | 第八节 | 董事、监事、高级管理人员及员工情况 76 | | 第九节 | 行业信息 81 | | 第十节 | 公司治理、内部控制和投资者保护 82 | | ...

德邦证券股份有限公司 关于宁波舜宇精工股份有限公司 公司治理自查和规范活动的专项核查意见 德邦证券股份有限公司（以下简称"德邦证券"、"保荐机构"）作为宁波舜 宇精工股份有限公司（以下简称"舜宇精工"或"公司"）向不特定合格投资者 公开发行股票并在北京证券交易所上市的保荐机构，根据公司治理专项自查及规 范活动的相关要求，结合《公司法》《证券法》《北京证券交易所股票上市规则 （试行）》等法律法规及《公司章程》等内部规章制度，对舜宇精工公司治理自 查和规范活动事项开展核查工作并发表专项核查意见如下： 一、上市公司基本情况 三、机构设置情况 截至本核查意见出具日，公司董事会共 7 人，其中独立董事 3 人（含会计专 业独立董事 1 人）；公司监事会共 3 人，其中职工代表监事 1 人。公司高级管理 人员共 4 人，其中 3 人担任董事。 舜宇精工于 2015 年 2 月 4 日在全国中小企业股份转让系统挂牌，于 2023 年 2 月 22 日在北京证券交易所上市。 截至 2023 年 3 月 31 日，公司控股股东、实际控制人为倪文军，实际控制人 能够实际支配的公司有表决权股份总数占公司有表决权股份总数的比例为 4 ...