证券代码：831961 证券简称：创远信科 公告编号：2025-016 创远信科（上海）技术股份有限公司 舆情管理制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。 一、 审议及表决情况 公司于 2025 年 4 月 23 日召开第七届董事会第十六次会议，审 议通过《关于制定<舆情管理制度>的议案》，本议案无需提交公司股 东大会审议。 二、 制度的主要内容，分章节列示： 第一章 总则 第一条 为提高创远信科（上海）技术股份有限公司（以下简称 "公司"）应对各类舆情的能力，建立快速反应和应急处置机制， 及时、妥善处理各类舆情对公司股票、公司商业信誉及正常生产经 营活动造成的影响，切实保护投资者和公司的合法权益，根据《北 京证券交易所股票上市规则（试行）》等相关法律法规和《创远信 科（上海）技术股份有限公司章程》的规定，结合公司实际情况， 特制定本制度。 第二条 本制度所称舆情包括： （一）报刊、电视、网络等媒体对公司进行的负面报道； （二）社会上存在的已经或将给公司造成不良影响的传言或信 息； （三）可 ...

创远信科（上海）技术股份有限公司 内部控制审计报告 中国杭州市钱江新城新业路 8 号 UDC 时代大厦 A 座 5-8 层、12 层、23 层 Floors5-8,12and23,Block A,UDC Times Building,No.8 Xinye Road，Qianjiang New City,Hangzhou Tel.0571-88879999 Fax.0571-88879000 www.zhcpa.cn 回分 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://acc.mo.fgov.cn）"进行查应 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://acc.mo.fxpsv.n.） 进行查应 内部控制审计报告 中汇会审[2025]5026号 创远信科（上海）技术股份有限公司全体股东: 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求,我 们审计了创远信科（上海）技术股份有限公司(以下简称创远信科)2024年12月31 日的财务报告内部控制的有效性。 一、企业对内部控制的责任 按照《企业内部控制基本规范》《企业内部控制应用指引》《企业内部控制 ...

证券代码：831961 证券简称：创远信科 公告编号：2025-031 创远信科（上海）技术股份有限公司 2025 年第一次职工代表大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。 一、会议召开情况和出席情况 （一）会议召开情况 1、会议召开时间：2025 年 4 月 23 日 2、会议召开地点：公司会议室 3、会议召开方式：采用现场和通讯方式召开 4、发出职工代表大会会议通知的时间和方式：2025 年 4 月 8 日 以通讯方式发出 5、会议主持人：冯跃军 6、召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次会议的召集、召开及表决程序等符合有关法律、行政法规、 部门规章等规范性文件，符合《公司法》、《公司章程》的有关规定。 会议应出席职工代表 35 人，实际出席职工代表 35 人。 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于公司 2025 年员工持股计划（草案）及摘要的 议案》 1.议案内容： 为建立和完善劳动者与所有者的利益共享机制，进一步改善公司 治理水平，提高员工的凝聚力和公司的竞争力，促进公司 ...

证券代码：831961 证券简称：创远信科 公告编号：2025-028 创远信科（上海）技术股份有限公司 董事会审计委员会履职情况报告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。 创远信科（上海）技术股份有限公司（以下简称"公司"）董事 会审计委员会依据《上市公司独立董事管理办法》、《北京证券交易所 股票上市规则（试行）》、《公司章程》、《董事会审计委员会工作制度》 等要求，公司董事会审计委员会本着勤勉尽责的原则，恪尽职守，认 真履职。现将董事会审计委员会 2024 年年度履职情况报告如下： 一、审计委员会基本情况 2023 年 11 月 17 日，召开第七届董事会第八次会议，审议通过 《关于设立董事会审计委员会并选举委员的议案》。董事会审计委员 会委员由不在公司担任高级管理人员的董事组成，独立董事占多数并 担任召集人。公司第七届董事会审计委员会由饶钢先生、冯跃军先生、 朱伏生先生 3 位董事组成，其中具备会计专业经验的饶钢先生担任审 计委员会主任。审计委员会全体成员均具有能够胜任审计委员会工作 职 ...

证券代码：831961 证券简称：创远信科 公告编号：2025-008 创远信科（上海）技术股份有限公司 第七届董事会第十六次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2025 年 4 月 23 日 2.会议召开地点：上海市松江区高技路 205 弄 7 号 C 座 3.会议召开方式：现场和网络相结合 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 4 月 8 日以书面 方式发出 5.会议主持人：冯跃军 6.会议列席人员：公司全体监事、高级管理人员 7.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》及有关法律、 法规和《公司章程》的规定。 （二）会议出席情况 会议应出席董事 8 人，出席和授权出席董事 8 人。 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于公司 2024 年度董事会工作报告的议案》 1.议案内容： 2024 年，董事会的召集、召开、表决等程序均符合《公司法》、 《公司章程》及相关议 ...

证券代码：831961 证券简称：创远信科 公告编号：2025-017 （一）关联交易概述 根据创远信科（上海）技术股份有限公司（以下简称"公司"） 及控股子公司经营发展需要，拟与关联方发生关联交易： 1、向关联方提供房屋租赁、代收物业费、代收水电费等 2025 年拟向关联方上海微宇天导技术有限责任公司提供房屋 租赁、代收物业费、代收水电费等，交易金额不超过 300 万元， 具体内容以最终签署的合同为准。 2、向关联方采购原材料 2025 年公司拟向关联方上海微宇天导技术有限责任公司采购 其主营业务产品，交易金额不超过 500 万元，具体内容以最终签 署的合同为准。 3、向关联方销售产品 2025 年公司拟向关联方上海微宇天导技术有限责任公司销售 创远信科（上海）技术股份有限公司 关于关联交易的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 一、关联交易概述 通信测试仪器等产品，交易金额不超过 200 万元，具体内容以最终 签署的合同为准。 （二）决策与审议程序 公司第七届独立董事第六次专门会议审 ...

证券代码：831961 证券简称：创远信科 公告编号：2025-010 创远信科（上海）技术股份有限公司 2024 年独立董事述职报告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。 朱伏生先生作为创远信科（上海）技术股份有限公司（以下简称 "创远信科"或"公司"）第七届董事会独立董事，在 2024 年任职 期间严格按照《中华人民共和国公司法》（"《公司法》"）、《北京证 券交易所上市公司持续监管办法（试行）》、《北京证券交易所股票上 市规则（试行）》（"《上市规则》"）、《北京证券交易所上市公司持 续监管指引第 1 号——独立董事》（"《监管指引》"）、中国证券监 督管理委员会（"中国证监会"）颁布的《上市公司治理准则（2018 修订）》等相关规定以及《创远信科（上海）技术股份有限公司章程》 （"公司章程"）、《独立董事工作细则》的规定和要求，在 2024 年 度工作中，充分发挥独立董事的作用，勤勉尽责，及时关注公司经营 发展情况，积极出席相关会议，认真审议董事会各项议案，并对重大 事项发表独立意见， ...

关于创远信科(上海)技术股份有限公司 2024 年度营业收入扣除情况的专项审核说明 中国杭州市钱江新城新业路 8号 UDC 时代大厦 A 座 5-8 层、12 层、23 层 Floors5-8,12and23,Block A,UDC Times Building,No.8 Xinye Road，Qianjiang New City,Hangzhou Tel.0571-88879999 Fax.0571-88879000 目 量 | | 项 次 | | --- | --- | | 一、2024年度营业收入扣除情况的专项审核说明 | 1-2 | 二、2024年度营业收入扣除情况表 3-4 中国杭州市钱江新城新业路 8 号 UDC 时代大厦 A 座 5-8 层、12 层、23 层 Floors5-8,12and23,Block A,UDC Times Building,No.8 Xinye Road, Qianjiang New City,Hangzhou Tel.0571-88879999 Fax.0571-88879000 www.zhcpa.cn . www.zhcpa.cn 关于创远信科（上海）技术股份有限 ...

证券代码：831961 证券简称：创远信科 公告编号：2025-021 创远信科(上海)技术股份有限公司 2025 年员工持股计划 （草案）摘要 创远信科（上海）技术股份有限公司 二〇二五年四月 1 声 明 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 2 风险提示 一、创远信科（上海）技术股份有限公司（以下简称"创远信科"、"公司" 或"本公司"）2025 年员工持股计划（草案）（以下简称"本员工持股计划"） 须经公司股东大会批准后方可实施，本员工持股计划能否获得公司股东大会批 准，存在不确定性。 二、本员工持股计划设立后将由公司自行管理，但能否达到计划规模、目 标存在不确定性。 三、有关本员工持股计划的具体的资金来源、出资金额、预计规模和具体 实施方案等属初步结果，能否完成实施，存在不确定性。 四、若员工认购资金较低，本员工持股计划存在无法成立的风险；若员工 认购份额不足，本员工持股计划存在低于预计规模的风险。 五、股票价格受公司经营业绩、宏观经济周期、国际/国内政治经济形势 及投资者心理等多种复 ...

证券代码：831961 证券简称：创远信科 公告编号：2025-025 创远信科（上海）技术股份有限公司 关于召开 2024 年年度股东大会通知公告 （提供网络投票） 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 一、会议召开基本情况 （一）股东大会届次 本次会议为 2024 年年度股东大会。 本次会议采用现场投票和网络投票相结合方式召开。 本次会议采用现场投票和网络投票相结合的方式召开，公司同 （二）召集人 本次股东大会的召集人为董事会。 2025 年 4 月 23 日，公司第七届董事会第十六次会议审议通过 《关于提请召开 2024 年年度股东大会的议案》 （三）会议召开的合法性、合规性 本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》及有关法律、 法规和《公司章程》的规定。 （四）会议召开方式 一股东应选择现场投票、网络投票中的一种方式，如果同一表决权 出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。 （五）会议召开日期和时间 1、现场会议召开时间：2025 年 5 月 16 日 10:00。 2、网络投 ...