证券代码：831961 证券简称：创远信科 公告编号：2023-087 创远信科（上海）技术股份有限公司 2023 年第四次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2023 年 11 月 13 日 2.会议召开地点：上海市松江区高技路 205 弄 7 号 C 座 3.会议召开方式：现场投票和网络投票相结合方式召开 4.会议召集人：董事会 5.会议主持人：冯跃军 6.召开情况合法、合规、合章程性说明： 3.公司董事会秘书出席会议； 公司高管及相关人员列席本次股东大会。 二、议案审议情况 审议通过《关于<公司 2023 年股票期权激励计划（草案）> 的议案》 本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》及有关法律、 法规和《公司章程》的规定。 （二）会议出席情况 出席和授权出席本次股东大会的股东共 12 人，持有表决权的股 份总数 67,138,005 股，占公司有表决权股份总数的 47.51%。 其中通过网络投票参与 ...

的要求，公司对本次激励计划内幕信息知情人买卖公司股票的情况进 行自查，具体情况如下： 一、核查范围与程序 证券代码：831961 证券简称：创远信科 公告编号：2023-086 创远信科（上海）技术股份有限公司 关于 2023 年股票期权激励计划 内幕信息知情人买卖公司股票情况的自查报告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。 创远信科（上海）技术股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 10 月 25 日召开第七届董事会第七次会议、第七届监事会第七次会 议，审议通过了《关于<公司 2023 年股票期权激励计划（草案）>的 议案》，并于 2023 年 10 月 27 日在北京证券交易所官网（www.bse.cn） 披露了相关公告。 根据《北京证券交易所股票上市规则（试行）》、《北京证券交易 所上市公司持续监管指引第 3 号——股权激励和员工持股计划》及 《北京证券交易所上市公司持续监管指引第 6 号——内幕信息知情 人管理及报送》等法律、行政法规及规范性文件的要求和公司《信息 披露管理制 ...

创远信科（上海）技术股份有限公司 监事会关于拟认定核心员工的核查意见 本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。 证券代码：831961 证券简称：创远信科 公告编号：2023-085 创远信科（上海）技术股份有限公司（以下简称"公司"或"创 远信科"）于 2023 年 10 月 25 日召开第七届董事会第七次会议、第七 届监事会第七次会议，审议通过了《关于认定公司核心员工》议案， 提名陈佳、尚云岗、刘明等 55 名员工为公司核心员工，并于 2023 年 10 月 27 日在北京证券交易所指定披露平台（www.bse.cn）披露了《关 于拟认定核心员工进行公示并征求意见的公告》，公告编号：2023-078。 根据《北京证券交易所股票上市规则（试行）》、《北京证券交易 所上市公司持续监督指引第 3 号—股权激励和员工持股计划》、《北京 证券交易所上市公司证券发行注册管理办法》第七十四条规定，公司 于 2023 年 10 月 28 日至 2023 年 11 月 6 日通过北京证券交易所官网 及公司内部信 ...

期满，公司监事会未收到任何对本次激励对象提出的异议。 2、公司监事会对本次激励对象的核查方式 证券代码：831961 证券简称：创远信科 公告编号：2023-084 创远信科（上海）技术股份有限公司监事会 关于 2023 年股票期权激励计划首次授予 激励对象名单的核查意见及公示情况说明 本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。 创远信科（上海）技术股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 10 月 25 日召开第七届董事会第七次会议、第七届监事会第 七次会议，审议通过了《公司<2023 年股票期权激励计划首次授予激 励对象名单>的议案》。并于 2023 年 10 月 27 日在北京证券交易所官 网（www.bse.cn）披露了《2023 年股票期权激励计划首次授予激励对 象名单的公告》，公告编号：2023-077。公司监事会结合公示情况对 激励对象进行了核查，相关公示情况及核查情况如下： 一、公示情况及核查方式 根据《北京证券交易所上市规则（试行）》（以下简称"上市规 则"）、《北京证券交 ...

创远信科（上海）技术股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 11 月 6 日收到公司保荐机构中信建投证券股份有限公司（以 下简称"中信建投"）出具的《关于变更创远信科（上海）技术股份 有限公司向不特定合格投资者公开发行股票并在北交所上市项目持 续督导保荐代表人的函》。 中信建投作为公司股票向不特定合格投资者公开发行股票并在 北交所上市项目的保荐机构，原委派王润达先生、李旭东先生为保荐 代表人，负责保荐工作及持续督导工作，持续督导期至 2023 年 12 月 31 日。 现由于李旭东先生因个人工作调动原因，无法继续履行持续督导 责任，为保证持续督导工作的有序进行，中信建投委派林天先生（简 历见附件）接替李旭东先生担任公司持续督导期间的保荐代表人，继 续履行对公司持续督导职责。 本次保荐代表人变更后，中信建投负责公司持续督导工作的保荐 证券代码：831961 证券简称：创远信科 公告编号：2023-083 创远信科（上海）技术股份有限公司 关于更换持续督导保荐代表人的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 ...

证券简称：创远信科 证券代码：831961 上海荣正企业咨询服务（集团）股份有限公司 关于 创远信科（上海）技术股份有限公司 之 独立财务顾问报告 2023 年 10 月 | 二、声明 | 5 | | --- | --- | | 三、基本假设 | 6 | | 四、本计划的主要内容 | 7 | | （一）激励对象的范围及分配情况 | 7 | | （二）授予的权益数量 | 8 | | （三）本计划的有效期、授予日及授予后相关时间安排 | 9 | | （四）股票期权的行权价格的确定方式 | 10 | | （五）本计划的考核条件 | 11 | | （六）激励计划其他内容 | 14 | | 五、独立财务顾问意见 | 15 | | （一）对股权激励计划是否符合政策法规规定的核查意见 15 | | | （二）对公司实行股权激励计划可行性的核查意见 | 16 | | （三）对激励对象范围和资格的核查意见 | 16 | | （四）对股权激励计划权益授出额度的核查意见 | 17 | | （五）对股权激励计划行权价格定价方式的核查意见 | 17 | | （六）对上市公司是否为激励对象提供任何形式的财务资助的核查意见.19 | | ...

北京大成(上海)律师事务所 关于 创远信科(上海)技术股份有限公司 2021 年股票期权激励计划注销部分股票期权相关事宜 之 法律意见书 大成DENTONS 大成 is Dentons' Preferred Law Firm in China. 北京大成(上海)律师事务所 www.dachenglaw.com 上海市浦东新区世纪大道 100 号上海环球金融中心 9/24/25 楼 (200120) 9th/24th/25th Floor, Shanghai World Financial Center, No. 100 Century Avenue, Pudong New Area, Shanghai 200120, P.R. China Tel: +86 21-58785888 Fax: +86 21-58786866 大成DENTONS 根据《公司法》《证券法》《管理办法》《上市规则》《持续监管指引 3 号》 《公司章程》等有关规定,本所接受创远信科的委托,就创远信科本次注销相关事 宜出具本法律意见书。 为出具本法律意见书,本所律师审阅了《股票期权激励计划》、公司相关董事 会文件、股东大会文件、监事会文件 ...

证券代码：831961 证券简称：创远信科 公告编号：2023-077 创远信科（上海）技术股份有限公司 2023 年股票期权激励计划首次授予 | 3 | 于磊 | 副总裁 | 78 | 罗莉莉 | 核心员工 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 4 | 王志 | 副总裁 | 79 | 罗思恒 | 核心员工 | | 5 | 王明果 | 副总裁 | 80 | 吕世豪 | 核心员工 | | 6 | 蔡星威 | 核心员工 | 81 | 马国库 | 核心员工 | | 7 | 曹炜超 | 核心员工 | 82 | 马丽 | 核心员工 | | 8 | 柴蕊娜 | 核心员工 | 83 | 马盼飞 | 核心员工 | | 9 | 陈诚 | 核心员工 | 84 | 马天啸 | 核心员工 | | 10 | 陈浩 | 核心员工 | 85 | 马燕 | 核心员工 | | 11 | 陈怀超 | 核心员工 | 86 | 蒙振中 | 核心员工 | | 12 | 陈佳 | 核心员工 | 87 | 孟小芳 | 核心员工 | | 13 | 陈铭 | 核心员工 | 88 | 戚旦妍 | 核心员工 | | ...

创远信科（上海）技术股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 10 月 25 日召开第七届董事会第七次会议及第七届监事会第七次 会议，会议审议通过了《关于 2021 年股票期权激励计划注销部分股 票期权的议案》，根据《上市公司股权激励管理办法》（以下简称"《管 理办法》"）、《北京证券交易所上市公司持续监管指引第 3 号——股权 激励和员工持股计划》（以下简称"《监管指引》"）以及公司《2021 年股票期权激励计划》等法律法规的规定，公司拟注销《2021 年股票 期权激励计划》股票期权共 2,028,338 份。现将有关事项说明如下： 一、审议及表决情况 2021 年 9 月 14 日，公司召开第六届董事会第十次会议审议通过 了《关于公司<2021 年股票期权激励计划（草案）>的议案》《关于认 定公司核心员工的议案》及《关于提请公司股东大会授权董事会办理 股权激励相关事宜的议案》。同日，独立董事发表了《独立董事关于 公司第六届董事会第十次会议相关议案的独立意见》，同意公司实施 本次激励计划。 2021 年 9 月 14 日，公司召开第六届监事会第十次会议审议通过 了《关于公司<2021 年股票期权激励 ...