证券代码：831961 证券简称：创远信科 公告编号：2024-050 创远信科（上海）技术股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2024 年 9 月 13 日 2.会议召开地点：上海市松江区高技路 205 弄 7 号 C 座 3.会议召开方式：现场投票和网络投票相结合方式召开 4.会议召集人：董事会 5.会议主持人：冯跃军 6.召开情况合法、合规、合章程性说明： 的股份总数 17,139,086 股，占公司有表决权股份总数的 12.13%。 （三）公司董事、监事、高级管理人员出席或列席股东大会情况 1.公司在任董事 8 人，出席 8 人； 2.公司在任监事 3 人，出席 3 人； 3.公司董事会秘书出席会议； 公司高管及相关人员列席本次股东大会。 二、议案审议情况 本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》及有关法律、 法规和《公司章程》的规定。 （二）会议出席情况 出席和授权 ...

法律意见书 02-102022000379 大 is Dentons' Proferred Law Firm in 关于 创远信科(上海)技术股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会 之 北京大成(上海)律师事务所 www.dachenglaw.com 上海市浦东新区世纪大道 100 号上海环球金融中心 9/24/25 楼 (200120) 9th/24th/25th Floor, Shanghai World Financial Center, No. 100 Century Avenue, Pudong New Area, Shanghai 200120, P.R. China Tel: +86 21-58785888 Fax: +86 21-58786866 北京大成（上海）律师事务所 关于创远信科(上海)技术股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会之法律意见书 大成证字[2024]第 176 号 致:创远信科(上海)技术股份有限公司 根据《中华人民共和国证券法》(以下简称"《证券法》")、《中华人民共 和国公司法》（以下简称"《公司法》"）和中国证券监督管理委员会《上市公司 股东大会规则(20 ...

会议信息 - 2024年第二次临时股东大会，召集人为董事会[3][4] - 现场会议9月13日14:00召开，网络投票9月12日15:00 - 9月13日15:00[8] - 会议地点为上海市松江区高技路205弄7号C座[15] 财务决策 - 公司拟向银行申请不超过2.5亿元综合授信额度，有效期12个月[15] - 公司拟用不超过2亿元闲置自有资金买理财产品，额度可循环[16][17]

公司基本信息 - 公司证券简称创远信科，证券代码831961[12] - 公司法定代表人为冯跃军[12] - 公司于2021年11月15日在北交所上市，普通股总股本为142,840,508股[15] - 公司现有注册资本为14,284.0508万元，总股本为14,284.0508万股，每股面值1元[140] 公司荣誉与资质 - 公司荣获2023年度国家科技进步奖二等奖，2016年度曾获国家科技进步奖特等奖[3] - 公司是国家级专精特新“小巨人”企业，拥有多项荣誉和认定[24][26] - 公司参与完成的“微波毫米波测试技术与测量仪器”项目荣获2023年度国家科学技术进步奖二等奖[27] - 公司控股子公司南京迈创立认定为“创新型中小企业”[36] - 公司通信仪器事业部荣获上海市“工人先锋号”和2023年松江区建功“先进集体”荣誉称号[36] 公司发展战略与业务方向 - 公司采用“1+3”发展战略，“1”指持续无线通信测试仪器技术的势能建设，“3”指无线通信测试、车联网测试、无线通信设备三个业务方向[11] 财务数据关键指标变化 - 本期营业收入为93,869,907.57元，上年同期为119,794,925.55元，增减比例为-21.64%；本期毛利率为54.20%，上年同期为47.24%[17] - 本期归属于上市公司股东的净利润为1,390,287.35元，上年同期为10,292,251.86元，增减比例为-86.49%[17] - 本期归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润为-16,460,854.15元，上年同期为1,275,052.99元[17] - 本期期末资产总计为1,165,360,328.55元，上年期末为1,179,011,052.70元，增减比例为-1.16%[18] - 本期期末负债总计为401,765,677.83元，上年期末为416,652,868.79元，增减比例为-3.57%；本期归属于上市公司股东的净资产为747,802,399.86元，上年期末为746,582,262.42元，增减比例为0.16%[18] - 本期经营活动产生的现金流量净额为6,233,950.68元，上年同期为22,513,520.73元，增减比例为-72.31%[20][21] - 本期应收账款周转率为1.63，上年同期为2.59；本期存货周转率为0.35，上年同期为0.46[20] - 非经常性损益合计为19,871,998.52元，非经常性损益净额为17,851,141.50元[23] - 2024年上半年公司实现营业收入9386.99万元，同比降低21.64%；归属于上市公司股东的净利润139.03万元，同比降低86.49%[27] - 本期期末货币资金85101469.76元，占总资产比重7.30%，较上年期末下降19.88%[64] - 本期期末应收账款63633686.23元，占总资产比重5.46%，较上年期末增长38.64%[64] - 本期期末存货123041471.66元，占总资产比重10.56%，较上年期末增长2.77%[64] - 本期期末长期股权投资13591212.53元，占总资产比重1.17%，较上年期末下降0.23%[64] - 应收账款账面价值6363.37万元，较期初增长38.64%，已回款2309.21万元，占比36.29%[66] - 在建工程账面价值7944.04万元，较期初增长137.70%，因总部基地建设投入[65][66] - 无形资产账面价值50073.75万元，较期初增长61.37%，因开发项目结转[65][66] - 长期借款账面价值3227.56万元，较期初增长706.89%，因总部基地建设增加贷款[65][66] - 预付款项账面价值590.91万元，较期初增长294.24%，已到货408.03万元，占比69.05%[65][67] - 营业收入93869907.57元，较上年同期降低21.64%[68] - 营业成本42992260.93元，占比45.80%，较上年同期降低31.98%[68] - 研发费用58375715.09元，占比62.19%，较上年同期增长40.15%[68] - 其他收益15378884.95元，占比16.38%，较上年同期增长51.70%[69] - 净利润331616.72元，较上年同期降低96.46%[69] - 主营业务收入9383.71万元，较上期减少21.22%；其他业务收入3.29万元，较上期减少95.22%[72] - 主营业务成本4299.23万元，较上期减少31.48%；其他业务成本较上期减少100%[72] - 研发费用5837.57万元，较上年同期增长40.15%，因无形资产摊销和股权激励费用增加[70] - 信用减值损失-85.40万元，较上年同期增加56.36万元，因计提应收账款坏账准备增加[70] - 其他收益1537.89万元，较上年同期增长51.70%，因三个开发项目完成评价验收，递延收益摊销增加[70] - 投资收益-3.63万元，较上年同期增加78.65万元，因参股公司经营好转，投资损失减少[70] - 公允价值变动收益-8.75万元，较上年同期减少25.07万元，因未到期银行理财减少，理财收益降低[70] - 资产处置收益640.03万元，较上年同期增长100.00%，因全资子公司毫米波相关租赁处置产生收益[70] - 经营活动产生的现金流量净额623.40万元，较上期减少72.31%[76] - 报告期内公司经营活动现金流量净额623.40万元，较上年同期降低72.31%[77] - 报告期内公司投资活动现金流量净额-2056.14万元，较上年同期增加7457.52万元[77] - 报告期内公司筹资活动现金流量净额-777.14万元，较上年同期减少1806.53万元[77] - 2024年6月30日公司资产总计116.54亿元，较2023年12月31日的117.90亿元下降1.16%[113][114][115] - 2024年6月30日流动资产合计2.89亿元，较2023年12月31日的3.27亿元下降11.48%[113] - 2024年6月30日非流动资产合计8.76亿元，较2023年12月31日的8.52亿元增长2.80%[114] - 2024年6月30日负债合计4.02亿元，较2023年12月31日的4.17亿元下降3.57%[115] - 2024年6月30日流动负债合计1.85亿元，较2023年12月31日的2.06亿元下降10.10%[114] - 2024年6月30日非流动负债合计2.17亿元，较2023年12月31日的2.11亿元增长2.81%[114] - 2024年6月30日所有者权益合计7.64亿元，较2023年12月31日的7.62亿元增长0.16%[115] - 2024年6月30日货币资金为8510.15万元，较2023年12月31日的1.06亿元下降19.88%[113] - 2024年6月30日应收账款为6363.37万元，较2023年12月31日的4589.86万元增长38.64%[113] - 2024年6月30日无形资产为5.01亿元，较2023年12月31日的3.10亿元增长61.37%[114] - 2024年1-6月营业总收入93,869,907.57元，较2023年1-6月的119,794,925.55元下降21.64%[119] - 2024年1-6月营业总成本121,684,019.05元，较2023年1-6月的123,715,299.57元下降1.64%[119] - 2024年1-6月净利润331,616.72元，较2023年1-6月的9,362,755.14元下降96.46%[120] - 2024年非流动资产合计823,781,377.40元，较之前的834,542,292.00元下降1.29%[117] - 2024年资产总计1,091,763,384.65元，较之前的1,132,917,725.05元下降3.63%[117] - 2024年流动负债合计143,462,537.47元，较之前的168,529,409.05元下降14.87%[117] - 2024年非流动负债合计174,237,164.85元，较之前的187,945,678.97元下降7.39%[118] - 2024年负债合计317,699,702.32元，较之前的356,475,088.02元下降10.88%[118] - 2024年所有者权益（或股东权益）合计774,063,682.33元，较之前的776,442,637.03元下降0.31%[118] - 2024年负债和所有者权益（或股东权益）合计1,091,763,384.65元，较之前的1,132,917,725.05元下降3.63%[118] - 2024年1 - 6月母公司营业收入91,727,711.33元，2023年同期为116,578,571.39元[122] - 2024年1 - 6月母公司营业成本46,203,651.62元，2023年同期为62,781,358.16元[122] - 2024年1 - 6月母公司营业利润为 - 9,379,890.02元，2023年同期为9,170,289.73元[122] - 2024年公司净利润为 - 2,208,804.79元，2023年为13,274,929.08元[123] - 2024年综合收益总额为 - 2,208,804.79元，2023年为13,274,929.08元[123] - 2024年基本每股收益0.01元/股，2023年为0.07元/股[121] - 2024年稀释每股收益0.01元/股，2023年为0.07元/股[121] - 2024年1 - 6月经营活动销售商品、提供劳务收到现金96,160,266.86元，2023年同期为115,911,725.31元[124] - 2024年1 - 6月母公司研发费用54,052,572.79元，2023年同期为38,480,951.66元[122] - 2024年1 - 6月母公司利息费用1,167,801.47元，2023年同期为945,145.63元[122] - 公司经营活动现金流入小计2024年为1.0800971779亿美元，2023年为1.2775385206亿美元，同比下降15.46%[125] - 公司经营活动现金流出小计2024年为1.0177576711亿美元，2023年为1.0524033133亿美元，同比下降3.29%[125] - 公司经营活动产生的现金流量净额2024年为623.395068万美元，2023年为2251.352073万美元，同比下降72.31%[125] - 公司投资活动现金流入小计2024年为1.1243270683亿美元，2023年为1.053871452亿美元，同比增长6.68%[125] - 公司投资活动现金流出小计2024年为1.3299410054亿美元，2023年为2.0052373581亿美元，同比下降33.68%[125] - 公司投资活动产生的现金流量净额2024年为 - 2056.139371万美元，2023年为 - 9513.659061万美元，同比增长78.39%[125] - 公司筹资活动现金流入小计2024年为5930.057552万美元，2023年为3890万美元，同比增长52.44%[125] - 公司筹资活动现金流出小计2024年为6707.194891万美元，2023年为2860.607009万美元，同比增长134.47%[126] - 公司筹资活动产生的现金流量净额2024年为 - 777.137339万美元，20

证券代码：831961 证券简称：创远信科 公告编号：2024-046 创远信科（上海）技术股份有限公司 关于使用闲置自有资金购买理财产品的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 一、 委托理财概述 （二） 委托理财金额和资金来源 公司拟使用不超过人民币 2 亿元的暂时闲置的自有资金购买银 行理财产品、定期存款或结构性存款等理财产品，上述额度内资金 可以循环滚动使用。 （三） 委托理财期限 自公司股东大会审议通过之日起 12 个月内有效。 二、 决策与审议程序 2024 年 8 月 27 日公司召开第七届董事会第十三次会议审议通 过了《关于使用闲置自有资金购买理财产品的议案》，议案表决结 果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。 三、 风险分析及风控措施 公司委托理财资金主要用于投资合法金融机构发行的风险可 控、流动性好的理财产品。不用于其他证券投资，不购买股票及其 衍生品、无担保债券为投资标的的产品。 公司董事会授权公司经营管理层安排相关人员对理财产品进 行预估和预测，购买后及时分 ...

证券代码：831961 证券简称：创远信科 公告编号：2024-043 创远信科（上海）技术股份有限公司 第七届董事会第十三次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2024 年 8 月 27 日 2.会议召开地点：上海市松江区高技路 205 弄 7 号 C 座 3.会议召开方式：现场和网络相结合 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2024 年 8 月 17 日以书面 方式发出 5.会议主持人：冯跃军 6.会议列席人员：公司全体监事、董事会秘书 7.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》及有关法律、 法规和《公司章程》的规定。 （二）会议出席情况 会议应出席董事 8 人，出席和授权出席董事 8 人。 为满足公司经营发展的资金需求，公司拟向银行申请总额不超 过人民币 2.5 亿元的综合授信额度，具体授信业务品种、额度、期 限和利率，以各方签署的合同为准，该综合授信事项有效期为自公 ...

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 一、会议召开基本情况 （一）股东大会届次 本次会议为 2024 年第二次临时股东大会。 证券代码：831961 证券简称：创远信科 公告编号：2024-047 创远信科（上海）技术股份有限公司 关于召开 2024 年第二次临时股东大会通知公告 （提供网络投票） 同一股东应选择现场投票、网络投票中的一种方式，如果同一表决 权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。 （五）会议召开日期和时间 （二）召集人 本次股东大会的召集人为董事会。 2024 年 8 月 27 日，公司第七届董事会第十三次会议审议通过 《关于提请召开 2024 年第二次临时股东大会》议案。 （三）会议召开的合法性、合规性 本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》及有关法律、 法规和《公司章程》的规定。 （四）会议召开方式 本次会议采用现场投票和网络投票相结合方式召开。 本次会议采用现场投票和网络投票相结合的方式召开，公司 1、现场会议召开时间：2024 年 9 月 13 日 14: ...

证券代码：831961 证券简称：创远信科 公告编号：2024-045 创远信科（上海）技术股份有限公司 关于向银行申请综合授信额度的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。 一、授信基本情况概述 为满足公司经营发展的资金需求，公司拟向银行申请总额不超过 人民币 2.5 亿元的综合授信额度，具体授信业务品种、额度、期限和 利率，以各方签署的合同为准，该综合授信事项有效期为自公司股东 大会审议通过之日起 12 个月内有效。授信额度可循环使用，可以在 不同银行间进行调整。 为提高效率，公司董事会授权公司管理层在上述额度内与银行签 署相关的合同、法律文件以及办理相关手续。 二、审议和表决情况 2024 年 8 月 27 日，公司召开第七届董事会第十三次会议，审议 通过了《关于公司向银行申请综合授信额度的议案》。会议应出席董 事 8 人，出席董事 8 人。本项议案的表决结果如下：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。 上述议案尚需提交股东大会审议通过。 三、必要性及对公司的影响 公司本次申请银行 ...

证券代码：831961 证券简称：创远信科 公告编号：2024-044 创远信科（上海）技术股份有限公司 第七届监事会第十二次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 一、会议召开和出席情况 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2024 年 8 月 17 日 以书面方 式发出 5.会议主持人：陈爽 6.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次会议召开符合《中华人民共和国公司法》及有关法律、法 规和《公司章程》的规定。 （二）会议出席情况 会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。 二、议案审议情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2024 年 8 月 27 日 2.会议召开地点：上海市松江区高技路 205 弄 7 号 C 座 3.会议召开方式：现场形式 3.回避表决情况 此议案未涉及关联交易事项，不存在监事回避表决的情况。 本议案无需提交股东大会审议。 三、备查文件目录 （一）与会监事签字的《创远信科（上海）技术股份有限公司第七 届监事会第十二次会议决议》 （一）审议 ...

专利情况 - 2024年8月9日公司收到2项发明专利证书[3] - 截至公告日累计申请国内外专利465项[3] - 累计申请发明专利311项，占比66.88%[3] - 授权专利286项，其中发明专利142项[3] - 授权实用新型专利105项，外观设计专利39项[3]