证券代码：831961 证券简称：创远信科 公告编号：2024-043 创远信科（上海）技术股份有限公司 第七届董事会第十三次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2024 年 8 月 27 日 2.会议召开地点：上海市松江区高技路 205 弄 7 号 C 座 3.会议召开方式：现场和网络相结合 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2024 年 8 月 17 日以书面 方式发出 5.会议主持人：冯跃军 6.会议列席人员：公司全体监事、董事会秘书 7.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》及有关法律、 法规和《公司章程》的规定。 （二）会议出席情况 会议应出席董事 8 人，出席和授权出席董事 8 人。 为满足公司经营发展的资金需求，公司拟向银行申请总额不超 过人民币 2.5 亿元的综合授信额度，具体授信业务品种、额度、期 限和利率，以各方签署的合同为准，该综合授信事项有效期为自公 ...

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 一、会议召开基本情况 （一）股东大会届次 本次会议为 2024 年第二次临时股东大会。 证券代码：831961 证券简称：创远信科 公告编号：2024-047 创远信科（上海）技术股份有限公司 关于召开 2024 年第二次临时股东大会通知公告 （提供网络投票） 同一股东应选择现场投票、网络投票中的一种方式，如果同一表决 权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。 （五）会议召开日期和时间 （二）召集人 本次股东大会的召集人为董事会。 2024 年 8 月 27 日，公司第七届董事会第十三次会议审议通过 《关于提请召开 2024 年第二次临时股东大会》议案。 （三）会议召开的合法性、合规性 本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》及有关法律、 法规和《公司章程》的规定。 （四）会议召开方式 本次会议采用现场投票和网络投票相结合方式召开。 本次会议采用现场投票和网络投票相结合的方式召开，公司 1、现场会议召开时间：2024 年 9 月 13 日 14: ...

证券代码：831961 证券简称：创远信科 公告编号：2024-045 创远信科（上海）技术股份有限公司 关于向银行申请综合授信额度的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。 一、授信基本情况概述 为满足公司经营发展的资金需求，公司拟向银行申请总额不超过 人民币 2.5 亿元的综合授信额度，具体授信业务品种、额度、期限和 利率，以各方签署的合同为准，该综合授信事项有效期为自公司股东 大会审议通过之日起 12 个月内有效。授信额度可循环使用，可以在 不同银行间进行调整。 为提高效率，公司董事会授权公司管理层在上述额度内与银行签 署相关的合同、法律文件以及办理相关手续。 二、审议和表决情况 2024 年 8 月 27 日，公司召开第七届董事会第十三次会议，审议 通过了《关于公司向银行申请综合授信额度的议案》。会议应出席董 事 8 人，出席董事 8 人。本项议案的表决结果如下：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。 上述议案尚需提交股东大会审议通过。 三、必要性及对公司的影响 公司本次申请银行 ...

证券代码：831961 证券简称：创远信科 公告编号：2024-044 创远信科（上海）技术股份有限公司 第七届监事会第十二次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 一、会议召开和出席情况 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2024 年 8 月 17 日 以书面方 式发出 5.会议主持人：陈爽 6.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次会议召开符合《中华人民共和国公司法》及有关法律、法 规和《公司章程》的规定。 （二）会议出席情况 会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。 二、议案审议情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2024 年 8 月 27 日 2.会议召开地点：上海市松江区高技路 205 弄 7 号 C 座 3.会议召开方式：现场形式 3.回避表决情况 此议案未涉及关联交易事项，不存在监事回避表决的情况。 本议案无需提交股东大会审议。 三、备查文件目录 （一）与会监事签字的《创远信科（上海）技术股份有限公司第七 届监事会第十二次会议决议》 （一）审议 ...

专利情况 - 2024年8月9日公司收到2项发明专利证书[3] - 截至公告日累计申请国内外专利465项[3] - 累计申请发明专利311项，占比66.88%[3] - 授权专利286项，其中发明专利142项[3] - 授权实用新型专利105项，外观设计专利39项[3]

证券代码：831961 证券简称：创远信科 公告编号：2024-042 创远信科（上海）技术股份有限公司 关于取得专利证书的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。 一、基本情况 上述专利证书的取得，有利于增强公司对知识产权的保护力度， 进一步完善知识产权保护体系，发挥自主知识产权优势，促进公司持 续技术创新，提升公司的核心竞争力，助力业务快速发展。 三、风险提示 上述专利证书的取得，不构成对公司经营业绩的承诺，对公司的 具体影响以实际情况为准，敬请广大投资者谨慎决策，注意防范投资 风险。 四、备查文件 2024 年 8 月 9 日，创远信科（上海）技术股份有限公司（以下简 称"公司"或"创远信科"）收到了由国家知识产权局下发的 2 项《发 明专利证书》。具体情况如下： | 专利类型 | 专利名称 | 专利号 | | --- | --- | --- | | 发明 | MIMO 低频宽带收发电路结构 | ZL 202111223020.1 | | 发明 | 实现多模多频的卫星导航并行收发功能的 ...

公司投资评级 - 首次覆盖,给予"推荐"评级 [9] 报告的核心观点 专注无线电通信领域,自主研发核心技术 - 创远信科是一家自主研发射频通信测试技术和提供整体解决方案的专业无线通信公司 [2][3] - 公司荣获多项国家级科技奖项,包括2016年国家科学技术进步奖特等奖、2020年江苏省科学技术奖一等奖、2023年国家科学技术进步奖 [2][3] - 公司聚焦三大产品方向:无线通信市场、无线电监测和北斗导航市场、以无线通信为主的智能制造市场 [30] - 公司持续加大5G/6G和毫米波研发投入,不断开发新产品及推进原有产品迭代 [31][32] - 公司拥有较强的自主知识产权优势,截至2023年累计申请专利451项,其中发明专利298项 [36] 创新研发能力强大,业务结构清晰明确 - 公司近年来业绩波动较大,受疫情影响2022年营收有阶段性下滑,但未来随着产品应用场景拓展和市场需求提升,业绩有望持续恢复 [43][44] - 公司盈利能力较强,2023年毛利率为49.59%,净利率为11.81% [54] - 信号分析与频谱分析系列已成为公司第一大业务,其他主要业务包括信号模拟与信号发生系列、无线网络测试与信道模拟系列、矢量网络分析仪、无线电监测与北斗导航测试系列 [48][49][50] - 公司持续优化业务结构,费用率较低,销售费用率、管理费用率均较低 [53][54] - 公司重视研发投入,2023年研发费用为8686.09万元,占营收比重32% [58][60] 国家政策护航,行业发展迅速 - 近年来国家出台多项支持电子测量仪器行业发展的政策,为行业发展提供政策支持 [62][63] - 行业下游应用领域包括国防、无线通信、智能网联汽车、消费电子、卫星互联网等,持续发展将带动行业需求增长 [68][69][70][71][72] - 国内计算机、通信和其他电子设备制造业以及仪器仪表制造业近年来保持高速增长 [66][67] 财务预测和投资评级 - 预计公司2024-2026年营收分别为3.61亿元、4.12亿元、4.72亿元,同比增长33.70%、14.04%、14.45% [85] - 预计2024-2026年归母净利润分别为0.46亿元、0.54亿元、0.62亿元,同比增长36.21%、18.63%、13.77% [85] - 首次覆盖,给予"推荐"评级 [9] 风险提示 - 下游需求不及预期的风险 - 市场竞争加剧的风险 - 研发产品商业化较慢的风险 [86]

业绩相关 - 公司控股子公司收到上海市松江区经济委500万元奖励资金[3] - 资金用于“工业上楼”打造“智造空间”工程项目[3] - 公司将按审计结果对奖补资金进行会计处理[4]

证券代码：831961 证券简称：创远信科 公告编号：2024-041 创远信科（上海）技术股份有限公司 根据《企业会计准则第 16 号—政府补助》的有关规定，公司将 对上述政府奖补资金进行相应的会计处理，具体会计处理以审计机构 年度审计确认后的结果为准。敬请广大投资者注意投资风险。 创远信科（上海）技术股份有限公司 董事会 2024 年 8 月 1 日 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。 一、基本情况 创远信科（上海）技术股份有限公司（以下简称"公司"）控股 子公司上海创远基石企业发展有限公司于近期收到上海市松江区经 济委员会拨付的奖励资金人民币 500.00 万元，根据《关于推动"工 业上楼"打造"智造空间"的若干措施》（沪府办规〔2023〕21 号） 和《智造空间专项转移支付资金管理办法》（沪经信规范〔2023〕8号）， 该资金用于奖励公司"工业上楼"打造"智造空间"工程项目。 二、对公司影响 关于收到政府补助的公告 ...

租赁信息 - 原租赁厂房建筑面积20,812.00平方米，地下面积4,772.00平方米[2] - 新租赁厂房建筑面积10,406平方米，地下面积2,444.88平方米[7] - 新租赁期限为2024年6月1日至2029年12月31日[9] 财务数据 - 新租赁方注册资本3,390.0295万元[6] - 2024 - 2025年租金单价每平每天0.84元，2026年为0.882元，之后每三年递增5%[10] - 预计产生使用权资产处置收益644.03万元[11] 其他 - 2024年7月12日董事会通过相关议案[3] - 承租后可能存在交易对方不能履约的风险[14]