证券代码：831961 证券简称：创远信科 公告编号：2024-030 创远信科（上海）技术股份有限公司 2023 年年度股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 一、会议召开和出席情况 2.会议召开地点：上海市松江区高技路 205 弄 7 号 C 座 3.会议召开方式：现场投票和网络投票相结合方式召开 4.会议召集人：董事会 5.会议主持人：冯跃军 6.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》及有关法律、 法规和《公司章程》的规定。 （二）会议出席情况 出席和授权出席本次股东大会的股东共 19 人，持有表决权的股 份总数 64,852,729 股，占公司有表决权股份总数的 45.89%。 其中通过网络投票参与本次股东大会的股东共 7 人，持有表决权 的股份总数 19,607,377 股，占公司有表决权股份总数的 13.87%。 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2024 年 4 月 18 日 （三）公司董事、监事、高级管理人员出席或列席 ...

证券代码：831961 证券简称：创远信科 公告编号：2024-029 创远信科（上海）技术股份有限公司 投资者关系活动记录表 □媒体采访 □现场参观 □新闻发布会 □分析师会议 □路演活动 □其他 二、 投资者关系活动情况 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。 一、 投资者关系活动类别 □特定对象调研 √业绩说明会 活动地点：中证网"中证路演中心"（https://rs.cs.com.cn/di st/#/index?id=e585d863d666126e4940758f6adbfe3d） 参会单位及人员：通过网络方式参与公司 2023 年年度报告业绩 说明会的投资者 上市公司接待人员：董事长冯跃军先生；副董事长、总裁陈向民 先生；财务总监、董事会秘书王小磊女士；保荐代表人王润达先生 三、 投资者关系活动主要内容 活动时间：2024 年 4 月 12 日 本次业绩说明会的主要问题及公司对问题的回复概要如下： 问题 1：2024 年 4 月 16 日至 18 日，以"创新预见 6G 未来" 为 ...

证券代码：831961 证券简称：创远信科 公告编号：2024-028 创远信科（上海）技术股份有限公司 2023 年年度报告说明会预告 暨落实"提质守信重回报"行动的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。 一、 说明会类型 创远信科（上海）技术股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 3 月 28 日在北京证券交易所指定披露平台（www.bse.cn） 发布了公司《2023 年年度报告》（公告编号：2024-016），为方便广 大投资者更深入了解公司 2023 年年度经营业绩的具体情况，公司 拟召开 2023 年年度报告业绩说明会。 四、 投资者参加方式 （二）会议召开地点 本次业绩说明会将采用网络远程的方式举行，投资者可登录中 证网"中证路演中心"（https://rs.cs.com.cn/dist/#/index?id= e585d863d666126e4940758f6adbfe3d）参与。 三、 参加人员 董事长：冯跃军先生 副董事长、总裁：陈向民先生 财务总监、董事会秘 ...

暨落实"提质守信重回报"行动的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。 证券代码：831961 证券简称：创远信科 公告编号：2024-028 一、 说明会类型 创远信科（上海）技术股份有限公司 2023 年年度报告说明会预告 二、 说明会召开的时间、地点 （一）会议召开时间：2024 年 4 月 12 日 15:00-17:00。 （二）会议召开地点 本次业绩说明会将采用网络远程的方式举行，投资者可登录中 证网"中证路演中心"（https://rs.cs.com.cn/dist/#/index?id= e585d863d666126e4940758f6adbfe3d）参与。 三、 参加人员 董事长：冯跃军先生 副董事长、总裁：陈向民先生 财务总监、董事会秘书：王小磊女士 创远信科（上海）技术股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 3 月 28 日在北京证券交易所指定披露平台（www.bse.cn） 发布了公司《2023 年年度报告》（公告编号：2024-016），为方便广 大投资 ...

中信建投证券股份有限公司 关于创远信科（上海）技术股份有限公司 向不特定合格投资者公开发行股票之保荐工作总结报告书 中信建投证券股份有限公司（以下简称"中信建投证券"或"保荐机构"） 作为创远信科（上海）技术股份有限公司（以下简称"创远信科"、"公司"或"发 行人"）向不特定合格投资者公开发行股票（以下简称"本次发行"）的保荐机构， 履行持续督导职责期限至 2023 年 12 月 31 日。目前，本次发行持续督导期已届 满，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《北京证券交易所证券发行上市保 荐业务管理细则》《北京证券交易所股票上市规则（试行）》等法规和规范性文件 要求，保荐机构出具本保荐工作总结报告书。 | 发行人名称 | 创远信科（上海）技术股份有限公司 | | | | --- | --- | --- | --- | | 证券代码 | 831961 | | | | 注册资本 | 142,840,508.00 元 | | | | | 上海市松江区泗泾镇高技路 弄 7 号 1 层 110 室,6 | | 层、7 层、 | | | 8 层、9 层 | | | | 主要办公地址 | 上海市松江区高技路 205 弄 ...

中信建投证券股份有限公司 关于创远信科（上海）技术股份有限公司 向不特定合格投资者公开发行股票之保荐工作总结报告书 中信建投证券股份有限公司（以下简称"中信建投证券"或"保荐机构"） 作为创远信科（上海）技术股份有限公司（以下简称"创远信科"、"公司"或"发 行人"）向不特定合格投资者公开发行股票（以下简称"本次发行"）的保荐机构， 履行持续督导职责期限至 2023 年 12 月 31 日。目前，本次发行持续督导期已届 满，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《北京证券交易所证券发行上市保 荐业务管理细则》《北京证券交易所股票上市规则（试行）》等法规和规范性文件 要求，保荐机构出具本保荐工作总结报告书。 | 发行人名称 | 创远信科（上海）技术股份有限公司 | | --- | --- | | 证券代码 | 831961 | | 注册资本 | 142,840,508.00 元 | | 注册地址 | 上海市松江区泗泾镇高技路 弄 号 层 层、 205 7 1 110 室,6 层、7 | | | 8 层、9 层 | | 主要办公地址 | 上海市松江区高技路 弄 号 座 205 7 C | | 法定代表人 | 冯跃军 ...

证券代码：831961 证券简称：创远信科 公告编号：2024-027 创远信科（上海）技术股份有限公司 投资者关系活动记录表 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。 一、投资者关系活动类别 □特定对象调研 □业绩说明会 活动时间：2024 年 3 月 31 日、4 月 1 日 （二）参与单位及人员 中信建投证券股份有限公司、中信证券股份有限公司、开源证券 □媒体采访 □现场参观 □新闻发布会 □分析师会议 □路演活动 其他（网络调研） 二、投资者关系活动情况 （一）活动时间、地点 股份有限公司、东海证券股份有限公司、东方财富证券股份有限公司、 华西证券股份有限公司、首创证券股份有限公司、第一创业证券股份 有限公司、创金合信基金管理有限公司、东吴基金管理有限公司、华 宝基金管理有限公司、交银施罗德基金管理有限公司、上海瓴仁私募 基金管理合伙企业（有限合伙）、明世伙伴私募基金管理(珠海)有限 公司、上海光大证券资产管理有限公司、中国人寿资产管理有限公司、 上海七曜投资管理合伙企业(有限合伙)、华能 ...

业绩总结 - 公司在2023年实现归母净利润0.34亿元，同比增长51%[1] - 公司2023年营收为2.7亿元，同比下降15%[1] - 公司的毛利率达到50%，较去年提升4.15个百分点[1] - 公司2024年预计营业收入为380百万元，归母净利润为47百万元，毛利率为49.1%[5] - 公司2024年预计EPS为0.33元，P/E为35.9倍，P/B为2.1倍[5] 研发和技术 - 公司2023年研发支出占营业收入比例为59.96%，累计申请海内外专利450项[4] - 公司持续推进智能网联汽车、先进通信等领域的布局，与多家业内领军者合作，签署战略合作协议[3] 未来展望 - 公司预计2024-2026年归母净利润分别为0.47/0.57/0.68亿元，对应EPS分别为0.33/0.40/0.48元/股[2] - 2026年预计营业收入将达到531百万元，较2022年增长67.3%[6] - 2026年预计净利润为65百万元，较2022年增长209.5%[6] - 2026年预计每股收益为0.48元，较2022年增长200%[6] - 2026年预计ROE为7.1%，较2022年增长144.8%[6] - 2026年预计EBITDA为136百万元，较2022年增长102.2%[6]

证券代码：831961 证券简称：创远信科 公告编号：2024-026 创远信科（上海）技术股份有限公司 关于提请股东大会授权董事会 以简易程序向特定对象发行股票的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。 2024 年 3 月 26 日，创远信科（上海）技术股份有限公司（以下 简称"公司"）召开第七届董事会第十会议，审议通过了《关于提请 股东大会授权董事会以简易程序向特定对象发行股票的议案》，同意 董事会提请股东大会授权董事会以简易程序向特定对象发行融资总 额低于人民币 1 亿元且低于公司最近一年末净资产 20%的股票，授权 期限自公司 2023 年年度股东大会审议通过之日起至公司 2024 年年 度股东大会召开之日止。上述事项尚需提交 2023 年年度股东大会审 议。拟授权具体情况如下： 一、具体内容 （一）发行证券的种类和数量 本次发行股票的种类为境内上市的人民币普通股（A 股），每股面 值为人民币 1.00 元。本次发行股票募集资金总额低于人民币 1 亿元 且低于公司最近一年末净资产 ...

证券代码：831961 证券简称：创远信科 公告编号：2024-019 创远信科（上海）技术股份有限公司 关于 2021 年股票期权激励计划 注销预留部分股票期权的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。 创远信科（上海）技术股份有限公司（以下简称"公司"）拟注销 《2021 年股票期权激励计划》预留部分股票期权共 538,000 份，根 据《上市公司股权激励管理办法》（以下简称"《管理办法》"）、《北京 证券交易所上市公司持续监管指引第 3 号——股权激励和员工持股 计划》（以下简称"《监管指引》"）等法律法规以及公司《2021 年股票 期权激励计划》的规定，现将有关事项说明如下： 一、本次股票期权注销审议及表决情况 2024 年 3 月 26 日公司召开第七届董事会第十次会议审议通过了 《关于 2021 年股票期权激励计划注销预留部分股票期权的议案》，议 案表决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。同日，公司召开第七 届监事会第十次会议审议通过了《关于 2021 年股票期权激励 ...