创远信科(上海)技术股份有限公司 2023 年度审计报告 中医杭州市核江新城新业旅6号UDC动代人版A版120688888 Elossy 3-40-92 and 2 . High == DOE Theres Bureding The Execue Grangong hess Cav.Margither Tel 05 = 05873000 = Fax www.zhcpa.cn l B KS 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（htm://acc mof manal 平台 (http://acc.mof.gov.cn) 报告编码:浙2406NNXS85 审计报告 中汇会审[2024]2686号 创远信科（上海）技术股份有限公司全体股东: 一、审计意见 我们审计了创远信科（上海）技术股份有限公司(以下简称创远信科)财务报 表,包括2023年12月31日的合并及母公司资产负债表,2023年度的合并及母公司 利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司所有者权益变动表以及财务报 表附注。 我们认为,后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制, 公允反映了创远信科2023年12月31日的 ...

北京大成(上海)律师事务所 关于 创远信科(上海)技术股份有限公司 2021 年股票期权激励计划注销预留部分股票期权相关 事宜 之 fT 律意见 北京大成 律师事 (一步上) l www.dachenglaw.com 上海市浦东新区世纪大道 100 号上海环球金融中心 9/24/25 楼(200120) 9th/24th/25th Floor, Shanghai World Financial Center, No. 100 Century Avenue, Pudong New Area, Shanghai 200120, P.R. China Tel: +86 21-58785888 Fax: +86 21-58786866 大成DENTONS 大成 is Dentons' Preferred Law Firm in China. 目 录 | 释 | | | --- | --- | | 正 | TT A NU | | | 本次注销已履行的批准与授权 | | --- ١ | 本次注销的情况 | | 三、 | 结论 . | 法 律 意 见 书 致:创远信科(上海)技术股份有限公司 根据《公司法》《证券法》《管理 ...

证券代码：831961 证券简称：创远信科 公告编号：2024-018 创远信科（上海）技术股份有限公司 2023 年年度权益分派预案公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 一、权益分派预案情况 根据公司 2024 年 3 月 28 日披露的 2023 年年度报告（财务报告 已经审计），截至 2023 年 12 月 31 日，上市公司合并报表归属于母公 司的未分配利润为 286,433,611.60 元，母公司未分配利润为 317,757,972.10 元。 公司本次权益分派预案如下：公司目前总股本为 142,840,508 股， 根据扣除回购专户 1,513,803 股后的 141,326,705 股为基数，以未分 配利润向全体股东每 10 股派发现金红利 0.50 元（含税）。本次权益 分派共预计派发现金红利 7,066,335.25 元。 公司将以权益分派实施时股权登记日应分配股数为基数，如股权 登记日应分配股数与目前预计不一致的，公司将维持分派总额不变， 并相应调整分派比例，后续将 ...

朱伏生先生，1974 年 8 月出生，中国国籍，无境外永久居留权， 先后毕业于华中科技大学、复旦大学、东南大学，博士研究生学历。 1996 年 7 月至 2000 年 10 月，任中兴通讯南京研发中心开发工程师、 项目经理;2000 年 10 月至 2018 年 9 月，任中兴通讯上海研发中心开 发部长、总工程师、中兴通讯战略与技术委员会委员；2018 年 10 月 至今，担任广东省新一代通信与网络创新研究院院长；2023 年 3 月 1 日至今，任公司独立董事。 证券代码：831961 证券简称：创远信科 公告编号：2024-013 创远信科（上海）技术股份有限公司 2023 年独立董事述职报告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。 朱伏生先生作为创远信科（上海）技术股份有限公司（以下简称 "创远信科"或"公司"）第七届董事会独立董事，在 2023 年任职期 间严格按照《中华人民共和国公司法》（"《公司法》"）、《北京证券交 易所上市公司持续监管办法（试行）》、《北京证券交易所股票上市规 则 ...

钱国良先生作为创远信科（上海）技术股份有限公司（以下简称 "创远信科"或"公司"）第七届董事会独立董事，在 2023 年任职期 间严格按照《中华人民共和国公司法》（"《公司法》"）、《北京证券交 易所上市公司持续监管办法（试行）》、《北京证券交易所股票上市规 则（试行）》、（"《上市规则》"）、《北京证券交易所上市公司持续监管 指引第 1 号——独立董事》（"《监管指引》"）、中国证券监督管理委员 会（"中国证监会"）颁布的《上市公司治理准则（2018 修订）》等相 关规定以及《创远信科（上海）技术股份有限公司章程》（"公司章程"）、 《独立董事工作细则》的规定和要求，在 2023 年度工作中，充分发 挥独立董事的作用，勤勉尽责，有效维护了公司整体利益、公司股东 尤其是公众股东的合法权益，较好地发挥了独立董事作用。现将 2023 年度履行独立董事职责情况汇报如下： 一、独立董事基本情况及独立性情况 钱国良先生，1971 年 2 月出生，中国国籍，无境外永久居留权， 创远信科（上海）技术股份有限公司 2023 年独立董事述职报告 证券代码：831961 证券简称：创远信科 公告编号：2024-014 本公司及董 ...

2023 年独立董事述职报告 证券代码：831961 证券简称：创远信科 公告编号：2024-012 创远信科（上海）技术股份有限公司 | | | | | 参加董事会情况 | | | | 参加股东大会情况 | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 独立董 | 本 | 年 | 亲自 | 委 | 托 | | 本年应 | 亲自出 | | | | 事 | 应 | 出 | 出席 | 出 | 席 | 缺席 | 出席股 | 席 股 东 | 委托出 | 缺席次 | | | | | | | | 次数 | | | 席次数 | 数 | | | 席 | 董 | 次数 | 次数 | | | 东大会 | 大会次 | | | 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。 饶钢先生作为创远信科（上海）技术股份有限公司（以下简称"创 远信科"或"公司"）第七届董事会独立董事，在 2023 年任职期间严 格按照《中华人民共和国公 ...

证券代码：831961 证券简称：创远信科 公告编号：2024-024 二、审计委员会召开情况 2023 年，审计委员会按照有关法律法规的要求，充分发挥审查、 监督作用，勤勉尽责地开展工作，为完善公司治理、提高内部审计和 外部审计工作质量发挥了重要作用。报告期内，审计委员会共召开 1 次会议，具体如下： 2023 年 12 月 28 日召开第七届董事会审计委员会第一次会议， 审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》。3 名董事会审计委员会 成员均按时出席了会议，并从专业知识和商业经验角度认真审议了该 议案。 创远信科（上海）技术股份有限公司 董事会审计委员会履职情况报告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。 创远信科（上海）技术股份有限公司（以下简称"公司"）董事 会审计委员会依据《上市公司独立董事管理办法》、《北京证券交易所 股票上市规则（试行）》、《公司章程》、《董事会审计委员会工作制度》 等要求，公司董事会审计委员会本着勤勉尽责的原则，恪尽职守，认 真履职。现将董事会审计委员 2023 ...

一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 5.会议主持人：陈爽 证券代码：831961 证券简称：创远信科 公告编号：2024-011 创远信科（上海）技术股份有限公司 第七届监事会第十次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 6.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》及有关法律、 法规和《公司章程》的规定。 （二）会议出席情况 会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。 1.会议召开时间：2024 年 3 月 26 日 2.会议召开地点：上海市松江区高技路 205 弄 7 号 C 座 3.会议召开方式：现场方式 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2024 年 3 月 15 日以书面方式 发出 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于公司 2023 年度监事会工作报告的议案》 1.议案内容： 公司监事会编制《2023 年度监事会工作报告》，总结 2023 年度 监事会工作情况。2023 年，公司监事会共召开 10 次会议，会议的 ...

证券代码：831961 证券简称：创远信科 公告编号：2024-015 创远信科（上海）技术股份有限公司 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。 潘斌先生作为创远信科（上海）技术股份有限公司（以下简称"创 远信科"或"公司"）第六届董事会独立董事，在 2023 年任职期间严 格按照《中华人民共和国公司法》（"《公司法》"）、《北京证券交易所 上市公司持续监管办法（试行）》、《北京证券交易所股票上市规则（试 行）》、（"《上市规则》"）、《北京证券交易所上市公司持续监管指引第 1 号——独立董事》（"《监管指引》"）、中国证券监督管理委员会（"中 国证监会"）颁布的《上市公司治理准则（2018 修订）》等相关规定以 及《创远信科（上海）技术股份有限公司章程》（"公司章程"）、《独立 董事工作细则》的规定和要求，在 2023 年度工作中，充分发挥独立 董事的作用，勤勉尽责，有效维护了公司整体利益、公司股东尤其是 公众股东的合法权益，较好地发挥了独立董事作用。现将 2023 年度 履行独立董事职责情况 ...

证券代码：831961 证券简称：创远信科 公告编号：2024-026 创远信科（上海）技术股份有限公司 关于提请股东大会授权董事会 以简易程序向特定对象发行股票的公告 本次发行股票的种类为境内上市的人民币普通股（A 股），每股面 值为人民币 1.00 元。本次发行股票募集资金总额低于人民币 1 亿元 且低于公司最近一年末净资产 20%。本次发行的股票数量按照募集资 金总额除以发行价格确定，不超过发行前公司股本总数的 30%。 （二）发行方式、发行对象及向原股东配售情况 本次发行股票采用以简易程序向特定对象非公开发行的方式，发 行对象为符合中国证监会及北京证券交易所规定的法人、自然人或其 他合法投资组织。证券投资基金管理公司、证券公司、合格境外机构 投资者、人民币合格境外机构投资者以其管理的二只以上产品认购的， 视为一个发行对象；信托投资公司作为发行对象的，只能以自有资金 认购。 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。 2024 年 3 月 26 日，创远信科（上海）技术股份有限公司（以下 简称 ...