证券代码：831961 证券简称：创远信科 公告编号：2024-020 创远信科（上海）技术股份有限公司 因此，监事会同意公司 2021 年股票期权激励计划注销预留部分 股票期权的事宜。 创远信科（上海）技术股份有限公司 监事会 2024 年 3 月 28 日 本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。 创远信科（上海）技术股份有限公司（以下简称"公司"）监事 会依据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人 民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《创远信科（上海）技术 股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）、《上市公司股权激励 管理办法》（以下简称"《管理办法》"）、《北京证券交易所上市公 司持续监管指引第 3 号——股权激励和员工持股计划》（以下简称 "《监管指引》"）等法律法规以及公司《2021 年股票期权激励计划》 的规定，对公司《关于 2021 年股票期权激励计划注销预留部分股票 期权的议案》进行了核查，发表了如下意见： 本次注销预留部分股票期权符合《管理办 ...

第七届董事会第十次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 证券代码：831961 证券简称：创远信科 公告编号：2024-010 创远信科（上海）技术股份有限公司 3.会议召开方式：现场和网络相结合 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2024 年 2 月 15 日以书面 方式发出 5.会议主持人：冯跃军 6.会议列席人员：公司全体监事、董事会秘书 7.召开情况合法、合规、合章程性说明： 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2024 年 3 月 26 日 2.会议召开地点：上海市松江区高技路 205 弄 7 号 C 座 本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》及有关法律、法 规和《公司章程》的规定。 （二）会议出席情况 会议应出席董事 8 人，出席和授权出席董事 8 人。 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于公司 2023 年度董事会工作报告的议案》 1.议案内容： 2023 年，董事会的召集、召开、表决等程序均符合《公司法》、 《公司章程》及相关议事 ...

证券代码：831961 证券简称：创远信科 公告编号：2024-025 创远信科（上海）技术股份有限公司 2023 年年度会计师事务所履职情况评估报告 成立日期：2013 年 12 月 19 日 组织形式：特殊普通合伙 注册地址：浙江省杭州市上城区新业路 8 号华联时代大厦 A 幢 601 室 首席合伙人：余强 2023 年度末合伙人数量：103 人 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。 创远信科（上海）技术股份有限公司（以下简称"公司"）聘请 中汇会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"中汇会计师事务所"） 作为公司 2023 年年度审计机构。根据财政部、国资委及证监会颁布 的《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》等法律法规的 要求，公司对中汇会计师事务所 2023 年年度审计过程中的履职情况 进行了评估。经评估，公司认为中汇会计师事务所资质等方面合规有 效，履职保持独立性，勤勉尽责，公允表达意见，具体情况如下： 一、会计师事务所基本情况 （一）资质条件 会计师事务所名称：中汇会计师 ...

证券代码：831961 证券简称：创远信科 公告编号：2024-022 创远信科（上海）技术股份有限公司 董事会审计委员会对会计师事务所 履行监督职责情况报告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。 创远信科（上海）技术股份有限公司（以下简称"公司"）董事 会审计委员会依据《上市公司独立董事管理办法》、《北京证券交易所 股票上市规则（试行）》、《公司章程》、《董事会审计委员会工作制度》 等要求，公司董事会审计委员会本着勤勉尽责的原则，恪尽职守，认 真履职。现将董事会审计委员会对会计师事务所 2023 年年度履职评 估及履行监督职责的情况汇报如下： 一、会计师事务所基本情况 1、基本情况 和信息技术服务业、电气机械及器材制造业、医药制造业以及计算机、 通信和其他电子设备制造业等，2022 年审计与本公司同行业的上市 公司客户为 7 家。2023 年收入总额 108,764 万元。 2、聘任会计师事务所履行的程序 经公司第七届董事会第九次会议及 2024 年第一次临时股东大会 审议通过《关于续聘会计 ...

市场地位与竞争格局 - 无线通信与射频微波测试仪器行业由国外大型企业垄断，国内公司难以进入高端测试仪器领域，国产化率较低 [3] - 公司凭借本地化服务和成本优势不断扩大市场占有率，在无线通信测试领域具有较强的竞争优势 [3] - 公司主要发展无线通信测试、车联网测试以及无线通信设备市场 [3] 5G-A（5.5G）布局 - 2024年为5G-A首版标准冻结及商用化元年，相关基础设施完善和产业生态加强将为公司带来新机遇 [4] - 公司在MWC 2024展会上展示多款5G-A产品及解决方案，受到广泛关注 [4] 6G技术布局 - 国际电信联盟（ITU）已发布6G标准和无线接口技术框架，美英等10国支持6G原则 [5] - 国内工业和信息化部等7部门联合印发《关于推动未来产业创新发展的实施意见》，前瞻布局6G关键技术研究 [5] - 公司联合中国科学院上海高等研究院承研"面向新型网络的6G基础芯片原型测试与验证"项目 [6] 2023年业绩情况 - 2023年营业总收入270,082,290.88元，同比降低15.07% [7] - 归属于上市公司股东的净利润33,874,428.48元，同比增长52.11% [7] - 归属于上市公司股东的扣除非经营性损益的净利润16,125,218.23元，同比增长515.76% [7] - 基本每股收益0.24元，同比增长50.00% [7] - 总资产1,178,463,842.67元，同比增长12.53% [7] - 归属于上市公司股东的所有者权益746,215,838.49元，同比增长5.25% [7]

证券代码：831961 证券简称：创远信科 公告编号：2024-009 创远信科（上海）技术股份有限公司 投资者关系活动记录表 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。 一、投资者关系活动类别 □特定对象调研 □业绩说明会 □媒体采访 □现场参观 □新闻发布会 □分析师会议 □路演活动 其他（线下会议） 三、投资者关系活动主要内容 二、投资者关系活动情况 （一）活动时间、地点 活动时间：2024 年 2 月 27 日 活动地点：上海锦江汤臣洲际大酒店（浦东 2 号线世纪大道附近） 申万宏源·2024 年春季上市公司交流会 （二）参与单位及人员 申万宏源证券有限公司、国泰君安证券股份有限公司、江海证券 有限公司、东方证券股份有限公司、中天证券股份有限公司、国投证 券股份有限公司、中泰证券股份有限公司、国海证券股份有限公司、 上海晨鸣私募基金管理有限公司、上海见合私募基金管理合伙企业 (有限合伙)、大成基金管理有限公司、北京中兴通投资集团有限公司 （三）上市公司接待人员 财务总监、董事会秘书王小磊女士 ...

业绩总结 - 创远信科2023年预计实现归母净利润0.34亿元，同比增长52%[1] - 公司2023-2025年的归母净利润预测分别为0.33/0.47/0.57亿元，对应EPS分别为0.23/0.33/0.40元/股[1] - 2025年预计营业收入将达到453百万元，较2021年增长了7.5%[5] - 2025年预计净利润为55百万元，较2021年增长了7.8%[5] - 2025年预计每股收益为0.40元，较2021年增长了11.1%[5] - 2025年预计ROE为6.7%，较2021年增长了6.9%[5] - 2025年预计EBITDA为119百万元，较2021年增长了33.7%[5] 公司业务 - 创远信科是无线射频通信测试仪器及整体测试解决方案企业，与多家行业领军者合作，推动新品开发和技术创新[2] - 公司在卫星通信、5G-A、AIPC等领域持续发展，预计未来随着5G/6G等技术发展将迎来加速增长期[3] 其他 - 本报告仅供开源证券股份有限公司的机构或个人客户使用，属于商业秘密材料[14] - 报告基于可靠的已公开信息，但不保证信息的准确性或完整性，仅供客户参考之用[15] - 客户应考虑本报告的意见是否符合其特定状况，并在必要时咨询独立投资顾问[15] - 开源证券可能参与、投资或持有本报告涉及的证券，存在业务关系，无需通知客户[17] - 本报告的版权归本公司所有，未经授权不得复制或再次分发给他人[18]

业绩预告期间 - 业绩预告期间为2023年1月1日至12月31日[3] 业绩变动情况 - 预计本报告期业绩同向上升[4] - 本报告期归属于上市公司股东的净利润为3387.44万元，上年同期为2226.97万元[4] - 归属于上市公司股东的净利润变动比例为52.11%[4] 业绩变动原因 - 2023年公司陆续发布新产品并实现销售，产品毛利率提升[5] - 公司销售、管理和研发费用均有不同程度减少[5] - 费用减少因股权激励相关股份支付费用和研发投入减少[5] - 参股公司经营情况同比较好，投资损失较上年减少[5] 业绩预告说明 - 本次业绩预告为初步测算数据，未经审计[2] - 最终数据以2023年年度报告披露为准[2]

营业收入变化 - 2023年公司营业收入270,082,290.88元，同比降低15.07%[4][6] 净利润相关变化 - 2023年归属于上市公司股东的净利润33,874,428.48元，同比增长52.11%[4][6] - 2023年归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润16,125,218.23元，同比增长515.76%[4][6] - 2023年公司归属于上市公司股东的净利润较上年增加11,604,714.29元[7] - 2023年公司归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润较上年增加13,506,448.57元[7] 每股收益变化 - 2023年基本每股收益0.24元，同比增长50.00%[4][6] 总资产变化 - 2023年末公司总资产1,178,463,842.67元，同比增长12.53%[5][6] 所有者权益变化 - 2023年末归属于上市公司股东的所有者权益746,215,838.49元，同比增长5.25%[5][6] 每股净资产变化 - 2023年末归属于上市公司股东的每股净资产5.28元，同比增长5.18%[5][6] 业绩变动原因 - 业绩变动原因包括新产品销售、费用减少、参股公司经营情况变好[8]

行业与市场 - 公司所属行业为仪器仪表制造业中的其他仪器仪表制造业（分类代码：4090）[2] - 全球电子测量仪器行业2021年市场规模894亿元，预计2025年增长至1098亿元[2] - 中国电子测量仪器市场2021年规模321亿元（占全球1/3），预计2025年达413亿元[2] - 通信测量类仪器2021年市场规模73.1亿元，预计2025年达100亿元[2] 研发投入 - 2020-2022年研发支出分别为7115.67万元、16509.87万元、22464.03万元[3] - 研发支出占营收比例从2020年23.37%提升至2022年70.64%[4] - 高研发投入用于突破国外技术壁垒，参与国家/上海市科研项目[4] 车联网业务 - 2022年新增车联网通信测试业务，发布Eagle Auto等解决方案[5] - 战略合作：与全球科技公司合作推广车联网测试产品[5] - 战略合作：与深圳通用测试合作拓展5G MIMO OTA测试系统[5] - 战略合作：与长春汽检成立智能网联汽车测试联合实验室[6] - 参与制定4项车联网标准，其中2项团体标准已发布[6] 股东回报 - 2020年每10股转增3股+派现1元，共派现845.5万元[7] - 2021年每10股转增3股+派现1元，共派现1097.51万元[7] - 2022年每10股派现0.43元，共派现607.7万元[7] 公司战略 - 专注提升通信测试仪器行业影响力，暂无明确转板计划[8]