创远信科（上海）技术股份有限公司 公告编号：2023-114 章 程 | 总 | 则 | 3 | | --- | --- | --- | | 第一章 | 经营宗旨和范围 | 4 | | 第二章 | 股份 | 4 | | 第一节 | 股份发行 | 4 | | 第二节 | 股份增减和回购 | 5 | | 第三节 | 股份转让 | 7 | | 第三章 | 股东和股东大会 | 8 | | 第一节 | 股东 | 8 | | 第二节 | 股东大会的一般规定 | 11 | | 第三节 | 股东大会的召集 | 14 | | 第四节 | 股东大会的提案与通知 | 15 | | 第五节 | 股东大会的召开 | 17 | | 第六节 | 股东大会的表决和决议 | 20 | | 第四章 | 董事会 | 25 | | 第一节 | 董事 | 25 | | 第二节 | 独立董事 | 28 | | 第三节 | 董事会 | 34 | | 第四节 | 董事会专门委员会 | 42 | | 第五章 | 总裁及其他高级管理人员 | 43 | | 第六章 | 监事会 | 46 | | 第一节 | 监事 | 46 | | 第二节 | 监事会 | 47 | ...

调研基本情况 - 调研时间为2023年11月28日，形式为网络调研，67家机构参与调研 [2][3] - 上市公司接待人员为董事长冯跃军和财务总监兼董事会秘书王小磊 [4] 政策影响 - 《上海市促进商业航天发展打造空间信息产业高地行动计划(2023 - 2025年)》目标是到2025年推动商业航天多环节发展，加强卫星通信等一体化，引领区域空间信息一体化 [5][6] - 公司“1 + 3”战略布局空天地信息网络测试仪器及方案，如“天地一体化通信 - 端到端系统性能仿真平台”等 [6] 毫米波商用 - 我国5G毫米波商用牌照发放时间不详，但毫米波技术是完善5G网络重要方向，产业发展生态较完整 [7][8] - 公司全线产品支持毫米波频段，商用后将带动产品市场开拓和业绩提升，公司持续投入毫米波和太赫兹产品研发 [8] 产品对标 - 公司110GHz矢量网络分析仪有自主知识产权，国外对标美国是德科技和德国罗德施瓦兹公司，国内对标中电科思仪公司 [8] - 产品一致性和稳定性与同类相当，市场推广受益于客户国产化意识和政策引导，客户接受度提升 [8] 自研芯片 - 公司聚焦自主可控、国产替代战略，加大核心技术研发投入，改进产品技术方案 [9][10] - 公司与国内供应商合作实现部分核心芯片国产化，降低依赖进口风险和产品成本，未来将探索更多合作 [10] 供应商资质 - 公司控股股东自2010年通过采购公司设备销售给华为开展业务，公司正积极申请华为合格供应商资质，进展顺利 [11] 产品价格优势 - 公司自研产品有自主知识产权，从研发设计注重成本全生命周期管理，与国内企业合作管控成本，未来产品毛利率有望提升 [12][13]

证券代码：831961 证券简称：创远信科 公告编号：2023-112 创远信科（上海）技术股份有限公司 关于接待机构投资者调研情况的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。 一、 调研情况 创远信科（上海）技术股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 11 月 28 日接待了 67 家机构的调研，现将主要情况公告如 下： 调研时间：2023 年 11 月 28 日 调研形式：网络调研 地面系统设备、空间信息应用和服务等环节，加强卫星通信、导航、 遥感一体化发展，推动空天地一体化信息网络融合。探索星箭一体 新模式，构筑技术驱动新格局，建设数智制造新高地，开拓应用示 范新场景，引领长三角区域空间信息一体化发展，为航天强国建设 提供有力支撑。 公司优化后的"1+3"发展战略中布局了空天地信息网络相关测 试仪器及测试解决方案。例如基于公司自主研发的 X80 信道模拟器 及上下变频模组开发"天地一体化通信-端到端系统性能仿真平 台"，可实现针对卫星通信场景实现完整的端到端性能测试、模拟复 杂 ...

| 2023-11- | 83152 | 凯华材 | 138037 | 25477. | 当日收盘价涨幅达到 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 23 | 6 | 料 | 12 | 2 | 29.96% | | 2023-11- | 83217 | 志晟信 | 971225 | 8546.6 | 当日收盘价涨幅达到 | | 23 | 1 | 息 | 3 | 1 | 29.91% | | 2023-11- | 87254 | 铁大科 | 227660 | 13249. | 当日收盘价涨幅达到 | | 23 | 1 | 技 | 56 | 54 | 29.70% | | 2023-11- | 83994 | 华阳变 | 311274 | 19392. | 当日价格振幅达到 | | 23 | 6 | 速 | 70 | 51 | 43.03% | | 2023-11- | 83196 | 创远信 | 610607 | 6860.9 | 当日价格振幅达到 | | 23 | 1 | 科 | 0 | 7 | 37.44% | | 2023-11- | 83672 | 吉冈精 | ...

| | 2023-11-23 公告日期 | 异常期间 | 无 | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | 创远信科(831961) 连续竞价 | 成交数量 | 6106070 | 成交金额（万 | 6860.97 | | | | （股） | | 元） | | | | 涉及事项 当日价格振幅达到30%的前5只股票 | | | | | | 买/卖 | 营业部或交易单元名称 | | | 买入金额（元） | 卖出金额（元） | | 买1 | 光大证券股份有限公司南昌广场南路营业部 | | | 2131683.43 | 0 | | 买2 | 国信证券股份有限公司深圳红岭中路证券营业部 | | | 1793499.12 | 2635782.15 | | 买3 | 海通证券股份有限公司杭州环城西路营业部 | | | 1415700 | 0 | | 买4 | 东方财富证券股份有限公司山南香曲东路证券营业部 | | | 1367432.38 | 938021.83 | | 买5 | 平安证券股份有限公司北京望京证券营业部 | | | 1197431.9 | 0 | | 卖1 ...

调研概况 - 2023年11月23日接待4家机构现场调研 [2][3] - 调研机构包括工银瑞信基金、华安证券、华西证券、开源证券 [3] - 公司接待人员为财务总监兼董事会秘书王小磊女士 [3] 技术产品进展 - 卫星通信领域：X80/X16信道模拟器可覆盖绝大多数卫星通信场景，实现端到端性能测试 [4] - 矢量网络分析仪：2023年发布40GHz/50GHz/110GHz新产品，100%自主知识产权，覆盖毫米波频段 [5] - 6G布局：计划开发50GHz-110GHz毫米波及200GHz-280GHz太赫兹频段产品 [5] - 车联网领域：参与制定1项行业标准+1项地方标准，已实现Eagle Auto等产品交付 [6] - 智能网联汽车：与长春汽检成立联合实验室，提供通信网络/电磁环境测试服务 [6] 股权激励计划 - 激励目标：建立长效机制，吸引核心人才，促进可持续发展 [7] - 覆盖范围：首次授予150人，占员工总数242人的61.98% [8] - 期权数量：授予801.632万份，占公司股本总额5.61% [8]

证券代码：831961 证券简称：创远信科 公告编号：2023-111 创远信科（上海）技术股份有限公司 一、 调研情况 调研时间：2023 年 11 月 23 日 调研地点：上海市松江区高技路 205 弄 7 号 C 座 调研形式：现场调研 调研机构：工银瑞信基金管理有限公司、华安证券股份有限公司、 华西证券股份有限公司、开源证券股份有限公司。 上市公司接待人员：财务总监兼董事会秘书王小磊女士。 二、 调研的主要问题及公司回复概要 问题 1：请您简单介绍一下公司信道模拟器在卫星互联网的应 用？ 关于接待机构投资者调研情况的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。 创远信科（上海）技术股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 11 月 23 日接待了 4 家机构的调研，现将主要情况公告如 下： 发过程中，各种通信装备种类繁多，制式规格复杂多样，应用场景 和功能特点各有不同，因而需要贴近真实环境下的卫星通信设备能 力评估系统和端到端系统性能测试系统，以掌握相关通信设备的技 术指标和真实 ...

证券代码：831961 证券简称：创远信科 公告编号：2023-110 创远信科（上海）技术股份有限公司 关于完成注销部分 2021 年股票期权激励计划 股票期权的公告 根据公司《激励计划》中"第十三章 公司与激励对象发生异动 时股权激励计划的执行"之"二、激励对象个人情况发生变化的处理" 的规定：激励对象因辞职、公司裁员、劳动合同期满而离职，激励对 象已行权的股票期权继续有效，激励对象已获授但尚未行权的股票期 权不得行权，由公司注销。 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。 创远信科（上海）技术股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 10 月 25 日召开第七届董事会第七次会议及第七届监事会第七次 会议，会议审议通过了《关于 2021 年股票期权激励计划注销部分股 票期权的议案》，根据《上市公司股权激励管理办法》（以下简称"《管 理办法》"）、《北京证券交易所上市公司持续监管指引第 3 号——股权 激励和员工持股计划》（以下简称"《监管指引》"）以及公司《2021 年股票期权激励计划 ...

证券代码：831961 证券简称：创远信科 公告编号：2023-110 创远信科（上海）技术股份有限公司 关于完成注销部分 2021 年股票期权激励计划 股票期权的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。 创远信科（上海）技术股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 10 月 25 日召开第七届董事会第七次会议及第七届监事会第七次 会议，会议审议通过了《关于 2021 年股票期权激励计划注销部分股 票期权的议案》，根据《上市公司股权激励管理办法》（以下简称"《管 理办法》"）、《北京证券交易所上市公司持续监管指引第 3 号——股权 激励和员工持股计划》（以下简称"《监管指引》"）以及公司《2021 年股票期权激励计划》（以下简称"《激励计划》"）等法律法规及 相关文件的规定，公司向中国证券登记结算有限责任公司北京分公司 （以下简称"中登公司"）提交注销 2021 年股票期权激励计划部分股 票期权的申请，经中登公司审核确认，上述事宜已办理完毕，现就相 关情况公告如下： 一、本次股票期权 ...

证券代码：831961 证券简称：创远信科 公告编号：2023-091 创远信科（上海）技术股份有限公司 监事会关于 2023 年股票期权激励计划 首次授予相关事项的核查意见 4、本次确定的授予日符合相关法律法规、规范性文件和《激励 计划》中的有关规定。 综上，监事会同意确定以 2023 年 11 月 17 日为首次授予日，向 150 名符合条件的激励对象合计授予 801.6320 万份股票期权。 创远信科（上海）技术股份有限公司 监事会 1、本次授予权益的激励对象与公司 2023 年第四次临时股东大会 审议通过的激励对象人员名单相符。 2、本次获授股票期权的激励对象均具备《公司法》、《证券法》 等法律、法规和规范性文件以及《公司章程》规定的任职资格，均符 合《上市规则》等文件规定的激励对象条件及《激励计划》规定的激 励对象范围，不存在《上市规则》规定的不得成为激励对象的情形， 激励对象中无独立董事、监事。本次拟获授股票期权的激励对象主体 资格合法、有效，满足获授股票期权的条件。 3、公司和本次获授股票期权的激励对象均未发生不得授予/获授 股票期权的情形，本次股票期权激励计划无获授权益条件。 本公司及监事会全 ...