证券代码：831961 证券简称：创远信科 公告编号：2023-117 创远信科（上海）技术股份有限公司 关于完成 5G 车联网规模技术验证的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。 一、概述 近日，创远信科（上海）技术股份有限公司（以下简称"公司" 或"本公司"）参加了中国移动研究院组织召开的"5G 车联网新技术 试验总结研讨会"。公司的 Eagle Auto 测试软件，作为这次新技术试 验的唯一测试工具，配合中国移动联合系统厂商和移动省公司等合作 伙伴，完成了首个基于 5G 现网的多地多厂商车联网网络性能验证， 测试结果有效支撑了业界首批支持高级别自动驾驶的 5G 车联网网络 性能和规划建设验收团体标准的制定。 公司作为国内领先的车联网测试解决方案提供商，将继续积极参 与 5G 车联网的创新演进，为车联网产业生态走向成熟贡献自己的一 份力量。 二、对公司的影响 公司测试解决方案在 5G 车联网规模技术验证中的圆满完成有助 于进一步提升公司的竞争优势与综合实力，不会导致公司主营业务、 经营 ...

公司概况 - 创远信科（上海）技术股份有限公司成立于2005年，总部位于上海，是首批北交所上市企业，专注于研发射频通信测试仪器和提供整体测试解决方案的专业仪器仪表公司[1][4] - 公司专注于增强无线测试仪器的势能建设，主要发展无线通信测试、车联网测试以及无线通信设备三个方向，拥有自主品牌和一系列测试仪器核心专利技术[1][4] - 公司经过多年的市场积累，在无线通信测试仪器领域有较高的知名度，在无线通信测试、车联网测试以及无线通信设备等战略方向拥有一系列核心技术及良好的品牌效应[1][4] 核心技术 - 公司的核心技术主要有仪表射频微波电路设计及制造技术、超高速基带信号处理平台相关技术、兼容多制式无线通信物理层协议相关技术、5G毫米波测试技术等[6][7] - 公司先后牵头承担13个国家03重大专项，参与国家5G/6G毫米波测试规范及标准制定，具备较强的核心竞争力[6] 海外布局 - 通信测试仪器行业具有技术密集、资本密集以及国际化运营等特征，大多数高端无线通信测试仪器产品和关键技术由少数国外巨头厂商掌握[5] - 公司目前海外营收占比不高，在未来国际化运营中将持续加强与国外企业合作，加快海外市场的渠道建设，助推更多品类中国无线通信测试仪器走出国门[5] 股权激励 - 公司于2021年9月制定并实施2021年度股票期权激励计划，对公司董事、高级管理人员、核心员工进行激励[7] - 为进一步建立健全公司长效激励机制,公司于2023年11月发布了2023年度股票期权激励计划,首次授予146名员工,约占公司最近一期半年度报告员工总数的60.33%[7] 盈利能力 - 公司非常重视盈利能力的提升,以高质量发展作为重要发展目标[8] - 公司近三年累计研发投入占比超40%,研发人员占比超60%,随着产品技术水平和性能的提升,特别是2023年公司陆续发布了一系列毫米波频段新产品,销售毛利率有望得有提升[8]

证券代码：831961 证券简称：创远信科 公告编号：2023-115 创远信科（上海）技术股份有限公司 2023 年股票期权激励计划首次授予结果公告 7、股票来源：公司从二级市场回购或/和向激励对象定向发行公 司 A 股普通股股票 （二）实际授予明细表 | 姓名 | 职务 | 获授的股票 期权数量 | 占首次授 出权益总 | 占激励计 划公告日 | | --- | --- | --- | --- | --- | | | | | | 股本总额 | | | | （万份） | 量的比例 | | | | | | | 的比例 | | 陈向民 | 副董事长、总裁 | 97.74 | 12.33% | 0.68% | 1、期权简称及代码：创远 JLC3 850088 2、授予日：2023 年 11 月 17 日 3、登记日：2023 年 12 月 20 日 4、行权价格：4.55 元/份 5、实际授予人数：146 人 6、实际授予数量：792.602 万份 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。 一、股票期 ...

证券代码：831961 证券简称：创远信科 公告编号：2023-115 创远信科（上海）技术股份有限公司 2023 年股票期权激励计划首次授予结果公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。 一、股票期权授予结果 （一）实际授予基本情况 7、股票来源：公司从二级市场回购或/和向激励对象定向发行公 司 A 股普通股股票 （二）实际授予明细表 | 姓名 | 职务 | 获授的股票 期权数量 | 占首次授 出权益总 | 占激励计 划公告日 | | --- | --- | --- | --- | --- | | | | | | 股本总额 | | | | （万份） | 量的比例 | | | | | | | 的比例 | | 陈向民 | 副董事长、总裁 | 97.74 | 12.33% | 0.68% | 1、期权简称及代码：创远 JLC3 850088 2、授予日：2023 年 11 月 17 日 3、登记日：2023 年 12 月 20 日 4、行权价格：4.55 元/份 5、实际授予人数：146 人 6、 ...

证券代码：831961 证券简称：创远信科 公告编号：2023-116 创远信科（上海）技术股份有限公司 投资者关系活动记录表 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。 一、投资者关系活动类别 □特定对象调研 □业绩说明会 □媒体采访 □现场参观 □新闻发布会 □分析师会议 □路演活动 其他（线下会议） 二、投资者关系活动情况 （一）活动时间、地点 活动时间：2023 年 12 月 21 日 （三）上市公司接待人员 财务总监、董事会秘书：王小磊女士 三、投资者关系活动主要内容 本次投资者关系活动的主要问题及公司对问题的回复概要如下： 问题 1:请简要介绍一下公司基本情况，公司的核心优势是什么？ 活动地点：上海市浦东新区海阳西路 551 号 （二）参与单位及人员 国海证券股份有限公司、天风证券股份有限公司、国泰基金管理 有限公司、中银基金管理有限公司、永赢基金管理有限公司、招商证 券股份有限公司、中信保诚基金管理有限公司、深圳市前海鸿富投资 管理有限公司、恒越基金管理有限公司、上海欣歌投资管理有限公 ...

公告编号：2023-114 创远信科（上海）技术股份有限公司 章 程 | 总 | 则 | 3 | | --- | --- | --- | | 第一章 | 经营宗旨和范围 | 4 | | 第二章 | 股份 | 4 | | 第一节 | 股份发行 | 4 | | 第二节 | 股份增减和回购 | 5 | | 第三节 | 股份转让 | 7 | | 第三章 | 股东和股东大会 | 8 | | 第一节 | 股东 | 8 | | 第二节 | 股东大会的一般规定 | 11 | | 第三节 | 股东大会的召集 | 14 | | 第四节 | 股东大会的提案与通知 | 15 | | 第五节 | 股东大会的召开 | 17 | | 第六节 | 股东大会的表决和决议 | 20 | | 第四章 | 董事会 | 25 | | 第一节 | 董事 | 25 | | 第二节 | 独立董事 | 28 | | 第三节 | 董事会 | 34 | | 第四节 | 董事会专门委员会 | 42 | | 第五章 | 总裁及其他高级管理人员 | 43 | | 第六章 | 监事会 | 46 | | 第一节 | 监事 | 46 | | 第二节 | 监事会 | 47 | ...

2023 年第五次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 证券代码：831961 证券简称：创远信科 公告编号：2023-113 创远信科（上海）技术股份有限公司 1.会议召开时间：2023 年 12 月 4 日 2.会议召开地点：上海市松江区高技路 205 弄 7 号 C 座 3.会议召开方式：现场投票和网络投票相结合方式召开 4.会议召集人：董事会 5.会议主持人：冯跃军 6.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》及有关法律、 法规和《公司章程》的规定。 （二）会议出席情况 出席和授权出席本次股东大会的股东共 10 人，持有表决权的股 份总数 65,986,538 股，占公司有表决权股份总数的 46.69%。 其中通过网络投票参与本次股东大会的股东共 6 人，持有表决权 的股份总数 22,269,286 股，占公司有表决权股份总数的 15.76%。 （三）公司董事、监事、高级管理人员出席 ...

关于 创远信科(上海)技术股份有限公司 2023 年第五次临时股东大会 意见书 浩 律 北京大成(上海)律师事务所 北京大成(上海)律师事务所 02-102022000379 Dentons' Preferred Law Firm in China. 关于创元信科(上海)技术股份有限公司 2023 年第五次临时股东大会的法律意见书 大成证字[2023]第 325 号 致:创远信科(上海)技术股份有限公司 www.dachenglaw.com 上海市浦东新区世纪大道 100 号上海环球金融中心 9/24/25 楼(200120) 9th/24th/25th Floor, Shanghai World Financial Center, No. 100 Century Avenue, Pudong New Area, Shanghai 200120, P.R. China Tel: +86 21-58785888 Fax: +86 21-58786866 根据《中华人民共和国证券法》(以下简称"《证券法》")、《中华人民共 和国公司法》(以下简称"《公司法》")和中国证券监督管理委员会《上市公司 股东大会规则(2 ...

意见书 浩 律 02-102022000379 Dentons' Preferred Law Firm in China. 北京大成(上海)律师事务所 www.dachenglaw.com 上海市浦东新区世纪大道 100 号上海环球金融中心 9/24/25 楼(200120) 9th/24th/25th Floor, Shanghai World Financial Center, No. 100 Century Avenue, Pudong New Area, Shanghai 200120, P.R. China Tel: +86 21-58785888 Fax: +86 21-58786866 关于 创远信科(上海)技术股份有限公司 2023 年第五次临时股东大会 本所及经办律师依据《证券法》《律师事务所从事证券法律业务管理办法》 和《律师事务所证券法律业务执业规则(试行)》等规定及本法律意见书出具日 以前已经发生或者存在的事实,严格履行了法定职责,遵循了勤勉尽责和诚实信 用原则,进行了充分的核查验证,保证本法律意见书所认定的事实真实、准确、 完整,所发表的结论性意见合法、准确,不存在虚假记载、误导性陈 ...

证券代码：831961 证券简称：创远信科 公告编号：2023-113 创远信科（上海）技术股份有限公司 2023 年第五次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2023 年 12 月 4 日 2.会议召开地点：上海市松江区高技路 205 弄 7 号 C 座 3.会议召开方式：现场投票和网络投票相结合方式召开 4.会议召集人：董事会 5.会议主持人：冯跃军 6.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》及有关法律、 法规和《公司章程》的规定。 （二）会议出席情况 出席和授权出席本次股东大会的股东共 10 人，持有表决权的股 份总数 65,986,538 股，占公司有表决权股份总数的 46.69%。 其中通过网络投票参与本次股东大会的股东共 6 人，持有表决权 的股份总数 22,269,286 股，占公司有表决权股份总数的 15.76%。 （三）公司董事、监事、高级管理人员出席 ...