公告编号：2023-114 创远信科（上海）技术股份有限公司 章 程 | 总 | 则 | 3 | | --- | --- | --- | | 第一章 | 经营宗旨和范围 | 4 | | 第二章 | 股份 | 4 | | 第一节 | 股份发行 | 4 | | 第二节 | 股份增减和回购 | 5 | | 第三节 | 股份转让 | 7 | | 第三章 | 股东和股东大会 | 8 | | 第一节 | 股东 | 8 | | 第二节 | 股东大会的一般规定 | 11 | | 第三节 | 股东大会的召集 | 14 | | 第四节 | 股东大会的提案与通知 | 15 | | 第五节 | 股东大会的召开 | 17 | | 第六节 | 股东大会的表决和决议 | 20 | | 第四章 | 董事会 | 25 | | 第一节 | 董事 | 25 | | 第二节 | 独立董事 | 28 | | 第三节 | 董事会 | 34 | | 第四节 | 董事会专门委员会 | 42 | | 第五章 | 总裁及其他高级管理人员 | 43 | | 第六章 | 监事会 | 46 | | 第一节 | 监事 | 46 | | 第二节 | 监事会 | 47 | ...

2023 年第五次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 证券代码：831961 证券简称：创远信科 公告编号：2023-113 创远信科（上海）技术股份有限公司 1.会议召开时间：2023 年 12 月 4 日 2.会议召开地点：上海市松江区高技路 205 弄 7 号 C 座 3.会议召开方式：现场投票和网络投票相结合方式召开 4.会议召集人：董事会 5.会议主持人：冯跃军 6.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》及有关法律、 法规和《公司章程》的规定。 （二）会议出席情况 出席和授权出席本次股东大会的股东共 10 人，持有表决权的股 份总数 65,986,538 股，占公司有表决权股份总数的 46.69%。 其中通过网络投票参与本次股东大会的股东共 6 人，持有表决权 的股份总数 22,269,286 股，占公司有表决权股份总数的 15.76%。 （三）公司董事、监事、高级管理人员出席 ...

关于 创远信科(上海)技术股份有限公司 2023 年第五次临时股东大会 意见书 浩 律 北京大成(上海)律师事务所 北京大成(上海)律师事务所 02-102022000379 Dentons' Preferred Law Firm in China. 关于创元信科(上海)技术股份有限公司 2023 年第五次临时股东大会的法律意见书 大成证字[2023]第 325 号 致:创远信科(上海)技术股份有限公司 www.dachenglaw.com 上海市浦东新区世纪大道 100 号上海环球金融中心 9/24/25 楼(200120) 9th/24th/25th Floor, Shanghai World Financial Center, No. 100 Century Avenue, Pudong New Area, Shanghai 200120, P.R. China Tel: +86 21-58785888 Fax: +86 21-58786866 根据《中华人民共和国证券法》(以下简称"《证券法》")、《中华人民共 和国公司法》(以下简称"《公司法》")和中国证券监督管理委员会《上市公司 股东大会规则(2 ...

意见书 浩 律 02-102022000379 Dentons' Preferred Law Firm in China. 北京大成(上海)律师事务所 www.dachenglaw.com 上海市浦东新区世纪大道 100 号上海环球金融中心 9/24/25 楼(200120) 9th/24th/25th Floor, Shanghai World Financial Center, No. 100 Century Avenue, Pudong New Area, Shanghai 200120, P.R. China Tel: +86 21-58785888 Fax: +86 21-58786866 关于 创远信科(上海)技术股份有限公司 2023 年第五次临时股东大会 本所及经办律师依据《证券法》《律师事务所从事证券法律业务管理办法》 和《律师事务所证券法律业务执业规则(试行)》等规定及本法律意见书出具日 以前已经发生或者存在的事实,严格履行了法定职责,遵循了勤勉尽责和诚实信 用原则,进行了充分的核查验证,保证本法律意见书所认定的事实真实、准确、 完整,所发表的结论性意见合法、准确,不存在虚假记载、误导性陈 ...

证券代码：831961 证券简称：创远信科 公告编号：2023-113 创远信科（上海）技术股份有限公司 2023 年第五次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2023 年 12 月 4 日 2.会议召开地点：上海市松江区高技路 205 弄 7 号 C 座 3.会议召开方式：现场投票和网络投票相结合方式召开 4.会议召集人：董事会 5.会议主持人：冯跃军 6.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》及有关法律、 法规和《公司章程》的规定。 （二）会议出席情况 出席和授权出席本次股东大会的股东共 10 人，持有表决权的股 份总数 65,986,538 股，占公司有表决权股份总数的 46.69%。 其中通过网络投票参与本次股东大会的股东共 6 人，持有表决权 的股份总数 22,269,286 股，占公司有表决权股份总数的 15.76%。 （三）公司董事、监事、高级管理人员出席 ...

创远信科（上海）技术股份有限公司 公告编号：2023-114 章 程 | 总 | 则 | 3 | | --- | --- | --- | | 第一章 | 经营宗旨和范围 | 4 | | 第二章 | 股份 | 4 | | 第一节 | 股份发行 | 4 | | 第二节 | 股份增减和回购 | 5 | | 第三节 | 股份转让 | 7 | | 第三章 | 股东和股东大会 | 8 | | 第一节 | 股东 | 8 | | 第二节 | 股东大会的一般规定 | 11 | | 第三节 | 股东大会的召集 | 14 | | 第四节 | 股东大会的提案与通知 | 15 | | 第五节 | 股东大会的召开 | 17 | | 第六节 | 股东大会的表决和决议 | 20 | | 第四章 | 董事会 | 25 | | 第一节 | 董事 | 25 | | 第二节 | 独立董事 | 28 | | 第三节 | 董事会 | 34 | | 第四节 | 董事会专门委员会 | 42 | | 第五章 | 总裁及其他高级管理人员 | 43 | | 第六章 | 监事会 | 46 | | 第一节 | 监事 | 46 | | 第二节 | 监事会 | 47 | ...

调研基本情况 - 调研时间为2023年11月28日，形式为网络调研，67家机构参与调研 [2][3] - 上市公司接待人员为董事长冯跃军和财务总监兼董事会秘书王小磊 [4] 政策影响 - 《上海市促进商业航天发展打造空间信息产业高地行动计划(2023 - 2025年)》目标是到2025年推动商业航天多环节发展，加强卫星通信等一体化，引领区域空间信息一体化 [5][6] - 公司“1 + 3”战略布局空天地信息网络测试仪器及方案，如“天地一体化通信 - 端到端系统性能仿真平台”等 [6] 毫米波商用 - 我国5G毫米波商用牌照发放时间不详，但毫米波技术是完善5G网络重要方向，产业发展生态较完整 [7][8] - 公司全线产品支持毫米波频段，商用后将带动产品市场开拓和业绩提升，公司持续投入毫米波和太赫兹产品研发 [8] 产品对标 - 公司110GHz矢量网络分析仪有自主知识产权，国外对标美国是德科技和德国罗德施瓦兹公司，国内对标中电科思仪公司 [8] - 产品一致性和稳定性与同类相当，市场推广受益于客户国产化意识和政策引导，客户接受度提升 [8] 自研芯片 - 公司聚焦自主可控、国产替代战略，加大核心技术研发投入，改进产品技术方案 [9][10] - 公司与国内供应商合作实现部分核心芯片国产化，降低依赖进口风险和产品成本，未来将探索更多合作 [10] 供应商资质 - 公司控股股东自2010年通过采购公司设备销售给华为开展业务，公司正积极申请华为合格供应商资质，进展顺利 [11] 产品价格优势 - 公司自研产品有自主知识产权，从研发设计注重成本全生命周期管理，与国内企业合作管控成本，未来产品毛利率有望提升 [12][13]

证券代码：831961 证券简称：创远信科 公告编号：2023-112 创远信科（上海）技术股份有限公司 关于接待机构投资者调研情况的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。 一、 调研情况 创远信科（上海）技术股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 11 月 28 日接待了 67 家机构的调研，现将主要情况公告如 下： 调研时间：2023 年 11 月 28 日 调研形式：网络调研 地面系统设备、空间信息应用和服务等环节，加强卫星通信、导航、 遥感一体化发展，推动空天地一体化信息网络融合。探索星箭一体 新模式，构筑技术驱动新格局，建设数智制造新高地，开拓应用示 范新场景，引领长三角区域空间信息一体化发展，为航天强国建设 提供有力支撑。 公司优化后的"1+3"发展战略中布局了空天地信息网络相关测 试仪器及测试解决方案。例如基于公司自主研发的 X80 信道模拟器 及上下变频模组开发"天地一体化通信-端到端系统性能仿真平 台"，可实现针对卫星通信场景实现完整的端到端性能测试、模拟复 杂 ...

| 2023-11- | 83152 | 凯华材 | 138037 | 25477. | 当日收盘价涨幅达到 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 23 | 6 | 料 | 12 | 2 | 29.96% | | 2023-11- | 83217 | 志晟信 | 971225 | 8546.6 | 当日收盘价涨幅达到 | | 23 | 1 | 息 | 3 | 1 | 29.91% | | 2023-11- | 87254 | 铁大科 | 227660 | 13249. | 当日收盘价涨幅达到 | | 23 | 1 | 技 | 56 | 54 | 29.70% | | 2023-11- | 83994 | 华阳变 | 311274 | 19392. | 当日价格振幅达到 | | 23 | 6 | 速 | 70 | 51 | 43.03% | | 2023-11- | 83196 | 创远信 | 610607 | 6860.9 | 当日价格振幅达到 | | 23 | 1 | 科 | 0 | 7 | 37.44% | | 2023-11- | 83672 | 吉冈精 | ...

| | 2023-11-23 公告日期 | 异常期间 | 无 | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | 创远信科(831961) 连续竞价 | 成交数量 | 6106070 | 成交金额（万 | 6860.97 | | | | （股） | | 元） | | | | 涉及事项 当日价格振幅达到30%的前5只股票 | | | | | | 买/卖 | 营业部或交易单元名称 | | | 买入金额（元） | 卖出金额（元） | | 买1 | 光大证券股份有限公司南昌广场南路营业部 | | | 2131683.43 | 0 | | 买2 | 国信证券股份有限公司深圳红岭中路证券营业部 | | | 1793499.12 | 2635782.15 | | 买3 | 海通证券股份有限公司杭州环城西路营业部 | | | 1415700 | 0 | | 买4 | 东方财富证券股份有限公司山南香曲东路证券营业部 | | | 1367432.38 | 938021.83 | | 买5 | 平安证券股份有限公司北京望京证券营业部 | | | 1197431.9 | 0 | | 卖1 ...