证券代码：831961 证券简称：创远信科 公告编号：2023-057 创远信科（上海）技术股份有限公司 关于向银行申请综合授信额度的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。 公司本次申请银行授信额度是公司实现业务发展及经营的正常 所需，通过银行授信的融资方式为自身发展补充资金，有利于改善公 司财务状况，对公司日常性经营产生积极的影响，进一步促进公司业 务发展，符合公司和全体股东的利益。 四、备查文件 2023 年 8 月 7 日，公司召开第七届董事会第五次会议，审议通 过了《关于公司向银行申请综合授信额度的议案》。会议应出席董事 7 人，出席董事 7 人。本项议案的表决结果如下：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。 上述议案尚需提交股东大会审议通过。 三、必要性及对公司的影响 一、授信基本情况概述 为满足公司经营发展的资金需求，公司拟向银行申请总额不超过 人民币 2 亿元的综合授信额度，具体授信业务品种、额度、期限和利 率，以各方签署的合同为准，该综合授信事项有效期为自公司股东大 会 ...

因此，我们同意《关于公司与控股股东共同为控股子公司提供担 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。 根据《中华人民共和国公司法》（"《公司法》"）、《中华人民共和 国证券法》、《创远信科（上海）技术股份有限公司章程》（"《公司章 程》"）及《创远信科（上海）技术股份有限公司独立董事工作细则》 的有关规定，我们认真审阅了公司第七届董事会第五次会议相关议案， 本着实事求是和独立判断的原则，发表如下事前认可独立意见： 一、《关于公司与控股股东共同为控股子公司提供担保暨关联交易的 议案》 证券代码：831961 证券简称：创远仪器 公告编号：2023-059 经核查，公司与控股股东拟共同对控股子公司提供不超过人民币 2.5 亿元额度内的担保（在不超过担保额度范围内，签订的担保条款 最终以银行实际签署文件为准），期限不超过 15 年。符合公司及控股 子公司业务发展需要，创远基石授信按各股东出资比例提供连带责任 保证担保，不存在损害公司及股东特别是中小股东利益的情形。 创远信科（上海）技术股份有限公司 独立董 ...

证券代码：831961 证券简称：创远信科 公告编号：2023-058 创远信科（上海）技术股份有限公司 关于使用自有资金购买理财产品的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 一、 委托理财概述 （一） 委托理财目的 为了提高公司资金利用率，在不影响公司主营业务正常发展， 并确保经营需求的前提下，公司拟利用暂时闲置的自有资金向各金 融机构购买安全性高、流动性好的理财产品、定期存款或结构性存 款产品，在额度内，资金可以循环滚动使用。 （二） 委托理财金额和资金来源 公司拟使用不超过人民币 2 亿元的暂时闲置的自有资金购买银 行理财产品、定期存款或结构性存款产品，上述额度内资金可以循 环滚动使用。 署相关文件，财务负责人负责具体组织实施及办理相关事宜。 （四） 委托理财期限 期限最长不超过 12 个月,有效期自公司股东大会审议通过之 日起 12 个月内有效。 二、 审议程序 2023 年 8 月 7 日，公司召开第七届董事会第五次会议，审议通 过了《关于使用自有资金购买理财产品的议案》。会议应 ...

中信建投证券股份有限公司 关于创远信科（上海）技术股份有限公司关联交易的专项核查意见 中信建投证券股份有限公司（以下简称"中信建投"或"保荐机构"）作为创远信 科（上海）技术股份有限公司（以下简称"创远信科"、"公司"）股票向不特定合格投 资者公开发行的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《北京证券交易所 证券发行上市保荐业务管理细则》、《北京证券交易所股票上市规则（试行）》等有关规 定，对创远信科关联交易的事项发表专项意见如下： 一、本次关联交易的基本情况 创远信科第七届董事会第五次会议审议通过了《关于公司与控股股东共同向控股子 公司提供担保暨关联交易的议案》和《关于对控股子公司增资暨关联交易的议案》，创 远信科控股子公司上海创远基石企业发展有限公司（以下简称"创远基石"）根据自身 业务发展需要，拟向银行申请不超过人民币 2.5 亿元的综合授信，期限不超过 15 年， 公司以及公司控股股东上海创远电子设备有限公司（以下简称"创远电子"）为本次授 信按出资比例（公司和创远电子出资比例分别为 70%和 30%）提供连带责任保证担保； 将创远基石的注册资金增加 800.00 万元，公司与控股股东创远电 ...

关于公司与控股股东共同为控股子公司提供 担保暨关联交易的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 一、担保情况概述 （一）担保基本情况 创远信科（上海）技术股份有限公司（以下简称"公司"）与 控股股东上海创远电子设备有限公司（以下简称"创远电子"）共 同为控股子公司上海创远基石企业发展有限公司（以下简称"创远 基石"）的实际经营业务发展需要提供担保，并签订相关担保合同。 具体情况如下： 创远基石根据自身业务发展需要，拟向银行申请不超过人民币 2.5 亿元的综合授信，期限不超过 15 年。创远基石股东按各自出资 比例（公司和创远电子出资比例分别为 70%和 30%）提供连带责任 担保，具体担保金额、期限等有关事项以实际签订的协议或合同为 准。 证券代码：831961 证券简称：创远信科 公告编号：2023-055 创远信科（上海）技术股份有限公司 二、被担保人基本情况 （一）法人及其他经济组织适用 1. 被担保人基本情况 被担保人名称：上海创远基石企业发展有限公司 （二）是否构成关联交易 本次 ...

证券代码：831961 证券简称：创远信科 公告编号：2023-052 创远信科（上海）技术股份有限公司 2022 年年度权益分派实施公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 创远信科（上海）技术股份有限公司 2022 年年度权益分派方案 已获 2023 年 5 月 16 日召开的股东大会审议通过，现将权益分派事宜 公告如下： 本次权益分派基准日合并报表归属于母公司的未分配利润为 262,860,535.18 元，母公司未分配利润为 283,188,970.08 元。本次 权益分派共计派发现金红利 6,077,048.32 元。 一、权益分派方案 1、本公司 2022 年年度权益分派方案为： 以公司股权登记日应分配股数 141,326,705 股为基数（应分配总 股数等于股权登记日总股本 142,840,508 股减去回购的股份 1,513,803 股，根据《公司法》等规定，公司持有的本公司股份不得 分配利润），向参与分配的股东每 10 股派 0.43 元人民币现金。 2、扣税说明 （1）个 ...

证券代码：831961 证券简称：创远信科 公告编号：2023-050 创远信科（上海）技术股份有限公司 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2023 年 5 月 19 日以书面 方式发出 5.会议主持人：冯跃军 6.会议列席人员：公司全体监事、总裁、董事会秘书 7.召开情况合法、合规、合章程性说明： 第七届董事会第四次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2023 年 5 月 30 日 2.会议召开地点：上海市松江区高技路 205 弄 7 号 C 座 3.会议召开方式：现场形式 本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》及有关法律、 法规和《公司章程》的规定。 （二）会议出席情况 会议应出席董事 7 人，出席和授权出席董事 7 人。 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于控股子公司拟签订重要合同的议案》 1.议案内容： 创远信科（上海）技术股份有限公司（以下简称"公司"）控股 子公司上海创远基石企业发展有限公司（以下 ...

关于向宁波银行申请授信额度的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。 一、授信基本情况概述 为满足公司发展的资金需求，创远信科（上海）技术股份有限公 司（以下简称"公司"）拟向宁波银行股份有限公司上海分行申请人 民币不超过 3,000.00 万元的授信额度，其中 1,000.00 万元为专利质 押额度，2,000.00 万元为信用额度。 拟质押的专利情况如下： | 序号 | 专利名称 | 专利号 | 专利类型 | | --- | --- | --- | --- | | 1 | 一种直流偏移补偿方法及装置 | ZL 2012 1 0497239.5 | 发明 | 二、审议和表决情况 公司于 2023 年 5 月 30 日召开第七届董事会第四次会议，审议通 过了《关于向宁波银行申请授信额度的议案》。会议应出席董事 7 人， 出席董事 7 人。本项议案的表决结果如下：同意 7 票，反对 0 票，弃 权 0 票。 证券代码：831961 证券简称：创远信科 公告编号：2023-049 创远信科（上海 ...

证券代码：831961 证券简称：创远信科 公告编号：2023-051 创远信科（上海）技术股份有限公司 第七届监事会第四次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 5.会议主持人：陈爽 二、议案审议情况 1.会议召开时间：2023 年 5 月 30 日 2.会议召开地点：上海市松江区高技路 205 弄 7 号 C 座 3.会议召开方式：现场形式 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2023 年 5 月 19 日以书面方式 发出 （一）审议通过《关于控股子公司拟签订重要合同的议案》 1.议案内容： 创远信科（上海）技术股份有限公司（以下简称"公司"）控股 子公司上海创远基石企业发展有限公司（以下简称"创远基石"）拟 与上海建工二建集团有限公司签署《上海创远基石企业发展有限公 司新建生产及辅助用房项目一期施工总承包工程合同》，详见公司在 北京证券交易所指定披露平台（www.bse.cn）上披露的《关于控股 子公司拟签订重要合同的公告》，公告编 ...

证券代码：831961 证券简称：创远信科 公告编号：2023-048 创远信科（上海）技术股份有限公司 关于控股子公司拟签订重要合同的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 一、 合同签署概况 （一） 基本情况 创远信科（上海）技术股份有限公司（以下简称"公司"）控 股子公司上海创远基石企业发展有限公司（以下简称"创远基 石"）拟与上海建工二建集团有限公司签署《上海创远基石企业发 展有限公司新建生产及辅助用房项目一期施工总承包工程合同》。 （二） 审批情况 住所：中国（上海）自由贸易试验区福山路 33 号 5 楼 D 座 注册地址：中国（上海）自由贸易试验区福山路 33 号 5 楼 D 座 企业类型：有限责任公司(非自然人投资或控股的法人独资) 法定代表人：陈新 主营业务：房屋建筑和市政基础设施项目工程总承包；各类工 程建设活动；消防设施工程施工；文物保护工程施工；施工专业作 业；建设工程设计；道路货物运输（不含危险货物）。（依法须经批 准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经 ...