2022 年年度股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2023 年 5 月 16 日 证券代码：831961 证券简称：创远信科 公告编号：2023-044 创远信科（上海）技术股份有限公司 2.会议召开地点：上海市松江区高技路 205 弄 7 号 C 座 3.会议召开方式：现场投票和网络投票相结合方式召开 4.会议召集人：董事会 5.会议主持人：冯跃军 6.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》及有关法律、 法规和《公司章程》的规定。 （二）会议出席情况 出席和授权出席本次股东大会的股东共 14 人，持有表决权的股 份总数 67,733,853 股，占公司股份总数的 47.42%，占公司有表决权 股份总数的 47.93%。 其中通过网络投票参与本次股东大会的股东共 8 人，持有表决权 的股份总数 22,489,101 股，占公司股份总数的 15.74%，占公司有表 决权股份 ...

证券代码：831961 证券简称：创远信科 公告编号：2023-043 创远信科（上海）技术股份有限公司 投资者关系活动记录表 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。 一、投资者关系活动类别 □特定对象调研 √业绩说明会 □媒体采访 □现场参观 □新闻发布会 □分析师会议 □路演活动 □其他（请文字说明其他活动内容） 二、投资者关系活动情况 （一）活动时间、地点 创远信科（上海）技术股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 5 月 12 日（星期五）15：00-17：00 在全景网"投资者关系互动平 台"（https://ir.p5w.net）举办 2022 年年度报告业绩说明会。 三、投资者关系活动主要内容 本次业绩说明会通过年报视频解读等形式对公司情况及 2022 年 经营业绩情况进行了介绍。同时，公司就投资者在本次说明会中的提 问进行了回复，主要问题及回复如下： 问题 1:冯总好！请问 2022 年三块业务（无线通信测试、车联网 测试、无线通信设备）大致收入占比？预计未来三大业务占 ...

证券代码：831961 证券简称：创远信科 公告编号：2023-042 创远信科（上海）技术股份有限公司 2022 年年度报告业绩说明会预告公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 一、 说明会类型 创远信科（上海）技术股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 4 月 21 日在北京证券交易所指定披露平台（www.bse.cn）发布了 公司《2022 年年度报告》（公告编号：2023-030），为方便广大投资 者更深入了解公司 2022 年年度经营业绩的具体情况，公司拟召开 2022 年年度报告业绩说明会。 二、 说明会召开的时间、地点 （一）会议召开时间：2023 年 5 月 12 日 15:00-17:00。 （二）会议召开地点 本次业绩说明会将采用网络远程的方式举行，投资者可登录全 景网"投资者关系互动平台"(https://ir.p5w.net)参与。 三、 参加人员 财务总监、董事会秘书：王小磊女士 保荐代表人：王润达先生 四、 投资者参加方式 本次说明会采用网络方式召开。 ...

证券代码：831961 证券简称：创远信科 公告编号：2023-042 创远信科（上海）技术股份有限公司 2022 年年度报告业绩说明会预告公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 一、 说明会类型 创远信科（上海）技术股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 4 月 21 日在北京证券交易所指定披露平台（www.bse.cn）发布了 公司《2022 年年度报告》（公告编号：2023-030），为方便广大投资 者更深入了解公司 2022 年年度经营业绩的具体情况，公司拟召开 2022 年年度报告业绩说明会。 二、 说明会召开的时间、地点 （一）会议召开时间：2023 年 5 月 12 日 15:00-17:00。 （二）会议召开地点 本次业绩说明会将采用网络远程的方式举行，投资者可登录全 景网"投资者关系互动平台"(https://ir.p5w.net)参与。 三、 参加人员 董事长：冯跃军先生 副董事长、总裁：陈向民先生 财务总监、董事会秘书：王小磊女士 保荐代表人：王润达先生 四 ...

证券代码：831961 证券简称：创远信科 公告编号：2023-040 创远信科（上海）技术股份有限公司 第七届监事会第三次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》及有关法律、 法规和《公司章程》的规定。 （二）会议出席情况 会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。 二、议案审议情况 1.会议召开时间：2023 年 4 月 26 日 2.会议召开地点：上海松江区高技路 205 弄 7 号 C 座 3.会议召开方式：现场形式 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2023 年 4 月 16 日以书面方式 发出 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 5.会议主持人：陈爽 6.召开情况合法、合规、合章程性说明： 2023 年 4 月 27 日 （一）审议通过《关于<公司 2023 年第一季度报告>的议案》 1.议案内容： 详见公司在北京证券交易所指定披露平台（www.bse.cn）上披 露的《公司 2023 年第一季度报告》，公告 ...

证券代码：831961 证券简称：创远信科 公告编号：2023-039 创远信科（上海）技术股份有限公司 第七届董事会第三次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 5.会议主持人：冯跃军 6.会议列席人员：公司全体监事、总裁、董事会秘书 7.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》及有关法律、 法规和《公司章程》的规定。 （二）会议出席情况 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2023 年 4 月 26 日 2.会议召开地点：上海市松江区高技路 205 弄 7 号 C 座 3.会议召开方式：现场形式 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2023 年 4 月 16 日以书面 方式发出 会议应出席董事 7 人，出席和授权出席董事 7 人。 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于<公司 2023 年第一季度报告>的议案》 1.议案内容： 详见公司在北京证券交易所指定披露平台（www.bse.cn）上披 露的《公司 2023 ...

创远信科（上海）技术股份有限公司 关于与深圳通用测试系统有限公司签订技术合作协 议书的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。 一、概述 创远信科（上海）技术股份有限公司（以下简称"公司"）今日收 到与深圳通用测试系统有限公司（以下简称"通用测试"）签订的《技 术合作协议书》（以下简称"合作协议"）。 证券代码：831961 证券简称：创远信科 公告编号：2023-038 在移动通信终端、智能网联汽车、航空航天、雷达、天线测试等领域 拥有显著技术优势。 双方本着合作共赢、互惠互利、平等、守信、自愿的原则，以共 同发展和长期合作为目标，签订技术合作协议，建立长久、密切及融 洽的战略合作伙伴关系，充分发挥各自优势和资源。 二、合作方介绍 深圳通用测试系统有限公司，成立于 2012 年，面向万物互联， 致力于无线通信设备、雷达、AIP 芯片等产品的全生命周期无线性能 测试，提供完整的端到端 OTA 测试解决方案。 通用测试提供全系列无线性能测试软硬件系统，涵盖国际认证/ 入网测试、预认证测试、研发 ...

证券代码：831961 证券简称：创远信科 公告编号：2023-028 创远信科（上海）技术股份有限公司 第七届监事会第二次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 5.会议主持人：陈爽 6.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》及有关法律、 法规和《公司章程》的规定。 （二）会议出席情况 会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。 1.会议召开时间：2023 年 4 月 19 日 2.会议召开地点：上海市松江区高技路 205 弄 7 号 C 座 3.会议召开方式：现场方式 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2023 年 4 月 7 日以书面方式 发出 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于公司 2022 年度监事会工作报告的议案》 1.议案内容： 公司监事会编制《2022 年度监事会工作报告》，总结 2022 年度 监事会工作情况。2022 年，公司监事会共召开 7 次会议，会议的召 集 ...

中信建投证券股份有限公司 关于创远信科（上海）技术股份有限公司 2022 年度募集资金存放与实际使用情况的专项核查意见 中信建投证券股份有限公司（以下简称"中信建投"、"保荐机构"）作为创远信 科（上海）技术股份有限公司（曾用名"上海创远仪器技术股份有限公司"，以下简称 "创远信科"、"公司"）向不特定合格投资者公开发行的保荐机构，根据《证券发行 上市保荐业务管理办法》以及《北京证券交易所股票上市规则（试行）》等相关规定， 对创远信科 2022 年度募集资金年度存放与实际使用情况进行了审慎核查，具体情况如 下： 一、募集资金基本情况 （一）实际募集资金金额、募集完成时间 经中国证券监督管理委员会"证监许可[2020]1336 号"文《关于核准上海创远仪器 技术股份有限公司向不特定合格投资者公开发行股票的批复》，创远信科向不特定合格 投资者公开发行不超过 1,200 万股新股。此次发行每股面值人民币 1 元，发行价格 22.31 元/股，募集资金总额 267,720,000.00 元，扣除各项发行费用后实际募集资金净额为人民 币 246,541,886.78 元。上述募集资金于 2020 年 7 月 17 日到 ...

证券代码：831961 证券简称：创远信科 公告编号：2023-033 创远信科（上海）技术股份有限公司 2022 年度募集资金存放与实际使用情况的 专项报告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会"证监许可[2020]1336 号"文《关于 核准上海创远仪器技术股份有限公司向不特定合格投资者公开发行 股票的批复》，创远信科（上海）技术股份有限公司向不特定合格投 资者公开发行不超过 1,200 万股新股。此次发行每股面值人民币 1.00 元，发行价格 22.31 元/股，募集资金总额 267,720,000.00 元，扣除 各项发行费用后实际募集资金净额为人民币 246,541,886.78 元。上 述募集资金于 2020 年 7 月 17 日到位，业经中汇会计师事务所（特殊 普通合伙）审验，并出具了中汇会验[2020]5168 号《验资报告》。 截至 2022 年 12 月 31 日本次募集资金存放情况如下： 开户银行 银行账号 募集资金（元） ...