板块整体表现 - 农产品加工板块当日上涨0.28% 领涨上证指数0.04%和深证成指0.45% [1] - 安德利以8.12%涨幅居板块首位 收盘价47.95元 成交4.32万手 成交额2.02亿元 [1] - 中粮糖业成交额最高达7.03亿元 成交量42.40万手 涨幅0.36% [1] 个股涨跌情况 - *ST佳沃上涨1.71%至10.71元 成交1.54万手 成交额1630.34万元 [1] - 二四四六上涨1.52%至8.66元 成交13.32万手 成交额1.14亿元 [1] - 田野股份上涨1.26%至4.82元 成交14.99万手 成交额7183.32万元 [1] 资金流向 - 板块主力资金净流出2.2亿元 游资资金净流入1596.0万元 散户资金净流入2.04亿元 [3] - 祖名股份上涨0.36%至19.25元 成交1.57万手 成交额2999.62万元 [1] - 京根控股微涨0.30%至6.76元 成交7.19万手 成交额4836.73万元 [1]

合规问题 - 公司及董事长、财务负责人于2025年6月26日因信息披露违规被北交所通报批评[2][4][5] - 公司于2025年6月27日因违反工业固体废物处置规定被北海市生态环境局处以150,625元罚款[2] - 公司董事兼总经理单丹多次因短线交易受处罚[3] 财务审计 - 会计师对公司2024年财务报表出具保留意见审计报告及否定意见内部控制审计报告[3][5] 内部管理 - 公司管理层启动内控自我评价核查程序并修订完善内控制度[3] 其他情况 - 保荐机构于2025年6月5 - 7日对子公司进行募集资金现场检查[2] - 公司各项承诺均已履行[6] - 2025年半年报披露的重大风险未发生重大变化[7] - 控股股东等无股份质押冻结情况[7]

授信贷款 - 田野农谷拟向五三农行、荆门中行分别申请3000万元授信[1] - 海南达川向海南农商行申请多笔贷款共1.58亿元[2] 担保情况 - 公司为田野农谷、海南达川提供担保[1][2] 审议结果 - 相关担保议案董事会会议表决全票通过[4] - 连续12个月累计担保低于总资产30%，无需股东会审议[4]

制度制定 - 2025年9月3日公司审议通过《关于制定<子公司管理制度>的议案》[3] - 制度由董事会负责制定、修订和解释，自审议通过日生效[24][25] 子公司管理 - 子公司指纳入合并报表范围公司，通过股东会行使股东权利[5][7] - 子公司对外担保需审批，募集资金应规范管理[11][12] - 子公司关联交易按相关制度执行，应建立信息披露制度[16][17] - 公司定期或不定期对子公司审计监督[14]

制度修订 - 《关于修订<重大信息内部报告制度>的议案》于2025年9月3日会议表决通过，同意5票、反对0票、弃权0票[3] 报告义务人 - 持有公司5%以上股份的其他股东为信息报告义务人[6] 报告标准 - 交易涉及资产总额占公司最近一期经审计总资产10%以上需报告[9] - 交易成交金额占公司最近一期经审计净资产10%以上且超1000万元需报告[9] - 交易标的营收占公司最近一年经审计营收10%以上且超1000万元需报告[9] - 交易产生利润占公司最近一年经审计净利润10%以上且超150万元需报告[9] - 交易标的净利润占公司最近一年经审计净利润10%以上且超150万元需报告[9] - 公司与关联自然人成交金额30万元以上关联交易需报告[11] - 公司与关联法人成交金额占公司最近一期经审计总资产0.2%以上且超300万元交易需报告[11] - 涉案金额超1000万元且占公司最近一期经审计净资产绝对值10%以上诉讼、仲裁需报告[12] - 持有公司5%以上股份股东股份被质押等情形应报告[14] 报告流程 - 信息报告义务人知悉重大信息2个工作日内向董事会秘书报告[16] - 突发或紧急情况第一时间向董事长及董事会秘书报告[16] - 董事会秘书收到信息及时向董事长汇报[16] - 董事会秘书分析判断上报信息[16] - 需披露信息时向董事会汇报并公开披露[16] - 董事会秘书指定专人整理保存上报信息[16] 制度说明 - 制度与规定抵触按规定执行并修订[18] - 制度由董事会负责解释、修订[18] - 制度自董事会审议通过之日起生效[18]

董事会会议 - 2025年9月3日召开第五届董事会第三十次会议[3] - 《关于修订<董事会提名委员会工作细则>的议案》表决同意5票、反对0票、弃权0票[3] 提名委员会 - 由3名董事组成，其中独立董事2名[8] - 会议应提前3日通知，快捷通知2日内无异议视为收到[13] - 三分之二以上委员出席方可举行，决议需全体委员过半数通过[15] - 会议记录保存期10年[16]

会议审议 - 2025年9月3日公司第五届董事会第三十次会议通过修订《董事会薪酬与考核委员会工作细则》议案[3] 委员会构成 - 薪酬与考核委员会委员由三名董事组成，至少两名独立董事[8] - 设主任委员一名，由独立董事担任主持工作[8] 职责权限 - 负责制定董事、高管考核标准及薪酬政策方案[6] - 董事会有权否决损害股东利益的薪酬计划[10] 薪酬审议 - 董事薪酬计划报董事会同意后提交股东会审议[10] - 高管薪酬分配方案报董事会批准[11] 会议规则 - 会议召开前三天通知全体委员，主任委员主持[15] - 三分之二以上委员出席方可举行，决议过半数通过[15] - 会议记录由董事会秘书保存十年[16]

公司治理 - 2025年9月3日第五届董事会第三十次会议通过修订《总经理工作细则》议案[3] - 公司设总经理1名任期三年可连聘连任，副总经理数名、财务总监1名由董事会聘任或解聘[5] 人员限制 - 有犯罪刑罚、破产清算等特定情况不得担任高级管理人员[8] 人员资格 - 财务总监应具备会计师以上资格或相关背景及工作经验[10] 信息披露 - 高级管理人员候选人有行政处罚或多次通报批评应披露情况[10] 会议规定 - 特定情形总经理2个工作日内召开临时总经理办公会[14] - 行政企管部门会议召开2日前通知与会人员[15]

制度审议 - 2025年9月3日董事会通过《关于制定<董事、高级管理人员离职管理制度>的议案》[3] 人员补选与确定 - 董事离职致成员不满足规定，公司60日内完成补选[8] - 法定代表人辞任，公司30日内确定新人选[9] 文件移交与异议处理 - 离职后5个工作日内向董事会移交文件[11] - 对追责决定有异议，15日内向董事会提出[16]

制度审议 - 2025年9月3日公司审议通过《关于修订<内部审计制度>的议案》[3] 审计工作安排 - 审计部至少每半年向审计委员会报告一次，每年至少提交一次内部审计报告[9] - 审计人员需具备专业知识、业务和人际交往能力[11] - 审计人员有突出贡献给予表彰奖励，违反制度给予处分[12] - 审计部拟定计划报审计委员会批准后实施[15] - 审计小组按情况组成，制定方案经批准后实施[16][17] - 审计后5日内出具报告，交换意见，有异议5个工作日提书面意见[18] - 审计报告审定后下达决定，被审计单位处理并上报结果[19][20] 其他规定 - 审计部建专项档案保管不少于10年[20] - 审计委员会出具内控自评报告，董事会形成决议[22] - 公司披露年报时披露内控自评报告及意见[22] - 保荐指出内控重大缺陷，董事会和审计委员会作专项说明[22] - 制度由董事会负责修订、解释，自审议通过生效[25]