资金投入与增资 - 截至2023年12月31日，海南达川扩产项目计划与实际投入募集资金均为12000万元[1] - 公司将12000万元募集资金调整为对海南达川增资[2] - 增资后海南达川注册资本由1500万元增至13500万元[2] 审议情况 - 2024年8月8日，董事会、监事会审议通过对海南达川增资议案[4][5] - 增资事项拟提交股东大会审议[5] 保荐意见 - 保荐机构认为增资事项决策程序合规且无异议[5]

田野创新股份有限公司 2024 年第一次职工代表大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误 导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律 责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2024 年 8 月 8 日 证券代码：832023 证券简称：田野股份 公告编号：2024-079 2.会议召开地点：北海市合浦县工业园区创业大道 3.会议召开方式：现场 4.发出会议通知的时间和方式：2024 年 8 月 2 日以书面通知方式发出 5.会议主持人：莫艳秋 6.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次职工代表大会的召集、召开符合《公司法》等有关法律法规和《公司章程》 的规定。 （二）会议出席情况 会议应出席职工代表 35 人，出席和授权出席职工代表 35 人。 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于公司<2024 年员工持股计划（草案）>及其摘要的议案》 1.议案内容： 具体内容详见公司在北交所网站（www.bse.cn）披露的《2024 年员工持股计划（草 案）》（公告编号：2024-075）、《2024 年员工持 ...

市场扩张和并购 - 公司拟对海南达川增资12000万元，增资后注册资本由1500万增至13500万元[1] - 截至2023年12月31日，海南达川扩产项目计划与实际投入募集资金均为12000万元[2] - 公司将借款投入海南达川扩产项目的12000万元募集资金转为增资[3] 其他新策略 - 2024年8月8日，董事会和监事会审议通过对海南达川增资议案[8][9] - 保荐机构认为增资决策程序合规，不存在变相改变用途及损害股东利益情况[9]

田野创新股份有限公司 2024 年员工持股计划 二〇二四年八月 声明 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带 法律责任。 1 风险提示 1、田野创新股份有限公司（以下简称"公司"或"田野股份"）2024 年员工持 股计划（以下简称"本员工持股计划"）须经公司股东大会审议通过后方可实施，本 员工持股计划能否获得公司股东大会批准，存在不确定性。 2、有关本员工持股计划的具体资金来源、出资比例、实施方案等属于初步结 果，能否完成实施，存在不确定性。 3、若员工认购资金较低，则本员工持股计划存在不能成立的风险；若员工认购 资金不足，本员工持股计划存在低于预计规模的风险。 4、公司后续将根据规定披露相关进展情况，敬请广大投资者谨慎决策，注意投 资风险。 2 （草案）摘要 3 8、本员工持股计划存续期为 48 个月，自公司公告最后一笔标的股票过户至本 员工持股计划名下之日起计算。本员工持股计划所获标的股票分 2 期解锁，解锁时 点分别为自公司公告最后一笔标的股票过户至本员工持股计划名下之日起满 12 个 月、24 个月 ...

证券代码：832023 证券简称：田野股份 公告编号：2024-072 田野创新股份有限公司 对全资子公司增资的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误 导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律 责任。 一、对外投资概述 （一）基本情况 海南达川热带特色产业扩产项目（以下简称"海南达川扩产项目"）由田野创新 股份有限公司（以下简称"公司"）全资子公司海南达川食品有限公司（以下简称"海 南达川"）负责实施。截至 2023 年 12 月 31 日，海南达川扩产项目计划投入募集资金 12,000 万元，实际投入募集资金 12, 000 万元，详见《田野创新股份有限公司 2023 年 度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》（公告编号：2024-029）。 根据公司战略发展规划，为支持海南达川发展，改善其资本结构，提升其融资能 力，公司拟对海南达川增加注册资本 12,000 万元，具体方式为公司将以借款方式投入 到海南达川扩产项目募集资金 12,000 万元，转入对其增资，增资完成后，海南达川的 注册资本由人民币 1,500 万元增加至人民币 13 ...

会议信息 - 会议于2024年8月8日在公司会议室以现场及通讯方式召开[3] - 应出席监事3人，出席和授权出席3人[4] 议案表决 - 《2024年半年度报告及其摘要》等两议案同意3票，无需提交股东大会[6][7] - 《对全资子公司增资议案》同意3票，尚需提交股东大会[8] 特殊审议 - 《公司2024年员工持股计划》等两事项因监事回避，直接提交股东大会[9][10]

会议信息 - 田野创新第五届董事会二十次会议于2024年8月8日召开[3] - 应出席董事5人，出席和授权出席5人[4] 议案表决 - 《2024年半年度报告及其摘要》等3项议案无需提交股东大会[6][7][15] - 《对全资子公司增资》等5项议案尚需提交股东大会[8][10][11][13] 备查文件 - 包括《第五届董事会第二十次会议决议》等[16]

募集资金情况 - 2023年1月16日公开发行股票实际募集资金净额1.65亿元[3] - 2023年3月6日行使超额配售权新增募资净额2535.03万元[4] - 调整募集资金投资项目拟投入金额从1.8亿到1.9亿[6] - 截至2024年6月30日，募集资金总额2.06亿，到账1.97亿[6] - 截至2024年6月30日，使用金额1.5亿，账户余额4475.98万[6] 项目投入情况 - 本报告期投入募集资金1897.57万，累计投入1.5亿[18] - 海南自贸港智能工厂（一期）投入进度42.02%，预计2025年底达预定状态[18] - 海南达川热带特色产业扩产项目投入进度100%，预计2024年8月达预定状态[18] 项目用地情况 - 海南自贸港智能工厂（一期）计划用地60亩，总体134.405亩[19] - 2022年10月取得50亩，2024年2月取得84.40亩[19] 资金置换情况 - 以自筹资金预先投入募投项目5045.01万，已完成置换[11] - 已用自筹资金支付发行费用622.97万，已完成置换[11]

证券代码：832023 证券简称：田野股份 公告编号：2024-065 田野创新股份有限公司 关于触发稳定股价措施启动条件的提示性公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误 导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律 责任。 为维护田野创新股份有限公司（以下简称"公司"）上市后股价的稳定，保护投 资者的利益，公司制定了稳定股价预案。该预案已分别经本公司第四届董事会第二十 五次会议以及 2022 年第二次临时股东大会审议通过，并已在招股说明书中披露。 一、 稳定股价措施的启动条件 自公司实际控制人及其一致行动人增持股份方案实施完毕之次日（2024 年 7 月 11 日）起的连续 10 个交易日每日公司股票收盘价均低于最近一期经审计的每股净资 产，2024 年 7 月 24 日为触发日，根据公司《稳定股价预案》，在公司领取薪酬的公 司董事（不包括独立董事，下同）、高级管理人员对公司股票进行增持。 二、 触发启动条件的具体情形 （2）公司控股股东、实际控制人增持公司股票； （3）董事、高级管理人员增持公司股票。 （二）稳定股价实施情况 （1）公司回购 ...

股价触发情况 - 2024年1月12日至2月8日，连续20个交易日收盘价低于每股净资产触发稳定股价措施[5] - 2024年5月29日至6月12日，连续10个交易日收盘价低于每股净资产，实控人及其一致行动人实施增持[6] - 2024年7月11日起连续10个交易日收盘价低于每股净资产，7月24日触发董事、高管增持[7] 回购与增持数据 - 截至2024年5月28日，回购股份2254431股，占总股本0.69%，支付6484977.17元[5] - 2024年3月20日每股净资产为3.65元[6] - 单丹增持前持股4928960股，比例1.5059%[9] - 郑定成增持前持股16000股，比例0.0049%[9] - 单丹计划增持不低于60000股，金额不低于212000元[10] - 张辉计划增持不低于45000股，金额不低于148000元[10] - 张雄斌计划增持不低于4500股，金额不低于16000元[10] 义务与责任 - 公司接受主管部门监督并承担法律责任[15] - 有增持义务的董事和高管违反承诺需履行相关义务[15] - 董事和高管在稳定股价方案董事会上需投赞成票[15] - 未履行义务公司有权扣留薪酬[15] - 任职期间连续两次以上未履行义务可被更换或解聘[15]