利润分配制度修订 - 2025年9月3日董事会通过修订议案，尚需股东会审议[3] 法定公积金 - 分配税后利润提10%列法定公积金，累计达注册资本50%以上可不提[8] - 法定公积金转资本留存不少于转增前注册资本25%[9] 现金分红比例 - 成熟期无重大支出，现金分红最低80%[12] - 成熟期有重大支出，现金分红最低40%[12] - 成长期有重大支出，现金分红最低20%[12] 重大资金支出 - 未来12个月购买资产等支出达最近一期经审计净资产20%以上[12] 利润分配方案实施 - 股东会通过后2个月内实施完毕[13] 政策调整与监督 - 调整政策需董事半数和股东会三分之二以上通过[17] - 审计委员会监督利润分配执行及决策程序[16][19] 股东回报规划 - 每三年审阅《股东回报规划》利润分配政策[20] - 制定修改需董事会审议、独董意见后股东会批准[20] 信息披露 - 及时披露利润分配或转增股本方案及实施公告[20] - 年报披露利润分配政策及执行情况[20] - 盈利未提现金红利预案需披露原因及用途计划[20] 制度说明 - “以上”“以下”含本数，“不足”不含[22] - 未尽事宜依国家法律规定，不一致以规定为准[22] - 董事会制定修订，股东会审议通过生效[22] - 董事会负责解释[22]

制度审议 - 《关于制定<董事、高级管理人员持股变动管理制度>的议案》于2025年9月3日经董事会表决通过，无需提交股东会审议[3] 信息申报 - 新任董高需在决议通过后2个交易日内，现任董高在信息变化、离任后2个交易日内委托公司申报个人及近亲属身份信息[8] 减持限制 - 董高在被立案调查等特定期间及处罚、判决未满6个月不得减持[12] - 涉及证券期货违法罚没款未缴清不得减持（特殊情况除外）[12] - 被交易所公开谴责未满3个月不得减持[12] 买卖限制 - 年报、半年报公告前15日，季报、业绩预告等公告前5日，董高不得买卖股份[13] 收益规定 - 董高6个月内反向买卖股票，收益归公司[14] 转让比例 - 董高任期内及届满后6个月内，每年转让不超25% [17] - 实际离任6个月内不得转让[17] - 董高新增无限售股当年可转让25%[18] 披露要求 - 董高股份被强制执行应2个交易日披露[19] - 集中竞价或大宗交易减持需提前15个或30个交易日披露[21] - 每次减持计划时间不超3个月[21] - 减持完毕或期满应披露结果[21] - 重大事项时同步披露减持进展及关联[22] - 协议转让减持应通知公司并办理[23] 违规处理 - 董高违规买卖股份，收益归公司[24] 制度生效 - 本制度自董事会审议通过之日起生效[25]

会议信息 - 会议于2025年9月3日在公司会议室召开，方式为现场及通讯[3] - 主持人是监事会主席莫艳秋女士[3] - 发出会议通知时间为2025年8月22日[3] 议案表决 - 《关于取消监事会并修订<公司章程>的议案》同意3票，尚需股东会审议[6] - 《关于废止<监事会议事规则>的议案》同意3票，尚需股东会审议[7]

风险提示 - 2024年12月31日财务报告内控被出具否定意见审计报告[4] - 首个会计年度内控审计触及退市风险警示情形[6] - 2025年多次披露风险提示公告[10] 整改措施 - 持续开展内控自查整改工作[7] - 要求北京方富2025年8月31日前履行出资义务[8] - 启动农产品询价审批流程试运行[9] - 出台《退换货处理流程制度》规范售后[9] - 积极整改内控缺陷消除退市影响[11]

退市风险警示触发原因 - 公司财务报告内部控制被中兴华会计师事务所出具否定意见审计报告 [2] - 触及《北京证券交易所股票上市规则》第10.4.2条第(六)项退市风险警示情形 [1][2] - 若2025年度再次出现相同情形将被实施退市风险警示 [3] 内部控制缺陷整改措施 - 全面修订公司管理制度并成立专项领导小组 [3] - 调整销售部门架构并加强财务/内审部门人才引进 [4] - 聘请中介机构协助梳理内控制度及执行情况 [4] - 启动农产品采购询价审批流程试点并修订采购管理制度 [5] - 出台《退换货处理流程制度》规范售后管理 [5] - 持续向方富宏熙合伙企业发函要求履行出资义务及协商退出投资 [4][5] 信息披露情况 - 公司于2025年4月29日披露内部控制评价报告及审计报告 [1] - 已分别于2025年5月30日、6月30日、7月31日披露三次风险提示公告 [5] - 按规定需每月披露整改进展直至风险消除 [2]

财务表现 - 2025年上半年营业收入约2.66亿元 同比增长12.73% [1] - 归属于上市公司股东的净利润约1636.88万元 同比下滑38.80% [1] - 经营活动产生的现金流量净额约2239.68万元 同比增加14.29% [1] - 截至2025年6月30日总资产16.48亿元 较年初增长4.53% [2] - 总负债4.37亿元 较年初增加14.43% [2] - 归属于母公司所有者权益合计12.11亿元 较年初增长1.37% [2] 盈利能力 - 报告期公司毛利率为20.68% 低于上年同期的25.64% [3] - PPI持续下行带来较大经营压力 [3] - 大单品芒果汁近年来售价低位运行导致毛利率走低 [3] 业务布局 - 主要从事热带果蔬制品的研发、生产和销售 [2] - 主要产品包括原料果汁、速冻果蔬、鲜果等 [2] - 在广西北海、海南定安、四川攀枝花、湖北荆门拥有四个现代化工厂 [2] - 产能布局涵盖中国热带果蔬主要产区 [2] 客户结构 - 主要服务B端客户 [3] - 是奈雪的茶、茶百道等公司的原料果汁主要供应商 [3] - 是农夫山泉、可口可乐、娃哈哈等公司的供应商 [3] 战略调整 - 努力优化产品结构和客户结构应对激烈竞争的市场环境 [3] - 报告期抓住荔枝丰产原料价格走低的市场机会 荔枝汁产量大幅增加 [3] - 加快布局橙汁赛道 橙汁业务持续放量 [3]

会议基本信息 - 会议于2025年8月20日在公司会议室召开，方式为现场及通讯[3] - 发出会议通知时间为2025年8月9日，主持人是董事长姚玖志[3] 议案表决情况 - 《关于2025年半年度报告及其摘要的议案》表决同意5票，无需提交股东会[6] - 《关于2025年半年度募集资金存放、管理与实际使用情况的议案》表决同意5票，无需提交股东会[7]

募集资金情况 - 公司初始发行股数5000万股，募集资金总额1.8亿元，净额1.65亿元[2] - 行使超额配售权新增发行730.4万股，募集资金净额2535.03万元[3] - 截至2025年6月30日，募集资金总额2.06亿元，到账1.97亿元[6] - 截至2025年6月30日，使用金额1.5亿元，账户余额4588.6万元[8] - 募集资金净额190,358,812.10元，本报告期投入0元，累计投入149,566,840.00元[23] - 改变用途的募集资金金额为0，比例为0%[23] 项目投资调整 - 海南田野食品工厂建设项目原拟投9000万元，调整后为7035.88万元[7] - 海南达川扩产项目原拟投9000万元，调整后为1.2亿元[7] 资金置换 - 公司以自筹资金预先投入募投项目5045.01万元，拟置换相同金额[14] - 公司已用自筹资金支付发行费用622.97万元，拟置换相同金额[14] 项目进展 - 2024年8月8日，公司对海南达川增资1.2亿元，注册资本增至1.35亿元[16] - 2024年8月26日，公司将两个募投项目延期并变更部分名称[4] - 海南田野项目截至期末累计投入29,566,840.00元，进度42.02%[23] - 海南达川项目截至期末累计投入120,000,000.00元，进度100%[23] - 截至2025年6月30日，海南达川项目已投入试运行，生产线调试中[24] - 海南田野项目2022 - 2024年取得用地，2025年获不动产权证，已报规划预审[24] 合规情况 - 公司按规定使用募集资金，无违规情形[19]

会议信息 - 监事会会议于2025年8月20日召开，方式为现场及通讯[3] - 应出席监事3人，出席和授权出席3人[4] - 发出会议通知时间为2025年8月9日，方式为电话及邮件[3] - 会议主持人是监事会主席莫艳秋女士[3] 议案表决 - 《关于2025年半年度报告及其摘要的议案》表决同意5票，无需提交股东会[6] - 《关于2025年半年度募集资金情况的议案》表决同意3票，无需提交股东会[7] 公告编号 - 2025年半年度报告及其摘要公告编号为2025 - 054、2025 - 055[6] - 2025年半年度募集资金专项报告公告编号为2025 - 056[7]

公司项目进展 - 公司果蔬农产品深加工扩建项目环评审批于2025年7月28日获同意 总投资额达309万元[1] 公司主营业务构成 - 2024年年报显示 公司主营业务为原料果汁 速冻果蔬和其他 占营收比例分别为90.93% 8.6%和0.47%[2] 公司财务表现 - 公司营业收入从2023年的45980.45万元增长至2024年的49354.77万元 2025年1月为8905.70万元[3] - 公司归母净利润从2023年的3337.81万元下降至2024年的965.47万元 2025年1月为453.67万元[3] - 公司净资产收益率从2023年的3.07%下降至2024年的0.81% 2025年1月为0.38%[3] - 公司毛利率2023年为21.68% 2024年为20.52% 2025年1月为22.30%[3] - 公司经营活动现金流2023年为5752.62万元 2025年1月为-1432.65万元[3] - 公司应收账款从2023年的12010.84万元下降至2024年的7402.28万元 2025年1月为5944.23万元[3] 公司市场数据 - 公司市值为15.38亿元[3] - 机构持股家数为0家 北向资金无持股[3]