市场扩张和并购 - 公司拟对海南达川增资12000万元，增资后注册资本由1500万增至13500万元[1] - 截至2023年12月31日，海南达川扩产项目计划与实际投入募集资金均为12000万元[2] - 公司将借款投入海南达川扩产项目的12000万元募集资金转为增资[3] 其他新策略 - 2024年8月8日，董事会和监事会审议通过对海南达川增资议案[8][9] - 保荐机构认为增资决策程序合规，不存在变相改变用途及损害股东利益情况[9]

证券代码：832023 证券简称：田野股份 公告编号：2024-072 田野创新股份有限公司 对全资子公司增资的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误 导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律 责任。 一、对外投资概述 （一）基本情况 海南达川热带特色产业扩产项目（以下简称"海南达川扩产项目"）由田野创新 股份有限公司（以下简称"公司"）全资子公司海南达川食品有限公司（以下简称"海 南达川"）负责实施。截至 2023 年 12 月 31 日，海南达川扩产项目计划投入募集资金 12,000 万元，实际投入募集资金 12, 000 万元，详见《田野创新股份有限公司 2023 年 度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》（公告编号：2024-029）。 根据公司战略发展规划，为支持海南达川发展，改善其资本结构，提升其融资能 力，公司拟对海南达川增加注册资本 12,000 万元，具体方式为公司将以借款方式投入 到海南达川扩产项目募集资金 12,000 万元，转入对其增资，增资完成后，海南达川的 注册资本由人民币 1,500 万元增加至人民币 13 ...

股价触发情况 - 2024年1月12日至2月8日，连续20个交易日收盘价低于每股净资产触发稳定股价措施[5] - 2024年5月29日至6月12日，连续10个交易日收盘价低于每股净资产，实控人及其一致行动人实施增持[6] - 2024年7月11日起连续10个交易日收盘价低于每股净资产，7月24日触发董事、高管增持[7] 回购与增持数据 - 截至2024年5月28日，回购股份2254431股，占总股本0.69%，支付6484977.17元[5] - 2024年3月20日每股净资产为3.65元[6] - 单丹增持前持股4928960股，比例1.5059%[9] - 郑定成增持前持股16000股，比例0.0049%[9] - 单丹计划增持不低于60000股，金额不低于212000元[10] - 张辉计划增持不低于45000股，金额不低于148000元[10] - 张雄斌计划增持不低于4500股，金额不低于16000元[10] 义务与责任 - 公司接受主管部门监督并承担法律责任[15] - 有增持义务的董事和高管违反承诺需履行相关义务[15] - 董事和高管在稳定股价方案董事会上需投赞成票[15] - 未履行义务公司有权扣留薪酬[15] - 任职期间连续两次以上未履行义务可被更换或解聘[15]

证券代码：832023 证券简称：田野股份 公告编号：2024-065 田野创新股份有限公司 关于触发稳定股价措施启动条件的提示性公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误 导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律 责任。 为维护田野创新股份有限公司（以下简称"公司"）上市后股价的稳定，保护投 资者的利益，公司制定了稳定股价预案。该预案已分别经本公司第四届董事会第二十 五次会议以及 2022 年第二次临时股东大会审议通过，并已在招股说明书中披露。 一、 稳定股价措施的启动条件 自公司实际控制人及其一致行动人增持股份方案实施完毕之次日（2024 年 7 月 11 日）起的连续 10 个交易日每日公司股票收盘价均低于最近一期经审计的每股净资 产，2024 年 7 月 24 日为触发日，根据公司《稳定股价预案》，在公司领取薪酬的公 司董事（不包括独立董事，下同）、高级管理人员对公司股票进行增持。 二、 触发启动条件的具体情形 （2）公司控股股东、实际控制人增持公司股票； （3）董事、高级管理人员增持公司股票。 （二）稳定股价实施情况 （1）公司回购 ...

担保事项 - 田野农谷拟向五三农行、荆门中行分别申请3000万、1000万流动资金贷款，公司提供连带责任保证[3] - 7月22日董事会两担保议案5票同意通过，无需股东大会审议[6] - 保荐机构对公司本次担保事项无异议[13] 财务数据 - 田野农谷注册资本和实缴资本均为3亿元[7] - 2023年末资产总额480830014.13元，资产负债率35.09%[8] - 2023年营业收入123954186.57元，净利润9526073.84元[8] 担保余额 - 上市公司及其控股子公司对外担保余额19000万元，占比15.91%[15] - 对合并报表外单位担保余额为0[15] - 逾期、涉诉、败诉担保金额均为0[15]

证券代码：832023 证券简称：田野股份 公告编号：2024-062 田野创新股份有限公司 第五届董事会第十九次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误 导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律 责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2024 年 7 月 22 日 2.会议召开地点：公司会议室 3.会议召开方式：现场及通讯方式 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2024 年 7 月 16 日以电话或邮件方式发出 5.会议主持人：董事长姚玖志先生 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于为子公司湖北田野农谷生物科技有限公司向中国农业银行 股份有限公司五三农场支行申请银行贷款提供担保的议案》 1.议案内容： 根据生产经营的需要，全资子公司湖北田野农谷生物科技有限公司（以下简称"田 野农谷"）拟向中国农业银行股份有限公司五三农场支行（以下简称"五三农行"）申请 流动资金贷款 3,000 万元，贷款期限为 1 年。经与五三农行协商，田野农谷以其持有 的不动产提供抵押担保，公司为田野农谷拟申请的上述银行贷款提 ...

国海证券股份有限公司 关于田野创新股份有限公司对外担保的核查意见 国海证券股份有限公司(以下简称"国海证券"或"保荐机构")作为田野创 新股份有限公司(以下简称"田野股份"或"公司"）向不特定合格投资者公开发 行股票并在北京证券交易所上市的保荐机构,根据《证券发行上市保荐业务管 理办法》、《北京证券交易所股票上市规则(试行)》、《北京证券交易所上 市公司持续监管办法(试行)》等相关规定,对田野创新股份有限公司提供担 保暨关联交易事项进行了核查,具体情况如下: 实际担保金额以田野农谷实际发生的贷款业务为依据,不超过本次审议的 担保额度,具体条款以相关方正式签署的担保协议为准。 一、本次担保的基本情况 1、根据生产经营的需要,全资子公司湖北田野农谷生物科技有限公司 (以下简称"田野农谷") 拟向中国农业银行股份有限公司五三农场支行（以 下简称"五三农行"）申请流动资金贷款3,000万元,贷款期限为1年。经与五 三农行协商,田野农谷以其持有的不动产提供抵押担保,公司为田野农谷拟申 请的上述银行贷款提供连带责任保证。 实际担保金额以田野农谷实际发生的贷款业务为依据,不超过本次审议的 担保额度,具体条款以相关方正式签署 ...

证券代码：832023 证券简称：田野股份 公告编号：2024-061 田野创新股份有限公司 稳定股价措施实施结果公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误 导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律 责任。 （一） 本次增持主体基本情况 （二） 本次增持计划主要内容 本次增持计划具体内容详见公司于 2024 年 6 月 14 日披露的《田野创新股份有 限公司关于继续实施稳定股价方案的公告》（公告编号：2024-055）。 （三） 增持措施实施结果 公司于 2024 年 6 月 14 日披露《关于继续实施稳定股价方案的公告》，于 2024 年 6 月 17 日开始实施，并于 2024 年 7 月 10 日实施完毕，具体增持情况如下： | 股东 | 增持 | | 增 | | 增持价 | 增持总 | 增 持 | | 当前持 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | 数量 | 增持 | 持 | 增持 | 格区间 | 金额 | 完 | 当前持股 | 股比例 | ...

国海证券股份有限公司 三、保荐机构核查意见 经核查,国海证券认为:公司本次提供担保暨关联交易事项的信息披露真 关于田野创新股份有限公司提供担保暨关联交易的核查意见 国海证券股份有限公司(以下简称"国海证券"或"保荐机构")作为田野创 新股份有限公司(以下简称"田野股份"或"公司")向不特定合格投资者公开发 行股票并在北京证券交易所上市的保荐机构,根据《证券发行上市保荐业务管 理办法》、《北京证券交易所股票上市规则(试行)》、《北京证券交易所上 市公司持续监管办法(试行)》等相关规定,对田野创新股份有限公司提供担 保暨关联交易事项进行了核查,具体情况如下: 一、本次担保的基本情况 海南达川热带特色产业扩产项目(以下简称"海南达川扩产项目")由公 司全资子公司海南达川食品有限公司(以下简称"海南达川")负责实施。因 海南达川扩产项目建设需要,海南达川拟向海南农村商业银行股份有限公司申 请项目贷款3,000万元,贷款期限为5年。海南达川以扩产项目购买的两条生产 线设备提供抵押担保。公司及公司实际控制人之一、董事长姚玖志为该笔贷款 提供连带责任保证担保。姚玖志为公司关联方,为海南达川本次贷款提供担保 未收取任何费用, ...

业绩总结 - 2023年海南达川营业收入177048455.87元，利润总额25002127.39元，净利润22252165.27元[8] 财务数据 - 2023年12月31日海南达川资产总额351181733.92元，流动负债41671904.38元，净资产243624735.60元，资产负债率30.63%[7] - 海南达川注册资本和实缴资本均为1500万元[7] 担保情况 - 上市公司及其控股子公司对外担保余额15000万元，占最近一期经审计净资产比例12.56%[14] - 对合并报表外单位担保余额为0，逾期、涉诉、败诉担保金额均为0[14] 贷款与决策 - 海南达川拟向海南农商行申请3000万元5年期项目贷款[3] - 2024年7月1日公司董事会审议担保议案，4票同意[5]