上市与股本 - 公司于2022年12月21日获批发行5730.40万股，2023年2月2日在北交所上市[5] - 公司注册资本32730.40万元，已发行股份总数32730.40万股，每股面值1元[5][16] - 公司设立时向发起人发行8500万股，发起人认购股份合计8500万股，股权比例100%[13][15] 股东权益与交易限制 - 公司为他人取得股份提供财务资助累计总额不得超已发行股本总额10%，董事会决议需全体董事2/3以上通过[17] - 公司公开发行股份前已发行股份，自上市交易之日起一年内不得转让[23] - 公司董事、高级管理人员任职期间每年转让股份不得超所持有同种类股份总数25%，上市交易之日起一年内及离职后半年内不得转让[23] 股东权利与决策机制 - 连续180日以上单独或合计持有公司3%以上股份的股东可查阅公司会计账簿、会计凭证[27] - 连续180日以上单独或合计持有公司1%以上股份的股东，在董事等给公司造成损失等情况时有相应诉讼请求权[30][31] - 单独或合计持有公司10%以上股份的股东可请求召开临时股东会[41] 担保与重大事项决议 - 公司对外担保总额超最近一期经审计净资产50%、总资产30%等情况须经股东会审议通过[39] - 一年内购买、出售重大资产或担保金额超公司最近一期经审计总资产30%需特别决议通过[59] 股东会议相关 - 年度股东会于上一会计年度结束后6个月内举行，召集人提前通知股东[40][48] - 股东会普通决议需出席股东所持表决权过半数通过，特别决议需三分之二以上通过[58] - 董事会、独立董事等可公开征集股东投票权，禁止有偿征集[60] 董事相关 - 董事任期三年，独立董事连任时间不得超过6年[67] - 公司董事会由五名董事组成，其中独立董事二名，占比不得低于三分之一[74] - 董事连续两次未亲自出席且不委托其他董事出席董事会会议，董事会应建议股东会撤换[70] 公司运营与管理 - 总经理、副总经理每届任期三年，均可连任[92] - 公司在会计年度结束后四个月内披露年报，半年结束后两个月内披露中报[96][97] - 公司分配当年税后利润时提取10%列入法定公积金，法定公积金累计额达注册资本50%以上可不提取[99] 章程实施 - 本章程自股东会审议通过之日（2025年9月23日）实施[129][130]

会议信息 - 2024年员工持股计划第二次持有人会议于2025年9月19日召开[2] - 应出席47名，实出席38名，代表份额637.56万份，占比72.53%[2] - 公告日期为2025年9月23日[6] 议案审议 - 审议通过管理委员会委员变动议案，王山辞职，庞成玲当选[3] - 议案表决同意637.56万份，占比100%[4] 委员会选举 - 管理委员会第二次会议选举罗毅龙为主任[4]

会议信息 - 2025年第一次职工代表大会于2025年9月19日召开[3] - 应出席职工代表35人，实际出席和授权出席35人[3] - 会议召开方式为现场和通讯方式[3] 公司治理变动 - 取消监事会，职权由董事会审计委员会行使[4] - 免去莫艳秋监事会职工代表监事职务[4] - 董事会增设职工代表董事职位[6] - 选举王山担任职工代表董事，任期至第五届董事会届满[6] 议案表决 - 《免去监事职务议案》同意35票，反对0票，弃权0票[5] - 《选举董事议案》同意35票，反对0票，弃权0票[6]

公司治理 - 2025年9月22日召开第五届董事会第三十一次会议[2] - 董事会改组后由5人组成，含2名独立董事等[2] - 董事长为姚玖志，董事兼总经理为单丹[2] - 董事会下设4个专门委员会[3] - 各专门委员会人员及负责人明确[3]

人员变动 - 2025年9月19日公司召开第一次职工代表大会选举王山为职工代表董事[3] - 王山任职自2025年9月19日起生效，持股0股占比0%[3] - 王山无关联关系且非失信对象，变动无不利影响[3][7][5] 个人履历 - 王山1970年10月出生，专科学历[7] - 王山在多家公司任职副总经理、监事等职[7]

会议安排 - 2025年9月3日决定9月22日召集股东会[8] - 9月5日披露股东会通知公告[8] - 9月22日14:30召开股东会[9] 投票情况 - 网络投票时间为9月21 - 22日15:00[9] - 出席现场5名代表53400759股占比16.64%[12] - 参与网络投票股东1名[12] 议案结果 - 多项议案同意股数53500788股占比100%[15][17][19] 决议效力 - 律师认为表决合法有效[20] - 股东会召集等合规决议有效[21]

会议情况 - 会议于2025年9月22日召开，采用现场和网络投票结合方式[3] - 出席股东会股东6人，持表决权股份53,500,788股，占比16.67%[4] - 网络投票股东1人，持表决权股份100,029股，占比0.03%[4] 议案表决 - 《关于取消监事会并修订<公司章程>》等4项议案同意股数均为53,500,788股，占比100%[6][7][11] 人员变动 - 莫艳秋、朱君明、张明3位监事于2025年9月22日离任[14] 合规认定 - 北京天驰君泰律师认为会议召集、召开及表决合法有效[12]

会议信息 - 第五届董事会第三十一次会议于2025年9月22日召开[3] - 应出席董事5人，出席和授权出席5人[4] 人事变动 - 董事黄海晓辞去职务[6] - 王山当选职工代表董事[6] 委员会调整 - 战略委员会人员调整，姚玖志任主任[6] - 其他委员会人员不变[6] 议案表决 - 《关于董事会改组议案》表决全票通过[6] - 该议案无需提交股东会审议[6]

大会概况 - 2025中国果汁大会于9月17-18日在上海举办，由中国食品土畜进出口商会主办 [1] - 大会已举办十八届，是集论坛交流、企业对接、贸易洽谈及产品展示为一体的国际果汁专业会议 [3] - 大会邀请了300余位国内外主要果汁用户、贸易商、生产商、零售商、专家学者及国际行业协会代表参加 [4] 行业趋势与机遇 - 全球果汁未来创新增长点在中国，得益于新茶饮与RTD饮品快速迭代及健康化趋势 [9] - 消费升级催生健康化需求 [15] - 在双循环发展背景下，热带果蔬制品加工企业需以国际标准倒逼国内产业链升级，并依托国内稳定的供应链赢得质量与成本优势 [10] - 中国热带果汁产业正通过“引进来”与“走出去”深度融入全球价值链，实现双向流动的国际布局 [10] 中国热带果汁产业优势 - 中国热带、亚热带水果种类高达400余种，主要分布在海南、广东、广西、云南、四川等省份，种类丰富、香味浓郁 [6] - 资源稀缺性赋予头部企业独特竞争优势，可满足市场对饮品风味的多样化与创新需求 [6] - 全球菠萝供应格局面临显著变化，占据主导地位的四大菠萝出口国——泰国、印尼、菲律宾和哥斯达黎加近年来出口量呈下降趋势 [11] - 在此背景下，国内优质的菠萝汁生产商成为稳定可靠的替代选择，中国菠萝产量逐年增长 [12][15] 公司战略与产品布局 - 公司将依托坚实的产业链基础，积极赋能全球饮料行业的创新与升级 [9] - 公司依托国内自主可控的供应链体系，在菠萝汁，尤其是浓缩菠萝汁领域展现出显著优势 [12] - 公司通过规模化种植基地建设、标准化生产管理及紧密的农户合作模式，实现从原料到成品全程的可控与可追溯，有效保障菠萝汁产能和品质的稳定 [12] - 公司甄选广东徐闻特产、全国农产品地理标志产品——徐闻菠萝作为原料，其果大、汁多、肉脆、味甜、香烈，尤其适合加工成果汁原料产品 [14] - 公司菠萝系列产品包括冷冻菠萝汁、冷冻菠萝果肉浆、菠萝浓缩汁、菠萝浓缩清汁、速冻菠萝块等 [17] - 公司以四大生产基地为依托，持续推动全产业链现代化升级，精准把握健康化、高端化饮品市场趋势 [20] - 通过深化国内市场布局与加速全球市场开拓，公司正不断提升产品竞争力与品牌影响力 [26]

新股发行与退市动态 - 新股奥美森发行价格为8.25元[1] - 紫天退（300280）处于退市整理期，剩余9个交易日[1] - 多只ST/*ST股票面临退市风险，包括*ST高鸿（000851）、*ST金刚（300093）、*ST广道（839680）等[4][6] 可转债转股调整 - 汇通转债（113665）转股价格调整生效日期为2025年9月23日[6] - 甬矽转债（118057）转股价格调整生效日期为2025年9月22日[6] - 华康转债（111018）转股价格调整生效日期为2025年9月29日[6] - 奥维转债（118042）转股价格调整生效日期为2025年9月26日[6] 债券赎回与回售 - 豪24转债（113690）赎回登记日为2025年10月10日[6] - 铜陵定02（124024）赎回登记日为2025年10月10日[6] - 景23转债（113669）赎回登记日为2025年9月30日[6] - 三羊转债（127097）赎回登记日为2025年10月16日[6] 港股通权益提示 - 信义能源（03868）以股代息申报期为2025年9月12日至9月23日[7] - 信义玻璃（00868）以股代息申报期为2025年9月12日至9月23日[7] - 信义光能（00968）以股代息申报期为2025年9月12日至9月23日[7] - 港华智慧能源（01083）以股代息申报期为2025年9月15日至9月26日[7]