北京天驰君泰律师事务所 关于 田野创新股份有限公司 2025 年第二次临时股东会 的 法律意见书 天驰君泰律师事务所 二零二五年九月 北京天驰君泰律师事务所 关于田野创新股份有限公司 2025 年第二次临时股东会 的法律意见书 致:田野创新股份有限公司 北京天驰君泰律师事务所〈以下简称"本所"）接受田野创新股份有限公司 （以下简称"公司"）的委托，指派本所贺宁律师、王泉律师〈以下简称"本所 律师"）对公司 2025年第二次临时股东会(以下简称"本次股东会")召开的 合法性进行见证,并依法出具本法律意见书。 本法律意见书系依据《中华人民共和国公司法》(以下简称"《公司法》")、 《中华人民共和国证券法》〈以下简称"《证券法》"）《上市公司股东会规则》 以及《田野创新股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）出具。 为出具本法律意见书,本所律师参与了本次股东会,并依照中国现行有效的 法律、法规、规章及规范性文件的要求和规定,对公司提供的与本次股东会有关 的文件、资料进行了审查和验证。保证本法律意见书所认定的事实真实、准确、 完整,所发表的结论性意见合法、准确,不存在虚假记载、误导性陈述或者重大 遗漏，并承担相 ...

证券代码：832023 证券简称：田野股份 公告编号：2025-098 田野创新股份有限公司 2025 年第二次临时股东会决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误 导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律 责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2025 年 9 月 22 日 2.会议召开地点：公司会议室 3.会议召开方式：现场投票和网络投票相结合 4.会议召集人：董事会 5.会议主持人：董事长姚玖志先生 6.召开情况合法合规的说明： 本次股东会的召集、召开和议案表决程序符合有关法律、行政法规、部门规章、 规范性文件和《公司章程》的规定。 （二）会议出席情况 出席和授权出席本次股东会的股东共 6 人，持有表决权的股份总数 53,500,788 股， 占公司有表决权股份总数的 16.67%。 其中通过网络投票参与本次股东会的股东共 1 人，持有表决权的股份总数 100,029 股，占公司有表决权股份总数的 0.03%。 （三）公司董事、监事、高级管理人员出席或列席股东会情况 1.公司在任董事 5 人，出席 5 ...

证券代码：832023 证券简称：田野股份 公告编号：2025-104 田野创新股份有限公司 第五届董事会第三十一次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误 导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律 责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2025 年 9 月 22 日 2.会议召开地点：公司会议室 3.会议召开方式：现场及通讯方式 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 9 月 18 日以电话及邮件方式发出 5.会议主持人：董事长姚玖志先生 6.会议列席人员：高级管理人员 7.召开情况合法、合规、合章程性说明： 会议的召集、召开、议案审议程序等符合法律、行政法规、部门规章、规范性文 件和《公司章程》的规定。 （二）会议出席情况 会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。 二、议案审议情况 公司董事黄海晓先生因个人原因辞去其董事及董事会战略委员会委员职务。根据 《公司法》等相关法律、法规及《公司章程》规定，结合公司实际情况，公司近日召 开 2025 年第一次职工代表大会，选举王山先生 ...

大会概况 - 2025中国果汁大会于9月17-18日在上海举办，由中国食品土畜进出口商会主办 [1] - 大会已举办十八届，是集论坛交流、企业对接、贸易洽谈及产品展示为一体的国际果汁专业会议 [3] - 大会邀请了300余位国内外主要果汁用户、贸易商、生产商、零售商、专家学者及国际行业协会代表参加 [4] 行业趋势与机遇 - 全球果汁未来创新增长点在中国，得益于新茶饮与RTD饮品快速迭代及健康化趋势 [9] - 消费升级催生健康化需求 [15] - 在双循环发展背景下，热带果蔬制品加工企业需以国际标准倒逼国内产业链升级，并依托国内稳定的供应链赢得质量与成本优势 [10] - 中国热带果汁产业正通过“引进来”与“走出去”深度融入全球价值链，实现双向流动的国际布局 [10] 中国热带果汁产业优势 - 中国热带、亚热带水果种类高达400余种，主要分布在海南、广东、广西、云南、四川等省份，种类丰富、香味浓郁 [6] - 资源稀缺性赋予头部企业独特竞争优势，可满足市场对饮品风味的多样化与创新需求 [6] - 全球菠萝供应格局面临显著变化，占据主导地位的四大菠萝出口国——泰国、印尼、菲律宾和哥斯达黎加近年来出口量呈下降趋势 [11] - 在此背景下，国内优质的菠萝汁生产商成为稳定可靠的替代选择，中国菠萝产量逐年增长 [12][15] 公司战略与产品布局 - 公司将依托坚实的产业链基础，积极赋能全球饮料行业的创新与升级 [9] - 公司依托国内自主可控的供应链体系，在菠萝汁，尤其是浓缩菠萝汁领域展现出显著优势 [12] - 公司通过规模化种植基地建设、标准化生产管理及紧密的农户合作模式，实现从原料到成品全程的可控与可追溯，有效保障菠萝汁产能和品质的稳定 [12] - 公司甄选广东徐闻特产、全国农产品地理标志产品——徐闻菠萝作为原料，其果大、汁多、肉脆、味甜、香烈，尤其适合加工成果汁原料产品 [14] - 公司菠萝系列产品包括冷冻菠萝汁、冷冻菠萝果肉浆、菠萝浓缩汁、菠萝浓缩清汁、速冻菠萝块等 [17] - 公司以四大生产基地为依托，持续推动全产业链现代化升级，精准把握健康化、高端化饮品市场趋势 [20] - 通过深化国内市场布局与加速全球市场开拓，公司正不断提升产品竞争力与品牌影响力 [26]

新股发行与退市动态 - 新股奥美森发行价格为8.25元[1] - 紫天退（300280）处于退市整理期，剩余9个交易日[1] - 多只ST/*ST股票面临退市风险，包括*ST高鸿（000851）、*ST金刚（300093）、*ST广道（839680）等[4][6] 可转债转股调整 - 汇通转债（113665）转股价格调整生效日期为2025年9月23日[6] - 甬矽转债（118057）转股价格调整生效日期为2025年9月22日[6] - 华康转债（111018）转股价格调整生效日期为2025年9月29日[6] - 奥维转债（118042）转股价格调整生效日期为2025年9月26日[6] 债券赎回与回售 - 豪24转债（113690）赎回登记日为2025年10月10日[6] - 铜陵定02（124024）赎回登记日为2025年10月10日[6] - 景23转债（113669）赎回登记日为2025年9月30日[6] - 三羊转债（127097）赎回登记日为2025年10月16日[6] 港股通权益提示 - 信义能源（03868）以股代息申报期为2025年9月12日至9月23日[7] - 信义玻璃（00868）以股代息申报期为2025年9月12日至9月23日[7] - 信义光能（00968）以股代息申报期为2025年9月12日至9月23日[7] - 港华智慧能源（01083）以股代息申报期为2025年9月15日至9月26日[7]

板块整体表现 - 农产品加工板块当日上涨0.28% 领涨上证指数0.04%和深证成指0.45% [1] - 安德利以8.12%涨幅居板块首位 收盘价47.95元 成交4.32万手 成交额2.02亿元 [1] - 中粮糖业成交额最高达7.03亿元 成交量42.40万手 涨幅0.36% [1] 个股涨跌情况 - *ST佳沃上涨1.71%至10.71元 成交1.54万手 成交额1630.34万元 [1] - 二四四六上涨1.52%至8.66元 成交13.32万手 成交额1.14亿元 [1] - 田野股份上涨1.26%至4.82元 成交14.99万手 成交额7183.32万元 [1] 资金流向 - 板块主力资金净流出2.2亿元 游资资金净流入1596.0万元 散户资金净流入2.04亿元 [3] - 祖名股份上涨0.36%至19.25元 成交1.57万手 成交额2999.62万元 [1] - 京根控股微涨0.30%至6.76元 成交7.19万手 成交额4836.73万元 [1]

项目 工作内容 1、公司信息披露审阅情况 保荐机构及时审阅公司信息披露文件。 保荐机构督导公司建立健全包括不限于公司 2、督导公司建立健全并有效执行规则制度的 治理、内部控制、募集资金管理等各项制度, 情况 查阅公司三会文件及公司章程等,督促公司 持续提升规范运作水平。 保荐机构督导公司做好募集资金存放和使用 工作,定期获取并查阅了公司募集资金账户 对账单,核查公司募集资金使用情况;每半 3、募集资金使用监督情况 年对募集资金使用情况进行现场核查。本督 导期内,公司不存在违规使用募集资金的情 况。 保荐机构通过日常沟通、现场核查、查阅资 料等方式,督促公司规范运作;本持续督导 期内,除以下事项外,公司在规范运作方面 不存在违规事项: 1、因未及时披露业绩快报修正公告且未披 露业绩预告,公司及董事长姚玖志、财务负 4、督导公司规范运作情况 责人张雄斌于 2025年6月26日被北京证券 交易所给予通报批评的纪律处分,并记入证 券期货市场诚信档案。 2、因违反工业固体废物处置相关规定,公司 于 2025年6月27日被北海市生态环境局处 以罚款人民币 150,625元。 保荐机构于 2025年6月5日至7日赴田野股 ...

授信贷款 - 田野农谷拟向五三农行、荆门中行分别申请3000万元授信[1] - 海南达川向海南农商行申请多笔贷款共1.58亿元[2] 担保情况 - 公司为田野农谷、海南达川提供担保[1][2] 审议结果 - 相关担保议案董事会会议表决全票通过[4] - 连续12个月累计担保低于总资产30%，无需股东会审议[4]

制度制定 - 2025年9月3日公司审议通过《关于制定<子公司管理制度>的议案》[3] - 制度由董事会负责制定、修订和解释，自审议通过日生效[24][25] 子公司管理 - 子公司指纳入合并报表范围公司，通过股东会行使股东权利[5][7] - 子公司对外担保需审批，募集资金应规范管理[11][12] - 子公司关联交易按相关制度执行，应建立信息披露制度[16][17] - 公司定期或不定期对子公司审计监督[14]

制度修订 - 《关于修订<重大信息内部报告制度>的议案》于2025年9月3日会议表决通过，同意5票、反对0票、弃权0票[3] 报告义务人 - 持有公司5%以上股份的其他股东为信息报告义务人[6] 报告标准 - 交易涉及资产总额占公司最近一期经审计总资产10%以上需报告[9] - 交易成交金额占公司最近一期经审计净资产10%以上且超1000万元需报告[9] - 交易标的营收占公司最近一年经审计营收10%以上且超1000万元需报告[9] - 交易产生利润占公司最近一年经审计净利润10%以上且超150万元需报告[9] - 交易标的净利润占公司最近一年经审计净利润10%以上且超150万元需报告[9] - 公司与关联自然人成交金额30万元以上关联交易需报告[11] - 公司与关联法人成交金额占公司最近一期经审计总资产0.2%以上且超300万元交易需报告[11] - 涉案金额超1000万元且占公司最近一期经审计净资产绝对值10%以上诉讼、仲裁需报告[12] - 持有公司5%以上股份股东股份被质押等情形应报告[14] 报告流程 - 信息报告义务人知悉重大信息2个工作日内向董事会秘书报告[16] - 突发或紧急情况第一时间向董事长及董事会秘书报告[16] - 董事会秘书收到信息及时向董事长汇报[16] - 董事会秘书分析判断上报信息[16] - 需披露信息时向董事会汇报并公开披露[16] - 董事会秘书指定专人整理保存上报信息[16] 制度说明 - 制度与规定抵触按规定执行并修订[18] - 制度由董事会负责解释、修订[18] - 制度自董事会审议通过之日起生效[18]