证券代码：832023 证券简称：田野股份 公告编号：2025-037 2025 年 5 月 15 日，公司第五届董事会独立董事 2025 年第二次专门会议审议通 过《关于公司拟申请银行授信的议案》，表决结果：同意 2 票、反对 0 票、弃权 0 票， 同意将本议案提交公司第五届董事会第二十八次会议审议。 田野创新股份有限公司 关于拟申请银行授信的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误 导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律 责任。 田野创新股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 5 月 15 日召开第五届董 事会第二十八次会议，审议通过了《关于公司拟申请银行授信的议案》，具体情况如 下： 一、基本情况 为满足公司生产经营的需要，保证公司资金充足的流动性，公司拟向桂林银行股 份有限公司北海分行申请不超过人民币 25,000 万元（含）授信额度，期限 3 年。公司 实际控制人之一、董事长姚玖志为该笔授信提供连带责任保证担保。 实际担保金额以公司实际发生的贷款业务为依据，不超过本次审议的担保额度， 具体条款以相关方正式签署的担保协 ...

证券代码：832023 证券简称：田野股份 公告编号：2025-039 田野创新股份有限公司 关于 2024 年年度股东会增加临时提案的公告 二、增加临时提案的情况说明 （一）提案程序 2025 年 5 月 12 日，公司董事会收到单独持有 9.85%股份的股东姚玖志书面提交 的《关于提请田野创新股份有限公司 2024 年年度股东会增加临时议案的函》，提请在 2025 年 5 月 28 日召开的 2024 年年度股东会中增加临时提案。 （二）临时提案的具体内容 议案一《关于公司拟申请银行授信的议案》 为满足公司生产经营的需要，保证公司资金充足的流动性。公司拟向桂林银行股 份有限公司北海分行申请不超过人民币 25,000 万元（含）授信额度，期限 3 年。公司 实际控制人之一、董事长姚玖志为该笔授信提供连带责任保证担保。 实际担保金额以公司实际发生的贷款业务为依据，不超过本次审议的担保额度， 具体条款以相关方正式签署的担保协议为准。 议案二《关于公司拟为全资子公司海南达川食品有限公司提供担保的议案》 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误 导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性 ...

财务审计保留意见 - 收入与应收账款真实性存疑：公司向部分贸易客户销售榴莲肉、果汁等商品涉及营业收入约1602万元，应收账款年末余额约1950万元，无法确认收入的商业合理性及款项可收回性 [2] - 采购交易涉嫌虚增成本：通过"合同加价"方式向部分供应商虚增采购金额855万元，部分供应商成立时间短、交易金额异常，预付账款长期挂账 [2] - 在建工程与资产计量问题：在建工程存在提前支付款项、供应商资质存疑等问题，子公司广西田野农业科技的固定资产、生物资产等账面价值约5660万元，业务真实性存疑 [2] - 关联投资及权益工具估值问题：对嘉兴方富宏熙的股权投资价值2582万元，但该标的的大股东未实际出资，且股权收购未完成工商变更 [3] - 前期会计差错未更正：公司存在未更正的会计差错，管理层自查未完成 [4] 内部控制否定意见 - 系统性内控缺陷：公司内部控制未能有效防范财务舞弊风险，尤其在采购、销售、资金管理等关键环节存在重大漏洞 [5] - 关联交易管理失效：2021年与关联方农谷有限的突增交易占当年关联交易的94.59%，关联方交易问题再次凸显 [6] - 治理结构缺陷：公司治理架构实际运作中未能有效制衡管理层权力，对赌协议压力下仓促变更上市板块 [7] 财务造假嫌疑 - 多项异常交易指向造假可能：虚增采购、收入确认存疑、关联方交易异常等迹象，符合财务造假的典型特征 [8][9] - 审计证据缺失加重嫌疑：中兴华多次强调"无法获取充分适当证据"，表明公司可能存在刻意隐瞒或伪造凭证的行为 [10] - 历史问题与监管风险叠加：中兴华近年因审计失职多次受罚，田野股份选择继续聘用该所，可能利用其"宽松"审计倾向掩盖问题 [11]

财务数据关键指标变化 - 收入与利润 - 2024年公司营业收入494,901,007.21元，同比上升7.63%[3][5] - 2024年公司利润总额34,077,327.64元，同比下降6.74%[3] - 2024年归属于上市公司股东的净利润28,585,108.89元，同比下降14.36%[3][5] - 2024年归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润24,503,068.91元，同比上升16.01%[3][5] 财务数据关键指标变化 - 每股指标 - 2024年基本每股收益0.0873，同比下降16.86%[3] - 2024年归属于上市公司股东的每股净资产3.71元，同比上升1.64%[4] 财务数据关键指标变化 - 资产与权益 - 2024年末公司总资产1,594,918,366.64元，同比上升8.15%[3][5] - 2024年末归属于上市公司股东的所有者权益1,213,818,388.15元，同比上升1.67%[3][5] 财务数据关键指标变化 - 股本 - 2024年公司股本327,304,000.00元，同比无变动[3] 业务线数据关键指标变化 - 子公司亏损影响 - 全资子公司2024年因自然灾害亏损近八百万元，上年同期亏损97.41万元致净利润下降[6]

股份数据 - 本次股票解除限售数量28,125,200股，占总股本8.5930%，2025年2月20日可交易[2] - 无限售条件股份268,808,530股，占比82.1281%[6] - 公司总股本为327,304,000股[6] 股东信息 - 解除限售股东为上海欣融食品原料有限公司，因自愿限售到期[4]

股东会安排 - 2024年12月18日决定2025年1月3日召集股东会[8] - 2024年12月18日披露股东会通知公告[8] - 现场会议2025年1月3日10:00召开，网络投票2025年1月2 - 3日[9] 参会情况 - 现场11名代表82,728,059股，占比25.78%[12] - 网络投票股东8名[12] 议案表决 - 提名朱君明议案同意股数82,727,259股，占比99.9990%[15] - 提名张明议案同意股数82,727,259股，占比99.9990%[16]

会议信息 - 会议于2025年1月3日在公司会议室召开[3] - 应出席监事3人，出席和授权出席3人[4] 监事会选举 - 公司监事会选举莫艳秋为第五届监事会主席，任期三年[6] - 选举议案表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票[6]

成交数据 - 2024年12月19日田野股份成交价3.69元，成交数量100000股[1] - 2024年12月19日中设咨询成交价3.9元，成交数量100000股[1] - 2024年12月19日秉扬科技成交价6.88元，成交数量240000股[1] - 2024年12月19日国源科技成交价8.4元，成交数量130000股[1] - 2024年12月19日亿能电力成交价19.89元，成交数量100000股[1]

人事变动 - 2024年12月18日提名朱君明、张明为监事，任期三年，待股东大会审议[3] - 2024年12月16日选举莫艳秋为职工代表监事，任期三年[3] 影响说明 - 换届为正常换届，对公司生产经营无不利影响[6]

会议信息 - 公司2024年第二次职工代表大会于2024年12月16日召开[3] - 会议应到职工代表15人，实到15人[3] 人事选举 - 拟选举莫艳秋为第五届监事会职工代表监事，任期三年，自2025年1月3日起生效[4] - 莫艳秋持有公司股份0股，占公司股本的0%[4] - 《关于选举莫艳秋女士为公司第五届监事会职工代表监事的议案》表决同意15票，反对0票，弃权0票，无需提交股东大会审议[4]