国海证券股份有限公司关于田野创新股份有限公司募投项目延期及部分 募投项目名称变更的核查意见 国海证券股份有限公司(以下简称"国海证券"或"保荐机构")作为田野创新 股份有限公司(以下简称"田野股份"或"公司")向不特定合格投资者公开发行股 票并在北交所上市的保荐机构,根据《北京证券交易所上市公司持续监管办法(试行)》 《北京证券交易所证券发行上市保荐业务管理细则》《北京证券交易所股票上市规则 (试行)》《北京证券交易所上市公司持续监管指引第9号 -- 募集资金管理》等有关 规定,对公司募集资金投资项目延期及部分募投项目名称变更事项进行了审慎核查, 具体情况如下: 一、募集资金基本情况 (一)募集资金到账情况 2022 年 12 月 21 日,中国证券监督管理委员会做出《关于同意田野创新股份有限 公司向不特定合格投资者公开发行股票注册的批复》(证监许可【2022】3199号),同 意公司向不特定合格投资者公开发行股票的注册申请。2023年1月19日,北京证券 交易所《关于同意田野创新股份有限公司股票在北京证券交易所上市的函》(北证函 【2023】10 号）通知,公司股票于 2023年 2 月 2 日在北京证券交 ...

证券代码：832023 证券简称：田野股份 公告编号：2024-086 1.会议召开时间：2024 年 8 月 26 日 2.会议召开地点：公司会议室 3.会议召开方式：现场及通讯方式 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误 导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律 责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 田野创新股份有限公司 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2024 年 8 月 23 日以电话或邮件方式发出 第五届董事会第二十一次会议决议公告 5.会议主持人：董事长姚玖志先生 6.会议列席人员：监事及高级管理人员 7.召开情况合法、合规、合章程性说明： 会议的召集、召开、议案审议程序等符合法律、行政法规、部门规章、规范性文 件和《公司章程》的规定。 （二）会议出席情况 会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于公司募投项目延期的议案》 1.议案内容： 为保证募投项目的建设成果满足公司战略发展规划及股东长远利益的要求，公司 根据募集资金实际使用情况，结合募投项目实施现状，在募集资 ...

证券代码：832023 证券简称：田野股份 公告编号：2024-087 田野创新股份有限公司 第四届监事会第十九次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误 导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律 责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2024 年 8 月 26 日 2.会议召开地点：公司会议室 3.会议召开方式：现场及通讯方式 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2024 年 8 月 23 日以电话或邮件方式发出 5.会议主持人：监事会主席莫艳秋女士 6.召开情况合法、合规、合章程性说明： 会议的召集、召开、议案审议程序等符合法律、行政法规、部门规章、规范性文 件和《公司章程》的规定。 （二）会议出席情况 会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于公司募投项目延期的议案》 1.议案内容： 为保证募投项目的建设成果满足公司战略发展规划及股东长远利益的要求，公司 根据募集资金实际使用情况，结合募投项目实施现状，在募集资金用途不发生变更的 情况下，拟对公司 ...

证券代码：832023 证券简称：田野股份 公告编号：2024-088 田野创新股份有限公司 （三）募集资金存放和管理情况 一、募集资金基本情况 （一）募集资金到账情况 2022 年 12 月 21 日，中国证券监督管理委员会做出《关于同意田野创新股份有限 公司向不特定合格投资者公开发行股票注册的批复》（证监许可【2022】3199 号），同 意公司向不特定合格投资者公开发行股票的注册申请。2023 年 1 月 19 日，北京证券 交易所《关于同意田野创新股份有限公司股票在北京证券交易所上市的函》（北证函 【2023】10 号）通知，公司股票于 2023 年 2 月 2 日在北京证券交易所上市。 公司获准向不特定合格投资者公开发行股票 5,000 万股（超额配售选择权行使前）， 超额配售选择权新增发行 730.40 万股，发行价格 3.60 元/股，本次募集资金总额为人 民币 206,294,400.00 元，扣除各项发行费用（不含税）15,935,587.90 元，募集资金净 额 190,358,812.10 元。上述募集资金分别于 2023 年 1 月 16 日和 2023 年 3 月 6 日到 账，并由 ...

2024 年第一次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误 导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律 责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2024 年 8 月 26 日 证券代码：832023 证券简称：田野股份 公告编号：2024-083 2.会议召开地点：公司会议室 田野创新股份有限公司 3.会议召开方式：本次会议采用现场投票和网络投票相结合方式 4.会议召集人：董事会 5.会议主持人：董事长姚玖志先生 6.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次股东大会召集、召开、议案的审议程序符合《公司法》《证券法》等法律、 法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定。 （二）会议出席情况 出席和授权出席本次股东大会的股东共13人，持有表决权的股份总数110,466,826 股，占公司有表决权股份总数的 34.42%。 其中通过网络投票参与本次股东大会的股东共 7 人，持有表决权的股份总数 39,324,991 股，占公司有表决权股份总数的 12.25%。 （三）公司董事、监事、高级管理人员 ...

田野创新股份有限公司 2024 年员工持股计划 二〇二四年八月 声明 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带 法律责任。 1 风险提示 1、有关本员工持股计划的具体资金来源、出资比例、实施方案等属于初步结 果，能否完成实施，存在不确定性。 2、若员工认购资金较低，则本员工持股计划存在不能成立的风险；若员工认购 资金不足，本员工持股计划存在低于预计规模的风险。 3、公司后续将根据规定披露相关进展情况，敬请广大投资者谨慎决策，注意投 资风险。 2 特别提示 1、《田野创新股份有限公司 2024 年员工持股计划》系依据《中华人民共和国公 司法》《中华人民共和国证券法》《关于上市公司实施员工持股计划试点的指导意 见》及《北京证券交易所上市公司持续监管指引第 3 号—股权激励和员工持股计 划》《北京证券交易所上市公司持续监管办法（试行）》等有关法律、行政法规、规 章、规范性文件和《田野创新股份有限公司章程》的规定制定。 2、为配合公司中长期发展战略规划，建立和完善员工、股东的利益共享机制， 公司推出本员工持股计划。 ...

北京天驰君泰律师事务所 关于 田野创新股份有限公司 2024 年第一次临时股东会 的 法律意见书 北京天驰君泰律师事务所 关于田野创新股份有限公司 2024 年第一次临时股东会 的法律意见书 致:田野创新股份有限公司 北京天驰君泰律师事务所〈以下简称"本所"〉接受田野创新股份有限公司 (以下简称"公司")的委托,指派本所贺宁律师、王泉律师(以下简称"本所 律师")对公司 2024年第一次临时股东会(以下简称"本次股东会")召开的 合法性进行见证,并依法出具本法律意见书。 本法律意见书系依据《中华人民共和国公司法》(以下简称"《公司法》")、 《中华人民共和国证券法》〈以下简称"《证券法》"）《上市公司股东大会规 则》以及《田野创新股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）出具。 为出具本法律意见书,本所律师参与了本次股东会,并依照中国现行有效的 法律、法规、规章及规范性文件的要求和规定,对公司提供的与本次股东会有关 的文件、资料进行了审查和验证。保证本法律意见书所认定的事实真实、准确、 完整,所发表的结论性意见合法、准确,不存在虚假记载、误导性陈述或者重大 遗漏,并承担相应法律责任。 在本法律意见书中,本 ...

北京天驰君泰律师事务所 关于 天驰君泰律师事务所 二零二四年八月 北京天驰君泰律师事务所 关于田野创新股份有限公司 2024年员工持股计划之 法律意见书 致:田野创新股份有限公司 北京天驰君泰律师事务所(以下简称"本所")接受田野创新股份有限公司 (以下简称"公司"）的委托,为公司出具 2024年员工持股计划的法律意见书。 本所律师根据《中华人民共和国公司法》(以下简称"《公司法》")、《中华 人民共和国证券法》(以下简称"《证券法》")、中国证券监督管理委员会(以 下简称"中国证监会")发布的《关于上市公司实施员工持股计划试点的指导意 见》(以下简称"《指导意见》")、北京证券交易所发布的《北京证券交易所 上市公司持续监管指引第3号一股权激励和员工持股计划》(以下简称"《监管 指引第3号》")等有关法律、法规和规范性文件和《田野创新股份有限公司章 程》（以下简称"《公司章程》"）相关规定,按照律师行业公认的业务标准、 道德规范和勤勉尽责精神,对公司提供的有关文件进行了核查和验证,现出具本 法律意见书。 田野创新股份有限公司 2024 年员工持股计划 之 法律意见书 正 文 为出具本法律意见书,本所律师特作如 ...

证券代码：832023 证券简称：田野股份 公告编号：2024-081 三、其他相关说明 因公司地址仅为门牌的重新编号，注册地址未发生变更，公司暂拟不变更营业执 照注册地址信息。 四、备查文件 田野创新股份有限公司 关于门牌地址重新编号的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误 导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律 责任。 一、基本情况 田野创新股份有限公司（以下简称"公司"）近日收到属地派出所合浦县乾江派出 所（以下简称"乾江派出所"）通知，因其内部管理需要，乾江派出所将公司门牌地址 由北海市合浦县工业园区创业大道重新编号为广西合浦县廉州镇创业大道 15 号，并 出具了相关《证明》，证明公司门牌地址为广西合浦县廉州镇创业大道 15 号，该门牌 地址与公司营业执照（编号：914505007968370834）登记的地址北海市合浦县工业园 区创业大道属同一地点。 二、具体信息 | 变更前 | 北海市合浦县工业园区创业大道 | | --- | --- | | 变更后 | 广西合浦县廉州镇创业大道 15 号 | 乾江派出所出具的《证明》 田野 ...

国海证券股份有限公司 美于田野创新股份有限公司调整募集资金投入 方式暨向全资子公司增资的核查意见 截至本核查意见出具之日,公司已向海南达川提供借款 12,000万元。 二、本次调整调整募集资金投入方式情况 根据公司战略发展规划,为支持海南达川发展,改善其资本结构,提升其融 资能力,公司调整募集资金投入方式,公司将投入到海南达川扩产项目募集资金 12.000 万元调整为对其增资,本次增资共计 12,000 万元,全部用于增加注册资 本。 本次增资完成后,海南达川注册资本由 1,500 万元增加至 13,500 万元,海 南达川仍为公司全资子公司。公司对海南达川增资 12,000万元相关事项,详见 在北交所官网(www.bse.cn)披露的《田野创新股份有限公司对全资子公司增资 的公告》(公告编号:2024-072)。 三、本次增资对象的基本情况 名称:海南达川食品有限公司 统一社会信用代码: 91469025793121872N 国海证券股份有限公司(以下简称"保荐机构"),作为田野创新股份有限公 司(以下简称"田野股份"、"公司")向不特定合格投资者公开发行股票并在北 京证券交易所上市的保荐机构,根据《证券发 ...