本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误 导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律 责任。 一、 审议及表决情况 田野创新股份有限公司于 2025 年 9 月 3 日召开第五届董事会第三十次会议，审 议通过了《关于制定或修订公司部分内部管理制度的议案（尚需提交股东会审议）》 之子议案 2.04《关于修订<承诺管理制度>的议案》。议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票. 证券代码：832023 证券简称：田野股份 公告编号：2025-064 田野创新股份有限公司 承诺管理制度 本议案尚需提交股东会审议。 二、 分章节列示制度主要内容： 田野创新股份有限公司承诺管理制度 第一章 总则 第一条 为加强对田野创新股份有限公司（以下简称"公司"）及其股东、实际 控制人、关联方、董事、高级管理人员、收购人、资产交易对方、破产重整投资人等 作出公开承诺及履行承诺行为的规范，切实保护中小投资者合法权益，根据《中华人 民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证 券法》"）、《北京证券交易所股票上市规则》（以 ...

证券代码：832023 证券简称：田野股份 公告编号：2025-069 田野创新股份有限公司 对外担保管理制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误 导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律 责任。 一、 审议及表决情况 田野创新股份有限公司于 2025 年 9 月 3 日召开了第五届董事会第三十次会议， 审议通过了《关于制定或修订公司部分内部管理制度的议案（尚需提交股东会审议）》 之子议案 2.09《关于修订<对外担保管理制度>的议案》。议案表决结果：同意 5 票； 反对 0 票；弃权 0 票。 本议案尚需提交股东会审议。 二、 分章节列示制度主要内容： 田野创新股份有限公司对外担保管理制度 第一章 总则 第一条 为维护田野创新股份有限公司（以下简称"公司"）及其股东的合法权 益，规范公司对外担保管理，规避法律风险，依据《中华人民共和国公司法》（以下 简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《中华人民 共和国民法典》《北京证券交易所股票上市规则》《田野创新股份有限公司章程》（以 下简称"《公司章程》"）及其 ...

证券代码：832023 证券简称：田野股份 公告编号：2025-072 董事、高级管理人员薪酬管理制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误 导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律 责任。 一、 审议及表决情况 田野创新股份有限公司于 2025 年 9 月 3 日召开第五届董事会第三十次会议，审 议通过了《关于制定或修订公司部分内部管理制度的议案（尚需提交股东会审议）》 之子议案 2.12《关于制定<董事、高级管理人员薪酬管理制度>的议案》。议案表决结 果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。 本议案尚需提交股东会审议。 二、 分章节列示制度主要内容： 田野创新股份有限公司董事、高级管理人员薪酬管理制度 第一章 总则 第一条 为进一步规范田野创新股份有限公司（以下简称"公司"）董事及高级 管理人员的薪酬管理，建立科学有效的激励与约束机制，保证公司董事有效地履行其 职责和义务，有效调动公司高级管理人员的工作积极性，提高公司的经营管理效率， 进一步促进公司稳定持续发展，根据《中华人民共和国公司法》《北京证券交易所股 票上市规则》等相关规定 ...

利润分配制度修订 - 2025年9月3日董事会通过修订议案，尚需股东会审议[3] 法定公积金 - 分配税后利润提10%列法定公积金，累计达注册资本50%以上可不提[8] - 法定公积金转资本留存不少于转增前注册资本25%[9] 现金分红比例 - 成熟期无重大支出，现金分红最低80%[12] - 成熟期有重大支出，现金分红最低40%[12] - 成长期有重大支出，现金分红最低20%[12] 重大资金支出 - 未来12个月购买资产等支出达最近一期经审计净资产20%以上[12] 利润分配方案实施 - 股东会通过后2个月内实施完毕[13] 政策调整与监督 - 调整政策需董事半数和股东会三分之二以上通过[17] - 审计委员会监督利润分配执行及决策程序[16][19] 股东回报规划 - 每三年审阅《股东回报规划》利润分配政策[20] - 制定修改需董事会审议、独董意见后股东会批准[20] 信息披露 - 及时披露利润分配或转增股本方案及实施公告[20] - 年报披露利润分配政策及执行情况[20] - 盈利未提现金红利预案需披露原因及用途计划[20] 制度说明 - “以上”“以下”含本数，“不足”不含[22] - 未尽事宜依国家法律规定，不一致以规定为准[22] - 董事会制定修订，股东会审议通过生效[22] - 董事会负责解释[22]

制度审议 - 《关于制定<董事、高级管理人员持股变动管理制度>的议案》于2025年9月3日经董事会表决通过，无需提交股东会审议[3] 信息申报 - 新任董高需在决议通过后2个交易日内，现任董高在信息变化、离任后2个交易日内委托公司申报个人及近亲属身份信息[8] 减持限制 - 董高在被立案调查等特定期间及处罚、判决未满6个月不得减持[12] - 涉及证券期货违法罚没款未缴清不得减持（特殊情况除外）[12] - 被交易所公开谴责未满3个月不得减持[12] 买卖限制 - 年报、半年报公告前15日，季报、业绩预告等公告前5日，董高不得买卖股份[13] 收益规定 - 董高6个月内反向买卖股票，收益归公司[14] 转让比例 - 董高任期内及届满后6个月内，每年转让不超25% [17] - 实际离任6个月内不得转让[17] - 董高新增无限售股当年可转让25%[18] 披露要求 - 董高股份被强制执行应2个交易日披露[19] - 集中竞价或大宗交易减持需提前15个或30个交易日披露[21] - 每次减持计划时间不超3个月[21] - 减持完毕或期满应披露结果[21] - 重大事项时同步披露减持进展及关联[22] - 协议转让减持应通知公司并办理[23] 违规处理 - 董高违规买卖股份，收益归公司[24] 制度生效 - 本制度自董事会审议通过之日起生效[25]

证券代码：832023 证券简称：田野股份 公告编号：2025-059 田野创新股份有限公司 第五届监事会第四次会议决议公告 5.会议主持人：监事会主席莫艳秋女士 本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误 导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律 责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2025 年 9 月 3 日 2.会议召开地点：公司会议室 3.会议召开方式：现场及通讯方式 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2025 年 8 月 22 日以电话及邮件方式发出 6.召开情况合法、合规、合章程性说明： 会议的召集、召开、议案审议程序等符合法律、行政法规、部门规章、规范性文 件和《公司章程》的规定。 （二）会议出席情况 会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于取消监事会并修订<公司章程>的议案》 1.议案内容： 根据《中华人民共和国公司法》《上市公司章程指引》以及《北京证券交易所股 票上市规则》等相关法律法规、规范性文件的规定，结合公司实际情况，公司拟不再 设置监事 ...

证券代码：832023 证券简称：田野股份 公告编号：2025-057 田野创新股份有限公司 内部控制整改进展暨股票可能被实施退市风险警示的风险提示公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误 导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律 责任。 重要提示： "首个会计年度财务报告内部控制被出具无法表示意见或否定意见的审计报告，或者 未按照规定披露财务报告内部控制审计报告"所规定的"应当立即披露股票可能被实 施退市风险警示的风险提示公告"的情形，敬请广大投资者注意投资风险。 二、公司股票可能被实施退市风险警示的风险提示 因公司首个会计年度财务报告内部控制被出具无法表示意见或否定意见的审计 报告，触及《北京证券交易所股票上市规则》第 10.4.2 条之"（六）首个会计年度财务 报告内部控制被出具无法表示意见或否定意见的审计报告，或者未按照规定披露财务 报告内部控制审计报告"之情形，公司按照规定披露风险提示公告后，应当至少每月 披露一次进展情况及风险提示公告，直至相应情形消除或公司股票被交易所实施退市 风险警示。 根据《北京证券交易所股票上市规则》第 ...

退市风险警示触发原因 - 公司财务报告内部控制被中兴华会计师事务所出具否定意见审计报告 [2] - 触及《北京证券交易所股票上市规则》第10.4.2条第(六)项退市风险警示情形 [1][2] - 若2025年度再次出现相同情形将被实施退市风险警示 [3] 内部控制缺陷整改措施 - 全面修订公司管理制度并成立专项领导小组 [3] - 调整销售部门架构并加强财务/内审部门人才引进 [4] - 聘请中介机构协助梳理内控制度及执行情况 [4] - 启动农产品采购询价审批流程试点并修订采购管理制度 [5] - 出台《退换货处理流程制度》规范售后管理 [5] - 持续向方富宏熙合伙企业发函要求履行出资义务及协商退出投资 [4][5] 信息披露情况 - 公司于2025年4月29日披露内部控制评价报告及审计报告 [1] - 已分别于2025年5月30日、6月30日、7月31日披露三次风险提示公告 [5] - 按规定需每月披露整改进展直至风险消除 [2]

市场整体表现 - 上证综指收报3888.00点，涨幅0.11%，A股总成交额达16993.57亿元 [1] - 当日共26只A股价格突破年线，显示部分个股技术面走强 [1] 突破年线个股表现 - 创意信息（300366）涨幅4.72%，换手率13.12%，最新价9.32元较年线8.96元乖离率达4.01% [1] - TCL智家（002668）涨幅5.49%，换手率3.75%，最新价11.15元较年线10.79元乖离率3.37% [1] - 伟明环保（603568）涨幅3.46%，换手率0.78%，最新价20.01元较年线19.51元乖离率2.57% [1] - 迈为股份（300751）涨幅6.00%，换手率4.13%，最新价89.45元较年线88.52元乖离率1.05% [1] - 湖南裕能（301358）涨幅4.97%，换手率5.54%，最新价36.72元较年线36.34元乖离率1.03% [1] 小幅突破年线个股 - 中国海油（600938）涨幅0.31%，换手率0.71%，最新价26.07元较年线26.06元乖离率仅0.04% [2] - 中炬高新（600872）涨幅1.11%，换手率2.01%，最新价20.00元较年线19.99元乖离率0.04% [2] - 国药一致（000028）涨幅0.57%，换手率0.64%，最新价26.31元较年线26.30元乖离率0.04% [2] - 贵广网络（600996）涨幅0.92%，换手率1.15%，最新价8.78元较年线8.77元乖离率0.14% [2] - 苏交科（300284）涨幅0.41%，换手率1.31%，最新价9.77元较年线9.75元乖离率0.24% [2]

财务表现 - 2025年上半年营业收入约2.66亿元 同比增长12.73% [1] - 归属于上市公司股东的净利润约1636.88万元 同比下滑38.80% [1] - 经营活动产生的现金流量净额约2239.68万元 同比增加14.29% [1] - 截至2025年6月30日总资产16.48亿元 较年初增长4.53% [2] - 总负债4.37亿元 较年初增加14.43% [2] - 归属于母公司所有者权益合计12.11亿元 较年初增长1.37% [2] 盈利能力 - 报告期公司毛利率为20.68% 低于上年同期的25.64% [3] - PPI持续下行带来较大经营压力 [3] - 大单品芒果汁近年来售价低位运行导致毛利率走低 [3] 业务布局 - 主要从事热带果蔬制品的研发、生产和销售 [2] - 主要产品包括原料果汁、速冻果蔬、鲜果等 [2] - 在广西北海、海南定安、四川攀枝花、湖北荆门拥有四个现代化工厂 [2] - 产能布局涵盖中国热带果蔬主要产区 [2] 客户结构 - 主要服务B端客户 [3] - 是奈雪的茶、茶百道等公司的原料果汁主要供应商 [3] - 是农夫山泉、可口可乐、娃哈哈等公司的供应商 [3] 战略调整 - 努力优化产品结构和客户结构应对激烈竞争的市场环境 [3] - 报告期抓住荔枝丰产原料价格走低的市场机会 荔枝汁产量大幅增加 [3] - 加快布局橙汁赛道 橙汁业务持续放量 [3]