人事变动 - 董事黄海晓于2025年9月3日辞职，当日生效[3] - 黄海晓因个人原因辞职，持公司股份0股[3][4] - 公司将按法定程序补选董事[6] 影响说明 - 辞职未使董监人数及比例不符规定[5] - 辞职不会对公司日常经营产生不利影响[6]

股份与股本 - 公司已发行股份总数为32730.40万股，均为普通股，每股面值1元[4] - 公司为他人取得股份提供财务资助累计总额不得超已发行股本总额10%[4] - 公司合计持有的本公司股份数不得超已发行股份总额10%，且应在三年内转让或注销[6] 股东权益与限制 - 连续180日以上单独或合计持有公司3%以上股份的股东可查阅会计账簿、凭证[8] - 连续180日以上单独或合计持有公司1%以上股份的股东在特定情形下可请求起诉或自行起诉[10][11] - 持有公司5%以上股份的股东，6个月内买卖股票所得收益归公司[6] 公司治理结构 - 股东会有权选举和更换董事、审议利润分配等多项重要事项[13] - 董事会由五名董事组成，其中独立董事二名[39] - 总经理和副总经理每届任期三年，均可连任[49][55] 会议相关规定 - 年度股东会应于上一会计年度结束后的六个月内举行[15] - 董事会需在收到召开临时股东大会提议后十日内给出书面反馈[17][18] - 股东大会网络投票时间有明确规定[20][21] 利润分配 - 公司分配当年税后利润时，应提取10%列入法定公积金[58][59] - 不同发展阶段和资金支出安排下现金分红有最低比例要求[62] - 调整利润分配政策议案需全体董事过半数通过且经出席股东会有表决权股东及其代表代理人2/3以上通过[65] 章程修订 - 公司拟修订《公司章程》部分条款，修订需提交股东会审议[2][77] - 《公司章程》修订后以工商行政管理部门登记为准，经股东会审议通过之日实施[77] - 公司将不再设置监事会，监事会职权由董事会审计委员会行使[79]

授信贷款 - 田野农谷拟向五三农行申请3000万元银行授信，期限1 - 3年[3] - 田野农谷拟向荆门中行申请不超过3000万元银行授信，期限1 - 3年[3] - 海南达川向海南农商行申请6000万元流动资金贷款、2000万元“一链通”保理、7800万元固定资产贷款[4] - 公司同意海南达川向海南农商行申请流动资金贷款6000万元，期限3年；“一链通”保理2000万元，期限3年；固定资产贷款7800万元，期限5年[15] 财务数据 - 2024年12月31日田野农谷资产总额502364295.88元，流动负债总额151923475.31元，净资产320857314.23元，资产负债率36.13%[10] - 2024年田野农谷营业收入139596867.93元，利润总额9391186.53元，净利润8902015.38元[10] - 2024年12月31日海南达川资产总额431404264.33元，流动负债总额70583260.24元，净资产257288013.56元，资产负债率40.36%[12] - 2024年海南达川营业收入163688100.49元，利润总额13953002.74元，净利润12878052.96元[12] - 上市公司及其控股子公司对外担保余额为18237.17万元，占公司最近一期经审计净资产的比例为15.09%[19] 其他 - 田野农谷注册资本和实缴资本均为3亿元[9] - 海南达川注册资本和实缴资本均为1.35亿元[12] - 公司及董事长为海南达川银行借（贷）款提供连带责任保证担保[4][15] - 公司已办妥海南达川不动产抵押手续并申请放款，拟办理田野农谷不动产抵押手续申请后续放款[16] - 公司为子公司担保风险整体可控，本次担保不会对公司生产经营及财务状况产生不利影响[17][18] - 国海证券认为本次担保符合公司经营发展需要及相关要求，对担保事项无异议[19] - 上市公司及其控股子公司对合并报表外单位提供的担保余额为0[19] - 逾期债务对应的担保余额和涉及诉讼的担保金额均为0[19]

会议基本信息 - 2025年第二次临时股东会，召集人为董事会[3] - 现场会议2025年9月22日14：30召开，网络投票9月21日15:00 - 9月22日15:00[7] - 股权登记日为2025年9月16日[10] 审议议案 - 取消监事会、修订公司章程等多项议案[12] - 审议薪酬、资金占用等管理制度相关议案[22] 其他 - 登记时间9月22日9：30 - 11：30，地点公司证券部[15] - 联系人朱君明，电话0779 - 7107086，邮箱zq@tianyefood.com[16]

议案表决 - 《关于取消监事会并修订<公司章程>的议案》表决同意5票，尚需股东会审议[6] - 《关于制定或修订公司部分内部管理制度的议案（尚需股东会审议）》表决同意5票，尚需股东会审议[9] - 《关于制定或修订公司部分内部管理制度的议案》表决同意5票，无需提交股东会审议[12] 授信贷款 - 子公司湖北田野农谷拟向五三农行申请3000万元授信，公司担保[13] - 子公司田野农谷拟向荆门中行申请不超3000万元授信[15] - 子公司海南达川向海南农商行申请多笔贷款，最高额度7800万[17] 其他事项 - 公司将召开2025年第二次临时股东会，时间为9月5日[20][22]

董事会构成 - 董事会由5名董事组成，含2名独立董事、1名职工代表董事[8] - 董事任期三年，任期届满可连选连任[12] 任职限制 - 因贪污等犯罪被判处刑罚或剥夺政治权利，执行期满未逾5年等情况不能担任董事[11] 会议规则 - 董事会每年至少召开两次会议，需提前10日书面通知[19] - 代表1/10以上表决权的股东等可提议召开临时会议，董事长应在10日内召集[19] - 董事会召开临时会议应提前3日书面通知，紧急情况经半数同意不受限[19] 决议规则 - 董事会会议应有过半数董事出席方可举行，决议须经全体董事过半数通过[22] - 审议公司担保事项，须经全体董事过半数及出席会议的2/3以上董事通过[22] - 有关联关系的董事不得对关联决议行使表决权[22] 其他事项 - 2025年9月3日审议通过修订《董事会议事规则》议案，尚需股东会审议[3] - 董事辞任公司2个交易日内披露，特殊情形60日内完成补选[15] - 董事会会议记录保存期限不少于10年[24] - 规则由董事会负责制定、修订、解释，股东会审议通过生效[28]

制度修订 - 2025年9月3日董事会审议修订资金占用管理制度议案，待股东会审议[2] 股东与董事权益 - 特定董事和股东有权在董事会怠职时提请召开临时股东会[14] 责任规定 - 控股股东等占用资金造成损失应担责，董事协助侵占应处分[17] - 董事对违规担保损失担责，非经营性资金占用处分责任人[17] - 公司违规致投资者损失处分责任人并追刑责[17] 制度执行 - 制度按国家规定和章程执行，不一致以后者为准[19] - 制度由董事会定修、股东会通过生效，董事会负责解释[19]

制度修订 - 2025年9月3日公司通过《关于修订<董事会秘书工作制度>的议案》[3] - 制度自董事会审议通过之日起生效实施[17] 任职规定 - 董事会秘书每届任期3年，可连选连任[5] - 公司应在聘任、解聘等情况发生后按规定时间公告报备[7][9] - 空缺时先由董事长代行，后指定他人并公告报备[10]

会议决议 - 2025年9月3日公司召开会议审议通过修订《累积投票制实施细则》议案，需提交股东会审议[3] 累积投票制规则 - 适用于特定董事选举情形[4] - 股东会选举董事时股份对应投票权规则[5] - 股东投票规定及当选条件[6][7] 细则生效 - 细则自股东会通过之日起生效，由董事会解释[8]

制度修订 - 2025年9月3日公司审议通过修订《投资者关系管理制度》[3] 管理原则 - 投资者关系管理应体现公平、公正、公开原则[6] 工作对象与沟通方式 - 工作对象包括投资者、证券分析师等[10] - 沟通方式有公司官网、新媒体平台等[10] 职责分工 - 董事会秘书负责组织协调工作，董事会办公室是专职部门[13] 工作要求 - 设立投资者联系电话等并专人负责[17] - 在官网开设专栏，可通过新媒体开展活动[17] - 特定情形召开投资者说明会，年报披露后开业绩说明会[17][18] - 加强与中小投资者沟通，建立机制[18] - 不晚于年度股东会举办年报说明会并提前通知[19] - 开展活动编制记录并披露[19] - 董办接听电话，董秘协调接待来访[19] 人员与档案 - 员工须具备品行等条件，可定期培训[20][21] - 建立健全投资者关系管理档案[21] 信息披露与纠纷 - 不得披露未公开重大信息，违规立即公告[21][25] - 明确投资者与公司纠纷解决机制[22]