第五届董事会第二十四次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误 导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律 责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2024 年 11 月 7 日 2.会议召开地点：公司会议室 3.会议召开方式：现场及通讯方式 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2024 年 11 月 4 日以电话或邮件方式发出 5.会议主持人：董事长姚玖志先生 证券代码：832023 证券简称：田野股份 公告编号：2024-098 田野创新股份有限公司 6.会议列席人员：监事及高级管理人员 7.召开情况合法、合规、合章程性说明： 会议的召集、召开、议案审议程序等符合法律、行政法规、部门规章、规范性文 件和《公司章程》的规定。 （二）会议出席情况 会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于公司拟申请银行贷款的议案》 1.议案内容： 为满足公司生产经营的需要，保证公司资金充足的流动性。公司拟向中信银行股 份有限公司武汉分行申请不超过人民币 5,000 万元（ ...

财务总体规模与增长 - 2024年9月30日资产总计15.87亿元，较上年期末增长7.61%；归属于上市公司股东的净资产12.15亿元，增长1.79%[4] - 2024年9月30日公司资产总计15.87亿元，较2023年12月31日的14.75亿元增长7.61%[14][15][16] - 资产总计从2023年的10.295267691亿美元增长至2024年的11.6155945393亿美元，增长12.82%[19] 营业收入与利润情况 - 2024年1 - 9月营业收入3.71亿元，同比增长13.52%；归属于上市公司股东的净利润3137.26万元，增长34.53%[4] - 2024年7 - 9月营业收入1.35亿元，同比增长28.83%；归属于上市公司股东的净利润462.56万元，增长23.46%[5] - 2024年1 - 9月营业总收入3.7076400071亿美元，较2023年1 - 9月的3.2660589555亿美元增长13.52%[21] - 2024年1 - 9月营业总成本3.3787647111亿美元，较2023年1 - 9月的3.0519183791亿美元增长10.71%[21] - 2024年1 - 9月净利润3.137258413亿美元，较2023年1 - 9月的2.328227084亿美元增长34.75%[22] - 2024年1 - 9月基本每股收益和稀释每股收益均为0.10元/股，2023年同期均为0.08元/股[23] - 2024年1 - 9月营业收入1.6792956735亿元，2023年同期为1.3378981368亿元[23] - 2024年1 - 9月营业利润1569.887644万元，2023年同期为725.620204万元[23] - 2024年1 - 9月净利润1338.328504万元，2023年同期为686.513845万元[23] - 营业利润增长48.69%，因营业收入略有增长，扣除种植业务影响原料果汁等工业制成品毛利率提高[6] 资产负债项目变动 - 预付款项较上年期末增长117.44%，因布局橙汁业务预付采购款增加；短期借款增长148.39%，为满足原料采购资金需求[6] - 2024年9月30日流动资产合计5.35亿元，较2023年12月31日的4.91亿元增长8.80%[14] - 2024年9月30日应收账款为9629.69万元，较2023年12月31日的1.20亿元减少19.82%[14] - 2024年9月30日存货为2.21亿元，较2023年12月31日的1.91亿元增长15.67%[14] - 2024年9月30日流动负债合计1.89亿元，较2023年12月31日的1.48亿元增长27.68%[15] - 2024年9月30日短期借款为1.21亿元，较2023年12月31日的4867.55万元增长148.39%[15] - 2024年9月30日应付账款为3581.61万元，较2023年12月31日的6202.91万元减少42.26%[15] - 2024年9月30日非流动负债合计1.83亿元，较2023年12月31日的1.33亿元增长37.60%[15] - 2024年9月30日长期借款为9731.98万元，较2023年12月31日的5967.29万元增长63.09%[15] - 2024年9月30日归属于母公司所有者权益合计12.15亿元，较2023年12月31日的11.94亿元增长1.79%[16] - 负债合计从2023年的1.0374398607亿美元增长至2024年的2.324130793亿美元，增长124.03%[19] - 固定资产从2023年的1.029305712亿美元降至2024年的0.9225821472亿美元，下降10.37%[19] - 在建工程从2023年的20.784165万美元增长至2024年的701.708849万美元，增长3275.19%[19] - 短期借款从2023年的3001.356668万美元增长至2024年的4380万美元，增长45.93%[19] - 应付账款从2023年的3355.220088万美元降至2024年的1940.655634万美元，下降42.16%[19] - 所有者权益（或股东权益）合计从2023年的9.2578278303亿美元增长至2024年的9.2914637463亿美元，增长0.36%[20] 费用与收益变动 - 销售费用增长73.70%，因加大市场和产品推广投入；研发费用下降53.91%，因报告期内研发项目减少[6] - 其他收益增长101.38%，因报告期收到与收益相关政府补助增加；信用减值损失下降50.57%，因报告期末应收账款减少[6] 现金流量情况 - 经营活动产生的现金流量净额增长39.92%，因收到其他与经营活动有关的现金增加且支付税费现金流出减少[7] - 投资活动产生的现金流量净额下降51.96%，因海南达川扩建项目进入设备安装调试阶段，购建资产支付现金减少[7] - 筹资活动产生的现金流量净额下降57.15%，因报告期未发生股权融资且债权融资增加，上年同期股权融资收到现金较多[7] - 2024年1 - 9月经营活动产生的现金流量净额4676.810136万元，2023年同期为3342.440345万元[25][26] - 2024年1 - 9月投资活动产生的现金流量净额 - 1.1413030389亿元，2023年同期为 - 2.3755596875亿元[26] - 2024年1 - 9月筹资活动产生的现金流量净额9217.600748万元，2023年同期为2.15123821亿元[26] - 2024年1 - 9月现金及现金等价物净增加额2481.380495万元，2023年同期为1099.226852万元[26] - 2024年1 - 9月期末现金及现金等价物余额1.7154685697亿元，2023年同期为1.9215205848亿元[26] - 2024年1 - 9月处置固定资产等收回现金净额33.0587万元，2023年同期为3万元[26] - 2024年1 - 9月销售商品、提供劳务收到的现金为182,000,752.87元，2023年同期为170,078,601.00元[27] - 2024年1 - 9月经营活动现金流入小计为184,018,163.24元，2023年同期为174,726,031.77元[27] - 2024年1 - 9月经营活动现金流出小计为182,427,045.34元，2023年同期为193,656,123.46元[29] - 2024年1 - 9月经营活动产生的现金流量净额为1,591,117.90元，2023年同期为 - 18,930,091.69元[29] - 2024年1 - 9月投资活动现金流入小计为15,293,700.00元，2023年同期为29,399,490.14元[29] - 2024年1 - 9月投资活动现金流出小计为45,228,749.10元，2023年同期为72,654,167.16元[29] - 2024年1 - 9月投资活动产生的现金流量净额为 - 29,935,049.10元，2023年同期为 - 43,254,677.02元[29] - 2024年1 - 9月筹资活动现金流入小计为45,842,293.73元，2023年同期为226,860,437.73元[29] - 2024年1 - 9月筹资活动现金流出小计为40,382,055.04元，2023年同期为200,109,271.34元[29] - 2024年1 - 9月现金及现金等价物净增加额为 - 22,883,692.51元，2023年同期为 - 35,433,602.32元[29] 非经常性损益 - 非经常性损益合计2598867.57元，净额为2421717.97元[8] 股权结构 - 总股本327304000股，无限售股份总数247029680股占比75.47%，有限售股份总数80274320股占比24.53%[9] - 普通股股东人数为7950人[9] - 前十名股东期末持股总数130813560股，占比39.97%[10][11] - 股东姚玖志期末持股32251200股，占比9.85%[10] 公司重大事项 - 公司报告期内存在诉讼、仲裁事项[13] - 公司存在对外担保事项，已事前及时履行审议和披露义务[13] - 公司存在日常性关联交易和其他重大关联交易事项，均已事前及时履行审议和披露义务[13] - 公司实施股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施，已事前及时履行审议和披露义务[13] - 公司进行股份回购事项，已事前及时履行审议和披露义务[13]

会议信息 - 监事会会议于2024年10月29日在公司会议室召开[3] - 应出席监事3人，出席和授权出席3人[4] - 会议主持人是监事会主席莫艳秋女士[3] 议案审议 - 审议通过《关于2024年第三季度报告的议案》，表决同意3票，无反对和弃权[5][6] - 报告详见北交所官网公告（编号：2024 - 097）[6]

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误 导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律 责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2024 年 10 月 29 日 2.会议召开地点：公司会议室 3.会议召开方式：现场及通讯方式 证券代码：832023 证券简称：田野股份 公告编号：2024-095 田野创新股份有限公司 第五届董事会第二十三次会议决议公告 1.议案内容： 根据相关法律法规、规范性文件及《公司章程》规定，结合公司 2024 年第三季 度实际经营情况，公司编制了《2024 年第三季度报告》，具体内容详见公司在北交所 官网（www.bse.cn）披露的《2024 年第三季度报告》（公告编号：2024-097）。 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2024 年 10 月 18 日以电话或邮件方式发出 5.会议主持人：董事长姚玖志先生 6.会议列席人员：监事及高级管理人员 7.召开情况合法、合规、合章程性说明： 会议的召集、召开、议案审议程序等符合法律、行政法规、部门规章、规范性文 件和《公司章程》的规定。 （二） ...

农林牧渔行业 - 目前整体跌幅为0.81% [1] - 股价上涨的有22只股票 [1] - 涨幅居前的股票有润农节水、荃银高科、田野股份等涨幅分别为29.95%、17.30%、13.83% [1] - 股价下跌的有88只股票 [1] - 跌幅居前的有康农种业、国联水产、平潭发展等跌幅分别为5.00%、4.62%、4.29% [1] 田野股份 - 10月28日两融余额为1038.06万元其中融资余额为1038.06万元 [1] - 近10日融资余额增加611.61万元环比增长143.42% [1]

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误 导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律 责任。 2024 年 7 月 25 日，田野创新股份有限公司（以下简称"公司"）披露了《关于继 续实施稳定股价方案的公告》。 一、股份增持情况 证券代码：832023 证券简称：田野股份 公告编号：2024-094 田野创新股份有限公司 稳定股价措施实施结果暨触发终止条件的公告 为维护公司股价的稳定，保护投资者的利益，增持主体根据《北京证券交易所股 票上市规则（试行）》等相关法律法规，计划于 2024 年 7 月 25 日至 2024 年 10 月 24 日期间增持公司股票。 截至 2024 年 10 月 22 日，公司股票已在一定期限内的收盘价已高于公司最近一 期经审计的每股净资产 3.65 元，本次稳定股价措施于 2024 年 10 月 22 日触发终止条 件，本次增持主体的增持义务已终止。 （一）本次增持主体情况 | 股东名称 | 股东身份 | 增持计划实施前 持股数量（股） | 增持计划实施前 持股比例（%） | | --- | --- | --- | - ...

证券代码：832023 证券简称：田野股份 公告编号：2024-093 田野创新股份有限公司股票解除限售公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误 导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律 责任。 F 参与战略配售取得股票解除限售上市 一、本次股票解除限售数量总额为 295,000 股，占公司总股本 0.0901%，可交易 时间为 2024 年 10 月 10 日。 二、本次股票解除限售的明细情况及原因 单位：股 | 序 | 股东姓名 | 是否为控股股 东、实际控制 | 董事、监事、 | 本次 解限 | 本次解除限售 | 本次解除 限售股数 | 尚未解除 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | | 高级管理人 | | | | 限售的股 | | 号 | 或名称 | 人或其一致行 | 员任职情况 | 售原 | 登记股票数量 | 占公司总 | 票数量 | | | | 动人 | | 因 | | 股本比例 | | | 1 | 王桂花 | 否 | 无 | G | 295,000 ...

证券代码：832023 证券简称：田野股份 公告编号：2024-091 田野创新股份有限公司 第五届董事会第二十二次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误 导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律 责任。 （二）会议出席情况 会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2024 年 9 月 24 日 2.会议召开地点：公司会议室 3.会议召开方式：现场及通讯方式 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2024 年 9 月 18 日以电话或邮件方式发出 5.会议主持人：董事长姚玖志先生 6.会议列席人员：监事及高级管理人员 7.召开情况合法、合规、合章程性说明： 会议的召集、召开、议案审议程序等符合法律、行政法规、部门规章、规范性文 件和《公司章程》的规定。 4.提交股东大会表决情况： 本议案无需提交股东大会审议。 三、备查文件目录 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于对外投资的议案》 1.议案内容： 根据公司战略发展需要，为加大市场开拓，进一步增强公司核心产品 ...

市场扩张和并购 - 公司拟在重庆忠县投资1000万设全资孙公司[3] - 投资标的为重庆田野创新食品有限公司[9] - 湖北田野农谷生物科技现金出资1000万持股100%[10] 其他新策略 - 投资目的是加大市场开拓，增强核心产品竞争力[12] 风险与影响 - 投资可能面临运营管理和内控等风险[13] - 对未来财务和经营长远有积极影响[14]

证券代码：832023 证券简称：田野股份 公告编号：2024-090 田野创新股份有限公司 关于注销部分募集资金专项账户的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误 导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律 责任。 一、募集资金基本情况 （一）募集资金到账情况 2022 年 12 月 21 日，中国证券监督管理委员会做出《关于同意田野创新股份有限 公司向不特定合格投资者公开发行股票注册的批复》（证监许可【2022】3199 号），同 意公司向不特定合格投资者公开发行股票的注册申请。2023 年 1 月 19 日，北京证券 交易所《关于同意田野创新股份有限公司股票在北京证券交易所上市的函》（北证函 【2023】10 号）通知，公司股票于 2023 年 2 月 2 日在北京证券交易所上市。 公司获准向不特定合格投资者公开发行股票 5,000 万股（超额配售选择权行使前）， 超额配售选择权新增发行 730.40 万股，发行价格 3.60 元/股，本次募集资金总额为人 民币 206,294,400.00 元，扣除各项发行费用（不含税）15,935, ...