证券代码：832023 证券简称：田野股份 公告编号：2025-092 田野创新股份有限公司 舆情管理制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误 导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律 责任。 一、 审议及表决情况 田野创新股份有限公司于 2025 年 9 月 3 日召开第五届董事会第三十次会议，审 议通过了《关于制定或修订公司部分内部管理制度的议案》之子议案 3.17《关于修订 <舆情管理制度>的议案》。议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。 本议案无需提交股东会审议。 二、 分章节列示制度主要内容： 田野创新股份有限公司舆情管理制度 第一章 总则 第一条 为了提高田野创新股份有限公司（以下简称"公司"或"田野股份"） 应对各类舆情的能力，建立快速反应和应急处置机制，及时、妥善处理各类舆情对公 司股价、公司商业信誉及正常生产经营活动造成的影响，切实保护投资者合法权益， 根据《北京证券交易所股票上市规则》等相关法律法规的规定和《田野创新股份有限 公司章程》（以下简称"《公司章程》"），结合公司实际情况，特制定本制度。 第二 ...

证券代码：832023 证券简称：田野股份 公告编号：2025-086 田野创新股份有限公司 董事会战略委员会工作细则 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误 导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律 责任。 一、 审议及表决情况 田野创新股份有限公司于 2025 年 9 月 3 日召开第五届董事会第三十次会议，审 议通过了《关于制定或修订公司部分内部管理制度的议案》之子议案 3.11《关于修订 <董事会战略委员会工作细则>的议案》。议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。 本议案无需提交股东会审议。 二、 分章节列示制度主要内容： 田野创新股份有限公司董事会战略委员会工作细则 第一章 总则 第一条 田野创新股份有限公司（以下简称"公司"）为适应战略发展需要，增 强公司核心竞争力，确定公司发展规划，健全投资决策程序，加强决策科学性，提高 重大投资决策的效益和决策水平，特设立战略委员会。 第二条 为确保战略委员会规范、高效地开展工作，公司董事会根据《中华人民 共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）《上市公司治理准则》等法律、法规 ...

证券代码：832023 证券简称：田野股份 公告编号：2025-083 田野创新股份有限公司 董事会审计委员会工作细则 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误 导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律 责任。 一、 审议及表决情况 田野创新股份有限公司于 2025 年 9 月 3 日召开第五届董事会第三十次会议，审 议通过了《关于制定或修订公司部分内部管理制度的议案》之子议案 3.08《关于修订 <董事会审计委员会工作细则>的议案》。议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。 本议案无需提交股东会审议。 二、 分章节列示制度主要内容： 田野创新股份有限公司董事会审计委员会工作细则 第一章 总则 第一条 为强化田野创新股份有限公司（以下简称"公司"）董事会决策功能， 完善公司法人治理结构，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）《上 市公司独立董事管理办法》《北京证券交易所股票上市规则》等法律、法规、规范性 文件及《田野创新股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定，公司 特设立董事会审计委员会，并制定本 ...

证券代码：832023 证券简称：田野股份 公告编号：2025-096 田野创新股份有限公司董事辞职公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误 导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律 责任。 一、辞职董监高的基本情况 （一）基本情况 本公司董事会于 2025 年 9 月 3 日收到董事黄海晓先生递交的辞职报告，自 2025 年 9 月 3 日起辞职生效。上述辞职人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%。不是 失信联合惩戒对象，辞职后不再担任公司其它职务。 （二）辞职原因 黄海晓先生因个人原因，申请辞去公司董事及董事会相关专门委员会委员职务。 二、上述人员的辞职对公司产生的影响 （一）本次辞职未导致公司董事会成员人数低于法定最低人数，未导致公司监事 会成员人数低于法定最低人数，未导致职工代表监事人数少于监事会成员的三分之一， 未导致董事会中兼任高级管理人员的董事和由职工代表担任的董事人数超过公司董 事总数的二分之一，未导致董事会或者其专门委员会中独立董事所占的比例不符合相 关规则或者公司章程的规定，未导致独立董事中欠缺会计专业人士。 （二 ...

股份与股本 - 公司已发行股份总数为32730.40万股，均为普通股，每股面值1元[4] - 公司为他人取得股份提供财务资助累计总额不得超已发行股本总额10%[4] - 公司合计持有的本公司股份数不得超已发行股份总额10%，且应在三年内转让或注销[6] 股东权益与限制 - 连续180日以上单独或合计持有公司3%以上股份的股东可查阅会计账簿、凭证[8] - 连续180日以上单独或合计持有公司1%以上股份的股东在特定情形下可请求起诉或自行起诉[10][11] - 持有公司5%以上股份的股东，6个月内买卖股票所得收益归公司[6] 公司治理结构 - 股东会有权选举和更换董事、审议利润分配等多项重要事项[13] - 董事会由五名董事组成，其中独立董事二名[39] - 总经理和副总经理每届任期三年，均可连任[49][55] 会议相关规定 - 年度股东会应于上一会计年度结束后的六个月内举行[15] - 董事会需在收到召开临时股东大会提议后十日内给出书面反馈[17][18] - 股东大会网络投票时间有明确规定[20][21] 利润分配 - 公司分配当年税后利润时，应提取10%列入法定公积金[58][59] - 不同发展阶段和资金支出安排下现金分红有最低比例要求[62] - 调整利润分配政策议案需全体董事过半数通过且经出席股东会有表决权股东及其代表代理人2/3以上通过[65] 章程修订 - 公司拟修订《公司章程》部分条款，修订需提交股东会审议[2][77] - 《公司章程》修订后以工商行政管理部门登记为准，经股东会审议通过之日实施[77] - 公司将不再设置监事会，监事会职权由董事会审计委员会行使[79]

授信贷款 - 田野农谷拟向五三农行申请3000万元银行授信，期限1 - 3年[3] - 田野农谷拟向荆门中行申请不超过3000万元银行授信，期限1 - 3年[3] - 海南达川向海南农商行申请6000万元流动资金贷款、2000万元“一链通”保理、7800万元固定资产贷款[4] - 公司同意海南达川向海南农商行申请流动资金贷款6000万元，期限3年；“一链通”保理2000万元，期限3年；固定资产贷款7800万元，期限5年[15] 财务数据 - 2024年12月31日田野农谷资产总额502364295.88元，流动负债总额151923475.31元，净资产320857314.23元，资产负债率36.13%[10] - 2024年田野农谷营业收入139596867.93元，利润总额9391186.53元，净利润8902015.38元[10] - 2024年12月31日海南达川资产总额431404264.33元，流动负债总额70583260.24元，净资产257288013.56元，资产负债率40.36%[12] - 2024年海南达川营业收入163688100.49元，利润总额13953002.74元，净利润12878052.96元[12] - 上市公司及其控股子公司对外担保余额为18237.17万元，占公司最近一期经审计净资产的比例为15.09%[19] 其他 - 田野农谷注册资本和实缴资本均为3亿元[9] - 海南达川注册资本和实缴资本均为1.35亿元[12] - 公司及董事长为海南达川银行借（贷）款提供连带责任保证担保[4][15] - 公司已办妥海南达川不动产抵押手续并申请放款，拟办理田野农谷不动产抵押手续申请后续放款[16] - 公司为子公司担保风险整体可控，本次担保不会对公司生产经营及财务状况产生不利影响[17][18] - 国海证券认为本次担保符合公司经营发展需要及相关要求，对担保事项无异议[19] - 上市公司及其控股子公司对合并报表外单位提供的担保余额为0[19] - 逾期债务对应的担保余额和涉及诉讼的担保金额均为0[19]

证券代码：832023 证券简称：田野股份 公告编号：2025-095 田野创新股份有限公司 关于召开 2025 年第二次临时股东会通知公告（提供网络投票） 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误 导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律 责任。 一、会议召开基本情况 （一）股东会届次 本次会议为 2025 年第二次临时股东会。 （二）召集人 1、现场会议召开时间：2025 年 9 月 22 日 14：30。 2、网络投票起止时间：2025 年 9 月 21 日 15:00—2025 年 9 月 22 日 15:00。 登记在册的股东可通过中国证券登记结算有限责任公司（以下简称"中国结算"） 持有人大会网络投票系统对有关议案进行投票表决，为有利于投票意见的顺利提交， 请拟参加网络投票的投资者在上述时间内及早登录中国结算网上营业厅（网址： inv.chinaclear.cn）或关注中国结算官方微信公众号（"中国结算营业厅"）提交投票意 见。 本次股东会的召集人为董事会。 （三）会议召开的合法合规性 本次股东会的召集符合《公司法》等有关法律、法规及 ...

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带 法律责任。 证券代码：832023 证券简称：田野股份 公告编号：2025-058 田野创新股份有限公司 第五届董事会第三十次会议决议公告 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2025 年 9 月 3 日 2.会议召开地点：公司会议室 3.会议召开方式：现场及通讯方式 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 8 月 22 日以电话及邮件方式发出 5.会议主持人：董事长姚玖志先生 6.会议列席人员：监事及高级管理人员 7.召开情况合法、合规、合章程性说明： 会议的召集、召开、议案审议程序等符合法律、行政法规、部门规章、规范性 文件和《公司章程》的规定。 一、会议召开和出席情况 （二）会议出席情况 会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于取消监事会并修订<公司章程>的议案》 1.议案内容： 根据《中华人民共和国公司法》《上市公司章程指引》以及《北京证券交易所股 票上市规则》等相关法律法规、规范性文件的规定，结 ...

田野创新股份有限公司 防范控股股东、实际控制人及关联方占用资金管理制度 证券代码：832023 证券简称：田野股份 公告编号：2025-073 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误 导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律 责任。 一、 审议及表决情况 田野创新股份有限公司于 2025 年 9 月 3 日召开第五届董事会第三十次会议，审 议通过了《关于制定或修订公司部分内部管理制度的议案（尚需提交股东会审议）》 之子议案 2.13《关于修订<防范控股股东、实际控制人及关联方占用资金管理制度> 的议案》。议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。 本议案尚需提交股东会审议。 二、 分章节列示制度主要内容： 田野创新股份有限公司 防范控股股东、实际控制人及关联方占用资金管理制度 第一章 总则 第一条 为了建立防止控股股东、实际控制人及关联方占用田野创新股份有限公 司（以下简称"公司"）资金的长效机制，杜绝控股股东、实际控制人及关联方资金 占用行为的发生，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）《中华人 民共和国证券法》 ...

董事会构成 - 董事会由5名董事组成，含2名独立董事、1名职工代表董事[8] - 董事任期三年，任期届满可连选连任[12] 任职限制 - 因贪污等犯罪被判处刑罚或剥夺政治权利，执行期满未逾5年等情况不能担任董事[11] 会议规则 - 董事会每年至少召开两次会议，需提前10日书面通知[19] - 代表1/10以上表决权的股东等可提议召开临时会议，董事长应在10日内召集[19] - 董事会召开临时会议应提前3日书面通知，紧急情况经半数同意不受限[19] 决议规则 - 董事会会议应有过半数董事出席方可举行，决议须经全体董事过半数通过[22] - 审议公司担保事项，须经全体董事过半数及出席会议的2/3以上董事通过[22] - 有关联关系的董事不得对关联决议行使表决权[22] 其他事项 - 2025年9月3日审议通过修订《董事会议事规则》议案，尚需股东会审议[3] - 董事辞任公司2个交易日内披露，特殊情形60日内完成补选[15] - 董事会会议记录保存期限不少于10年[24] - 规则由董事会负责制定、修订、解释，股东会审议通过生效[28]