证券代码：832023 证券简称：田野股份 公告编号：2023-028 一、 审议及表决情况 田野创新股份有限公司(以下简称"公司")于 2023 年 4 月 24 日召开的公司第五 届董事会第六次会议，审议通过了《关于公司回购股份方案的议案》。公司现任独立 董事张跃平、孙居考、王利刚对本项议案发表了同意的独立意见。 该议案尚需提请股东大会审议。 二、 回购用途及目的 本次回购股份主要用于√实施股权激励 √实施员工持股计划 □注销并减少注册资本 □转换上市公司发行的可转换为股票的公司债券 □维护公司价值及股东权益所必需 。 基于对公司价值的判断和未来发展的信心，为稳定公司股价，在综合考虑公司的 经营状况、财务状况等因素的基础上，公司拟以自有资金回购公司股份，本次回购股 份拟用于实施股权激励或员工持股计划。 三、 回购方式 田野创新股份有限公司 回购股份方案公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误 导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律 责任。 本次回购方式为竞价方式回购。 四、 回购价格、定价原则及合理性 为保护投资者利益，结合公司目前的 ...

调研基本信息 - 调研时间为 2023 年 4 月 14 日，地点在公司二楼会议室，形式为现场调研 [2] - 调研机构有工银瑞信、国寿养老等 11 家，上市公司接待人员为董事会秘书张辉、证券事务代表朱君明 [2] 经营情况 - 2022 年宏观经济面临需求收缩等三大压力，疫情给公司生产经营带来较大压力，公司通过改革和创新应对挑战，2022 年年报预约于 2023 年 4 月 26 日披露 [3] - 2023 年 1 - 2 月社会消费品零售总额同比增长 3.5%，餐饮收入同比增长 9.2%，下游新茶饮行业复苏，订单增加，预计带动公司 2023 年业绩增长，但 2023 年宏观经济存在诸多不确定因素，公司需加大改革创新力度应对 [4] 产品结构 - 产品以原料果汁为主，可加工水果近五十种，芒果浆年产万吨量级，菠萝等第二梯队年产千吨量级，其他小品种年产百吨量级 [5] - 产品结构规划是做强大单品，引领新品种，加大芒果浆等大单品研发投入，培育第二梯队产品成大单品，以供应链切入客户创新链和价值链，引领油柑等新品种成新消费热点 [5] - 上市募投项目海南自贸港智能工厂（一期）建成后可年产椰子制品 8 千吨、风味糖浆 1.2 万吨，将丰富产品结构 [5] 客户结构 - 客户主要为食品饮料客户和新茶饮客户，2019 年开始服务新茶饮客户，近年来新茶饮客户销售收入占比、前五大客户销售收入占比持续提升，存在客户和行业依赖风险 [6] - 客户结构规划是提升广度和韧性，与行业主要企业建立业务关系，工业客户和新茶饮客户并重，切入更多行业供应链 [7] 竞争对手与行业地位 - 从产品角度，国投中鲁等主要从事浓缩苹果汁生产，与公司是业务合作关系；从服务下游客户角度，鲜活果汁等产品结构中水果制品占比小，与公司是业务合作关系；从产业链卡位角度，福建绿泉食品等非上市公司与公司是竞争关系 [8] - 公司从事产地加工业务具有资产重、周期长、监管严的特点，通过股权融资等完善产能布局，在热带原料果汁细分行业产能布局和规模等方面行业领先 [8][9]

证券代码：832023 证券简称：田野股份 公告编号：2023-024 田野创新股份有限公司 对外投资的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误 导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律 责任。 一、对外投资概述 （一）基本情况 因经营发展需要，公司全资子公司湖北田野农谷生物科技有限公司（以下简称"田 野农谷"）与自然人陈波共同出资设立湖北田野源味生物科技有限责任公司，注册地 为湖北省荆门市屈家岭管理区，注册资本为 200 万元人民币，其中田野农谷出资人民 币 150 万元，占注册资本的 75%，陈波出资人民币 50 万元，占注册资本的 25%。 （二）是否构成重大资产重组 本次交易不构成重大资产重组。 根据《上市公司重大资产重组管理办法》的相关规定，公司本次对外投资不构成 重大资产重组。 （三）是否构成关联交易 本次交易不构成关联交易。 （四）审议和表决情况 2023 年 4 月 17 日，公司召开第五届董事会第五次会议审议通过了《关于对外投 资的议案》，表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。根据《北京证券交易所股 票上市规 ...

证券代码：832023 证券简称：田野股份 公告编号：2023-022 田野创新股份有限公司 第五届董事会第五次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误 导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律 责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2023 年 4 月 17 日 2.会议召开地点：公司会议室 3.会议召开方式：现场及通讯方式 6.会议列席人员：监事及高级管理人员 7.召开情况合法、合规、合章程性说明： 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2023 年 4 月 12 日以电话/邮件方式发出 5.会议主持人：董事事长姚玖志先生 会议的召集、召开、议案审议程序等符合法律、行政法规、部门规章、规范性 文件和《公司章程》的规定。 （二）会议出席情况 会议应出席董事 7 人，出席和授权出席董事 7 人。 董事黄海晓先生、张跃平先生因出差以通讯方式参与表决。 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于为全资子公司海南达川食品有限公司申请银行贷款提供担保的 议案》 1.议案内容： 海南达川热带特色产业扩产项目（以下简称 ...

证券代码：832023 证券简称：田野股份 公告编号：2023-021 田野创新股份有限公司 关于接待机构投资者调研情况的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误 导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律 责任。 田野创新股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 4 月 14 日接待了 11 家 机构的调研，现将主要情况公告如下： 一、调研情况 调研机构：工银瑞信、国寿养老、中宏人寿、新华资产、中国出口信用保险、英 大信托、英大泰和、东吴人寿、中韩人寿、中建投信托、百济投资等 上市公司接待人员：董事会秘书张辉、证券事务代表朱君明 二、调研的主要问题及公司回复概要 问题 1、公司 2022 年经营情况？目前消费有所回暖，预计对公司 2023 年经营情 况的影响？ 问题 4、公司主要竞争对手有哪些？公司的行业地位？ 回答：2022 年，宏观经济面临需求收缩、供给冲击、预期转弱三大压力，前三季 度新冠疫情多源多点、散发频发，国内重要城市地区轮番采取严格管控措施，给公司 生产经营带来较大压力。公司持续完善公司治理和内部控制，稳步推进组织结构 ...

国海证券股份有限公司 关于田野创新股份有限公司对外担保的核查意见 国海证券股份有限公司(以下简称"国海证券"或"保荐机构")作为田野 创新股份有限公司(以下简称"田野股份"或"公司"股票向不特定合格投资 者公开发行的保荐机构,根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《北京证券交 易所股票上市规则(试行)》、《北京证券交易所上市公司持续监管办法(试行)》 等相关规定，对田野股份对外担保事项进行了核查,具体情况如下: 一、 本次担保的基本情况 海南达川热带特色产业扩产项目（以下简称"海南达川扩产项目"）由公司 全资子公司海南达川食品有限公司(以下简称"海南达川")负责实施。因海南 达川扩产项目建设需要,海南达川拟向中国工商银行股份有限公司定安支行(以 下简称"工行定安支行") 申请 6 年期项目贷款 9,000 万元。经与工行定安支行 协商,公司为海南达川拟申请的上述贷款提供连带责任保证。 公司于 2023年 4 月 17 日召开第五届董事会第五次会议,审议通过了《关于 为全资子公司海南达川食品有限公司申请银行贷款提供担保的议案》,表决结果 为同意 7 票,反对 0 票,弃权 0 票。根据《北京证券交易所股票上市规则 ...

证券代码：832023 证券简称：田野股份 公告编号：2023-023 田野创新股份有限公司 提供担保的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误 导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律 责任。 一、担保情况概述 （一）担保基本情况 海南达川热带特色产业扩产项目（以下简称"海南达川扩产项目"）由公司全资 子公司海南达川食品有限公司（以下简称"海南达川"）负责实施。因海南达川扩产 项目建设需要，海南达川拟向中国工商银行股份有限公司定安支行（以下简称"工行 定安支行"）申请 6 年期项目贷款 9,000 万元。经与工行定安支行协商，公司为海南达 川拟申请的上述贷款提供连带责任保证。 实际担保金额以海南达川实际发生的贷款业务为依据，不超过本次审议的担保额 度，具体条款以相关方正式签署的担保协议为准。 （二）是否构成关联交易 本次交易不构成关联交易。 （三）审议和表决情况 2023 年 4 月 17 日，公司召开第五届董事会第五次会议审议通过了《关于为全资 子公司海南达川食品有限公司申请银行贷款提供担保的议案》，议案表决结果：同意 7 票；反对 0 ...

证券代码：832023 证券简称：田野股份 公告编号：2023-020 田野创新股份有限公司 关于触发稳定股价措施启动条件的提示性公告 的具体措施。 田野创新股份有限公司 董事会 2023 年 4 月 11 日 为维护田野创新股份有限公司(以下简称"公司")上市后股价的稳定，保护投资 者的利益，公司制定了稳定股价预案。该预案已分别经本公司第四届董事会第二十五 次会议以及 2022 年第二次临时股东大会审议通过，并已在招股说明书中披露。 一、稳定股价措施的启动条件 自公司公开发行股票并在北京证券交易所上市之日起第一个月内，如果公司股票 出现连续 10 个交易日的收盘价均低于本次发行价格，或自公司股票上市之日起第二 个月至三年内，每年首次出现公司股票连续 20 个交易日的收盘价（如果因公司派发 现金红利、送股、转增股本、增发新股等原因进行除权、除息的，须按照北京证券交 易所的有关规定作相应调整，下同）均低于公司最近一期经审计的每股净资产（每股 净资产=最近一期经审计的净资产÷公司股份总数，下同）时，公司应当启动股价稳定 措施。 二、触发启动条件的具体情形 公司股票于 2023 年 2 月 2 日在北京证券交易所上 ...

证券代码：832023 证券简称：田野股份 公告编号：2023-019 田野创新股份有限公司 关于公司全资子公司拟申请银行贷款暨关联交易公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误 导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律 责任。 一、关联交易概述 （一）关联交易概述 海南达川热带特色产业扩产项目（以下简称"海南达川扩产项目"）由公司全资 子公司海南达川食品有限公司（以下简称"海南达川"）负责实施。因海南达川扩产 项目建设需要，海南达川拟向中国工商银行股份有限公司定安支行（以下简称"工 行定安支行"）申请 6 年期项目贷款 9,000 万元。公司实际控制人、董事长姚玖志为 项目贷款提供连带责任保证；海南达川以其部分土地、在建工程、房屋建筑物等， 公司全资子公司湖北田野农谷生物科技有限公司（以下简称"田野农谷"）以其部分 房屋建筑物，为项目贷款提供抵押担保，具体以各方与工行定安支行签订的正式合 同为准。 姚玖志为公司关联方，为项目贷款提供担保未向公司收取任何费用。本次关联 交易不存在损害公司及其他股东特别是中小股东利益的情形；不会对公司独立性产 ...

第五届董事会第四次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误 导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法 律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2023 年 3 月 27 日 证券代码：832023 证券简称：田野股份 公告编号：2023-018 田野创新股份有限公司 （一）审议通过《关于全资子公司海南达川食品有限公司拟申请银行贷款暨关联交易 2.会议召开地点：公司会议室 3.会议召开方式：现场及通讯方式 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2023 年 3 月 23 日以电话及邮件方式发出 5.会议主持人：董事长姚玖志先生 6.会议列席人员：监事及高级管理人员 7.召开情况合法、合规、合章程性说明： 会议的召集、召开、议案审议程序等符合法律、行政法规、部门规章、规范性 文件和《公司章程》的规定。 （二）会议出席情况 会议应出席董事 7 人，出席和授权出席董事 7 人。 董事黄海晓因公务出差以通讯方式参与表决。 二、议案审议情况 的议案》 1.议案内容： 海南达川热带特色产业扩产项目（以下简称"海南达川扩 ...