证券代码：832089 证券简称：禾昌聚合 公告编号：2023-041 苏州禾昌聚合材料股份有限公司信息披露管理制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 苏州禾昌聚合材料股份有限公司（以下简称"以下简称"本公司"或"公司"） 于 2023 年 4 月 7 日召开第五届董事会第二次会议，审议通过了《关于修订<信息 披露管理制度>的议案》，本议案无需提交股东大会审议。 二、 制度的主要内容，分章节列示： 第一章 总则 第一条 为加强苏州禾昌聚合材料股份有限公司（以下简称"公司"或"本 公司"）的信息披露事务管理工作，确保公司对外信息披露合法、真实、准确、 完整、及时， 切实保护公司和广大投资者的合法权益，根据《中华人民共和国 公司法》、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）《北京证券交易所 上市公司持续监管办法（试行）》（以下简称"《持续监管办法》"）、《北京证券交 易所股票上市规则（试行）》（以下简称"《上市规则》"）、《苏州禾昌聚合材料股 份有限公司章程》（ ...

非经营性资金占用及其他关联资金 往来情况专项说明 苏州禾昌聚合材料股份有限公司 容诚专字[2023]230Z1455 号 容诚会计师事务所(特殊普通合伙) 中国·北京 容诚会计师事务所(特殊普通合伙) 总所：北京市西城区阜成门外大街 22 号 外经贸大厦 15 层/922-926(100037) TEL: 010-6600 1391 FAX: 010-6600 1392 E-mail:bj@rsmchina.com.cn https//WWW.rsm.global/china/ 关于苏州禾昌聚合材料股份有限公司 1 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况专项说明 容诚专字[2023]230Z1455 号 苏州禾昌聚合材料股份有限公司全体股东： 我们接受委托，依据中国注册会计师审计准则审计了苏州禾昌聚合材料股份 有限公司（以下简称禾昌聚合）2022 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表， 2022 年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表和合并及母公司所有 者权益变动表以及财务报表附注，并于 2023 年 4 月 7 日出具了容诚审字 [2023]230Z1432 号的无保留意见审计报告。 根 ...

证券代码：832089 证券简称：禾昌聚合 公告编号：2023-024 苏州禾昌聚合材料股份有限公司 为满足日常生产经营所需流动资金，公司全资子公司苏州和记荣达新材料有 限公司（以下简称"和记荣达"）向中国民生银行股份有限公司苏州分行申请不 超过 1,000 万元（含 1,000 万元）的综合授信额度；公司全资子公司苏州禾润昌 新材料有限公司（以下简称"苏州禾润昌"）向中国民生银行股份有限公司苏州 分行申请不超过 5,000 万元（含 5,000 万元）的综合授信额度。 为全资子公司提供担保的公告 公司为上述两笔授信额度提供连带责任保证担保，2023 年 2 月 28 日签署相 关最高额保证合同，被担保的主债权的发生期间均为 2023 年 2 月 28 日至 2024 年 2 月 28 日。 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、担保情况概述 （一）担保基本情况 （三）审议和表决情况 公司第四届董事会第三十一次会议及 2023 年第一次临时股东大会审议通过 了《关于公司及子公司申请 202 ...

公司第四届董事会第三十一次会议及 2023 年第一次临时股东大会审议通过 了《关于公司及子公司申请 2023 年度金融机构综合授信额度的议案》、《关于公 司为子公司 2023 年度提供银行综合授信担保额度的议案》。本次申请银行授信及 对应担保均在上述议案审议通过的额度以内。 天风证券股份有限公司 关于苏州禾昌聚合材料股份有限公司提供担保的核查意见 天风证券股份有限公司（以下简称"天风证券"、"保荐机构"）作为苏州禾 昌聚合材料股份有限公司（以下简称"禾昌聚合"、"公司"）股票向不特定合格 投资者公开发行的持续督导保荐机构，根据《北京证券交易所证券发行上市保荐 业务管理细则》、《北京证券交易所向不特定合格投资者公开发行股票并上市审核 规则》、《北京证券交易所股票上市规则（试行）》等相关法律法规的规定，对禾 昌聚合为全资子公司提供担保事项进行了核查，具体情况如下： 一、本次担保的基本情况 公司全资子公司苏州和记荣达新材料有限公司（以下简称"和记荣达"）为 满足日常生产经营所需流动资金，向中国民生银行股份有限公司苏州分行申请不 超过 1,000 万元（含 1,000 万元）的综合授信额度。 公司全资子公司苏州禾润昌 ...

营业收入相关 - 2022年公司营业收入为11.31亿元，同比增长15.81%[4][6][7] 净利润相关 - 2022年归属于上市公司股东的净利润为9120.71万元，同比增长11.98%[4][6][7] - 2022年归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为8427.93万元，同比增长7.07%[4][6] 每股收益相关 - 2022年基本每股收益为0.85元，同比下降8.60%[4][6] 净资产收益率相关 - 2022年加权平均净资产收益率（扣非前）为10.36%，上年同期为12.92%[4] - 2022年加权平均净资产收益率（扣非后）为9.57%，上年同期为12.49%[4] 资产相关 - 2022年末公司总资产为13.56亿元，同比增长22.69%[5][6][7] 所有者权益相关 - 2022年末归属于上市公司股东的所有者权益为9.13亿元，同比增长7.58%[5][6][7] 每股净资产相关 - 2022年末归属于上市公司股东的每股净资产为8.48元，同比增长7.61%[5][6] 业绩增长原因 - 业绩增长主要因新产品研发、子公司产能提升和市场开拓使订单需求增长[7]

证券代码：832089 证券简称：禾昌聚合 公告编号：2023-022 苏州禾昌聚合材料股份有限公司 江苏省工业和信息化厅颁发的关于公司被认定为 2022 年度江苏省专精特新 中小企业的证书（No.20220922） 苏州禾昌聚合材料股份有限公司 董事会 2023 年 2 月 22 日 一、基本情况 苏州禾昌聚合材料股份有限公司（以下简称"公司"）于近日收到了江苏省 工业和信息化厅颁发的证书，公司被认定为 2022 年度江苏省专精特新中小企业， 有效期为 2022 年至 2025 年。 二、对公司的影响 本次入选江苏省专精特新中小企业，是对公司产品在产业关键领域的重要 性、先进性以及公司的技术水平、行业地位等的认可，是公司综合实力的体现， 有利于提升核心竞争力及品牌影响力，对公司经营发展具有积极作用。未来， 公司将持续加大研发投入，更好的专注核心业务，坚持走"专精特新"发展道 路，不断提升产品创新能力，增强公司核心竞争力。 三、备查文件 关于公司被认定为 2022 年度江苏省专精特新中小企业的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性 ...

证券代码：832089 证券简称：禾昌聚合 公告编号：2023-018 苏州禾昌聚合材料股份有限公司 第五届董事会第一次会议决议公告 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2023 年 1 月 31 日 2.会议召开地点：公司三楼会议室 3.会议召开方式：现场 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2023 年 1 月 20 日以书面方式发出 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 5.会议主持人：半数以上与会董事推举董事赵东明先生主持 6.会议列席人员：董事会秘书虞阡 7.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次会议的召集、召开、表决程序等方面符合《公司法》和《公司章程》的 有关规定。 3.回避表决情况： 本议案不涉及关联交易，无需回避表决。 （二）会议出席情况 会议应出席董事 7 人，出席和授权出席董事 7 人。 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于选举公司第五届董事会董事长的议案》 1.议案内容： 根据《公司法》、《公司章程》及《董事会议事规则》的相关规定，现选举赵 ...

证券代码：832089 证券简称：禾昌聚合 公告编号：2023-019 苏州禾昌聚合材料股份有限公司 第五届监事会第一次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 （二）会议出席情况 会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于选举公司第五届监事会监事会主席的议案》 1.议案内容： 根据《公司法》、《公司章程》及《监事会议事规则》的相关规定，现选举赵 静女士担任公司第五届监事会监事会主席，任期三年，任职期限自本次监事会审 1.会议召开时间：2023 年 1 月 31 日 2.会议召开地点：公司三楼会议室 3.会议召开方式：现场 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2023 年 1 月 20 日 以书面方式发出 5.会议主持人：赵静 6.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次会议的召集、召开、表决程序等方面符合《公司法》和《公司章程》的 有关规定。 议通过之日起至第五届监事会任期届满之日止。上述 ...

证券代码：832089 证券简称：禾昌聚合 公告编号：2023-021 苏州禾昌聚合材料股份有限公司 董事长、副董事长、高级管理人员、监事会主席换届公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 一、换届基本情况 （一）换届的基本情况 根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第五届董事会第一次会议于 2023 年 1 月 31 日审议并通过： 选举赵东明先生为公司董事长，任职期限三年，自 2023 年 1 月 31 日起生效。上述 选举人员持有公司股份 42,143,334 股，占公司股本的 39.16%，不是失信联合惩戒对象。 选举赵茜菁女士为公司副董事长，任职期限三年，自 2023 年 1 月 31 日起生效。上 述选举人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。 聘任周加进先生为公司总经理，任职期限三年，自 2023 年 1 月 31 日起生效。上述 聘任人员持有公司股份 600,000 股，占公司股本的 0.56%，不是失信联合惩戒对象。 聘任赵茜菁女士为公司副总经理 ...

苏州禾昌聚合材料股份有限公司 证券代码：832089 证券简称：禾昌聚合 公告编号：2023-017 2023 年第一次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2023 年 1 月 31 日 2.会议召开地点：公司三楼会议室 3.会议召开方式：现场投票与网络投票相结合 4.会议召集人：董事会 5.会议主持人：董事长赵东明 6.召开情况合法、合规、合章程性说明： 3.公司董事会秘书出席会议； 4.公司高级管理人员列席会议。 二、议案审议情况 审议通过《关于公司及子公司申请 2023 年度金融机构综合授信额度 的议案》 1.议案内容： 本次股东大会的召集、召开、议案审议所履行的程序符合《公司法》等有关 法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定。 （二）会议出席情况 出席和授权出席本次股东大会的股东共 10 人，持有表决权的股份总数 58,907,950 股，占公司有表决权股份总数的 54.7370 ...