证券代码：832089 证券简称：禾昌聚合 公告编号：2024-070 苏州禾昌聚合材料股份有限公司 为全资子公司提供担保的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 一、担保情况概述 （一）担保基本情况 为满足日常生产经营所需流动资金，公司全资子公司苏州禾润昌新材料有 限公司（以下简称"苏州禾润昌"）向交通银行股份有限公司苏州分行申请银 行授信用于借款、票据承兑等融资业务，综合授信额度不超过 1,700 万元（含 1,700 万元）。 公司为上述事项提供连带责任保证担保，于 2024 年 10 月 16 日签订最高 额保证合同，被担保的主债权的发生期间为 2024 年 10 月 16 日至 2025 年 10 月 16 日，担保的最高债权额为 1,700 万元，具体保证责任期间、授信方式、 用途等以相关协议约定为准。 本次担保总额占公司最近一期经审计净资产（截至 2023 年 12 月 31 日） 的比例为 1.68%。 （二）是否构成关联交易 本次交易不构成关联交易。 （三）决策与审议程序 ...

关于苏州禾昌聚合材料股份有限公司 为全资子公司提供担保的核查意见 天风证券股份有限公司（以下简称"天风证券"、"保荐机构"）作为苏州禾 昌聚合材料股份有限公司（以下简称"禾昌聚合"、"公司"）股票向不特定合格 投资者公开发行的持续督导保荐机构，根据《北京证券交易所证券发行上市保荐 业务管理细则》、《北京证券交易所向不特定合格投资者公开发行股票并上市审核 规则》、《北京证券交易所股票上市规则（试行）》等相关法律法规及规范性文件 的规定，对禾昌聚合为全资子公司提供担保事项进行了核查，具体情况如下： 一、本次担保的基本情况 根据公司全资子公司苏州禾润昌新材料有限公司（以下简称"苏州禾润昌"） 日常生产经营中对流动资金的需要，为支持全资子公司增强资金规模、改善资产 结构，保障其日常性经营，促进其持续稳定发展，公司拟为苏州禾润昌向交通银 行股份有限公司苏州分行申请的授信业务提供担保，担保的最高债权额为 1,700 万元，担保方式为连带责任保证担保，被担保的主债权的发生期间为 2024 年 10 月 16 日至 2025 年 10 月 16 日，具体保证责任期间、用途等以相关协议约定为 准。 二、本次担保履行的审批程序 ...

关于完成工商变更登记及公司章程备案并换领营业执照的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 证券代码：832089 证券简称：禾昌聚合 公告编号：2024-069 苏州禾昌聚合材料股份有限公司 类型：股份有限公司（上市、自然人投资或控股） 成立日期：1999 年 06 月 09 日 法定代表人：赵茜菁 一、 基本情况 苏州禾昌聚合材料股份有限公司（以下简称"公司"）分别于 2024 年 8 月 20 日和 2024 年 9 月 5 日召开第五届董事会第十一次会议和 2024 年第一次临时 股东大会，审议通过了《关于公司董事长任免的议案》和《关于修订<公司章程> 的议案》，选举赵茜菁女士为公司董事长，并根据《公司章程》规定，公司法定 代表人由赵东明变更为赵茜菁；公司 2023 年年度权益分派方案已实施完毕，总 股本由 107,620,000 股变更为 150,668,000 股，注册资本由 10,762 万元变更为 15,066.80 万元。 具体内容详见公司于 2024 年 8 月 20 日 ...

证券代码：832089 证券简称：禾昌聚合 公告编号：2024-064 4.会议召集人：董事会 苏州禾昌聚合材料股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2024 年 9 月 5 日 2.会议召开地点：公司会议室三楼 3.会议召开方式：现场投票和网络投票相结合方式 5.会议主持人：董事长赵茜菁女士 6.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次股东大会召集、召开、议案的审议程序符合《公司法》《证券法》等法 律法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定。 （二）会议出席情况 出席和授权出席本次股东大会的股东共 6 人，持有表决权的股份总数 80,818,990 股，占公司有表决权股份总数的 53.64%。 其中通过网络投票参与本次股东大会的股东共 0 人，持有表决权的股份总数 0 股，占公司有表决权股份总数的 0%。 （三）公司董事、监事、高级管理人员出席或列席股东大会情况 1. ...

安徽承义律师事务所 关于苏州禾昌聚合材料股份有限公司 召开 2024 年第一次临时股东大会的 法律意见书 安徽承义律师事务所 ANHUI CHENGYI LAW FIRM 地址：安徽省合肥市怀宁路 200 号置地广场栢悦中心五层 邮编：230041 传真：0551-65608051 电话：0551-65609615 65609815 1 安徽承义律师事务所关于 苏州禾昌聚合材料股份有限公司 召开 2024 年第一次临时股东大会的法律意见书 （2024）承义法字第 00238 号 致：苏州禾昌聚合材料股份有限公司 安徽承义律师事务所（以下简称"本所"）接受苏州禾昌聚合材料股份有限公 司（以下简称"禾昌聚合"或"公司"）的委托，指派司慧、张亘律师（以下简 称"本所律师"）出席 2024 年第一次临时股东股东大会会议，并依据《中华人 民共和国证券法》《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）等法 律、法规和规范性文件及《苏州禾昌聚合材料股份有限公司章程》（以下简称"《公 司章程》"）出具本法律意见书。 本所律师依法对公司 2024 年第一次临时股东大会会议召集、召开程序是否 合法及是否符合《公司章程》、召集 ...

苏州禾昌聚合材料股份有限公司 章 程 二〇二四年九月 第一章 总则 第一条 为维护苏州禾昌聚合材料股份有限公司（以下简称"公司"或"本 公司"）、股东和债权人的合法权益，规范公司的组织和行为，根据《中华人 民共和国公司法》(以下简称《公司法》)《中华人民共和国证券法》(以下简称 《证券法》)《北京证券交易所上市公司持续监管办法（试行）》《北京证券交 易所股票上市规则（试行）》和其他有关规定，制订本章程。 第二条 公司系依照《公司法》和其他有关规定成立的股份有限公司。 公司由苏州工业园区和昌新型材料有限公司依法整体变更设立，在江苏省 市场监督管理局注册登记，取得营业执照，统一社会信用代码为： 91320000714164832Y。 第三条 公司于 2021 年 9 月 27 日经全国中小企业股份转让系统审查通过并 经中国证券监督管理委员会核准，向不特定合格投资者公开发行股票，于 2021 年 11 月 15 日在北京证券交易所（以下简称"北交所"）上市。 证券代码：832089 证券简称：禾昌聚合 公告编号：2024-066 第四条 公司注册名称： 中文名称：苏州禾昌聚合材料股份有限公司 英文名称：SuZhou ...

苏州禾昌聚合材料股份有限公司监事会主席任命公告 8 证券代码：832089 证券简称：禾昌聚合 公告编号：2024-068 本次任命不存在公司董事、高级管理人员兼任本公司监事的情形；不存在公司监事 为公司董事、高级管理人员的配偶、父母和子女情形。 （一）对公司生产、经营的影响： 本次任命符合公司治理相关规定，符合《公司法》《公司章程》规定的任职条件， 有利于监事会开展工作，将对公司完善治理结构起到积极的促进作用，不会对公司的日 常生产、经营活动产生不利影响。 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 一、任免基本情况 （一）任免的基本情况 根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，公司第五届监事会第十一次会议于 2024 年 9 月 5 日审议并通过《关于补选公司第五届监事会主席的议案》。 选举周威先生为公司监事会主席，任职期限至第五届监事会任期届满之日为止，自 2024 年 9 月 5 日起生效。上述选举人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失 信联合惩戒对象。 （二）任命原因 赵静女士 ...

证券代码：832089 证券简称：禾昌聚合 公告编号：2024-067 苏州禾昌聚合材料股份有限公司 第五届监事会第十一次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2024 年 9 月 5 日 2.会议召开地点：公司三楼会议室 3.会议召开方式：现场召开 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2024 年 8 月 26 日以书面方式发出 5.会议主持人：全体监事共同推举监事周威先生主持会议 6.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次会议召集、召开等方面符合《公司法》等法律法规及《公司章程》的相 关规定，所作决议合法有效。 （二）会议出席情况 会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于补选公司第五届监事会主席的议案》 1.议案内容： 为完善公司治理结构，确保公司监事会的规范运作，根据《公司法》《公司 章程》等有关规定，同意选举周威先生为公司第五届监事会主席，任期自本次监 事会 ...

财务状况 - 2024年半年度营收增长15.89% 净利润增长11.33%主要由汽车业务推动[3] 产品与市场 - 主要产品应用于汽车和家电行业 汽车领域有免喷涂系列高光类系列产品用于保险杠格栅饰条等 软触感材料用于内饰件 海外订单同比增长明显[4] - 在宿迁和陕西成立新全资子公司 形成华东和西北双基地布局 在研发生物基纺织物和聚乳酸类可回收再利用塑料[4] - 与小米汽车保持良好合作关系 产品应用于门板立柱和遮阳板等部件[13] 新能源汽车领域策略 - 计划继续拓展 在新能源汽车和传统燃油车适用改性塑料粒子 新能源汽车对轻量化要求更高 将继续开发轻便复合材料满足续航需求 拓展可循环利用材料应用[5] 环保材料进展 - 坚持绿色环保循环发展原则 重视可循环利用材料HCRP研发 汽车内饰材料开发低气味低VOC产品 推出免喷涂产品[6] 原材料价格波动管理 - 通过适当库存管理对冲原材料价格波动风险 保持毛利率相对稳定 在16% - 18%之间[8] 综合毛利率改善 - 计划通过改变产品结构份额 提升其他改性塑料类别产品份额 向高附加值产品转型升级[8] 循环材料应用进展 - 循环材料HCRP应用于家电和汽车领域 根据产品外观和性能等要求适量加入以支持减碳计划和替代部分原材料[9] 资本支出方向 - 主要用于新工厂建设和扩展 总部建设数字化绿色工厂 陕西新设子公司扩充产能 宿迁基地进行二期工程规划建设[10] 外销增长原因 - 外销增长得益于马来西亚地区汽车类客户增加 部分客户在马来西亚设厂 公司直接供货 外销业务主要集中在汽车领域[11] 研发新方向与产品 - 正在研发具有差异化产品 如开发用于汽车内饰件的生物基纺织物产品 通过特殊配方和工艺改进触感和视觉效果 降低成本且有较强可替代性[12]

财务状况 - 2024年半年度营收增长15.89%净利润增长11.33%主要由汽车业务尤其是新能源车领域带动[3] - 毛利率通常保持在16% - 18%之间[8] 产品与市场 - 主要产品应用于汽车和家电行业汽车领域有免喷涂系列高光类系列产品用于保险杠格栅饰条等软触感材料用于内饰件海外订单同比增长明显[4] - 在宿迁和陕西成立新全资子公司形成华东和西北双基地布局在研发生物基纺织物和聚乳酸类可回收再利用塑料[4] - 与小米汽车保持良好合作关系产品应用于门板立柱和遮阳板等部件[13] 各领域策略 - 在新能源汽车领域继续拓展开发轻便复合材料满足续航需求拓展可循环利用材料应用[5] - 在环保材料方面重视HCRP研发汽车内饰开发低气味低VOC产品推出免喷涂产品[6] - 通过改变产品结构份额提升其他改性塑料类别产品份额向高附加值产品转型升级改善综合毛利率[8] 其他方面 - 通过适当库存管理对冲原材料价格波动风险保持毛利率相对稳定[8] - 在循环材料HCRP应用上已有所涉及用于家电和汽车领域[9] - 资本支出主要用于新工厂建设和扩展总部建设数字化绿色工厂陕西新设子公司扩充产能宿迁基地规划二期工程[10] - 外销增长得益于马来西亚地区汽车类客户增加部分客户在当地设厂公司直接供货[11] - 正在研发用于汽车内饰件的生物基纺织物产品[12]