制度修订 - 2025年8月19日公司审议通过《关于修订〈累积投票管理制度〉的议案》，尚需提交股东会审议[3] 制度适用 - 累积投票制适用于选举或变更两名以上董事的议案，单一股东及其一致行动人股份超30%时股东会适用[6] 提名规定 - 公司董事会、持股3%以上股东有权提名董事候选人[8] 投票规则 - 股东累积表决票数为股份数乘选举董事人数之积[11] - 选举独董和非独董投票权分别计算且只能投相应候选人[11] - 所投董事选票数和候选董事人数有上限[12] 当选规则 - 当选董事得票数须超出席股东有效表决权股份二分之一[13] - 当选人数不足有不同处理方式[13]

制度修订 - 2025年8月19日第五届董事会十五次会议审议通过修订《承诺管理制度》议案，待股东会审议[3] 承诺要求 - 承诺事项须有明确履约期限，公开承诺应含具体事项等内容[7] - 作出承诺前应分析可实现性，明确审批及补救措施[8] 承诺变更与豁免 - 特定承诺不得变更或豁免，客观原因可变更需披露原因等[11] - 变更或豁免方案经独立董事、董事会审议，非客观原因提交股东会[11] 承诺承接与披露 - 控股股东等变更时未履行承诺由新方承接[12] - 定期报告披露承诺履行情况及未履行原因措施[12] 制度生效 - 制度自股东会审议通过之日起生效[15]

业绩数据 - 2024年公司营业收入为1612857291.23元，年末资产总额为1929605902.38元，年末净资产为1120495806.78元[5] 对外投资 - 设立泰国控股孙公司，注册资本400万泰铢，折合约884920元[3] - 出资方式为现金，资金来自自有资金，HCJH PTE.LTD.等各方有不同投资额和持股比例[16][21] - 2025年8月15日总经理办公会同意，需国内外部门批准，结果和时间不确定[8][10][29] 股权结构 - 新加坡禾昌持股69%、泰油压机械持股30%、吴宜轩和杨燕红各持股0.5%后转股[3] 其他情况 - 本次交易不构成重大资产重组和关联交易[4][7] - 合资公司设两名董事，会计年度为自然年[23] - 投资有管理运营风险，长期对经营和收益有积极作用[29][30]

人事变动 - 2025年8月19日公司董事会通过聘任苏永宁为证券事务代表议案[3] - 苏永宁任职至第五届董事会任期届满，自2025年8月19日生效[3] 人员信息 - 苏永宁1988年生，金融学硕士，曾任威胜生物医药证券部经理[6] - 截至公告日，苏永宁未持股，与大股东无关联关系[6]

公司基本信息 - 公司注册资本为人民币15,066.80万元[3] - 公司已发行股份数为150,668,000股，均为普通股[4] 股东信息 - 赵东明认购股份数为42,143,334股，持股比例78.3334%[5] - 蒋学元认购股份数为10,535,833股，持股比例19.5833%[5] - 朱国英、汪倩文、曾超认购股份数均为336,250股，持股比例均为0.6250%[5] - 袁凤英认购股份数为112,083股，持股比例0.2083%[5] 股份相关规定 - 公司为他人取得本公司或其母公司股份提供财务资助累计总额不得超过已发行股本总额的10%[6] - 董事会作出为他人取得股份提供财务资助决议需全体董事的2/3以上通过[6] 股份交易限制 - 公司控股股东等主体上市前直接持有10%以上股份或可实际支配10%以上股份表决权，公开发行并上市之日起12个月内不得转让或委托他人管理[9] - 公司董事、监事、高级管理人员任职期间每年转让股份不得超所持有本公司同一类别股份总数的25%[10] 股东会相关 - 年度股东会每年召开1次，应于上一会计年度结束后的6个月内举行[30] - 董事人数不足《公司法》规定或章程所定人数的2/3时，2个月内召开临时股东会[30] 董事会相关 - 公司董事会由7名董事组成，其中独立董事3名，设董事长1人，可设副董事长1名，有1名职工代表董事[68] - 董事会每年至少召开两次会议，定期会议于会议召开10日以前书面通知全体董事和监事[80] 利润分配 - 公司分配当年税后利润时，应提取利润的10%列入法定公积金，法定公积金累计额达注册资本的50%以上可不再提取[93] - 公司每年现金分配利润不少于当年可供分配利润的10%，连续三年累计不少于三年平均可分配利润的30%[96] 信息披露 - 公司在每一会计年度结束之日起4个月内披露经审计的年度财务报告[92] - 公司在每个会计年度上半年结束之日起2个月内披露半年度财务会计报告[93] 章程修订 - 公司拟取消监事会及监事设置，《苏州禾昌聚合材料股份有限公司监事会议事规则》不再施行[115] - 公司拟按相关法律法规、规范性文件对《公司章程》部分条款进行修订[115]

制度通过 - 2025年8月19日公司审议通过《关于制定〈董事、高级管理人员离职管理制度〉的议案》[2] 离职生效 - 董事辞任自收到通知生效，高管自董事会收到报告生效，董秘完成移交且公告披露后生效[7] 补选与解聘 - 董事辞职60日内完成补选，董秘等特定情形1个月内解聘或离职[8] 后续要求 - 离职后2日申报信息，5日移交文件，忠实义务2年有效，半年内不得转让股份[10][11][12] 制度说明 - 制度由董事会解释修订，适用于全体董事、高管离职情形[15][5]

会议基本信息 - 2025年第二次临时股东会，召集人为董事会[2][3] - 采用现场和网络投票结合，重复投票以第一次结果为准[5] 会议时间地点 - 现场会议2025年9月5日15:00召开，网络投票9月4 - 5日15:00[7] - 股权登记日2025年9月1日，登记在册股东有权出席[9] - 会议和登记地点为苏州工业园区民生路9号公司三楼会议室[10][15] 会议审议议案 - 审议取消监事会、修订内部管理制度等多项议案[11] - 议案1.00为特别决议议案，议案3.07对中小投资者单独计票[13] 公司制度议案 - 涉及修订或制定多项公司管理制度议案[21] 其他信息 - 会议联系人虞阡，电话0512 - 65931720[16] - 法人股东授权委托书要求法定代表人或授权人签字盖章并加盖公章[22]

会议信息 - 监事会会议于2025年8月19日在公司三楼会议室召开[2] - 应出席监事3人，出席和授权出席3人[3] 报告披露 - 审议通过《2025年半年度报告及其摘要》，8月20日披露[4][5] 公司决策 - 决定取消监事会、修订《公司章程》，8月20日公告[6] - 拟废止《监事会议事规则》，议案需股东会审议[8][9]

会议信息 - 董事会会议于2025年8月19日在公司三楼会议室现场召开[2] - 应出席董事7人，出席和授权出席7人[3] 议案表决 - 《2025年半年度报告及其摘要》议案表决同意7票，无需提交股东会[5] - 《取消监事会并修订〈公司章程〉》议案表决同意7票，尚需提交股东会[6][7] - 《制定及修订公司部分内部管理制度》议案下设30个子议案获通过，部分需提交股东会[8][9][10][11] 人事任命 - 公司拟聘任苏永宁为证券事务代表，任期至第五届董事会届满[11][12] 后续安排 - 公司拟于2025年9月5日下午3:00召开2025年第二次临时股东会[13] 公告信息 - 《证券事务代表任命公告》编号为2025 - 080[12] - 《关于召开2025年第二次临时股东会通知公告（提供网络投票）》编号为2025 - 046[13] 备查文件 - 《苏州禾昌聚合材料股份有限公司第五届董事会第十五次会议决议》[14] - 《苏州禾昌聚合材料股份有限公司第五届董事会审计委员会第八次会议决议》[14]

报告核心观点 小米 YU7 订单火爆反映消费者对自主品牌认可度提升，北交所化工新材行业有多家汽车产业链公司，本周该行业上涨，部分公司有产线控产和股份划转等情况 [1][3][4] 分组1：小米 YU7 订单火爆，汽车产业链迎来新机遇 - 6 月 26 日晚小米首款 SUV 小米 YU7 上市，3 分钟大定突破 20 万辆，1 小时大定突破 28.9 万辆，反映消费者对自主品牌认可度提升 [3][11] - 2025 年 1 - 5 月我国汽车产销分别完成 1282.6 万辆和 1274.8 万辆，同比分别增长 12.7%和 10.9%，乘用车产销继续保持增长态势 [3][11] - 北交所化工新材行业有多家汽车产业链公司，产品涉及汽车动力电池制造、整车组装等关键环节，建议关注贝特瑞、禾昌聚合、华密新材等标的 [3][14] 分组2：本周北交所化工新材行业上涨 5.33% - 本周（2025 年 6 月 23 日至 27 日）北证 50 报收 1439.63 点，周涨跌幅为 +6.84%，沪深 300、创业板指也均上涨 [18] - 本周开源北交所五大行业均上涨，化工新材行业涨跌幅为 +5.33%，其二级行业均实现上涨，橡胶和塑料制品业、电池材料涨幅居前 [4][19][20] - 本周北交所化工新材行业涨跌幅居前的个股分别为派特尔（+31.25%）、新威凌（+15.08%）、科隆新材（+11.14%）等 [4][24] 分组3：化工品价格走势 - 近一周布伦特原油价格下跌 12.0%，MDI 价格持平，TDI 价格上涨 1.7%，天然橡胶价格上涨 0.7% [30][33] - 近一周丁苯橡胶下跌 0.8%，聚乙烯下跌 1.8%，聚丙烯价格上涨 1.2%，ABS 价格上涨 0.5% [36][40] - 近一周 PA66、PA6 价格持平，涤纶长丝价格下跌 1.4%，草甘膦价格上涨 1.7% [42][45] 分组4：公司公告 - 康普化学因存货库存趋于饱和，对铜萃取剂产线实施阶段性控产，其他正常生产 [5][52] - 硅烷科技国有股东之间将进行股份无偿划转，首山碳材将成为第一大股东，实控人和控股股东不变 [5][52] - 颖泰生物全资子公司涉及的诉讼案件一审胜诉，富恒新材终止向特定对象发行股票事项等 [52]