制度通过 - 2025年8月19日公司审议通过《关于制定〈董事、高级管理人员离职管理制度〉的议案》[2] 离职生效 - 董事辞任自收到通知生效，高管自董事会收到报告生效，董秘完成移交且公告披露后生效[7] 补选与解聘 - 董事辞职60日内完成补选，董秘等特定情形1个月内解聘或离职[8] 后续要求 - 离职后2日申报信息，5日移交文件，忠实义务2年有效，半年内不得转让股份[10][11][12] 制度说明 - 制度由董事会解释修订，适用于全体董事、高管离职情形[15][5]

会议基本信息 - 2025年第二次临时股东会，召集人为董事会[2][3] - 采用现场和网络投票结合，重复投票以第一次结果为准[5] 会议时间地点 - 现场会议2025年9月5日15:00召开，网络投票9月4 - 5日15:00[7] - 股权登记日2025年9月1日，登记在册股东有权出席[9] - 会议和登记地点为苏州工业园区民生路9号公司三楼会议室[10][15] 会议审议议案 - 审议取消监事会、修订内部管理制度等多项议案[11] - 议案1.00为特别决议议案，议案3.07对中小投资者单独计票[13] 公司制度议案 - 涉及修订或制定多项公司管理制度议案[21] 其他信息 - 会议联系人虞阡，电话0512 - 65931720[16] - 法人股东授权委托书要求法定代表人或授权人签字盖章并加盖公章[22]

会议信息 - 监事会会议于2025年8月19日在公司三楼会议室召开[2] - 应出席监事3人，出席和授权出席3人[3] 报告披露 - 审议通过《2025年半年度报告及其摘要》，8月20日披露[4][5] 公司决策 - 决定取消监事会、修订《公司章程》，8月20日公告[6] - 拟废止《监事会议事规则》，议案需股东会审议[8][9]

会议信息 - 董事会会议于2025年8月19日在公司三楼会议室现场召开[2] - 应出席董事7人，出席和授权出席7人[3] 议案表决 - 《2025年半年度报告及其摘要》议案表决同意7票，无需提交股东会[5] - 《取消监事会并修订〈公司章程〉》议案表决同意7票，尚需提交股东会[6][7] - 《制定及修订公司部分内部管理制度》议案下设30个子议案获通过，部分需提交股东会[8][9][10][11] 人事任命 - 公司拟聘任苏永宁为证券事务代表，任期至第五届董事会届满[11][12] 后续安排 - 公司拟于2025年9月5日下午3:00召开2025年第二次临时股东会[13] 公告信息 - 《证券事务代表任命公告》编号为2025 - 080[12] - 《关于召开2025年第二次临时股东会通知公告（提供网络投票）》编号为2025 - 046[13] 备查文件 - 《苏州禾昌聚合材料股份有限公司第五届董事会第十五次会议决议》[14] - 《苏州禾昌聚合材料股份有限公司第五届董事会审计委员会第八次会议决议》[14]

报告核心观点 小米 YU7 订单火爆反映消费者对自主品牌认可度提升，北交所化工新材行业有多家汽车产业链公司，本周该行业上涨，部分公司有产线控产和股份划转等情况 [1][3][4] 分组1：小米 YU7 订单火爆，汽车产业链迎来新机遇 - 6 月 26 日晚小米首款 SUV 小米 YU7 上市，3 分钟大定突破 20 万辆，1 小时大定突破 28.9 万辆，反映消费者对自主品牌认可度提升 [3][11] - 2025 年 1 - 5 月我国汽车产销分别完成 1282.6 万辆和 1274.8 万辆，同比分别增长 12.7%和 10.9%，乘用车产销继续保持增长态势 [3][11] - 北交所化工新材行业有多家汽车产业链公司，产品涉及汽车动力电池制造、整车组装等关键环节，建议关注贝特瑞、禾昌聚合、华密新材等标的 [3][14] 分组2：本周北交所化工新材行业上涨 5.33% - 本周（2025 年 6 月 23 日至 27 日）北证 50 报收 1439.63 点，周涨跌幅为 +6.84%，沪深 300、创业板指也均上涨 [18] - 本周开源北交所五大行业均上涨，化工新材行业涨跌幅为 +5.33%，其二级行业均实现上涨，橡胶和塑料制品业、电池材料涨幅居前 [4][19][20] - 本周北交所化工新材行业涨跌幅居前的个股分别为派特尔（+31.25%）、新威凌（+15.08%）、科隆新材（+11.14%）等 [4][24] 分组3：化工品价格走势 - 近一周布伦特原油价格下跌 12.0%，MDI 价格持平，TDI 价格上涨 1.7%，天然橡胶价格上涨 0.7% [30][33] - 近一周丁苯橡胶下跌 0.8%，聚乙烯下跌 1.8%，聚丙烯价格上涨 1.2%，ABS 价格上涨 0.5% [36][40] - 近一周 PA66、PA6 价格持平，涤纶长丝价格下跌 1.4%，草甘膦价格上涨 1.7% [42][45] 分组4：公司公告 - 康普化学因存货库存趋于饱和，对铜萃取剂产线实施阶段性控产，其他正常生产 [5][52] - 硅烷科技国有股东之间将进行股份无偿划转，首山碳材将成为第一大股东，实控人和控股股东不变 [5][52] - 颖泰生物全资子公司涉及的诉讼案件一审胜诉，富恒新材终止向特定对象发行股票事项等 [52]

证券代码：832089 证券简称：禾昌聚合 公告编号：2025-043 苏州禾昌聚合材料股份有限公司 对外投资设立全资子公司的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、对外投资概述 （一）基本情况 苏州禾昌聚合材料股份有限公司（以下简称"公司"或"禾昌聚合"）基于 战略布局及业务发展需要，提升公司在华中地区的核心竞争力，拟在湖南设立全 资子公司湖南禾润昌新材料有限公司，开展新材料的研发、生产及销售等业务， 注册资本为人民币 500 万元。全资子公司的名称、注册地址、经营范围等相关信 息以当地市场监督管理部门最终核定为准。 （二）是否构成重大资产重组 本次交易不构成重大资产重组。 根据《上市公司重大资产重组管理办法》第十二条规定："上市公司及其控 股或者控制的公司购买、出售资产，达到下列标准之一的，构成重大资产重组： （一）购买、出售的资产总额占上市公司最近一个会计年度经审计的合并财 务会计报告期末资产总额的比例达到百分之五十以上； 根据《公司章程》《股东大会议事规则》《董事会议事规则》《 ...

权益分派方案 - 2024年年度权益分派方案获2025年5月13日股东会通过[2] - 以总股本150,668,000股为基数，每10股派1.00元现金[3] - 本次共计派发现金红利15,066,800.00元[2] 利润数据 - 权益分派基准日合并报表归属母公司未分配利润637,238,749.86元[2] - 母公司未分配利润为538,245,249.20元[2] 时间安排 - 权益登记日为2025年6月25日，除权除息日为26日[6] - 委托代派现金红利2025年6月26日划入股东账户[7] 税收情况 - 个人股东等持股不同期限补缴税款不同[4] - 合格境外投资者股东按10%税率代扣后每10股实派0.90元[5] 其他 - 公告发布于2025年6月17日[9] - 分派对象为2025年6月25日收市后在册全体股东[6]

股东会召集与通知 - 公司 2024 年年度股东会由第五届董事会根据 2025 年 4 月 22 日会议决议召集[4] - 2025 年 4 月 22 日公司董事会刊登会议通知[4] 股东会召开情况 - 股东会于 2025 年 5 月 13 日 15 点在苏州召开[6] - 网络投票时间为 2025 年 5 月 12 日 15:00 - 2025 年 5 月 13 日 15:00[6] 参会股东情况 - 出席现场会议股东及代理人 8 人，所持股份 79,229,130 股，占总股本 52.5852%[9] 议案审议情况 - 本次股东会审议 14 项议案，均与通知相符且获通过[11][14] - 多项议案同意股数 79,229,130 股，占比 100%[14][15][20][21][22][23][26][27][28][29] - 《关于 2025 年度非独立董事薪酬方案的议案》同意股数 4,761,240 股，占比 100%[24]

会议信息 - 2025年5月13日召开2024年年度股东会[3] - 出席和授权出席股东8人，持股79,229,130股，占比52.5852%[4] - 通过网络投票股东2人，持股30,140股，占比0.0200%[4] - 公司在任董事7人、监事3人全部出席会议[6] 议案表决 - 多项议案表决同意股数79,229,130股，占比100%[7][8][9][10][11][12][13][15][16][18][19][20][21] - 《关于2025年度非独立董事薪酬方案的议案》关联股东回避表决股份74,467,890股[17] - 《关于<2024年年度权益分派预案>的议案》中小股东同意票数3,360,890股，占比100%[24] 人事变动 - 陈丽娟于2025年5月13日被任命为监事[24] - 盛舒纯于2025年5月13日离任监事[24] 合规情况 - 安徽承义律师认为股东会召集、召开等程序合法，表决结果有效[23]

投资者关系活动基本信息 - 活动类别为业绩说明会 [3] - 活动时间为2025年5月9日15:00 - 16:30，地点为上海证券报•中国证券网路演中心，采用网络远程方式召开2024年年度报告业绩说明会 [4] - 参会人员为通过网络参加的投资者，上市公司接待人员包括董事长赵茜菁等 [4] 公司业务发展规划 - 2025年除汽车、家电领域外，布局消费、电子电器等新领域，深耕下游新市场，向高附加值产品升级，打造第二增长曲线 [5] - 2025年2月在宿迁设立控股子公司禾帆嘉创，专注尼龙（改性PA）材料业务 [6] - 使用自有资金在新加坡设立全资子公司，推动海外市场开发与拓展 [8] - 以宿迁禾昌为主体投资建设年产30,000吨高性能复合材料项目 [9] 公司财务与项目情况 - 2022 - 2024年资产负债率分别为31.62%、38.15%、41.93%，提升原因是处于快速发展期，有三个在建项目 [7] - “新材料数字化创新工厂技术改造项目”截至2024年12月31日累计投入5,350.40万元，预计下半年投入使用，产能不变 [10] - 计划加强客户应收账款管理、寻求与供应商战略合作扩大应付账款信用期、做好存货安全库存管理以改善现金流健康度 [13] 行业技术与研发情况 - 汽车零部件以塑代钢是趋势，底盘零件、车身覆盖件、传统燃油车金属油箱等部位可用改性塑料替代 [10] - 研发专注专业塑料改性技术，聚焦行业前沿技术，加大高附加值产品研发创新投入，优化产品结构 [11][12]