证券代码：832089 证券简称：禾昌聚合 公告编号：2025-076 苏州禾昌聚合材料股份有限公司 累积投票管理制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 公司于 2025 年 8 月 19 日召开了第五届董事会第十五次会议，会议审议通过 《关于制定及修订公司部分内部管理制度的议案》之子议案 3.27：《关于修订〈累 积投票管理制度〉的议案》，表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。 本议案尚需提交股东会审议。 二、 分章节列示制度主要内容： 苏州禾昌聚合材料股份有限公司 累积投票管理制度 第一章 总则 第二条 本制度所称累积投票制，是指公司股东会在选举董事时，股东所持 的每一有效表决权股份拥有与该次股东会应选董事总人数相等的投票权，股东拥 有的投票权等于该股东持有股份数与应选董事总人数的乘积，并可以集中使用， 即股东可以用所有的投票权集中投票选举一位候选董事，也可以将投票权分散行 使、投票给数位候选董事，最后按得票的多少决定当选董事。 第三条 本制度适用于 ...

制度修订 - 2025年8月19日第五届董事会十五次会议审议通过修订《承诺管理制度》议案，待股东会审议[3] 承诺要求 - 承诺事项须有明确履约期限，公开承诺应含具体事项等内容[7] - 作出承诺前应分析可实现性，明确审批及补救措施[8] 承诺变更与豁免 - 特定承诺不得变更或豁免，客观原因可变更需披露原因等[11] - 变更或豁免方案经独立董事、董事会审议，非客观原因提交股东会[11] 承诺承接与披露 - 控股股东等变更时未履行承诺由新方承接[12] - 定期报告披露承诺履行情况及未履行原因措施[12] 制度生效 - 制度自股东会审议通过之日起生效[15]

证券代码：832089 证券简称：禾昌聚合 公告编号：2025-079 苏州禾昌聚合材料股份有限公司 关于对外投资设立泰国控股孙公司的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、对外投资概述 （一）基本情况 苏州禾昌聚合材料股份有限公司（以下简称"公司"或"禾昌聚合"）为了 进一步开拓海外东南亚市场，提升海外市场竞争力和服务能力，践行国家"一带 一路"倡议，丰富公司的境外销售渠道和客户资源，公司拟通过全资子公司HCJH PTE. LTD.（中文名：新加坡禾昌聚合有限公司，以下简称"新加坡禾昌"）与 Thai Hydraulic Machinery (1987) Co., Ltd.（中文名：泰油压机械股份有限公司， 以下简称"泰油压机械"）共同出资设立泰国合资公司Hechang Advanced Materials (Thailand) Co., Ltd.（暂定名，以泰国当地相关部门最终核准信息为准， 以下简称"泰国禾昌"）。 泰国禾昌注册资本为 400 万泰铢，折合人民币约为 884,92 ...

证券代码：832089 证券简称：禾昌聚合 公告编号：2025-080 苏州禾昌聚合材料股份有限公司 证券事务代表任命公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 一、证券事务代表任命的基本情况 苏州禾昌聚合材料股份有限公司(以下简称"公司")于 2025 年 8 月 19 日召开第 五届董事会第十五次会议，审议通过了《关于聘任公司证券事务代表的议案》，其表决 结果为：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。 董事会 （上述人员简历详见附件） 二、合规性说明及影响 （一）人员变动的合规性说明 苏永宁女士具备履行职责所必需的工作经验及相关素质，能够胜任相关岗位职责的 要求，其任职资格符合《公司法》《北京证券交易所股票上市规则》等相关法律法规、 规范性文件的规定。 （二）人员变动对公司的影响 本次聘任证券事务代表是为了协助公司董事会秘书履行职责，有利于完善公司治理 结构、强化合规运作，符合公司发展要求，不会对公司的生产、经营活动产生不利影响。 三、备查文件 《苏州禾昌聚合材料股份有限公司第五届董事会 ...

一、 审议及表决情况 证券代码：832089 证券简称：禾昌聚合 公告编号：2025-071 苏州禾昌聚合材料股份有限公司 董事、高级管理人员离职管理制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。 公司于 2025 年 8 月 19 日召开了第五届董事会第十五次会议，会议审议通 过《关于制定及修订公司部分内部管理制度的议案》之子议案 3.22：《关于制 定〈董事、高级管理人员离职管理制度〉的议案》，表决结果：同意 7 票；反 对 0 票；弃权 0 票。 本议案无需提交股东会审议。 二、 分章节列示制度主要内容： 苏州禾昌聚合材料股份有限公司 董事、高级管理人员离职管理制度 第三条 公司董事、高级管理人员离职管理应遵循以下原则： （一）合法合规原则：严格遵守国家法律法规、监管规定及《公司章程》 的要求； 第一章 总则 第一条 为规范苏州禾昌聚合材料股份有限公司（以下简称"公司"）董事 、高级管理人员离职程序，确保公司治理结构的稳定性和连续性，维护公司及 股东的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》《 ...

公司基本信息 - 公司注册资本为人民币15,066.80万元[3] - 公司已发行股份数为150,668,000股，均为普通股[4] 股东信息 - 赵东明认购股份数为42,143,334股，持股比例78.3334%[5] - 蒋学元认购股份数为10,535,833股，持股比例19.5833%[5] - 朱国英、汪倩文、曾超认购股份数均为336,250股，持股比例均为0.6250%[5] - 袁凤英认购股份数为112,083股，持股比例0.2083%[5] 股份相关规定 - 公司为他人取得本公司或其母公司股份提供财务资助累计总额不得超过已发行股本总额的10%[6] - 董事会作出为他人取得股份提供财务资助决议需全体董事的2/3以上通过[6] 股份交易限制 - 公司控股股东等主体上市前直接持有10%以上股份或可实际支配10%以上股份表决权，公开发行并上市之日起12个月内不得转让或委托他人管理[9] - 公司董事、监事、高级管理人员任职期间每年转让股份不得超所持有本公司同一类别股份总数的25%[10] 股东会相关 - 年度股东会每年召开1次，应于上一会计年度结束后的6个月内举行[30] - 董事人数不足《公司法》规定或章程所定人数的2/3时，2个月内召开临时股东会[30] 董事会相关 - 公司董事会由7名董事组成，其中独立董事3名，设董事长1人，可设副董事长1名，有1名职工代表董事[68] - 董事会每年至少召开两次会议，定期会议于会议召开10日以前书面通知全体董事和监事[80] 利润分配 - 公司分配当年税后利润时，应提取利润的10%列入法定公积金，法定公积金累计额达注册资本的50%以上可不再提取[93] - 公司每年现金分配利润不少于当年可供分配利润的10%，连续三年累计不少于三年平均可分配利润的30%[96] 信息披露 - 公司在每一会计年度结束之日起4个月内披露经审计的年度财务报告[92] - 公司在每个会计年度上半年结束之日起2个月内披露半年度财务会计报告[93] 章程修订 - 公司拟取消监事会及监事设置，《苏州禾昌聚合材料股份有限公司监事会议事规则》不再施行[115] - 公司拟按相关法律法规、规范性文件对《公司章程》部分条款进行修订[115]

证券代码：832089 证券简称：禾昌聚合 公告编号：2025-046 苏州禾昌聚合材料股份有限公司 关于召开 2025 年第二次临时股东会通知公告（提供网络投票） 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开基本情况 （一）股东会届次 本次会议为 2025 年第二次临时股东会。 （二）召集人 本次股东会的召集人为董事会。 2025 年 8 月 19 日公司召开第五届董事会第十五次会议审议通过了《关于提 请召开公司 2025 年第二次临时股东会的议案》。 （三）会议召开的合法合规性 本次股东会的召集程序符合《中华人民共和国公司法》等相关法律、行政法 规、规范性文件和《苏州禾昌聚合材料股份有限公司章程》的相关规定。 （四）会议召开方式 本次会议采用现场投票和网络投票相结合方式召开。 公司同一股东应选择现场投票、网络投票方式的一种方式，如果同一表决 权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。 （五）会议召开日期和时间 1、现场会议召开时间：2025 年 9 月 5 日 15:00。 2 ...

会议信息 - 监事会会议于2025年8月19日在公司三楼会议室召开[2] - 应出席监事3人，出席和授权出席3人[3] 报告披露 - 审议通过《2025年半年度报告及其摘要》，8月20日披露[4][5] 公司决策 - 决定取消监事会、修订《公司章程》，8月20日公告[6] - 拟废止《监事会议事规则》，议案需股东会审议[8][9]

会议信息 - 董事会会议于2025年8月19日在公司三楼会议室现场召开[2] - 应出席董事7人，出席和授权出席7人[3] 议案表决 - 《2025年半年度报告及其摘要》议案表决同意7票，无需提交股东会[5] - 《取消监事会并修订〈公司章程〉》议案表决同意7票，尚需提交股东会[6][7] - 《制定及修订公司部分内部管理制度》议案下设30个子议案获通过，部分需提交股东会[8][9][10][11] 人事任命 - 公司拟聘任苏永宁为证券事务代表，任期至第五届董事会届满[11][12] 后续安排 - 公司拟于2025年9月5日下午3:00召开2025年第二次临时股东会[13] 公告信息 - 《证券事务代表任命公告》编号为2025 - 080[12] - 《关于召开2025年第二次临时股东会通知公告（提供网络投票）》编号为2025 - 046[13] 备查文件 - 《苏州禾昌聚合材料股份有限公司第五届董事会第十五次会议决议》[14] - 《苏州禾昌聚合材料股份有限公司第五届董事会审计委员会第八次会议决议》[14]

报告核心观点 小米 YU7 订单火爆反映消费者对自主品牌认可度提升，北交所化工新材行业有多家汽车产业链公司，本周该行业上涨，部分公司有产线控产和股份划转等情况 [1][3][4] 分组1：小米 YU7 订单火爆，汽车产业链迎来新机遇 - 6 月 26 日晚小米首款 SUV 小米 YU7 上市，3 分钟大定突破 20 万辆，1 小时大定突破 28.9 万辆，反映消费者对自主品牌认可度提升 [3][11] - 2025 年 1 - 5 月我国汽车产销分别完成 1282.6 万辆和 1274.8 万辆，同比分别增长 12.7%和 10.9%，乘用车产销继续保持增长态势 [3][11] - 北交所化工新材行业有多家汽车产业链公司，产品涉及汽车动力电池制造、整车组装等关键环节，建议关注贝特瑞、禾昌聚合、华密新材等标的 [3][14] 分组2：本周北交所化工新材行业上涨 5.33% - 本周（2025 年 6 月 23 日至 27 日）北证 50 报收 1439.63 点，周涨跌幅为 +6.84%，沪深 300、创业板指也均上涨 [18] - 本周开源北交所五大行业均上涨，化工新材行业涨跌幅为 +5.33%，其二级行业均实现上涨，橡胶和塑料制品业、电池材料涨幅居前 [4][19][20] - 本周北交所化工新材行业涨跌幅居前的个股分别为派特尔（+31.25%）、新威凌（+15.08%）、科隆新材（+11.14%）等 [4][24] 分组3：化工品价格走势 - 近一周布伦特原油价格下跌 12.0%，MDI 价格持平，TDI 价格上涨 1.7%，天然橡胶价格上涨 0.7% [30][33] - 近一周丁苯橡胶下跌 0.8%，聚乙烯下跌 1.8%，聚丙烯价格上涨 1.2%，ABS 价格上涨 0.5% [36][40] - 近一周 PA66、PA6 价格持平，涤纶长丝价格下跌 1.4%，草甘膦价格上涨 1.7% [42][45] 分组4：公司公告 - 康普化学因存货库存趋于饱和，对铜萃取剂产线实施阶段性控产，其他正常生产 [5][52] - 硅烷科技国有股东之间将进行股份无偿划转，首山碳材将成为第一大股东，实控人和控股股东不变 [5][52] - 颖泰生物全资子公司涉及的诉讼案件一审胜诉，富恒新材终止向特定对象发行股票事项等 [52]