制度修订 - 2025年8月19日公司第五届董事会第十五次会议审议通过《关于修订〈募集资金管理制度〉的议案》，尚需提交股东会审议[3] 资金支取与通知 - 公司一次或十二个月内累计从专户中支取金额超3000万元或募集资金净额20%，公司及商业银行应通知保荐机构或独立财务顾问[10] 项目评估与调整 - 募投项目超完成期限且投入金额未达计划金额50%，公司需重新评估[13] - 募投项目年度实际使用募集资金与预计金额差异超30%，公司应调整投资计划[24] 协议签订与披露 - 公司应在募集资金到位后一个月内与保荐机构等签三方监管协议，签订后2个交易日内披露内容[10] 账户管理 - 开立或注销产品专用结算账户，公司应在2个交易日内披露[14] 资金使用与披露 - 公司使用闲置募集资金现金管理，经董事会审议通过后2个交易日内披露[15] - 暂时闲置募集资金补充流动资金，单次不超12个月，经董事会审议通过后2个交易日内披露[15][16] 资金存放 - 募集资金应存放于专项账户，不得存放非募集资金或作他用[9] 银行对账单 - 商业银行每月向公司提供募集资金专户银行对账单，并抄送保荐机构或独立财务顾问[10] 查询权限 - 保荐机构或独立财务顾问可随时到商业银行查询专户资料[10] 节余资金处理 - 节余募集资金低于200万元且低于项目净额5%，可豁免董事会审议[18] - 节余募集资金超200万元或项目净额5%，需经董事会审议[18] - 节余募集资金高于500万元且高于项目净额10%，需经股东会审议[19] 资金置换 - 公司以自筹资金预先投入募投项目，募集资金到位后6个月内置换，经董事会审议通过后2个交易日内披露[20] 检查与核查 - 公司内部审计部门至少每半年检查一次募集资金存放与使用情况[23] - 公司董事会每半年度核查募投项目进展，编制专项报告并与定期报告同时披露[23] - 保荐机构或独立财务顾问至少每半年对募集资金存放和使用情况现场核查[25]

制度审议 - 2025年8月19日第五届董事会十五次会议通过《信息披露暂缓、豁免管理制度》[3] 披露原则 - 审慎确定暂缓、豁免事项，不符条件及时披露[6] - 国家秘密豁免披露，特定商业秘密可暂缓或豁免[7] 后续处理 - 暂缓、豁免原因消除及时披露[8] 职责分工 - 董秘组织协调，董办为日常部门，董事长签字确认[10] 材料管理 - 登记豁免事项，保存材料不少于十年，报告后10日报送[10][11] 责任追究 - 确立责任追究机制，违规惩戒相关人员[12]

会议决策 - 2025年8月19日第五届董事会十五次会议审议通过修订《股东会网络投票实施细则》议案，待股东会审议[3] 股东会投票规定 - 股东会通知需明确网络投票相关事项[8] - 提供股权登记日在册股东资料电子数据，登记日和网络投票开始日至少间隔二日[8] - 多次有效投票按股份数计，未投票视为弃权[10] - 累积投票制超票数或人数，投票视为弃权[10] - 对总议案投票代表除累积外其他议案意见，重复投票以首次为准[10] - 不同方式重复投票以首次有效结果为准[11] - 需回避或放弃投票股东参与投票，计票时剔除[11] - 审议重大事项时单独统计披露中小投资者投票情况[11] 表决权征集 - 董事会等可征集表决权，不得有偿或变相有偿征集[12]

制度审议 - 2025年8月19日公司第五届董事会第十五次会议通过修订制度议案，表决7同意0反对0弃权[2] 差错认定 - 涉及资产等会计差错金额占比超10%且绝对金额超1000万元等为重大差错[9] - 财务信息披露涉金额占净资产10%以上未披露等为重大错误遗漏[12] - 业绩预告、快报与实际差异超20%且无合理解释为重大差异[13][14] 责任追究 - 董事长等对年报披露和财报承担主要责任[16] - 责任人追究形式包括责令检讨等[19] - 董事、高管可附带经济处罚，金额董事会定[20] 执行与考核 - 追究结果纳入年度绩效考核[24] - 半年报、季报参照执行[25] - 制度自审议通过日起实施[28]

薪酬制度审议 - 2025年8月19日董事会通过《关于制定〈董事、高级管理人员薪酬管理制度〉的议案》，需股东会审议[3] 薪酬确定与发放 - 股东会定董事年度薪酬，董事会定高管年度薪酬[7] - 内部董事兼任高管按考核制度发薪，不兼任按职务领薪[9] - 独立董事领津贴按年发放，差旅费可报销[11] - 高管年薪制，由基本、业绩、奖励年薪构成[11] 薪酬相关规定 - 薪酬为税前，公司代扣代缴费用[11] - 任职津贴按批准日起算，离任按实际任期算[11] - 独立董事离任次月停发津贴[12] - 任职违规公司有权处理并追索[12] 薪酬调整依据 - 同行业薪资增幅、通胀、公司盈利、结构及岗位变动[14]

证券代码：832089 证券简称：禾昌聚合 公告编号：2025-076 苏州禾昌聚合材料股份有限公司 累积投票管理制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 公司于 2025 年 8 月 19 日召开了第五届董事会第十五次会议，会议审议通过 《关于制定及修订公司部分内部管理制度的议案》之子议案 3.27：《关于修订〈累 积投票管理制度〉的议案》，表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。 本议案尚需提交股东会审议。 二、 分章节列示制度主要内容： 苏州禾昌聚合材料股份有限公司 累积投票管理制度 第一章 总则 第二条 本制度所称累积投票制，是指公司股东会在选举董事时，股东所持 的每一有效表决权股份拥有与该次股东会应选董事总人数相等的投票权，股东拥 有的投票权等于该股东持有股份数与应选董事总人数的乘积，并可以集中使用， 即股东可以用所有的投票权集中投票选举一位候选董事，也可以将投票权分散行 使、投票给数位候选董事，最后按得票的多少决定当选董事。 第三条 本制度适用于 ...

制度修订 - 2025年8月19日第五届董事会十五次会议审议通过修订《承诺管理制度》议案，待股东会审议[3] 承诺要求 - 承诺事项须有明确履约期限，公开承诺应含具体事项等内容[7] - 作出承诺前应分析可实现性，明确审批及补救措施[8] 承诺变更与豁免 - 特定承诺不得变更或豁免，客观原因可变更需披露原因等[11] - 变更或豁免方案经独立董事、董事会审议，非客观原因提交股东会[11] 承诺承接与披露 - 控股股东等变更时未履行承诺由新方承接[12] - 定期报告披露承诺履行情况及未履行原因措施[12] 制度生效 - 制度自股东会审议通过之日起生效[15]

业绩数据 - 2024年公司营业收入为1612857291.23元，年末资产总额为1929605902.38元，年末净资产为1120495806.78元[5] 对外投资 - 设立泰国控股孙公司，注册资本400万泰铢，折合约884920元[3] - 出资方式为现金，资金来自自有资金，HCJH PTE.LTD.等各方有不同投资额和持股比例[16][21] - 2025年8月15日总经理办公会同意，需国内外部门批准，结果和时间不确定[8][10][29] 股权结构 - 新加坡禾昌持股69%、泰油压机械持股30%、吴宜轩和杨燕红各持股0.5%后转股[3] 其他情况 - 本次交易不构成重大资产重组和关联交易[4][7] - 合资公司设两名董事，会计年度为自然年[23] - 投资有管理运营风险，长期对经营和收益有积极作用[29][30]

证券代码：832089 证券简称：禾昌聚合 公告编号：2025-080 苏州禾昌聚合材料股份有限公司 证券事务代表任命公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 一、证券事务代表任命的基本情况 苏州禾昌聚合材料股份有限公司(以下简称"公司")于 2025 年 8 月 19 日召开第 五届董事会第十五次会议，审议通过了《关于聘任公司证券事务代表的议案》，其表决 结果为：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。 董事会 （上述人员简历详见附件） 二、合规性说明及影响 （一）人员变动的合规性说明 苏永宁女士具备履行职责所必需的工作经验及相关素质，能够胜任相关岗位职责的 要求，其任职资格符合《公司法》《北京证券交易所股票上市规则》等相关法律法规、 规范性文件的规定。 （二）人员变动对公司的影响 本次聘任证券事务代表是为了协助公司董事会秘书履行职责，有利于完善公司治理 结构、强化合规运作，符合公司发展要求，不会对公司的生产、经营活动产生不利影响。 三、备查文件 《苏州禾昌聚合材料股份有限公司第五届董事会 ...

公司基本信息 - 公司注册资本为人民币15,066.80万元[3] - 公司已发行股份数为150,668,000股，均为普通股[4] 股东信息 - 赵东明认购股份数为42,143,334股，持股比例78.3334%[5] - 蒋学元认购股份数为10,535,833股，持股比例19.5833%[5] - 朱国英、汪倩文、曾超认购股份数均为336,250股，持股比例均为0.6250%[5] - 袁凤英认购股份数为112,083股，持股比例0.2083%[5] 股份相关规定 - 公司为他人取得本公司或其母公司股份提供财务资助累计总额不得超过已发行股本总额的10%[6] - 董事会作出为他人取得股份提供财务资助决议需全体董事的2/3以上通过[6] 股份交易限制 - 公司控股股东等主体上市前直接持有10%以上股份或可实际支配10%以上股份表决权，公开发行并上市之日起12个月内不得转让或委托他人管理[9] - 公司董事、监事、高级管理人员任职期间每年转让股份不得超所持有本公司同一类别股份总数的25%[10] 股东会相关 - 年度股东会每年召开1次，应于上一会计年度结束后的6个月内举行[30] - 董事人数不足《公司法》规定或章程所定人数的2/3时，2个月内召开临时股东会[30] 董事会相关 - 公司董事会由7名董事组成，其中独立董事3名，设董事长1人，可设副董事长1名，有1名职工代表董事[68] - 董事会每年至少召开两次会议，定期会议于会议召开10日以前书面通知全体董事和监事[80] 利润分配 - 公司分配当年税后利润时，应提取利润的10%列入法定公积金，法定公积金累计额达注册资本的50%以上可不再提取[93] - 公司每年现金分配利润不少于当年可供分配利润的10%，连续三年累计不少于三年平均可分配利润的30%[96] 信息披露 - 公司在每一会计年度结束之日起4个月内披露经审计的年度财务报告[92] - 公司在每个会计年度上半年结束之日起2个月内披露半年度财务会计报告[93] 章程修订 - 公司拟取消监事会及监事设置，《苏州禾昌聚合材料股份有限公司监事会议事规则》不再施行[115] - 公司拟按相关法律法规、规范性文件对《公司章程》部分条款进行修订[115]