本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 证券代码：832089 证券简称：禾昌聚合 公告编号：2024-051 苏州禾昌聚合材料股份有限公司 第五届董事会第十一次会议决议公告 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2024 年 8 月 20 日 2.会议召开地点：公司三楼会议室 3.会议召开方式：现场 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2024 年 8 月 9 日以书面通知方式发出 5.会议主持人：赵东明先生 6.会议列席人员：监事及高级管理人员 7.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次会议的召集、召开、表决程序等方面符合《公司法》和《公司章程》等 有关规定。 （二）会议出席情况 会议应出席董事 7 人，出席和授权出席董事 7 人。 二、议案审议情况 (一)审议通过《关于公司<2024 年半年度报告及其摘要>的议案》 1.议案内容： 具体内容详见公司于 2024 年 8 月 20 日在北京证券交易所信息披露平台 （http://www.bse.cn/）披露的《202 ...

人事变动 - 2024年8月20日选举赵茜菁为董事长，免去其副董事长职务[3] - 2024年8月20日免去赵东明董事长职务，其持股59,000,667股，占比39.16%[3] - 赵东明因个人原因辞董事长等职，继续任董事[4] 相关决议 - 《关于公司董事长任免的议案》获相关会议同意[9] - 备查文件有两次会议决议[10][11]

证券代码：832089 证券简称：禾昌聚合 公告编号：2024-058 苏州禾昌聚合材料股份有限公司 关于召开 2024 年第一次临时股东大会通知公告（提供网络投票） 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开基本情况 （一）股东大会届次 本次会议为 2024 年第一次临时股东大会。 （二）召集人 （三）会议召开的合法性、合规性 本次股东大会的召开符合《公司法》等有关法律、法规及《公司章程》的相 关规定。 （四）会议召开方式 本次会议采用现场投票和网络投票相结合方式召开。 公司同一股东只能选择现场投票、网络投票中的一种方式，如果同一表决 权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。 （五）会议召开日期和时间 1、现场会议召开时间：2024 年 9 月 5 日 14：30。 2、网络投票起止时间：2024 年 9 月 4 日 15:00—2024 年 9 月 5 日 15:00。 登记在册的股东可通过中国证券登记结算有限责任公司（以下简称"中国结 算"）持有人大会网络投票系统对有关议 ...

担保信息 - 公司拟为子公司苏州禾润昌向民生银行苏州分行授信担保，额度不超5000万元[1] - 主债权发生期间为2024年8月8日至2025年8月8日[1] 审批情况 - 相关担保议案经董事会和股东大会审议通过[2] - 本次担保在审议通过额度内[2] 保荐意见 - 担保符合公司和股东利益，无损害中小股东情形[3] - 保荐机构对担保事项无异议[4]

担保信息 - 公司为子公司苏州禾润昌不超5000万元银行授信担保，主债权期2024.8.8 - 2025.8.8，占2023年末净资产4.94%[3] - 上市公司及其控股子公司对外担保余额3.03亿元，占最近一期净资产29.93%[14] 子公司情况 - 苏州禾润昌注册资本和实缴资本均1亿元，2023年末资产3.5848772855亿元，负债1.8862155029亿元，净资产1.6518028081亿元，资产负债率53.92%[7] - 苏州禾润昌2023年营收4.3888041285亿元，利润总额2197.625299万元，净利润2012.213096万元[7] 其他 - 本次交易不构成关联交易[4] - 担保已履行审批程序，风险可控，符合公司和股东利益[5][10] - 保荐机构天风证券对担保事项无异议[12][13]

证券代码：832089 证券简称：禾昌聚合 公告编号：2024-048 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 苏州禾昌聚合材料股份有限公司 2023 年年度权益分派方案已获 2024 年 4 月 29 日召开的股东大会审议通过，本次实施分配方案距离股东大会审议通过的 时间未超过两个月。 现将权益分派事宜公告如下： 本次权益分派基准日合并报表归属于母公司的未分配利润为 539,707,725.05 元，母公司未分配利润为 456,939,110.05 元，母公司资本公积为 311,358,108.12 元（其中股票发行溢价形成的资本公积为 311,358,108.12 元，其他资本公积为 0 元）。本次权益分派共计转增 43,048,000 股，派发现金红利 12,914,400.00 元。 一、权益分派方案 1、本公司 2023 年年度权益分派方案为： 以公司现有总股本 107,620,000 股为基数，向全体股东每 10 股转增 4 股， （其中以股票发行溢价形成的资本公积金每 10 股转增 ...

担保情况 - 公司为苏州禾润昌不超1000万元银行授信担保，主债权期2024.5.20 - 2025.4.25[3][8] - 本次担保总额占2023年末净资产0.99%[3] - 上市公司及其控股子公司对外担保余额25300万元，占比24.99%[14] 子公司情况 - 苏州禾润昌注册资本和实缴资本均为1亿元[7] - 2023年末资产总额35848.772855万元，负债率53.92%[7] - 2023年营收43888.041285万元，净利润2012.213096万元[7] 其他 - 担保为助子公司发展，风险可控[9][10] - 保荐机构天风证券对担保无异议[12][13]

担保情况 - 公司拟为子公司苏州禾润昌融资提供不超1000万元连带责任保证担保[1] - 被担保主债权发生期间为2024年5月20日至2025年4月25日[1] 审批情况 - 担保议案经董事会和股东大会审议通过，在额度内[2] 保荐意见 - 保荐机构认为担保符合公司和股东利益，无异议[3][4] - 担保不影响公司经营和财务，信息披露合规[4]

业绩总结 - 禾昌聚合2023年营收达到14.17亿元，同比增长26.40%[1] - 禾昌聚合2023年归母净利润为1.16亿元，同比增长26.81%[1] - 禾昌聚合2024Q1营收为3.29亿元，归母净利润为3007.20万元，同比增长6.69%[1] - 禾昌聚合预计2024-2026年归母净利润分别为1.32/1.63/1.88亿元，对应EPS为1.23/1.51/1.75元[1] 用户数据 - 禾昌聚合目前已进入多家知名汽车主机厂商供应链，新增小米汽车等终端客户[2] 新产品和新技术研发 - 禾昌聚合拥有改性PP、ABS、PC、PA、PBT等多产品种类，专利研发落地，募投项目宿迁禾润昌在2023年下半年投产运营[3] 市场扩张和并购 - 2026年预计营业收入为2043百万元，较2022年增长82.6%[5] - 2026年预计净利润为188百万元，较2022年增长107.7%[5] - 2026年预计每股收益为1.75元，较2022年增长105.9%[5] - 2026年预计ROE为12.9%，较2022年增长29.0%[5] - 2026年预计ROIC为11.3%，较2022年增长19.0%[5] - 2026年预计P/E比率为8.3，较2022年下降51.5%[5] - 2026年预计P/B比率为1.1，较2022年下降35.3%[5] - 2026年预计EV/EBITDA为6.7，较2022年下降47.7%[5]

证券代码：832089 证券简称：禾昌聚合 公告编号：2024-041 苏州禾昌聚合材料股份有限公司 第五届监事会第八次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2024 年 4 月 24 日 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于公司<2024 年第一季度报告>的议案》 1.议案内容： 2.会议召开地点：公司三楼会议室 3.会议召开方式：现场 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2024 年 4 月 12 日 以书面方式发出 5.会议主持人：监事会主席赵静女士 6.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次会议的召集、召开、表决程序等方面符合《公司法》和《公司章程》等 有关规定。 （二）会议出席情况 会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。 2024 年 4 月 24 日 具体内容详见公司于 2024 年 4 月 24 日在北京证券交易所信息披露平台 （http://www.bse.cn/）披露的《2024 年 ...