审计委员会构成 - 2023年1月31日，第五届董事会审计委员会由三名委员组成，独立董事占比2/3[2] - 2024年8月20日，调整委员，独立董事占比仍为2/3[2] 审计工作安排 - 2024年召开五次会议[3] - 同意续聘容诚会计师事务所为2024年审计机构[4][14] 审计工作成果 - 审阅内部审计计划，未发现重大问题[5] - 审议多期报告，认为符合规定[6] - 认为公司内控体系规范运作[7] - 监督募集资金使用合规且披露准确[12] 未来展望 - 2025年审计委员会将继续履职，提升公司治理水平[15]

募集资金情况 - 初始发行新股募集资金总额20000万元，净额18349.06万元[2] - 行使超额配售选择权新增募集资金总额3000万元，净额2820万元[3] - 本次发行最终募集资金总额23000万元，净额21169.06万元[3] 资金使用与账户情况 - 截至2024年12月31日，期初募集资金账户余额3303354.64元，本期使用3309276.27元[7] - 本期利息收入与理财产品收益6318.73元，手续费397.10元，期末账户余额0元[8] 资金投入与用途变更 - 截至2021年11月17日，公司自筹资金预先投入募投项目及支付发行费用961.13万元[12] - 2022年变更募集资金用途，2000万元投向新增项目，比例9.45%[16][24] - 截至2024年12月31日，向“高性能复合材料建设项目”累计投入2000.96万元[17][25] - 2024年度募集资金净额21169.06万元，本报告期投入330.93万元，累计投入21336.61万元[24] 项目投入进度 - “年产56,000吨高性能复合材料”项目投入进度101.02%[24] - “高性能复合材料建设”项目投入进度100.05%[24] - “补充流动资金”项目投入进度100.12%[24] 资金使用决策 - 2021 - 2022年多次同意使用闲置募集资金暂时补充流动资金[13][14][15] - 2021年审议通过使用不超过10000万元闲置募集资金购买理财产品，2024年未使用[27] 合规情况 - 2024年度公司无变更募集资金用途及违规使用募集资金情形[16][18]

证券代码：832089 证券简称：禾昌聚合 公告编号：2025-034 苏州禾昌聚合材料股份有限公司 关于 2025 年度董事、监事及高级管理人员薪酬方案的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。 苏州禾昌聚合材料股份有限公司（以下简称"公司"）根据《公司法》《公 司章程》及相关法律、法规和规范性文件的规定，结合经营发展等实际情况，参 考行业、地区薪酬水平，制定了2025年度董事、监事及高级管理人员薪酬方案。 现将具体情况公告如下： 一、 2025年度董事、监事及高级管理人员薪酬方案 (一) 适用对象 公司董事、监事、高级管理人员 (二) 适用期限 2025年1月1日至2025年12月31日 根据《公司章程》和内部相关制度的规定，并结合公司实际情况，2025 年度 拟将独立董事津贴定为 4.8 万元/年（税后）。 3.公司监事薪酬方案 (三) 薪酬标准 1.公司非独立董事薪酬方案 按董事职务及过往履历，公司制定了 2025 年度非独立董事薪酬方案： 公司非独立董事 2025 年度薪酬由年度固 ...

证券代码：832089 证券简称：禾昌聚合 公告编号：2025-028 苏州禾昌聚合材料股份有限公司 审计委员会对会计师事务所 2024 年度履行监督职责情况报告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。 根据《公司法》《证券法》《上市公司治理准则》《国有企业、上市公司选聘 会计师事务所管理办法》《公司章程》《公司董事会审计委员会工作细则》等相 关规定，苏州禾昌聚合材料股份有限公司（以下简称"公司"）董事会审计委员 会对 2024 年度会计师事务所容诚会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称 "容诚会计师事务所"）履行了监督职责，现将对 2024 年度会计师事务所履行 监督职责情况汇报如下： 一、会计师事务所基本信息 容诚会计师事务所经审计的 2023 年度收入总额为 287,224.60 万元，其中 审计业务收入 274,873.42 万元，证券期货业务收入 149,856.80 万元。 容诚会计师事务所共承担 394 家上市公司 2023 年年报审计业务，审计收费 总额 48,840.19 万元 ...

证券代码：832089 证券简称：禾昌聚合 公告编号：2025-027 苏州禾昌聚合材料股份有限公司 2024 年度会计师事务所履职情况评估报告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。 苏州禾昌聚合材料股份有限公司（以下简称"公司"）聘请容诚会计师事 务所（特殊普通合伙）（以下简称"容诚会计师事务所"）作为公司 2024 年度 审计机构。根据财政部及证监会颁布的《国有企业、上市公司选聘会计师事务 所管理办法》《关于上市做好选聘会计师事务所工作的提醒》等法律法规的要 求，公司对容诚会计师事务所在 2024 年度审计工作中的履职情况进行了评估， 具体情况如下： 一、 会计师事务所基本信息 容诚会计师事务所（特殊普通合伙）由原华普天健会计师事务所（特殊普 通合伙）更名而来，初始成立于 1988 年 8 月，2013 年 12 月 10 日改制为特殊普 通合伙企业，是国内最早获准从事证券服务业务的会计师事务所之一，长期从 事证券服务业务。 | 事务所名称 | 容诚会计师事务所（特殊普通合伙） | | | ...

独立董事评估 - 公司对三位独立董事独立性进行评估[1] - 独立董事及其相关人员无违规任职持股情况[1][2] - 公司现任三位独立董事2024年度保持高度独立性[2]

证券代码：832089 证券简称：禾昌聚合 公告编号：2025-021 苏州禾昌聚合材料股份有限公司董事会 2024 年度内部控制自我评价报告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 根据《企业内部控制基本规范及其配套指引》的规定和其他内部控制监管要 求（以下简称"企业内部控制规范体系"），结合苏州禾昌聚合材料股份有限公司 （以下简称"公司"或"本公司"）内部控制制度和评价办法，在内部控制日常 监督和专项监督的基础上，我们对公司2024年12月31日（内部控制评价报告基准 日）的内部控制有效性进行了评价。 一、 董事会对内部控制报告真实性的声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其 有效性，并如实披露内部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建 立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织领导企业内部控制的日常运行。公 司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存在任何虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个 ...

天风证券股份有限公司 关于苏州禾昌聚合材料股份有限公司向不特定合格投资者 公开发行股票之保荐工作总结报告书 天风证券股份有限公司（以下简称"天风证券""保荐机构"）作为苏州禾昌 聚合材料股份有限公司（以下简称"禾昌聚合""公司""发行人"）向不特定合 格投资者公开发行股票的保荐机构，履行持续督导职责期限至 2024 年 12 月 31 日。目前，本次发行持续督导期已届满。 按照法律、行政法规和中国证监会的规定，对公司进行尽职调查和审慎核查， 组织编制申请文件并出具推荐文件；提交推荐文件后，主动配合全国中小企业股 份转让系统有限责任公司（以下简称"全国股转公司"）的审核，组织协调公司 及其他中介机构对全国股转公司的问询进行答复，按照要求对涉及本次发行的特 定事项进行尽职调查或核查，并按照《全国中小企业股份转让系统股票向不特定 合格投资者公开发行并在精选层挂牌规则（试行）》《全国中小企业股份转让系统 股票向不特定合格投资者公开发行保荐业务管理细则（试行）》等相关规定向全 国股转公司提交推荐本次发行所要求的相关文件，并报中国证监会备案。 （二）持续督导工作 按照《全国中小企业股份转让系统股票向不特定合格投资者公开发 ...

证券代码：832089 证券简称：禾昌聚合 公告编号：2025-018 苏州禾昌聚合材料股份有限公司 关于召开 2024 年年度股东大会通知公告（提供网络投票） 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开基本情况 （一）股东大会届次 本次会议为 2024 年年度股东大会。 （二）召集人 本次股东大会的召集人为董事会。 （三）会议召开的合法性、合规性 2025 年 4 月 22 日公司召开第五届董事会第十四次会议，审议通过了《关于 提请召开 2024 年年度股东大会的议案》。 本次股东大会的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公 司章程》的规定。 （四）会议召开方式 本次会议采用现场投票和网络投票相结合方式召开。 公司同一股东只能选择现场投票、网络投票中的一种方式，如果同一表决 权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。 （五）会议召开日期和时间 1、现场会议召开时间：2025 年 5 月 13 日 15:00。 2、网络投票起止时间：2025 年 5 月 12 日 ...

证券代码：832089 证券简称：禾昌聚合 公告编号：2025-015 苏州禾昌聚合材料股份有限公司 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2025 年 4 月 11 日以邮件、书面通知方式 发出 5.会议主持人：监事会主席周威先生 6.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次会议的召集、召开、议案审议程序等方面符合《公司法》等相关法律、 行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。 第五届监事会第十三次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2025 年 4 月 22 日 2.会议召开地点：公司会议室三楼 3.会议召开方式：现场方式 （二）会议出席情况 会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于<2024 年年度报告及摘要>的议案》 1.议案内容： 根据《北京证券交易所股票上市规则（试行）》《公开发行证券的公司信息 披露内容与格式准则第 53 号——北京证券交易所 ...