证券代码：832089 证券简称：禾昌聚合 公告编号：2025-063 苏州禾昌聚合材料股份有限公司 对外担保管理制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 公司于 2025 年 8 月 19 日召开了第五届董事会第十五次会议，会议审议通过 《关于制定及修订公司部分内部管理制度的议案》之子议案 3.14：《关于修订〈对 外担保管理制度〉的议案》，表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。 本议案尚需提交股东会审议。 二、 分章节列示制度主要内容： 苏州禾昌聚合材料股份有限公司 对外担保管理制度 第一章 总则 第一条 为规范苏州禾昌聚合材料股份有限公司（以下简称"公司"）的对外 担保行为，控制公司经营风险，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和 国担保法》、《中华人民共和国证券法》、《北京证券交易所上市公司持续监管办法 （试行）》（以下简称"《持续监管办法》"）、《北京证券交易所股票上市规则》（以 下简称"《上市规则》"）等有关法律、法规、规范性文件及《苏州 ...

证券代码：832089 证券简称：禾昌聚合 公告编号：2025-066 苏州禾昌聚合材料股份有限公司 内部审计制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 公司于 2025 年 8 月 19 日召开了第五届董事会第十五次会议，会议审议通过 《关于制定及修订公司部分内部管理制度的议案》之子议案 3.17：《关于修订〈内 部审计制度〉》，表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。 本议案无需提交股东会审议。 二、 分章节列示制度主要内容： 苏州禾昌聚合材料股份有限公司 内部审计制度 第一章 总则 第一条 为了规范苏州禾昌聚合材料股份有限公司（以下简称"公司"）内 部审计工作,明确内部审计机构和人员的责任,保证审计质量，明确审计责任，促 进经营管理，提高经济效益，根据《中华人民共和国审计法》《审计署关于内部 审计工作的规定》等相关法律法规和《苏州禾昌聚合材料股份公司章程》（以下 简称"《公司章程》"）的规定，并结合公司实际情况,制定本制度。 第二条 本制度所称内部审计， ...

苏州禾昌聚合材料股份有限公司 证券代码：832089 证券简称：禾昌聚合 公告编号：2025-054 独立董事专门会议工作制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 公司于 2025 年 8 月 19 日召开了第五届董事会第十五次会议，会议审议通过 《关于制定及修订公司部分内部管理制度的议案》之子议案 3.05：《关于修订〈独 立董事专门会议工作制度〉的议案》，表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。 本议案尚需提交股东会审议。 二、 分章节列示制度主要内容： 苏州禾昌聚合材料股份有限公司 独立董事专门会议工作制度 第一章 总则 第一条 为进一步完善苏州禾昌聚合材料股份有限公司（以下简称"公司"） 的法人治理，改善公司董事会结构，保护中小股东及利益相关者的利益，根据《中 华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司独立董事管理办法》 《北京证券交易所股票上市规则》《北京证券交易所上市公司持续监管指引第 1 号--独立董事》等法律、法规、规范性文件以及 ...

证券代码：832089 证券简称：禾昌聚合 公告编号：2025-052 苏州禾昌聚合材料股份有限公司 董事会战略委员会工作细则 第一章 总则 第一条 为适应苏州禾昌聚合材料股份有限公司（以下简称"公司"）战略 发展需要，增强公司核心竞争力，确定公司发展规划，健全投资决策程序，加强 决策科学性，提高重大投资决策的效益和决策的质量，完善公司治理结构，根据 《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《北京证券交易所股票上 市规则》等相关法律法规，以及《苏州禾昌聚合材料股份有限公司章程》（以下 简称"《公司章程》"）的有关规定，公司特设立董事会战略委员会，并制定本 工作细则。 董事会专门委员会工作细则 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 公司于 2025 年 8 月 19 日召开了第五届董事会第十五次会议，会议审议通过 《关于制定及修订公司部分内部管理制度的议案》之子议案 3.03：《关于修订〈董 事会专门委员会工作细则〉的议案》，表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃 ...

证券代码：832089 证券简称：禾昌聚合 公告编号：2025-050 苏州禾昌聚合材料股份有限公司 股东会议事规则 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 公司于 2025 年 8 月 19 日召开了第五届董事会第十五次会议，会议审议通过 《关于制定及修订公司部分内部管理制度的议案》之子议案 3.01：《关于修订〈股 东会议事规则〉的议案》，表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。 本议案尚需提交股东会审议。 二、 分章节列示制度主要内容： 苏州禾昌聚合材料股份有限公司 股东会议事规则 第一章 总则 第一条 为完善苏州禾昌聚合材料股份有限公司（以下简称"公司"）法人治 理结构，明确股东会的职责权限，确保公司股东会依法规范地召开，提高股东会 议事效率，保证公司决策行为的民主、科学，根据《中华人民共和国公司法》（以 下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上 市公司股东会规则》《上市公司章程指引》《北京证券交易所股票上市规则》 ...

证券代码：832089 证券简称：禾昌聚合 公告编号：2025-072 苏州禾昌聚合材料股份有限公司 防范控股股东、实际控制人及关联方资金占用管理制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 公司于 2025 年 8 月 19 日召开了第五届董事会第十五次会议，会议审议通过 《关于制定及修订公司部分内部管理制度的议案》之子议案 3.23：《关于制定〈防 范控股股东、实际控制人及关联方资金占用管理制度〉的议案》，表决结果：同 意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。 本议案尚需提交股东会审议。 二、 分章节列示制度主要内容： 苏州禾昌聚合材料股份有限公司 防范控股股东、实际控制人及关联方资金占用管理制度 第一章 总 则 第一条 为了建立防止控股股东、实际控制人及关联方占用苏州禾昌聚合材 料股份有限公司（以下简称"公司"）资金的长效机制，杜绝控股股东、实际控 制人及关联方资金占用行为的发生，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称 "《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下 ...

证券代码：832089 证券简称：禾昌聚合 公告编号：2025-067 二、 分章节列示制度主要内容： 苏州禾昌聚合材料股份有限公司 会计师事务所选聘制度 第一章 总则 第一条 为规范苏州禾昌聚合材料股份有限公司 以下简称 公司"）选聘会 计师事务所的行为，切实维护股东利益，提高财务信息质量，根据 《中华人民共 和国公司法》《中华人民共和国证券法》《国有企业、上市公司选聘会计师事务所 管理办法》等有关法律法规、规范性文件以及 《苏州禾昌聚合材料股份有限公司 章程》 以下简称 《公司章程》"）的规定，结合公司实际情况，制定本制度。 第二条 本制度所称选聘会计师事务所，是指公司根据相关法律法规的要求， 聘任会计师事务所对公司财务会计报告发表审计意见、出具审计报告的行为。 苏州禾昌聚合材料股份有限公司 会计师事务所选聘制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 公司于 2025 年 8 月 19 日召开了第五届董事会第十五次会议，会议审议通过 《关于制定及修订公司部分内部管理制 ...

证券代码：832089 证券简称：禾昌聚合 公告编号：2025-062 苏州禾昌聚合材料股份有限公司 募集资金管理制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 第二条 本制度所称"募集资金"是指公司通过向不特定合格投资者发行证 券(包括但不限于公开发行股票并在北京证券交易所（以下简称"北交所"）上市、 增发、发行可转换公司债券等)以及向特定对象发行证券募集的资金，但公司实 施股权激励计划募集的资金及中国证监会另有规定的除外。 第三条 公司募集资金应当专款专用。公司使用募集资金应当符合国家产业 政策和相关法律法规，践行可持续发展理念，履行社会责任，原则上应当用于主 营业务，有利于增强公司竞争能力和创新能力。 除金融类企业外，募集资金不得用于持有财务性投资，不得直接或间接投资 于以买卖有价证券为主要业务的公司，不得用于证券投资、衍生品投资等高风险 投资，不得通过质押、委托贷款或其他方式变相改变募集资金用途。 公司于 2025 年 8 月 19 日召开了第五届董事会第十五次会议， ...

证券代码：832089 证券简称：禾昌聚合 公告编号：2025-058 苏州禾昌聚合材料股份有限公司 信息披露暂缓、豁免管理制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 公司于 2025 年 8 月 19 日召开了第五届董事会第十五次会议，会议审议通过 《关于制定及修订公司部分内部管理制度的议案》之子议案 3.09：《关于制定〈信 息披露暂缓、豁免管理制度〉的议案》，表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。 本议案无需提交股东会审议。 二、 分章节列示制度主要内容： 苏州禾昌聚合材料股份有限公司 信息披露暂缓、豁免管理制度 第一章 总则 第一条 为规范苏州禾昌聚合材料股份有限公司（ 以下简称（ 公司"）和其他 信息披露义务人信息披露暂缓、豁免行为，依法合规履行信息披露义务，根据（《 上市公司信息披露管理办法》《上市公司信息披露暂缓与豁免管理规定》《北京证 券交易所股票上市规则》及《苏州禾昌聚合材料股份有限公司章程》 以下简称 （《公司章程》"）的规定，结合公司实 ...

苏州禾昌聚合材料股份有限公司 股东会网络投票实施细则 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 证券代码：832089 证券简称：禾昌聚合 公告编号：2025-077 公司于 2025 年 8 月 19 日召开了第五届董事会第十五次会议，会议审议通过 《关于制定及修订公司部分内部管理制度的议案》之子议案 3.28：《关于修订〈股 东会网络投票实施细则〉的议案》，表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。 本议案尚需提交股东会审议。 二、 分章节列示制度主要内容： 苏州禾昌聚合材料股份有限公司 股东会网络投票实施细则 第一章 总则 第一条 为进一步完善苏州禾昌聚合材料股份有限公司(以下简称"公司") 股东会的表决机制，保护投资者合法权益，根据《中华人民共和国公司法》、《北 京证券交易所股票上市规则》等相关法律、行政法规、规章、规范性文件和《苏 州禾昌聚合材料股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定，特制定 本细则。 第二条 本细则所称公司股东会网络投票系统 ...