制度修订 - 2025年8月19日董事会审议通过《关于修订〈对外投资管理制度〉的议案》，待股东会审议[3] 审批标准 - 交易涉及资产总额占公司最近一期经审计总资产50%以上等情况，需董事会审议后提交股东会批准[8][9] - 交易涉及资产总额占公司最近一期经审计总资产10%以上等情况，由董事会批准[9] - 未达董事会批准标准的对外投资事项，由总经理批准，必要时可提请董事会审议[10] 职责分工 - 战略委员会负责统筹、协调和组织投资项目分析研究并提供建议[12] - 总经理为对外投资实施主要责任人[12] - 财务部负责投资效益评估等工作[12] - 内部审计部门负责对外投资项目事前效益审计和定期审计[12] 子公司管理 - 子公司应遵循公司财务会计制度，及时报送财务报表和提供会计资料[16] - 子公司需将重大事项及时报告公司董事会[18] 其他说明 - 制度以有关法律等规定为准，解释权属董事会，自股东会审议通过之日起生效[20]

证券代码：832089 证券简称：禾昌聚合 公告编号：2025-055 苏州禾昌聚合材料股份有限公司 董事会秘书工作细则 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 公司于 2025 年 8 月 19 日召开了第五届董事会第十五次会议，会议审议通过 《关于制定及修订公司部分内部管理制度的议案》之子议案 3.06：《关于修订〈董 事会秘书工作细则〉的议案》，表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。 本议案无需提交股东会审议。 二、 分章节列示制度主要内容： 苏州禾昌聚合材料股份有限公司 董事会秘书工作细则 第一章 总则 第一条 为促进苏州禾昌聚合材料股份有限公司（以下简称"公司"）的规范 运作，明确董事会秘书的职责权限，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称 "《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《北京证券 交易所股票上市规则》等法律、法规、规范性文件及《苏州禾昌聚合材料股份有 限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定，特制定 ...

制度修订 - 2025年8月19日公司第五届董事会第十五次会议审议通过修订《独立董事工作制度》议案，尚需股东会审议[3] 独立董事任职资格 - 独立董事人数占董事会成员比例不得低于三分之一，至少含一名会计专业人士[6] - 直接或间接持股1%以上或为前十股东的自然人股东及其配偶等不得担任[9] - 在持股5%以上或前五股东任职的人员及其配偶等不得担任[9] - 以会计专业人士身份提名需至少符合有注册会计师职业资格等条件之一[11] - 近36个月因证券期货违法犯罪受处罚的不得任职[11] 独立董事任期 - 每届任期三年，届满连选可连任，连续任职不超六年[13][17] - 已满六年36个月内不得被提名为候选人[13] 提名与选举 - 单独或合计持股1%以上股东可提候选人[16] - 股东会选两名以上独立董事实行累积投票制，中小股东表决单独计票披露[18] - 股东会通过选举提案后2个交易日内向北交所报送文件[18] 履职与辞职 - 原则上最多在3家境内上市公司任独立董事[14] - 连续两次未亲自出席董事会会议，董事会30日内提议解除职务[19] - 辞职致人数少于三分之一等，辞职报告在下任填补空缺后生效[7] - 特定情形辞职或被解职致比例不符，60日内完成补选[19] 会议相关 - 审计、提名、薪酬与考核委员会中独立董事占多数并任召集人，审计召集人为会计专业人士[6] - 审计委员会每季度至少开一次会，两名以上成员提议或召集人认为必要可开临时会，三分之二以上成员出席方可举行[28] - 两名及以上独立董事认为会议材料问题可书面提延期，董事会应采纳[24] - 独立董事专门会议由过半数推举一人召集主持，召集人不履职时两名以上可自行召集推举代表主持[27] 意见与报告 - 对重大事项出具独立意见类型有同意、保留、反对和无法发表意见[30] - 发现特定情形履行尽职调查义务并向北交所报告，必要时聘中介专项调查[30] - 特定情形及时向北交所和所在地证监会派出机构报告[30] - 每位独立董事向年度股东会提交上一年度述职报告，最迟发通知时披露[31] 其他规定 - 独立董事每年现场工作不少于15日[32] - 对董事会议案投反对或弃权票说明理由，公司披露决议时同时披露异议意见[32] - 工作记录及公司提供资料至少保存十年[33] - 制度自股东会审议通过生效，由董事会负责解释[36]

证券代码：832089 证券简称：禾昌聚合 公告编号：2025-059 苏州禾昌聚合材料股份有限公司 关联交易管理制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 公司于 2025 年 8 月 19 日召开了第五届董事会第十五次会议，会议审议通过 《关于制定及修订公司部分内部管理制度的议案》之子议案 3.10：《关于修订〈关 联交易管理制度〉的议案》，表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。 本议案尚需提交股东会审议。 二、 分章节列示制度主要内容： 苏州禾昌聚合材料股份有限公司 关联交易管理制度 第一章 总则 第一条 为规范苏州禾昌聚合材料股份有限公司关联交易的合法合理性，维 护股东的合法权益，依据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》 等有关法律法规、规范性法律文件、《北京证券交易所股票上市规则》（以下简 称"《上市规则》"）及《苏州禾昌聚合材料股份有限公司公司章程》（以下简 称"《公司章程》"）制定本制度。 第二条 公司在确认和处理有关关联方之间关 ...

证券代码：832089 证券简称：禾昌聚合 公告编号：2025-065 苏州禾昌聚合材料股份有限公司 一、 审议及表决情况 公司于 2025 年 8 月 19 日召开了第五届董事会第十五次会议，会议审议通过 了《关于制定及修订公司部分内部管理制度的议案》之子议案 3.16：《关于修订 〈投资者关系管理制度〉的议案》，表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。 本议案尚需提交股东会审议。 二、 分章节列示制度主要内容： 苏州禾昌聚合材料股份有限公司 投资者关系管理制度 第一章 总则 第一条 为了加强苏州禾昌聚合材料股份有限公司(以下简称"公司"）与投 资者和潜在投资者(以下合称"投资者")之间的信息沟通，切实建立公司与投资 者（特别是社会公众投资者）的良好沟通平台，完善公司治理结构，切实保护投 资者（特别是社会公众投资者）的合法权益，形成公司与投资者之间长期、稳定、 和谐的良性互动关系，提升公司的诚信度、核心竞争能力和持续发展能力，实现 公司价值最大化和股东利益最大化，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称 "《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司 投资者关系管 ...

制度修订 - 2025年8月19日公司召开会议审议通过修订《内幕信息知情人登记管理制度》议案，尚需股东会审议[3] 内幕信息界定 - 一年内购买、出售重大资产超公司资产总额30%等情况属内幕信息[8] - 新增借款或对外担保超上年末净资产20%等情况属内幕信息[9] - 持有公司5%以上股份股东或实控人持股情况变化属内幕信息[8] 知情人报备 - 董事、高管及其直系亲属均属报备范围[9] - 年报和中报披露后10个交易日内提交报备文件，自查期分别为前6个月和前3个月[13][14] - 合并等重大事项披露后10个交易日内提交报备文件，自查期为董事会决议披露日前6个月[14] - 投资者收购及股份权益变动需填写报备文件[15] - 收购报告书等披露后10个交易日内提交报备文件，自查期为披露日前6个月[16] 责任与管理 - 董事会保证档案真实准确完整，董事长为主要责任人，董秘负责登记[6] - 证券部为日常工作部门[6] - 登记备案材料保存至少十年以上[19] 违规处理 - 控股股东等不得滥用权利获取内幕信息[23] - 擅自披露公司信息公司保留追责权利[23] - 知情人负有保密责任，违规造成严重后果移交司法机关[21][23] - 知情人违规受处罚，公司报送证监局和北交所并公告[24]

制度审议 - 公司2025年8月19日通过《关于修订〈舆情管理制度〉的议案》[3] 组织架构 - 舆情小组由董事长任组长，董秘任副组长[8] 职责分工 - 证券部负责监测、建立档案[9][10] 舆情分类 - 舆情分重大和一般两类[13] 处置流程 - 一般舆情小组灵活处置，重大董秘汇报董事长决策[14][16] 制度生效 - 制度及修订经董事会审议通过生效[21]

苏州禾昌聚合材料股份有限公司 董事会议事规则 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 公司于 2025 年 8 月 19 日召开了第五届董事会第十五次会议，会议审议通过 《关于制定及修订公司部分内部管理制度的议案》之子议案 3.02：《关于修订〈董 事会议事规则〉的议案》，表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。 本议案尚需提交股东会审议。 二、 分章节列示制度主要内容： 苏州禾昌聚合材料股份有限公司 董事会议事规则 第一章 总则 证券代码：832089 证券简称：禾昌聚合 公告编号：2025-051 第一条 为明确苏州禾昌聚合材料股份有限公司（以下称"公司"）董事会的 职责权限，规范公司董事会的议事方式和决策程序，促使公司董事和董事会有效 地履行其职责，提高公司董事会规范运作和科学决策水平，根据《中华人民共和 国公司法》《中华人民共和国证券法》《北京证券交易所股票上市规则》等相关法 律、法规和规范性文件以及《苏州禾昌聚合材料股份有限公司章程》（以下简称 "《公 ...

证券代码：832089 证券简称：禾昌聚合 公告编号：2025-063 苏州禾昌聚合材料股份有限公司 对外担保管理制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 公司于 2025 年 8 月 19 日召开了第五届董事会第十五次会议，会议审议通过 《关于制定及修订公司部分内部管理制度的议案》之子议案 3.14：《关于修订〈对 外担保管理制度〉的议案》，表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。 本议案尚需提交股东会审议。 二、 分章节列示制度主要内容： 苏州禾昌聚合材料股份有限公司 对外担保管理制度 第一章 总则 第一条 为规范苏州禾昌聚合材料股份有限公司（以下简称"公司"）的对外 担保行为，控制公司经营风险，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和 国担保法》、《中华人民共和国证券法》、《北京证券交易所上市公司持续监管办法 （试行）》（以下简称"《持续监管办法》"）、《北京证券交易所股票上市规则》（以 下简称"《上市规则》"）等有关法律、法规、规范性文件及《苏州 ...

制度审议 - 2025年8月19日公司第五届董事会第十五次会议审议通过《关于修订〈内部审计制度〉》，表决7同意0反对0弃权，无需股东会审议[3] 组织架构 - 董事会下设审计委员会，负责监督及评估内部审计工作[8] - 设立内审部，为审计委员会日常办事机构，对其负责并报告工作[8] - 内审部设专职负责人一名，由审计委员会任免[9] - 审计委员会成员由3名董事组成，2名为独立董事，至少1名是专业会计人士[8] 工作流程 - 内审部需在会计年度结束前两个月提交次年度计划，结束后两个月提交年度报告[12] - 按业务环节开展审计，涵盖销售及收款等与财务报告和信息披露相关业务[13] - 至少每年提交一次内部控制评价报告和内部审计报告，每季度与审计委员会开会[19][25] 审计范围 - 包括财务审计、内控审计、专项审计，涵盖资产审计、经营管理内控、重大项目审计等[16] 工作权限 - 可要求被审计单位报送资料、检查相关资料和实物、检查计算机系统等[13] 报告披露 - 审计委员会出具年度内部控制自我评价报告，董事会形成决议[27] - 公司可聘请会计师事务所出具内部控制鉴证报告，非无保留结论时董事会和审计委员会需说明[27] - 披露年度报告时需披露内部控制自我评价报告和鉴证报告（如有）[28] 监督考核 - 将内部控制制度执行情况作为绩效考核重要指标之一[25] - 建立激励与约束机制监督、考核内部审计人员工作[30] 特殊审计关注点 - 审计对外投资关注审批程序、合同履行等[19][20][21][22] - 审计募集资金使用关注存放、使用合规等[22] - 业绩快报披露前审计关注准则遵守等[23] 奖惩建议 - 内审部可对模范遵守制度、成绩显著的部门和个人提奖励建议[39] - 对拒绝或拖延提供审计证明材料等行为提处分、追究经济责任建议[40] 违规处理 - 内部审计人员利用职权谋取私利等行为会被董事会处分、追究经济责任[41] 制度生效与解释 - 制度自董事会审议通过日起生效实施，由董事会负责解释和修订[34]