现金管理 - 公司拟用不超15000万元闲置资金现金管理[1] - 期限自董事会通过起12个月内有效[1] - 范围含协定、通知存款等产品[1] 决策与风险 - 董事会授权董事长决策，财务负责人实施[2] - 投资有市场波动等风险[3] - 采取跟踪分析等风控措施[3] 审议情况 - 第四届董事会十六次会议通过议案[5] - 拟用额度未超总资产和净资产50%[5] - 议案无需提交股东大会审议[6]

会议安排 - 公司于2024年3月26日召开第四届董事会第八次会议[2] - 公司于2024年4月18日召开2023年年度股东大会[2] 审计相关 - 公司拟续聘致同会计师事务所为2024年度审计机构[2] - 审计委员会认为致同所具备为公司提供审计工作的资质和专业能力[4] 报告日期 - 报告日期为2025年4月14日[5]

独立董事评估 - 公司董事会评估独立董事赵永德、董治国、赵贇独立性[1] - 独立董事未在公司及主要股东担任其他职务[1] - 独立董事与公司及主要股东无利害关系[1] - 独立董事符合独立性法规要求[1] 报告日期 - 报告日期为2025年4月14日[2]

内部控制评价 - 公司对截至2024年12月31日的内部控制有效性进行评价[2] - 纳入评价范围单位资产和营收占合并报表对应总额100%[6] 缺陷标准 - 财务报告内控按利润总额错报比例划分缺陷等级[7] - 非财务报告内控按损失金额划分缺陷等级[9] 结果与展望 - 公司无财务和非财务报告内控重大及重要缺陷[10][11] - 公司将完善内控结构、流程和管理制度[12]

审计相关 - 拟续聘致同会计师事务所为2025年年度审计机构[2] - 上期和本期审计收费均为45万元，年报审计收费35万元未变[2][5][6] 人员数据 - 2024年末合伙人239人，注册会计师1359人，签过证券审计报告超400人[2] 业绩数据 - 2023年收入27.03亿元，审计业务22.05亿元，证券业务5.02亿元[2][3] - 2023年上市公司审计客户257家，同行业2家[3] - 2023年上市公司审计收费3.55亿元[3] 风险保障 - 2023年末职业风险基金815.09万元，职业保险累计赔偿限额9亿元[3] 处罚情况 - 致同近三年受行政处罚2次、监管措施15次、自律措施9次[4] - 58名从业人员近三年受处罚11次、监管16次、自律8次、纪律处分1次[4] 决策进展 - 续聘议案经董事会和审计委员会审议通过，待股东大会审议[7][8]

审计机构 - 致同会计师事务所为公司2024年年度审计机构[1] 审计人员 - 签字注册会计师王高林、霍琳及项目质量控制复核人杜非近三年无相关处罚和处分[1] 审计工作 - 2024年审计围绕收入确认等重点展开[3] - 配备专属团队，核心成员有多年上市公司审计经验[4] - 实施完善的项目质量控制程序[5] 审计结论 - 公司财务报表按准则编制，公允反映2024年财务状况[7] - 公司于2024年12月31日保持有效财务报告内部控制[7] 审计评估 - 致同所具备独立性和相关业务审计资格，履行了审计职责[8][9]

会议时间 - 2025年5月12日14:30召开现场会议[2] - 2025年5月11日15:00 - 5月12日15:00网络投票[2] - 2025年5月8日为股权登记日[4] - 2025年5月12日14:00 - 14:30为会议登记时间[10] 会议信息 - 地点在河南省漯河市公司会议室[4] - 采用现场和网络投票结合，重复以首次为准[2] - 审议多项议案[4][5][6][7][8] 参会人员 - 股权登记日持股股东、董事等及律师[3][4] 其他 - 独立董事津贴6万元/年（含税）[7] - 登记方式分三种情况[9] - 联系人为何军，电话0395 - 2615502[10]

会议信息 - 监事会会议于2025年4月11日以现场与通讯结合方式召开[3] - 会议应出席监事3人，出席和授权出席3人[3] 议案表决 - 多项2024年度相关议案表决全票通过，需提交股东大会审议[4][5][7][9] - 《2025年度监事人员薪酬方案》因监事回避直接提交股东大会[10]

会议信息 - 董事会会议于2025年4月11日以现场与通讯结合方式召开[2] - 应出席董事7人，出席和授权出席7人[2] 议案表决 - 《关于<公司2024年度总经理工作报告及2025年工作计划>的议案》同意7票，无需提交股东大会[4] - 《关于<公司2024年度董事会工作报告>的议案》同意7票，尚需提交股东大会[4] - 《关于<公司2024年度独立董事述职报告>的议案》同意7票，尚需提交股东大会[5] - 《关于<公司2024年度财务审计报告>的议案》同意7票，尚需提交股东大会[6] - 《关于<公司2024年年度报告及年度报告摘要>的议案》同意7票，尚需提交股东大会[8] - 《关于<公司2024年度内部控制评价报告>的议案》同意7票，无需提交股东大会[9] - 《关于<公司2025年度董事、高级管理人员薪酬方案>的议案》关联董事回避，直接提交股东大会[13] - 《关于<公司独立董事独立性情况评估专项意见>的议案》同意7票，无需提交股东大会[14] - 《关于<公司对致同会计师事务所（特殊普通合伙）履职情况评估报告>的议案》同意7票，无需提交股东大会[14] - 《关于<公司董事会审计委员会对会计师事务所履行监督职责情况报告>的议案》同意7票，无需提交股东大会[15][16] - 《关于<公司2024年度董事会审计委员会履职情况报告>的议案》同意7票，无需提交股东大会[16] - 《关于<拟续聘2025年度会计师事务所>的议案》同意7票，尚需提交股东大会[16][17][18] - 《关于<预计2025年度日常性关联交易>的议案》同意5票，关联董事回避，无需提交股东大会[18] - 《关于<使用暂时闲置自有资金进行现金管理>的议案》同意7票，无需提交股东大会[18] - 《关于<修订募集资金管理制度>的议案》同意7票，尚需提交股东大会[19][20] - 《关于<召开2024年年度股东大会>的议案》同意7票，无需提交股东大会[20] 其他信息 - 公司独立董事津贴为6万元/年（含税）[12] - 备查文件含第四届董事会第十六次会议决议等，日期为2025年4月14日[21]

业绩总结 - 截至2024年12月31日，合并报表归母未分配利润411,627,021.23元，母公司未分配利润420,516,372.65元[2] 利润分配 - 总股本126,918,894股，每10股派现2元，预计派现25,383,778.80元[2] - 近三年已分配及拟分配现金红利总额67,690,076.80元，占近三年年均归母净利润比例62.66%[4] - 权益分派预案2025年4月11日经董事会、监事会、独立董事会议通过，待股东大会审议[6] - 原则上每年现金分配股利，可分配利润为正且无重大投资时，现金分配不少于当年可分配利润10%[7] - 权益分派方案决策程序通过后2个月内实施[13] 政策规定 - 重大投资计划等事项涉及资产总额占公司最近一期经审计总资产30%以上[8] - 调整利润分配政策议案须经出席股东大会股东所持表决权2/3以上通过[10]