利润分配制度修订 - 2025年8月22日董事会审议《关于修订<利润分配管理制度>的议案》，待股东会审议[3] 利润分配规则 - 分配当年税后利润提10%列入法定公积金，累计达注册资本50%以上可不提取[8] - 当年资产负债率高于70%等情形可不进行利润分配[11] - 可分配利润为正值等条件下，现金分配不少于当年可分配利润10%[11] 重大事项界定 - 重大投资或现金支出指一年内购买资产等交易涉及资产总额占最近一期经审计总资产30%以上事项[12] 分配方式与决议 - 采取股票或现金股票结合方式分配或调整政策，需股东会特别决议通过[14] - 调整利润分配政策议案须经出席股东会股东所持表决权三分之二以上通过[15] 执行与监督 - 董事会和管理层执行利润分配政策及决策程序接受审计委员会监督[17] 披露与生效 - 应在年报、中报详细披露利润分配方案和现金分红政策执行情况[19] - 制度自股东会审议通过之日起生效[21]

制度表决 - 2025年8月22日公司董事会通过《关于制定<董事、高级管理人员离职管理制度>的议案》[3] 离职生效 - 董事辞任自通知收到日生效，高管辞职自董事会收到报告时生效[9] 履职与补选 - 特定情形原人员继续履职，董事辞任公司应两月内完成补选[10] 股份转让 - 任职每年转让股份不超25%，离职半年内不得转让[14] 追责与复核 - 公司可对离职人员追责，离职人员有异议可申请复核[16] 制度生效 - 本制度经董事会审议通过生效，由董事会负责解释修改[19]

人事变动 - 2025年8月22日公司聘任安路路为证券事务代表[2] - 安路路任职至第四届董事会届满，自2025年8月22日生效[2] 人员信息 - 安路路1996年2月出生，本科学历，会计专业[5] - 2022年9月入职任行政专员，2023年1月起兼任证券事务专员[5] 影响说明 - 本次任命对公司生产、经营无重大影响[3]

证券代码：832225 证券简称：利通科技 公告编号：2025-053 漯河利通液压科技股份有限公司 关于取消监事会并修订《公司章程》公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、修订内容 根据《公司法》及《上市公司章程指引》《北京证券交易所股票上市规则》 等相关规定，公司拟修订《公司章程》的部分条款，修订对照如下： | 原规定 | 修订后 | | --- | --- | | 第一条 为维护漯河利通液压科技股份 | 第一条 为维护漯河利通液压科技股 | | 有限公司（以下简称"公司"）、全体股 | 份有限公司（以下简称公司）、股东、职 | | 东和债权人的合法权益，规范公司的组 | 工和债权人的合法权益，规范公司的组织 | | 织和行为，根据《中华人民共和国公司 | 和行为，根据《中华人民共和国公司法》 | | 法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人 | （以下简称《公司法》）、《中华人民共 | | 民共和国证券法》（以下简称"《证券 | 和国证券法》（以下简称《证券法》）、 | | 法》 ...

证券代码：832225 证券简称：利通科技 公告编号：2025-051 漯河利通液压科技股份有限公司 关于召开 2025 年第一次临时股东会通知公告（提供网络投票） 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开基本情况 （一）股东会届次 本次会议为 2025 年第一次临时股东会。 （二）召集人 本次股东会的召集人为董事会。 （三）会议召开的合法合规性 本次股东会会议召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文 件和《公司章程》的相关规定。本次会议召开不需要其他相关部门的批准或履行 必要的程序。 （四）会议召开方式 本次会议采用现场投票和网络投票相结合方式召开。 同一股东只能选择现场投票、网络投票的一种方式，如果同一表决权出现 重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。 （五）会议召开日期和时间 1、现场会议召开时间：2025 年 9 月 10 日 14:30。 2、网络投票起止时间：2025 年 9 月 9 日 15:00—2025 年 9 月 10 日 15:00。 登记在册的 ...

会议情况 - 2025年8月22日以现场与通讯结合方式召开监事会会议[4] - 2025年8月11日以书面、通讯方式发出会议通知[4] - 应出席监事3人，出席和授权出席3人[2] 议案表决 - 《关于拟取消监事会等议案》表决通过，需提交股东会审议[6] - 《关于废止<监事会议事规则>的议案》表决通过，需股东会审议[7] - 《关于<2025年半年度报告及摘要>的议案》表决通过，无需股东会审议[9]

会议信息 - 会议召开时间为2025年8月22日，通知发出时间为2025年8月11日[2] - 应出席董事7人，出席和授权出席7人[3] 议案表决 - 《关于拟取消监事会等议案》等多项议案表决同意7票，反对0票，弃权0票[5][10][16] 公司治理 - 拟取消监事会，由董事会审计委员会履职[5] - 新制定和修订部分内部管理制度完善治理结构[5] 报告与文件 - 2025年半年度报告编制和审议合规[16] - 多项议案内容详见2025年8月25日北交所网站披露文件[14][15][16]

板块整体表现 - 橡胶板块当日上涨0.15%，表现弱于上证指数（涨1.51%）和深证成指（涨2.26%）[1] - 板块内10只个股上涨，10只个股下跌，呈现分化态势[1][2] - 板块主力资金净流出1.38亿元，游资资金净流入1.59亿元，散户资金净流出2105.03万元[2] 领涨个股表现 - 利通科技（832225）涨幅2.25%居首，收盘价27.30元，成交额2.21亿元[1] - 海达股份（300320）涨幅2.23%位列第二，收盘价11.48元，成交额2.65亿元[1] - 科创新源（300731）涨幅2.00%位列第三，收盘价50.91元，成交额8.37亿元[1] 领跌个股表现 - 天铁科技（300587）跌幅3.96%居首，收盘价8.49元，成交额6.77亿元[2] - 震安科技（300767）跌幅1.26%位列第二，收盘价25.02元，成交额12.40亿元[2] - 三维装备（831834）跌幅0.75%位列第三，收盘价14.57元，成交额4487.66万元[2] 资金流向特征 - 震安科技主力净流出2172.30万元，主力净占比-1.75%，但游资净流入7419.78万元，游资净占比5.98%[3] - 海达股份主力净流入712.22万元，主力净占比2.69%，为少数获得主力资金青睐的个股[3] - 确成股份主力净流入523.80万元，主力净占比3.57%，但游资净流出753.36万元[3] - 多数个股呈现主力资金流出态势，其中丰茂股份主力净流出646.50万元，主力净占比-6.75%[3]

北交所市场表现 - 8月19日北交所合计成交量20.62亿股，成交额528.96亿元，较上一交易日增加74.29亿元 [1] - 收盘上涨个股188只，占比69.37%，涨幅前三为锦好医疗(+18.63%)、博迅生物(+18.20%)、格利尔(+17.75%) [1] - 成交额超亿元个股达160只，曙光数创(14.24亿元)、戈碧迦(11.52亿元)、海能技术(11.22亿元)居前三 [1] 个股活跃度 - 换手率超10%个股105只，其中25股换手率超20%，博迅生物(43.90%)、晶赛科技(41.04%)、志高机械(40.28%)位列前三 [1] - 换手率5%-10%区间个股119只，1%-5%区间47只 [1] 重点个股数据 - 鼎智科技收盘价46.30元(+10.50%)，成交额8.49亿元 [1] - 诺思兰德收盘价28.44元(+11.53%)，成交额6.22亿元 [1] - 万通液压收盘价39.80元(+16.41%)，成交额4.49亿元 [1] - 巨能股份收盘价32.22元(+10.34%)，换手率32.59% [3] - 三祥科技收盘价21.61元(+12.55%)，成交额2.28亿元 [3] 行业分布特征 - 高端装备领域个股表现活跃，如并行科技(成交额9.41亿元)、五新隧装(+3.36%)、恒立钻具(+0.10%) [1][3] - 生物医药板块分化明显，锦波生物(+2.11%)成交4.53亿元，而曙光数创(-7.95%)成交14.24亿元 [1][3] - 新材料行业个股戈碧迦(+7.01%)成交11.52亿元，富恒新材(+4.48%)成交4.38亿元 [1][2]

橡胶板块整体表现 - 橡胶板块整体下跌0.65% 领跌个股为利通科技（下跌6.57%）[1] - 上证指数下跌0.02%至3727.29点 深证成指下跌0.12%至11821.63点[1] - 板块资金呈现分化 主力资金净流出1.42亿元 游资净流入9742.27万元 散户净流入4422.22万元[2] 个股涨跌表现 - 震安科技涨幅7.25%居首 收盘价21.3元 成交额10.6亿元[1] - 科隆新材涨2.88%至36.84元 远翔新材涨1.59%至42.86元 双箭股份涨1.41%至7.17元[1] - 跌幅前列包括利通科技（跌6.57%至28.59元） 中裕科技（跌5.94%至23.42元） 科创新源（跌5.83%至56.03元）[2] 资金流向特征 - 海达股份获主力净流入3343万元（占比15.22%） 但游资与散户资金分别净流出1241万元和2101万元[3] - 双箭股份主力净流入944.7万元（占比17.53%） 游资净流出677万元[3] - 天铁科技虽股价微跌0.36% 但获游资净流入1162万元（占比2.95%）[2][3]