业绩数据 - 截至2023年12月31日，合并报表归母未分配利润336,802,185.12元，母公司未分配利润340,544,023.61元，资本公积106,386,292.72元[2] - 公司总股本105,765,745股[3] 权益分派 - 每10股派现金红利2元（含税），转增2股[3] - 预计派发现金红利21,153,149元，转增21,153,149股[3] 分红情况 - 近三年已分配及拟分配现金红利总额46,374,211.30元，占近三年年均归母净利润比例56.32%[4] - 原则上每年现金分配股利不少于当年可分配利润10%[6] 决策流程 - 权益分派预案经2024年3月26日董事会审议通过，待2023年年度股东大会审议[5] - 第四届监事会第五次会议全票通过权益分配预案[5] 政策规定 - 重大投资或现金支出指一年内交易涉及资产总额占公司最近一期经审计总资产30%以上事项[7] - 调整利润分配政策议案须经出席股东大会股东所持表决权2/3以上通过[9]

独立董事履职 - 独立董事赵永德2023年董事会应出席10次，实际出席10次，股东大会出席2次[1] - 2023年度赵永德现场工作累积2天（4月15 - 16日）[5] - 2023年度赵永德未独立聘请中介机构等多项履职行为[6] 公司会议与决策 - 2023年4月7日审议通过续聘2023年度会计师事务所议案[6] - 公司董事会专门委员会于2023年12月设立，报告期内未开会[3] 培训情况 - 2023年度赵永德参加证监会及北交所组织的培训活动[10]

审计机构 - 公司2023年年度审计机构为致同所[1] 审计工作 - 2023年审计围绕收入确认、成本核算等重点展开[2] - 致同所制定详细计划与安排，按时提交成果[3] - 配备专属团队，核心成员有多年经验[4] 审计结果 - 致同所出具标准无保留意见审计报告[7] - 董事会认为致同所具备独立性和资格[8]

独立董事履职情况 - 独立董事董治国2023年董事会应出席10次，实际出席10次，股东大会出席2次[1] - 2023年度独立董事现场工作累积1天[4] - 2023年独立董事积极参加相关培训活动[10] 公司治理相关 - 公司董事会专门委员会于2023年12月设立，报告期内未召开相关会议[3] - 2023年4月7日审议通过续聘年度会计师事务所议案[6] 未来展望 - 2024年独立董事将继续履行职责维护股东权益[10]

组织架构 - 2023年12月5日公司决定设立董事会审计委员会[1] - 审计委员会由三名独董组成，主任委员为董治国[1] 审计相关 - 2023年年报审计机构为致同会计师事务所[3] - 2023年审计委员会履职发挥审查监督作用[5] - 2024年将加强沟通完善内审制度发挥监督职能[5]

独立董事评估 - 公司评估三位独立董事赵永德、董治国、赵贇独立性[1] - 三人未在公司及主要股东任他职，无利害关系[1] - 符合法规对独立董事独立性要求[1] 评估意见日期 - 董事会出具评估专项意见日期为2024年3月27日[2]

审计机构聘任 - 公司拟续聘致同会计师事务所为2024年年度审计机构[2] - 聘任事项尚需提交公司股东大会审议[8] 审计费用 - 上期审计收费35万元，本期审计收费45万元[2] 人员数据 - 2023年末合伙人225人，注册会计师1364人，签过证券审计报告400人[2] - 拟签字合伙人近三年签5份，注册会计师签4份，复核人复核11份[5] 业务数据 - 2022年收入264910.14万元，审计业务196512.44万元，证券业务57418.56万元[2][3] - 2022年上市公司审计客户239家，收费28783.33万元，同行业3家[3] 风险相关 - 职业风险基金上年度末1089万元，职业保险累计赔偿限额90000万元[3] - 致同近三年受监管措施10次、自律措施3次、纪律处分1次，30人受处分3次[4] 会议表决 - 第四届董事会第八次会议7票通过续聘议案，审计委第一次会议3票通过[7]

现金管理安排 - 公司拟用不超12000万元闲置资金现金管理[1] - 期限自董事会通过起12个月内有效[1] - 范围含协定、通知存款等产品[1] 决策与实施 - 董事会授权董事长决策签署，财务负责人实施[3] 风险与控制 - 投资有市场波动等风险[4] - 采取跟踪分析等风控措施[4] 会议与公告 - 第四届董事会八次会议通过议案，无需股东大会[6] - 公告日期为2024年3月27日[8]

业绩总结 - 纳入评价范围单位资产和营收占合并报表对应总额100%[6] 内部控制 - 公司对2023年12月31日内控有效性评价[2] - 明确财务与非财务报告内控缺陷定量标准[7][9] - 不存在财务与非财务报告内控重大和重要缺陷[10][11] 未来展望 - 完善内部控制结构，梳理和完善内控流程[12]

会议信息 - 董事会会议于2024年3月26日现场召开，3月15日发通知[3] - 应出席董事7人，出席和授权出席7人[3] 议案表决 - 《公司2023年度总经理工作报告及2024年工作计划》等多议案表决通过[5][7][13][15][16] 资金情况 - 2023年度无控股股东及关联方占用资金情况[7] - 拟用不超12000万元闲置资金现金管理，期限12个月[15] 薪酬与审计 - 独立董事津贴6万元/年（含税）[13] - 拟续聘2024年度会计师事务所[15]