制度审议 - 2025年8月22日公司董事会通过《关于制定<信息披露暂缓、豁免管理制度>的议案》[3] 信息披露规则 - 涉国家秘密信息依法豁免披露，涉商业秘密特定情形可暂缓或豁免[7] - 暂缓、豁免后特定情形应及时披露，临时报告处理后有风险可豁免[8] - 暂缓披露原因消除应及时披露并说明情况[8] 登记与报送 - 暂缓、豁免披露应登记事项，涉商业秘密需额外登记[8][9] - 报告公告后十日内报送暂缓或豁免登记材料[9] 事务管理 - 董事会秘书负责组织协调，董事会办公室是日常部门[11] - 业务部门或子公司事项需审批，登记材料保存不少于十年[11] 审核结果处理 - 申请未通过审核或审批，公司应按规定及时披露信息[11]

战略委员会细则修订 - 2025年8月22日董事会审议通过修订《董事会战略委员会工作细则》议案[3] 战略委员会构成 - 成员由五名董事组成[8] - 委员由董事长等提名[8] - 设主任委员一名，由董事长担任[8] 会议相关规定 - 会议需三分之二以上委员出席方可举行[15] - 决议须全体委员过半数通过[15] - 会前三日提供资料信息[15] - 会议资料保存至少十年[15] 委员管理 - 委员连续两次不出席会议，董事会可撤销其职务[17] 细则生效 - 工作细则自董事会审议通过后生效执行[19]

证券代码：832225 证券简称：利通科技 公告编号：2025-066 投资者关系管理制度 第一章 总则 第一条 为规范漯河利通液压科技股份有限公司（以下简称公司）投资者关 系管理工作，加强公司与投资者之间的有效沟通，促进公司完善治理，提高公司 质量，切实保护投资者特别是中小投资者合法权益，根据《中华人民共和国公司 法》《中华人民共和国证券法》《上市公司投资者关系管理工作指引》《北京证券 交易所股票上市规则》等法律、行政法规、规范性文件以及《漯河利通液压科技 股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的有关规定并结合公司实际情况， 漯河利通液压科技股份有限公司 投资者关系管理制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 漯河利通液压科技股份有限公司于 2025 年 8 月 22 日召开第四届董事会第十 九次会议审议通过了《关于制定及修订公司部分内部管理制度的议案》之子议案 3.08《关于修订<投资者关系管理制度>的议案》，表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。 ...

会议决议 - 2025年8月22日公司董事会通过修订《董事会薪酬与考核委员会工作细则》议案[3] 委员会构成 - 薪酬与考核委员会由五名董事组成，独立董事过半数并任召集人[8] - 委员由董事长等提名，董事会选举产生[8] 会议规则 - 每年至少开一次会，提前三日通知，必要时可开临时会[15] - 三分之二以上委员出席方可举行，决议过半数通过[15] 职责权限 - 负责制定董事、高管考核标准和薪酬方案并提建议[10] - 董事薪酬方案报董事会同意后交股东会，高管报董事会批准[11] 工作流程 - 下设日常工作小组提供财务等资料[13] - 审议薪酬方案表决通过后报董事会[13] 记录保存 - 会议记录保存期不少于十年[16]

董事会提名委员会工作细则 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 证券代码：832225 证券简称：利通科技 公告编号：2025-074 漯河利通液压科技股份有限公司 二、 分章节列示制度主要内容： 漯河利通液压科技股份有限公司于 2025 年 8 月 22 日召开第四届董事会第十 九次会议审议通过了《关于制定及修订公司部分内部管理制度的议案》之子议案 3.03《关于修订<董事会提名委员会工作细则>的议案》，表决结果：同意 7 票， 反对 0 票，弃权 0 票。 漯河利通液压科技股份有限公司 该议案无需提交股东会审议。 董事会提名委员会工作细则 第一章 总则 一、 审议及表决情况 第一条 为规范漯河利通液压科技股份有限公司（以下简称公司）董事和高 级管理人员的产生，完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》（以下 简称《公司法》）《北京证券交易所股票上市规则》等法律、行政法规、规范性文 件以及《漯河利通液压科技股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的有关 规定，设立董事会提名委员会（以下 ...

制度修订 - 2025年8月22日第四届董事会第十九次会议审议通过《关于修订<对外担保管理制度>的议案》，尚需提交股东会审议[3] 担保规定 - 公司及全资、控股子公司对外担保总额指公司与子公司对外担保总额之和[6] - 不符合规定但业务需且风险小的申请担保人，经董事会成员三分之二以上同意或股东会审议通过可担保[8] - 单笔担保额超公司最近一期经审计净资产10%需提交股东会审议[13] - 公司及控股子公司担保总额超公司最近一期经审计净资产50%后任何担保需提交股东会审议[13] - 为资产负债率超70%的担保对象提供担保需提交股东会审议[13] - 按担保金额连续12个月累计计算，超公司最近一期经审计总资产30%的担保需提交股东会审议，且股东会审议须经出席会议股东所持表决权三分之二以上通过[13] 流程要求 - 担保合同签署之日起7日内报送公司财务部和董事会备案[15] - 担保债务到期展期并继续担保应重新履行审批程序[16] 后续管理 - 财务部指派专人关注被担保人情况，收集资料分析财务及偿债能力[17] - 被担保人经营恶化等重大事项责任人报董事会[18] - 被担保人债务到期未履行等情况，财务启动反担保追偿程序并报董事会[18] - 被担保人不能履约，财务启动反担保追偿程序并报董事会[26] - 公司履行担保义务后向债务人追偿，财务通报追偿情况并报董事会[27] 风险控制 - 证明被担保人丧失履约能力应控风险，恶意串通损害利益应确认合同无效[19] - 同一债务多保证人按份额担责，拒绝超份额责任[19] - 法院受理债务人破产，债权人未申报债权，财务提请公司参与分配[19] 责任追究 - 董事会视损失等情况处分有过错责任人[21] - 董事等擅自越权签担保合同追究责任[21] - 经办人员等违规担保造成损失承担赔偿责任[22]

证券代码：832225 证券简称：利通科技 公告编号：2025-063 漯河利通液压科技股份有限公司 独立董事专门会议制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 漯河利通液压科技股份有限公司于 2025 年 8 月 22 日召开第四届董事会第十 九次会议审议通过了《关于制定及修订公司部分内部管理制度的议案（尚需股东 会审议）》之子议案 2.04《关于修订<独立董事专门会议制度>的议案》，表决结 果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。 该议案尚需提交股东会审议。 二、 分章节列示制度主要内容： 漯河利通液压科技股份有限公司 独立董事专门会议制度 第一条 为进一步完善漯河利通液压科技股份有限公司（以下简称公司）的 法人治理，保护中小股东及利益相关者的利益，根据《中华人民共和国公司法》 《中华人民共和国证券法》《北京证券交易所股票上市规则》《北京证券交易所上 市公司持续监管指引第 1 号——独立董事》《上市公司独立董事管理办法》等法 律、法规、规范性文件以及《漯河利通液 ...

证券代码：832225 证券简称：利通科技 公告编号：2025-061 漯河利通液压科技股份有限公司 募集资金管理制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 漯河利通液压科技股份有限公司于 2025 年 8 月 22 日召开第四届董事会第十 九次会议审议通过了《关于制定及修订公司部分内部管理制度的议案（尚需股东 会审议）》之子议案 2.10《关于修订<募集资金管理制度>的议案》，表决结果： 同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。 该议案尚需提交股东会审议。 二、 分章节列示制度主要内容： 漯河利通液压科技股份有限公司 募集资金管理制度 第一章 总则 第一条 为了规范漯河利通液压科技股份有限公司（以下简称公司）募集资 金的使用和管理，提高募集资金使用效率，保障投资者的利益及募集资金的安全， 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》、 《北京证券交易所股票上市规则》（以下简称《上市规则》）、《北京证券交易所上 市公司持续监管指引第 9 号— ...

证券代码：832225 证券简称：利通科技 公告编号：2025-062 漯河利通液压科技股份有限公司 独立董事制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 漯河利通液压科技股份有限公司于 2025 年 8 月 22 日召开第四届董事会第十 九次会议审议通过了《关于制定及修订公司部分内部管理制度的议案（尚需股东 会审议）》之子议案 2.03《关于修订<独立董事制度>的议案》，表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。 该议案尚需提交股东会审议。 二、 分章节列示制度主要内容： 漯河利通液压科技股份有限公司 独立董事制度 第一章 总则 第一条 为进一步完善漯河利通液压科技股份有限公司（以下简称公司）治 理结构，促进公司规范运作，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司 法》）、《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）、《上市公司独立董事管 理办法》（以下简称《管理办法》）、《北京证券交易所股票上市规则》（以下简称 《上市规则》）、《北京证券交易所上市公司持续 ...

利润分配制度修订 - 2025年8月22日董事会审议《关于修订<利润分配管理制度>的议案》，待股东会审议[3] 利润分配规则 - 分配当年税后利润提10%列入法定公积金，累计达注册资本50%以上可不提取[8] - 当年资产负债率高于70%等情形可不进行利润分配[11] - 可分配利润为正值等条件下，现金分配不少于当年可分配利润10%[11] 重大事项界定 - 重大投资或现金支出指一年内购买资产等交易涉及资产总额占最近一期经审计总资产30%以上事项[12] 分配方式与决议 - 采取股票或现金股票结合方式分配或调整政策，需股东会特别决议通过[14] - 调整利润分配政策议案须经出席股东会股东所持表决权三分之二以上通过[15] 执行与监督 - 董事会和管理层执行利润分配政策及决策程序接受审计委员会监督[17] 披露与生效 - 应在年报、中报详细披露利润分配方案和现金分红政策执行情况[19] - 制度自股东会审议通过之日起生效[21]