会议信息 - 董事会会议于2024年4月25日在公司会议室召开[3] - 应出席董事7人，出席和授权出席7人[3] 报告审议 - 审议通过《关于<公司2024年第一季度报告>的议案》[4] - 报告于2024年4月26日在北交所信息披露平台披露[5] - 议案表决同意7票、反对0票、弃权0票，无需提交股东大会[5]

会议信息 - 监事会会议于2024年4月25日在公司会议室召开[5] - 会议通知于2024年4月22日以书面、通讯方式发出[5] - 应出席监事3人，出席和授权出席3人[4] 报告情况 - 《2024年第一季度报告》编制审议合规，内容真实准确完整[6] - 报告于2024年4月26日在北交所信息披露平台披露[6] 议案表决 - 《关于<公司2024年第一季度报告>的议案》表决同意3票、反对0票、弃权0票[6] - 本议案无需提交股东大会审议[6]

营业收入与净利润 - 公司2024年第一季度营业收入为100,909,928.31元，同比下降4.24%[4] - 公司2024年第一季度营业总收入为100,909,928.31元，同比下降4.24%[24] - 公司2024年第一季度营业收入为99,664,976.54元，同比下降5.63%[26] - 归属于上市公司股东的净利润为19,148,596.36元，同比下降26.52%[4] - 公司2024年第一季度净利润为19,148,596.36元，同比下降26.49%[25] - 公司2024年第一季度归属于母公司所有者的净利润为19,148,596.36元，同比下降26.52%[25] - 公司2024年第一季度综合收益总额为19,208,233.11元，同比下降26.21%[25] 现金流量 - 经营活动产生的现金流量净额为23,294,733.06元，同比增长55.08%[4] - 公司2024年第一季度经营活动产生的现金流量净额为23,294,733.06元，同比增长55.09%[27] - 公司2024年第一季度经营活动产生的现金流量净额为28,921,593.11元，同比增长69.2%[28] - 公司2024年第一季度销售商品、提供劳务收到的现金为82,181,210.23元，同比增长28.54%[27] - 公司2024年第一季度销售商品、提供劳务收到的现金为82,551,036.36元，同比增长25.5%[28] - 公司2024年第一季度收到其他与经营活动有关的现金为3,689,390.90元，同比增长14.4%[28] - 公司2024年第一季度支付给职工以及为职工支付的现金为15,885,252.29元，同比减少9.5%[28] - 公司2024年第一季度支付的各项税费为11,325,079.95元，同比增长28.5%[28] - 公司2024年第一季度投资活动产生的现金流量净额为-4,470,430.91元，同比减少44.4%[28] - 公司2024年第一季度现金及现金等价物净增加额为19,026,831.10元，同比增长187.7%[28] - 公司2024年第一季度期末现金及现金等价物余额为65,731,827.13元，同比增长7.6%[28] - 公司2024年第一季度购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金为4,762,230.91元，同比增长40.8%[28] - 公司2024年第一季度投资支付的现金为3,000,000.00元，同比减少70.0%[28] 资产负债与权益 - 公司资产负债率（合并）为21.79%，同比下降2.2个百分点[4] - 公司2024年第一季度资产总计为778,916,121.25元，较2023年底的780,091,745.19元下降0.15%[20] - 公司2024年第一季度货币资金为91,349,477.13元，较2023年底的70,298,896.03元增长29.94%[20] - 公司2024年第一季度货币资金为86,696,785.78元，同比增长33.28%[22] - 应收账款从2023年底的75,534,607.80元下降至67,448,767.69元，降幅为10.71%[20] - 公司2024年第一季度应收账款为99,780,232.33元，同比下降6.37%[22] - 存货从2023年底的131,288,214.55元下降至129,066,943.10元，降幅为1.69%[20] - 固定资产从2023年底的262,840,835.06元下降至261,843,077.76元，降幅为0.38%[20] - 在建工程从2023年底的32,166,338.01元下降至23,679,913.73元，降幅为26.38%[20] - 流动负债从2023年底的156,885,857.95元下降至138,291,639.41元，降幅为11.85%[21] - 非流动负债从2023年底的30,222,060.53元增长至31,432,422.02元，增幅为4.01%[21] - 公司2024年第一季度流动资产合计为347,523,179.55元，同比增长2.47%[22] - 公司2024年第一季度非流动资产合计为428,552,848.76元，同比增长0.19%[23] - 公司2024年第一季度负债合计为162,566,308.80元，同比下降5.68%[23] - 公司2024年第一季度所有者权益合计为613,509,719.51元，同比增长3.19%[24] - 公司2024年第一季度未分配利润为359,527,253.42元，同比增长5.58%[24] 成本与费用 - 公司2024年第一季度营业总成本为80,344,303.32元，同比上升8.86%[24] - 公司2024年第一季度研发费用为5,146,129.94元，同比上升4.94%[24] - 公司2024年第一季度研发费用为4,787,513.52元，同比下降2.38%[26] - 公司2024年第一季度基本每股收益为0.18元，同比下降28%[26] - 公司2024年第一季度信用减值损失为1,124,286.56元，同比改善150.58%[25] - 公司2024年第一季度资产减值损失为-1,527,538.56元，同比扩大7.12%[25] - 公司所得税费用为3,302,194.75元，同比下降31.67%[10] - 公司收到的政府补助为1,293,570.40元，同比下降55.24%[8] 其他财务指标 - 公司预付款项为6,212,046.99元，同比增长130.21%[4] - 公司投资收益为594,334.75元，同比增长4,908.97%[9] - 公司信用减值损失为1,124,286.56元，同比下降150.58%[10] - 公司长期待摊费用为1,776,945.55元，同比增长47.55%[4] - 公司部分土地、房产抵押涉及的贷款已偿还完毕，但暂未办理解押手续[19]

权益分派 - 2023年年度权益分派方案获2024年4月18日股东大会通过[2] - 以总股本105,765,745股为基数，每10股转增2股派2元，分红后总股本增至126,918,894股[2][3] - 权益登记日为2024年4月29日，除权除息日为2024年4月30日[5] 财务数据 - 权益分派基准日母公司未分配利润340,544,023.61元，资本公积106,386,292.72元[2] - 本次共计转增21,153,149股，派发现金红利21,153,149.00元[2] - 按新股本摊薄计算，2023年年度每股净收益为1.0535元[9] 股份变动 - 限售流通股变动前48,126,390股（占比45.50%），变动后57,751,668股（占比45.50%）[7] - 无限售流通股变动前57,639,355股（占比54.50%），变动后69,167,226股（占比54.50%）[7]

增资信息 - 拟对利通青岛公司增资，注册资本由100万增至3000万[3][5] - 出资方式为现金，资金源于自有资金[5] 决策情况 - 2024年4月18日董事会通过增资议案，7票同意[3] - 无需提交股东大会审议，无需签署投资协议[3][6] 目的与影响 - 增资用于筹建研发机构和中试基地[7] - 不会对财务和经营成果产生重大不利影响[7][8]

北京海润天睿律师事务所 关于漯河利通液压科技股份有限公司 2023 年年度股东大会的 法律意见书 中国·北京 北京市朝阳区建外大街甲14号广播大厦5/9/10/13/17层，邮政编码：100022 电话(Tel):86-10-62159696 传真(Fax):86-10-88381869 二〇二四年四月 法律意见书 北京海润天睿律师事务所 关于漯河利通液压科技股份有限公司 2023 年年度股东大会的法律意见书 致：漯河利通液压科技股份有限公司 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证 券法》（以下简称《证券法》）等法律、法规和规范性文件，以及《漯河利通液压 科技股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）、《漯河利通液压科技股份有限 公司股东大会议事规则》（以下简称《股东大会议事规则》）等有关规定，北京海 润天睿律师事务所（以下简称"本所"）接受漯河利通液压科技股份有限公司（以 下简称"公司"）委托，指派本所律师出席公司 2023 年年度股东大会（以下简称 "本次股东大会"），并就本次股东大会的召集及召开程序、出席会议人员及会议 召集人的资格、表决程序及表决结果等相关事项发表法律意 ...

股东大会出席情况 - 出席和授权出席股东大会股东9人，持股49,881,804股，占比47.16%[3] - 网络投票股东4人，持股519,120股，占比0.49%[3] - 公司在任董事7人、监事3人全部出席[3] 议案表决情况 - 多项议案同意股数49,881,804股，占比100%[4] - 权益分配预案同意股数49,833,804股，占比99.90%，弃权48,000股，占比0.10%[10] - 薪酬考核方案同意股数49,833,804股，占比99.90%，弃权48,000股，占比0.10%[12] 中小股东表决 - 权益分配预案中小股东同意票数856,363，占比94.69%[13] - 权益分配预案中小股东反对票数0，占比0%[13] - 权益分配预案中小股东弃权票数48,000，占比5.31%[13] 其他信息 - 独立董事津贴6万元/年（含税）[10] - 见证律所北京海润天睿律师事务所，律师徐施峰、余渊[14] - 董事会发布文件日期2024年4月19日[16]

市场扩张和并购 - 公司拟将全资子公司利通希法（青岛）新材料技术有限公司注册资本由100万元增资到3000万元[5] 其他新策略 - 《关于向子公司增资的议案》表决同意7票，反对0票，弃权0票，无需提交股东大会审议[5] 会议信息 - 董事会会议于2024年4月18日在公司会议室召开，应出席董事7人，出席和授权出席7人[3]

报告披露 - 《2023年年度报告》于2024年3月27日在北交所信息披露平台披露[2] 业绩说明会 - 2024年4月15日15:00 - 17:00网络远程召开[3] - 参加人员有董事长等4人[4] 问题征集 - 截止2024年4月14日15:00，有专题页面和二维码[5] 联系信息 - 负责人为何军，电话、邮编、邮箱公布[6]

| 日期 | 代码 | 简称 | 成交价 | 成交数量（股） | 买入营业部 | 卖出营业部 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 2024-03- | | | | | 华泰证券股份有限公 | 国投证券股份有限公 | | 29 | 831167 | 鑫汇科 | 8.6 | 100000 | 司深圳深南大道证券 | 司深圳深南大道本元 | | | | | | | 营业部 | 大厦证券营业部 | | 2024-03- | 832225 | 利通科技 | 11 | 290000 | 民生证券股份有限公 | 中国中金财富证券有 限公司郑州建设路证 | | 29 | | | | | 司河南分公司 | | | | | | | | | 券营业部 | | 2024-03- | | | | | 平安证券股份有限公 | 中国银河证券股份有 | | 29 | 832982 | 锦波生物 | 153.22 | 70000 | 司北京东花市证券营 | 限公司太原迎泽桥西 | | | | | | | 业部 | 证券营业部 | | 2024-03- | | | | | 广发证券股份 ...