第四届监事会第七次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2024 年 8 月 23 日 2.会议召开地点：公司会议室 证券代码：832225 证券简称：利通科技 公告编号：2024-054 漯河利通液压科技股份有限公司 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于<公司 2024 年半年度报告及摘要>的议案》 1.议案内容： 3.会议召开方式：现场与通讯相结合 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2024 年 8 月 12 日 以书面方式发出 5.会议主持人：监事会主席曹大伟先生 6.召开情况合法、合规、合章程性说明： 会议的召开符合《公司法》等法律法规和《公司章程》《监事会议事规则》 中关于监事会召开的有关规定。 （二）会议出席情况 会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。 监事曹大伟因工作出差以通讯方式参与表决。 公司 2024 年半年度报告及半年度报告摘要的编制和审议程序符合法律、法 规、《公司章程》和公司 ...

漯河利通液压科技股份有限公司 第四届董事会第十二次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 证券代码：832225 证券简称：利通科技 公告编号：2024-053 5.会议主持人：董事长赵洪亮先生 6.会议列席人员：监事、高级管理人员 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2024 年 8 月 23 日 2.会议召开地点：公司会议室 3.会议召开方式：现场与通讯相结合 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2024 年 8 月 12 日以书面、通讯方式 发出 7.召开情况合法、合规、合章程性说明： 会议的召开符合《公司法》等法律法规和《公司章程》《董事会议事规则》 中关于董事会召开的有关规定。 （二）会议出席情况 会议应出席董事 7 人，出席和授权出席董事 7 人。 董事赵永德、董治国因工作原因以通讯方式参与表决。 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于<公司 2024 年半年度报告及摘要>的议案》 1.议案内容： 公司 2024 年半年度报告及半年度报告摘要的 ...

交易数据 - 2024年8月7日连城数控成交价16.3元，成交数量300000股[1] - 2024年8月7日中航泰达成交价4元，成交数量500000股[1] - 2024年8月7日利通科技成交价7.79元，成交数量180800股[1]

公司业务结构 - 利通科技成立于2003年,主要产品为液压橡胶软管(钢丝缠绕液压橡胶软管、钢丝编织液压橡胶软管)、工业管、软管总成 [19][20] - 公司控股股东、实际控制人为董事长赵洪充先生及公司董事刘雪率女士 [19] - 公司连续多年被中国橡胶工业协会胶管胶带分会评为"胶管十强企业",拥有17项发明专利、16项实用新型专利、3项外观专利 [20] 财务分析 - 石油软管成为公司营收、利润增长的主要来源 [26][27][28] - 盈利能力总体呈现提升趋势,费用控制总体稳定 [30][31][32] - 过去5年研发投入稳步增长,2023年研发费用率为4.85% [35][36][38] 行业分析 - 下游应用行业包括石油钻采、工程机械、农用机械等,市场需求持续增长 [43][44] - 行业技术发展趋势包括产品创新、工艺稳定性、绿色制造等 [42][45] - 行业竞争格局中,国内企业主要生产中低端产品,国外企业凭借技术优势形成垄断,国内少数企业开始进入中高端市场 [47] 盈利预测 - 预计2024-2026年营业收入分别为5.26/5.81/6.43亿元,同比增长8.36%/10.46%/10.67% [56] - 预计2024-2026年归母净利润分别为1.45/1.65/1.88亿元,同比增长8.75%/13.79%/13.52% [56] - 公司主要产品市场空间广阔,盈利能力较好,给予"推荐"评级 [56]

公司业务概况 - 公司主要业务包括液压软管、工业软管、混炼胶及制品、流体连接件、装备及工程服务等五大板块[2][3] - 液压软管包括钢丝缠绕橡胶软管、钢丝编织橡胶软管、纤维增强橡胶软管等[3] - 工业软管包括胶管总成及配套管件,其中石油钻采软管属于工业软管总成的一种[3] - 公司连接件主要满足自身工业软管和液压软管总成的配套需求,同时也对外销售[3] 下游应用领域 - 公司下游应用领域包括工程机械、农业机械、煤矿机械、建筑机械、石油钻采、汽车等[3] - 其中液压软管应用以工程机械为主,其次为煤矿机械、农业机械和建筑机械等[3] - 工业软管应用以油气开采为主,其次为物料输送等[3] 未来发展重点 - 持续优化和完善现有主营业务,如拓展石油软管产品品类、开拓苛刻环境液压软管市场等[3][4] - 集中推进新项目建设,包括城市地下管网综合治理服务、超高压食品灭菌机、高压泵及高压成套设备、高分子材料等[4][5] - 上述新项目目前处于初步阶段,具有一定不确定性,需要投资者理性看待并注意风险[4][5] 其他情况 - 公司与国内三大油企在石油管产品方面正在稳步推进合作[5] - 公司混炼胶业务主要以自配套为主,未来将在青岛建设相关研发和中试基地,并在漯河进行产业化[5] - 公司大股东于2024年5月完成1000万元增持,后续是否继续增持尚不确定[6]

公司业务概况 - 公司主要业务包括液压软管、工业软管、混炼胶及制品、流体连接件、装备及工程服务等五大块[2][3] - 液压软管包括钢丝缠绕橡胶软管、钢丝编织橡胶软管、纤维增强橡胶软管等[3] - 工业软管包括胶管总成及配套管件，其中石油钻采软管属于工业软管总成的一种[3] - 公司连接件主要满足自身工业软管总成和液压软管总成的配套需求，同时也对外销售[3] 下游应用领域 - 液压软管主要应用于工程机械、煤矿机械、农业机械和建筑机械等[3] - 工业软管主要应用于油气开采和物料输送等领域[3] 未来发展重点 - 持续优化和完善现有主营业务，如拓展石油软管产品品类、开拓苛刻环境液压软管市场等[3][4] - 集中推进新项目建设，包括城市地下管网综合治理服务、超高压食品灭菌机、高压泵及高压成套设备、高分子材料等[4][5] - 上游混炼胶业务方面，公司正在青岛建设研发和中试基地，未来将在漯河地区进行产业化[5] 其他信息 - 公司与国内三大油企在石油管产品方面正在稳步推进合作[5] - 公司大股东于2024年5月完成1000万元增持，后续是否继续增持尚未披露[6]

证券代码：832225 证券简称：利通科技 公告编号：2024-052 □路演活动 漯河利通液压科技股份有限公司 投资者关系活动记录表 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 投资者关系活动类别 √特定对象调研 □业绩说明会 □媒体采访 □现场参观 □新闻发布会 □分析师会议 □其他 二、 投资者关系活动情况 活动时间：2024 年 6 月 26 日 活动地点：线上交流 参会单位及人员：中泰证券 上市公司接待人员：董事会秘书何军 三、 投资者关系活动主要内容 问题一：据公司业绩交流说明会介绍，公司业务布局主要分五大块：液压 软管、工业软管、混炼胶及制品、流体连接件、装备及工程服务。请问液压软 管是指年报产品分类中的编织软管+缠绕软管+纤维增强软管吗？年报中的胶管 总成是指工业软管吗？石油钻采软管是工业软管（总成管）中的一种产品吗？ 回答：公司年报中的钢丝缠绕橡胶软管、钢丝编织橡胶软管、纤维增强橡胶 软管主要是液压软管，胶管总成及配套管件主要包含工业软管总成和液压软管总 成，公司石油钻采软管 ...

公司基本信息 - 公司于2021年1月19日核准公开发行15,798,555股普通股，2021年11月15日在北交所上市[5] - 公司注册资本12,691.8894万元，股份总数12,691.8894万股，均为普通股[6][12] 股东信息 - 发起人赵洪亮认股2112万股，持股47.46%[12] - 发起人刘雪苹认股1178万股，持股26.47%[12] - 发起人漯河市祥鑫企业管理咨询合伙企业认股454.3万股，持股10.21%[12] - 发起人赵铁锁认股200万股，持股4.49%[12] - 发起人漯河市宝鑫企业管理咨询合伙企业认股173.2万股，持股3.89%[12] - 发起人漯河市恒和企业管理咨询合伙企业认股142.5万股，持股3.20%[12] 股份相关规定 - 公司增加资本方式有公开发行、非公开发行股份等[15] - 公司收购股份后合计持股不得超已发行股份10%，应三年内转让或注销[18] - 董监高任职期间每年转让股份不得超所持总数25%[20] - 董监高、持股5%以上股东6个月内买卖股票收益归公司[20] 股东权利与义务 - 股东可要求董事会30日内收回违规收益，未执行可起诉[20] - 连续180日以上单独或合并持股1%以上股东特定情形可请求监事会或董事会起诉[25] - 股东大会、董事会决议违法违规或章程，股东60日内可请求撤销[24] - 监事会、董事会收到请求30日内未起诉，股东可自行起诉[25] - 持股5%以上有表决权股东质押股份应当日书面报告[26] 交易与担保审议 - 股东大会审议一年内购买、出售重大资产超最近一期经审计总资产30%事项[31] - 七类对外担保行为须董事会三分之二以上董事审议后提交股东大会[32] - 五类交易须提交股东大会审议通过[34] - 购买、出售资产交易累计超最近一期经审计总资产30%，应提供评估或审计报告并经股东三分之二以上通过[36] - 与关联方成交金额（除担保外）占最近一期经审计总资产2%以上且超3000万元交易，应提供评估或审计报告并提交股东大会[36] - 三类财务资助情形经董事会审议后还应提交股东大会[37] 会议相关规定 - 年度股东大会每年1次，应于上一会计年度结束后6个月内举行[38] - 董事人数不足规定人数或章程所定人数2/3等情形，2个月内召开临时股东大会[38] - 独立董事等提议召开临时股东大会，董事会10日内书面反馈[40][41][42][44] - 董事会同意召开，5日内发出通知[40][41][42][44] - 单独或合计持股3%以上股东可在股东大会召开10日前提临时提案，召集人2日内发补充通知[44] - 召集人应在年度股东大会召开20日前或临时股东大会召开15日前发通知[44] - 股东大会延期或取消，应在原定召开日前至少2个交易日公告[45] - 股权登记日与会议日期间隔不得多于7个交易日，确定后不得变更[45] 公司治理结构 - 董事会由7名董事组成，含3名独立董事，1名会计专业人士[71] - 公司设总经理1名，副总经理若干，财务负责人、董事会秘书各1名，高级管理人员每届任期三年[82] - 监事会由3名监事组成，职工代表比例不低于1/3[91] 财务与利润分配 - 公司在会计年度结束4个月内披露年报，上半年结束2个月内披露半年报，前三个月、九个月结束后1个月内披露季报[95][96] - 公司分配当年税后利润时，提取10%列入法定公积金，累计额达注册资本50%以上可不再提取[96] - 法定公积金转增资本时，留存公积金不少于转增前公司注册资本的25%[97] - 股东大会对利润分配方案决议后，董事会2个月内完成股利（或股份）派发[97][98][101] - 公司原则上每年现金分配股利，无重大事项时现金分配利润不少于当年可分配利润的10%[98] 其他规定 - 公司采用人民币为记账本位币，凭证及账簿用中文书写[96] - 公司解聘或不再续聘会计师事务所需提前20天通知[107] - 公司董事、监事和高级管理人员发生变化，应自相关决议通过之日起2个交易日内披露并报备[123] - 公司应至少提前2个交易日发布召开年度报告说明会的通知[127] - 公司董事会秘书为投资者关系管理事务负责人[128] - 公司按月编制控股股东及关联方资金占用和关联交易情况汇总表[130] - 章程自股东大会审议通过之日起生效[137]

会议安排 - 2024年6月7日召开第四届董事会第十一次会议，审议召开临时股东大会议案[5] - 2024年6月7日发布召开2024年第一次临时股东大会通知公告[5] - 现场会议于2024年6月24日14:30召开，网络投票时间为6月23日15:00至24日15:00 [6] 参会情况 - 出席股东大会股东共5名，代表63,082,138股，占比49.70% [7] 会议结果 - 审议通过《关于拟变更注册资本及修订<公司章程>并办理工商登记的议案》[14]

股东大会信息 - 2024年第一次临时股东大会于6月24日在公司三楼会议室召开[2] - 出席和授权出席股东5人，持股63,082,138股，占比49.70%[2] - 网络投票股东1人，持股8,000股，占比0.01%[2] 议案审议 - 审议通过变更注册资本等议案，同意股数63,082,138股，占比100%[4] 人员出席 - 公司7名董事、3名监事全部出席股东大会[2]