公司业务概况 - 公司主要业务包括液压软管、工业软管、混炼胶及制品、流体连接件、装备及工程服务等五大板块[2][3] - 液压软管包括钢丝缠绕橡胶软管、钢丝编织橡胶软管、纤维增强橡胶软管等[3] - 工业软管包括胶管总成及配套管件,其中石油钻采软管属于工业软管总成的一种[3] - 公司连接件主要满足自身工业软管和液压软管总成的配套需求,同时也对外销售[3] 下游应用领域 - 公司下游应用领域包括工程机械、农业机械、煤矿机械、建筑机械、石油钻采、汽车等[3] - 其中液压软管应用以工程机械为主,其次为煤矿机械、农业机械和建筑机械等[3] - 工业软管应用以油气开采为主,其次为物料输送等[3] 未来发展重点 - 持续优化和完善现有主营业务,如拓展石油软管产品品类、开拓苛刻环境液压软管市场等[3][4] - 集中推进新项目建设,包括城市地下管网综合治理服务、超高压食品灭菌机、高压泵及高压成套设备、高分子材料等[4][5] - 上述新项目目前处于初步阶段,具有一定不确定性,需要投资者理性看待并注意风险[4][5] 其他情况 - 公司与国内三大油企在石油管产品方面正在稳步推进合作[5] - 公司混炼胶业务主要以自配套为主,未来将在青岛建设相关研发和中试基地,并在漯河进行产业化[5] - 公司大股东于2024年5月完成1000万元增持,后续是否继续增持尚不确定[6]

公司业务概况 - 公司主要业务包括液压软管、工业软管、混炼胶及制品、流体连接件、装备及工程服务等五大块[2][3] - 液压软管包括钢丝缠绕橡胶软管、钢丝编织橡胶软管、纤维增强橡胶软管等[3] - 工业软管包括胶管总成及配套管件，其中石油钻采软管属于工业软管总成的一种[3] - 公司连接件主要满足自身工业软管总成和液压软管总成的配套需求，同时也对外销售[3] 下游应用领域 - 液压软管主要应用于工程机械、煤矿机械、农业机械和建筑机械等[3] - 工业软管主要应用于油气开采和物料输送等领域[3] 未来发展重点 - 持续优化和完善现有主营业务，如拓展石油软管产品品类、开拓苛刻环境液压软管市场等[3][4] - 集中推进新项目建设，包括城市地下管网综合治理服务、超高压食品灭菌机、高压泵及高压成套设备、高分子材料等[4][5] - 上游混炼胶业务方面，公司正在青岛建设研发和中试基地，未来将在漯河地区进行产业化[5] 其他信息 - 公司与国内三大油企在石油管产品方面正在稳步推进合作[5] - 公司大股东于2024年5月完成1000万元增持，后续是否继续增持尚未披露[6]

证券代码：832225 证券简称：利通科技 公告编号：2024-052 □路演活动 漯河利通液压科技股份有限公司 投资者关系活动记录表 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 投资者关系活动类别 √特定对象调研 □业绩说明会 □媒体采访 □现场参观 □新闻发布会 □分析师会议 □其他 二、 投资者关系活动情况 活动时间：2024 年 6 月 26 日 活动地点：线上交流 参会单位及人员：中泰证券 上市公司接待人员：董事会秘书何军 三、 投资者关系活动主要内容 问题一：据公司业绩交流说明会介绍，公司业务布局主要分五大块：液压 软管、工业软管、混炼胶及制品、流体连接件、装备及工程服务。请问液压软 管是指年报产品分类中的编织软管+缠绕软管+纤维增强软管吗？年报中的胶管 总成是指工业软管吗？石油钻采软管是工业软管（总成管）中的一种产品吗？ 回答：公司年报中的钢丝缠绕橡胶软管、钢丝编织橡胶软管、纤维增强橡胶 软管主要是液压软管，胶管总成及配套管件主要包含工业软管总成和液压软管总 成，公司石油钻采软管 ...

公司基本信息 - 公司于2021年1月19日核准公开发行15,798,555股普通股，2021年11月15日在北交所上市[5] - 公司注册资本12,691.8894万元，股份总数12,691.8894万股，均为普通股[6][12] 股东信息 - 发起人赵洪亮认股2112万股，持股47.46%[12] - 发起人刘雪苹认股1178万股，持股26.47%[12] - 发起人漯河市祥鑫企业管理咨询合伙企业认股454.3万股，持股10.21%[12] - 发起人赵铁锁认股200万股，持股4.49%[12] - 发起人漯河市宝鑫企业管理咨询合伙企业认股173.2万股，持股3.89%[12] - 发起人漯河市恒和企业管理咨询合伙企业认股142.5万股，持股3.20%[12] 股份相关规定 - 公司增加资本方式有公开发行、非公开发行股份等[15] - 公司收购股份后合计持股不得超已发行股份10%，应三年内转让或注销[18] - 董监高任职期间每年转让股份不得超所持总数25%[20] - 董监高、持股5%以上股东6个月内买卖股票收益归公司[20] 股东权利与义务 - 股东可要求董事会30日内收回违规收益，未执行可起诉[20] - 连续180日以上单独或合并持股1%以上股东特定情形可请求监事会或董事会起诉[25] - 股东大会、董事会决议违法违规或章程，股东60日内可请求撤销[24] - 监事会、董事会收到请求30日内未起诉，股东可自行起诉[25] - 持股5%以上有表决权股东质押股份应当日书面报告[26] 交易与担保审议 - 股东大会审议一年内购买、出售重大资产超最近一期经审计总资产30%事项[31] - 七类对外担保行为须董事会三分之二以上董事审议后提交股东大会[32] - 五类交易须提交股东大会审议通过[34] - 购买、出售资产交易累计超最近一期经审计总资产30%，应提供评估或审计报告并经股东三分之二以上通过[36] - 与关联方成交金额（除担保外）占最近一期经审计总资产2%以上且超3000万元交易，应提供评估或审计报告并提交股东大会[36] - 三类财务资助情形经董事会审议后还应提交股东大会[37] 会议相关规定 - 年度股东大会每年1次，应于上一会计年度结束后6个月内举行[38] - 董事人数不足规定人数或章程所定人数2/3等情形，2个月内召开临时股东大会[38] - 独立董事等提议召开临时股东大会，董事会10日内书面反馈[40][41][42][44] - 董事会同意召开，5日内发出通知[40][41][42][44] - 单独或合计持股3%以上股东可在股东大会召开10日前提临时提案，召集人2日内发补充通知[44] - 召集人应在年度股东大会召开20日前或临时股东大会召开15日前发通知[44] - 股东大会延期或取消，应在原定召开日前至少2个交易日公告[45] - 股权登记日与会议日期间隔不得多于7个交易日，确定后不得变更[45] 公司治理结构 - 董事会由7名董事组成，含3名独立董事，1名会计专业人士[71] - 公司设总经理1名，副总经理若干，财务负责人、董事会秘书各1名，高级管理人员每届任期三年[82] - 监事会由3名监事组成，职工代表比例不低于1/3[91] 财务与利润分配 - 公司在会计年度结束4个月内披露年报，上半年结束2个月内披露半年报，前三个月、九个月结束后1个月内披露季报[95][96] - 公司分配当年税后利润时，提取10%列入法定公积金，累计额达注册资本50%以上可不再提取[96] - 法定公积金转增资本时，留存公积金不少于转增前公司注册资本的25%[97] - 股东大会对利润分配方案决议后，董事会2个月内完成股利（或股份）派发[97][98][101] - 公司原则上每年现金分配股利，无重大事项时现金分配利润不少于当年可分配利润的10%[98] 其他规定 - 公司采用人民币为记账本位币，凭证及账簿用中文书写[96] - 公司解聘或不再续聘会计师事务所需提前20天通知[107] - 公司董事、监事和高级管理人员发生变化，应自相关决议通过之日起2个交易日内披露并报备[123] - 公司应至少提前2个交易日发布召开年度报告说明会的通知[127] - 公司董事会秘书为投资者关系管理事务负责人[128] - 公司按月编制控股股东及关联方资金占用和关联交易情况汇总表[130] - 章程自股东大会审议通过之日起生效[137]

会议安排 - 2024年6月7日召开第四届董事会第十一次会议，审议召开临时股东大会议案[5] - 2024年6月7日发布召开2024年第一次临时股东大会通知公告[5] - 现场会议于2024年6月24日14:30召开，网络投票时间为6月23日15:00至24日15:00 [6] 参会情况 - 出席股东大会股东共5名，代表63,082,138股，占比49.70% [7] 会议结果 - 审议通过《关于拟变更注册资本及修订<公司章程>并办理工商登记的议案》[14]

股东大会信息 - 2024年第一次临时股东大会于6月24日在公司三楼会议室召开[2] - 出席和授权出席股东5人，持股63,082,138股，占比49.70%[2] - 网络投票股东1人，持股8,000股，占比0.01%[2] 议案审议 - 审议通过变更注册资本等议案，同意股数63,082,138股，占比100%[4] 人员出席 - 公司7名董事、3名监事全部出席股东大会[2]

漯河利通液压科技股份有限公司 公司章程 二○二四年六月 | 第一章 总 则 2 | | --- | | 第二章 公司经营宗旨和经营范围 3 | | 第三章 股份 3 | | 第一节 股份发行 3 | | 第二节 股份增减和回购 4 | | 第三节 股份转让 6 | | 第四章 股东和股东大会 7 | | 第一节 股东 7 | | 第二节 股东大会的一般规定 10 | | 第三节 股东大会的召集 14 | | 第四节 股东大会的提案与通知 15 | | 第五节 股东大会的召开 17 | | 第六节 股东大会的表决和决议 19 | | 第五章 董事会 23 | | 第一节 董事 23 | | 第二节 董事会 27 | | 第六章 总经理及其他高级管理人员 32 | | 第七章 监事会 34 | | 第一节 监事 34 | | 第二节 监事会 35 | | 第八章 财务会计制度、审计和利润分配 36 | | 第一节 财务会计制度 36 | | 第二节 内部审计 40 | | 第三节 会计师事务所的聘任 40 | | 第九章 劳动人事制度 41 | | 第十章 通知和公告 41 | | 第十一章 合并、分立、增资、减 ...

证券代码：832225 证券简称：利通科技 公告编号：2024-049 漯河利通液压科技股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2024 年 6 月 24 日 2.会议召开地点：公司三楼会议室 3.会议召开方式：现场投票和网络投票相结合 4.会议召集人：董事会 5.会议主持人：董事长赵洪亮先生 6.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次股东大会会议召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性 文件和《公司章程》的相关规定。 （二）会议出席情况 出席和授权出席本次股东大会的股东共 5 人，持有表决权的股份总数 63,082,138 股，占公司有表决权股份总数的 49.70%。 其中通过网络投票参与本次股东大会的股东共 1 人，持有表决权的股份总数 8,000 股，占公司有表决权股份总数的 0.01%。 （三）公司董事、监事、高级管理人员出席或列席股东大会情况 1.公司在任董事 ...

北京海润天睿律师事务所 关于漯河利通液压科技股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会的 法律意见书 中国·北京 北京市朝阳区建外大街甲14号广播大厦5/9/10/13/17层，邮政编码：100022 电话(Tel):86-10-62159696 传真(Fax):86-10-88381869 二〇二四年六月 法律意见书 北京海润天睿律师事务所 关于漯河利通液压科技股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会的法律意见书 致：漯河利通液压科技股份有限公司 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证 券法》（以下简称《证券法》）等法律、法规和规范性文件，以及《漯河利通液压 科技股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）、《漯河利通液压科技股份有限 公司股东大会议事规则》（以下简称《股东大会议事规则》）等有关规定，北京海 润天睿律师事务所（以下简称"本所"）接受漯河利通液压科技股份有限公司（以 下简称"公司"）委托，指派本所律师出席公司 2024 年第一次临时股东大会（以 下简称"本次股东大会"），并就本次股东大会的召集及召开程序、出席会议人员 及会议召集人的资格、表决程序及表决结果等 ...

公司概况 - 漯河利通液压科技股份有限公司是一家专注于橡胶软管及总成相关产品研发和生产的公司 [1][2][3] - 公司主营业务包括液压软管、工业软管、超高压树脂软管、连接件和软管总成 [3] 产品研发与销售 - 公司自主研发了石油软管系列产品,经过多年的技术积累和优化,形成了具有独特结构设计、轻量化、超高性价比等优势的成熟产品 [2][3] - 该款产品自2021年12月开始大批量供应国外市场,2022和2023年实现了持续高速发展,目前订单较为平稳 [3] - 公司还将该项技术延伸应用到API系列石油软管,大幅提升了相关产品的性能和使用寿命 [3] - 公司的石油软管产品主要通过经销商买断式销售,也有部分直接面向终端客户 [4][5] 新项目布局 - 公司正在积极推进城市地下管网综合治理业务,利用超高压水切割技术进行管网检测、疏通、修复等 [4][5] - 公司正在建设超高压食品灭菌机和高压泵及高压成套设备的生产线,这些新项目目前处于初步阶段 [5] - 公司拟在青岛建设高分子材料循环利用和特种橡胶及制品研究所,并在漯河进行产业化,该业务也处于初步阶段 [5] 财务与分红 - 公司今年的主要成本开支集中在新项目前期投入,如实验设备、中试生产线、总装线以及运营资金等 [6] - 公司会严格按照章程规定的利润分配政策进行分红,确保分红率不低于最低标准,实现长期稳定的现金分红 [6]