基金投资相关 - 公司拟向基金投资决策委员会委派2名委员[4] - 公司出资4500万元，占比15%，为有限合伙人[11] - 投资智能家电（居）产业链相关行业金额不低于基金投资额的70%[31] - 基金投资于安徽省注册企业等有金额要求[33][34] - 门槛收益率为年均收益率8%（单利、税前）[26] - 余下收益80%按实缴出资比例分配给全体合伙人，20%给基金管理人[26] - 合伙企业取得可分配收入达100万元后20日内分配[26] - 基金对单个项目投资金额原则上不超基金规模20%[36] - 合伙企业对未上市企业附转股条件债权投资金额累计不超认缴出资总额20%[36] - 截至2023年10月23日，基金暂无明确投资标的[37] 公司财务数据 - 截至2023年6月30日公司货币资金余额为16635.59万元[39] - 截至2023年6月30日募集资金专户余额为12320.69万元[39] - 截至2023年6月30日流动比率为5.02[39] - 截至2023年6月30日速动比例为4.06[39] - 截至2023年6月30日资产负债率为15.43%[39] 合伙企业出资 - 合伙企业首期出资额为9000万元[39] - 合伙企业二期出资额为12000万元[39] - 合伙企业三期出资额为9000万元[39] - 预计本年第四季度认缴30%，即1350万元[39] 其他 - 截至2023年10月23日，基金其他合伙人不直接或间接持有公司股份[3] - 管理团队关键人士共2名，离职有相应处理流程[6] - 合伙企业每年开一次年度会议，特定条件可开临时会议[6] - 合伙人会议按实缴出资额表决，有效会议需代表三分之二以上表决权合伙人参与[7] - 投委会共7名委员，各方委派情况及设主任、观察员[8] - 家电家居母基金委派的委员对拟投项目合规性有一票否决权[8] - 投委会审议事项须经代表5/7以上表决权的委员通过[8] - 公司主要权利包括参与决定合伙人入伙退伙等[12] - 公司参与设立投资基金不会对正常生产经营造成不利影响[40]

股票限售情况 - 本次解除限售数量2,559,600股，占总股本1.45%，5月28日可交易[2] - 解除限售股东为项国强，因董事每年解除限售[3] - 项国强未解除限售股票7,678,800股[3] 股份结构 - 无限售条件股份75,548,000股，占比42.93%[4] - 高管股份51,632,800股，占比29.33%[4] - 个人或基金股份3,275,200股，占比1.86%[5] - 其他法人股份45,544,000股，占比25.88%[5] - 有限售条件股份100,452,000股，占比57.07%[5] - 公司总股本176,000,000股[5]

会议信息 - 2023年年度股东大会现场会议于2024年5月17日14:30召开，网络投票时间为2024年5月16 - 17日[5] - 2024年4月26日刊登股东大会通知公告，距会议召开达二十日[6] 参会情况 - 出席股东及代理人9人，代表股份105,713,800股，占比60.0647%[8] - 中小股东及代理人3人，代表股份8,000股，占比0.0045%[8] 议案表决 - 12项议案均以100%同意股数通过[11][12][13][14][16][17][18][20][21] - 《关于2024年度监事薪酬方案》等2项议案同意股数占比100%[22][23]

证券代码：832278 证券简称：鹿得医疗 公告编号：2024-034 江苏鹿得医疗电子股份有限公司 2023 年年度股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2024 年 5 月 17 日 2.会议召开地点：南通工厂会议室 3.会议召开方式：现场投票、网络投票和其他投票相结合方式 出席和授权出席本次股东大会的股东共 9 人，持有表决权的股份总数 105,713,800 股，占公司有表决权股份总数的 60.0647%。 其中通过网络投票参与本次股东大会的股东共 3 人，持有表决权的股份总数 8,000 股，占公司有表决权股份总数的 0.0045%。 （三）公司董事、监事、高级管理人员出席或列席股东大会情况 1.公司在任董事 9 人，出席 9 人； 2.公司在任监事 3 人，出席 3 人； 3.公司董事会秘书出席会议； 4.会议召集人：董事会 5.会议主持人：董事长项友亮 6.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次股东 ...

方正证券承销保荐有限责任公司 关于江苏鹿得医疗电子股份有限公司 向不特定合格投资者公开发行股票之保荐工作总结报告书 方正证券承销保荐有限责任公司（以下简称"方正承销保荐"或"保荐机构"） 作为江苏鹿得医疗电子股份有限公司（以下简称"鹿得医疗"、"公司"或"发行人"）向 不特定合格投资者公开发行股票（以下简称"本次发行"）的保荐机构，履行持续督导职 责期间为2020年7月27日至2023年12月31日。目前，本次发行持续督导期已届满，根据 《证券发行上市保荐业务管理办法》《北京证券交易所证券发行上市保荐业务管理细则》 《北京证券交易所股票上市规则（试行）》等法规和规范性文件要求，保荐机构出具本 保荐工作总结报告书。 | 发行人名称 | 江苏鹿得医疗电子股份有限公司 | | --- | --- | | 证券代码 | 832278 | | 注册资本 | 176,000,000元 | | 注册地址 | 江苏省南通市经济技术开发区同兴路8号 | | 办公地址 | 江苏省南通市经济技术开发区同兴路8号 | | 法定代表人 | 项友亮 | | 实际控制人 | 项友亮、黄捷静、项国强 | | 联系人 | 张玉军 | | 联系 ...

证券代码：832278 证券简称：鹿得医疗 公告编号：2024-031 江苏鹿得医疗电子股份有限公司 2023 年年度报告业绩说明会预告公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 说明会类型 江苏鹿得医疗电子股份有限公司(以下简称"公司")于 2024 年 4 月 26 日在 北京证券交易所信息披露平台(http://www.bse.cn/ )、《上海证券报》(中国证券网 www.cnstock.com)、《中国证券报》(中证网 www.cs.com.cn) 披露了《2023 年年 度报告》(公告编号：2024-011)，为方便广大投资者更深入了解公司 2023 年年度 经营业绩的具体情况，公司拟召开 2023 年年度报告业绩说明会。 三、 参加人员 公司董事长：项友亮先生 公司董事会秘书、副总经理：张玉军先生 财务总监：张亚飞女士 保荐代表人：彭西方先生 四、 投资者参加方式 二、 说明会召开的时间、地点 （一）会议召开时间：2024 年 5 月 9 日（星期四）15：00-17：00 ...

业绩总结 - 2023年度公司销售产品确认的营业收入为32,926.38万元[8] - 公司营业总收入本期为329,263,803.50元，上期为338,994,316.00元，同比下降2.87%[24] - 公司营业总成本本期为298,448,745.22元，上期为303,877,511.25元，同比下降1.79%[24] - 公司营业利润本期为33,658,116.62元，上期为38,028,352.18元，同比下降11.49%[24] - 公司净利润本期为31,689,884.44元，上期为34,640,550.78元，同比下降8.52%[24] 资产负债 - 公司期末资产总计490,678,552.02元，较上年年末增长1.68%[18] - 期末流动资产合计339,190,391.65元，较上年年末下降9.73%[18] - 期末非流动资产合计151,488,160.37元，较上年年末增长41.83%[18] - 公司期末负债合计101,008,234.16元，较上年年末增长8.41%[20] - 期末流动负债合计96,146,565.76元，较上年年末增长10.36%[20] - 期末非流动负债合计4,861,668.40元，较上年年末下降19.75%[20] 其他数据 - 公司基本每股收益本期为0.1816元/股，上期为0.1989元/股，同比下降8.7%[24] - 本期经营活动产生的现金流量净额为34,025,429.52元，上期为52,040,524.83元[29] - 本期投资活动产生的现金流量净额为 - 30,909,351.31元，上期为 - 69,065,595.48元[29] - 本期筹资活动产生的现金流量净额为 - 32,280,905.83元，上期为 - 9,583,423.73元[29] - 本期期末现金及现金等价物余额为152,412,506.81元，上期为181,858,957.95元[29] 公司概况 - 公司主要从事机械血压表等产品生产和销售[8] - 公司于2005年成立，统一社会信用代码为9132060076987476X2[42] - 公司住所为江苏省南通市经济技术开发区同兴路8号，法定代表人为项友亮[42] - 公司股票代码为832278，财务报表于2024年4月26日报出[42] 会计政策 - 公司在客户取得相关商品或服务控制权时确认收入[133] - 交易价格是预期有权收取的对价金额，考虑可变对价等因素[134] - 境内销售根据不同客户类型按签收单或销售明细确认收入[137] - 境外销售根据不同客户类型按报关后提单日期或销售明细确认收入[137] 税务信息 - 增值税税率为13%/9%/6%，城市维护建设税税率为7%，教育费附加税率为3%，地方教育附加税率为2%，企业所得税税率为20%/15%[173] - 江苏鹿得医疗电子股份有限公司适用15%企业所得税税率，上海煜丰国际贸易等公司适用20%企业所得税税率[173] - 2023年企业研发费用未形成无形资产计入当期损益的，在据实扣除基础上，再按实际发生额的100%税前加计扣除[175] 资产项目 - 期末货币资金合计152539137.79，上年年末为183698966.03[177] - 应收账款期末账面余额为79,064,423.46元，上年年末为67,992,557.12元[181] - 期末坏账准备为5,457,480.11元，上年年末为4,686,685.82元[181] - 期末账面价值为73,606,943.35元，上年年末为63,305,871.30元[181] - 应收款项融资期末余额为686,414.53元，上年年末余额为1,019,413.71元[190] - 预付款项期末余额为3,560,685.96元，上年年末余额为3,710,443.98元[192] - 其他应收款期末余额为4,131,798.17元，上年年末余额为7,818,033.83元[194]

关于江苏鹿得医疗电子股份有限公司 2023年度募集资金存放与使用情况专项 报告的鉴证报告 信会师报字[2024]第 ZH10106 号 一、董事会的责任 鹿得医疗董事会的责任是按照中国证券监督管理委员会《上市公 司监管指引第2号 -- 上市公司募集资金管理和使用的监管要求 (2022年修订)》(证监会公告(2022)15号)、《北京证券交易所 股票上市规则(试行)》、《北京证券交易所上市公司持续监管指引 第9号 -- 募集资金管理》以及《北京证券交易所上市公司持续监管 临时公告格式模板》的相关规定编制募集资金专项报告。这种责任包 括设计、执行和维护与募集资金专项报告编制相关的内部控制,确保 募集资金专项报告真实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述 或重大遗漏。 二、注册会计师的责任 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://acand.gov.cn）"进行查处 （ ・ 关于江苏鹿得医疗电子股份有限公司2023年度 募集资金存放与使用情况 专项报告的鉴证报告 信会师报字[2024]第ZH10106号 江苏鹿得医疗电子股份有限公司全体股东: 我们接受委托,对后附的江苏鹿得医疗电子 ...

财务审计 - 立信会计师事务所于2024年4月26日对鹿得医疗2023年度财报出具无保留意见审计报告[2] 资金占用 - 2023年度鹿得医疗不存在股东及关联方占用或转移公司资源情形[9] - 管理层编制2023年度占用资金情况说明，于2024年4月26日经董事会批准报出[2][10]

营收与利润情况 - 2024年第一季度营业收入6598.795704万元，较上年同期减少17.08%[4] - 归属于上市公司股东的净利润388.872921万元，较上年同期减少68.39%[4] - 2024年1 - 3月营业总收入65987957.04元，较2023年1 - 3月的79581657.02元下降约17.08%[28] - 2024年1 - 3月营业总成本62060081.82元，较2023年1 - 3月的69877217.46元下降约11.19%[28] - 2024年1 - 3月营业利润4171366.04元，较2023年1 - 3月的13501579.74元下降约69.09%[29] - 2024年1 - 3月净利润3888729.21元，较2023年1 - 3月的12301975.66元下降约68.38%[29] - 2024年1 - 3月基本每股收益0.02元/股，较2023年1 - 3月的0.07元/股下降约71.43%[29] - 2024年1 - 3月母公司营业收入62282873.15元，较2023年1 - 3月的71389008.40元下降约12.76%[30] - 2024年1 - 3月母公司净利润4272576.12元，较2023年1 - 3月的11015825.86元下降约61.21%[30] 资产与负债情况 - 报告期末资产总计47667.611923万元，较上年期末减少2.85%[4] - 归属于上市公司股东的净资产39355.904707万元，较上年期末增加1.00%[4] - 在建工程1992.685919万元，较上年期末增加71.10%，因“鹿得医疗健康智慧产业园项目”阶段性投入增加[5] - 截至2024年3月31日，公司合并资产总计476,676,119.23元，较2023年12月31日的490,678,552.02元有所下降[24][25] - 2024年3月31日，公司合并流动负债合计78,261,838.01元，较2023年12月31日的96,146,565.76元减少[24][25] - 截至2024年3月31日，公司母公司资产总计465,053,839.16元，较2023年12月31日的476,430,129.03元降低[26][27] - 2024年3月31日，公司母公司流动负债合计75,627,282.32元，较2023年12月31日的91,209,015.36元减少[26][27] - 公司2024年3月31日货币资金为148,483,190.10元，较2023年12月31日的152,539,137.79元略有下降[24] - 2024年3月31日交易性金融资产为16,419,143.98元，较2023年12月31日的34,518,891.43元大幅减少[24] - 公司2024年3月31日应收账款为79,390,304.35元，较2023年12月31日的73,606,943.35元有所增加[24] - 2024年3月31日存货为63,104,859.70元，较2023年12月31日的67,033,614.87元减少[24] - 2024年负债合计79163912.75元，较之前的94812778.74元下降约16.51%[28] - 2024年所有者权益（或股东权益）合计385889926.41元，较之前的381617350.29元增长约1.12%[28] 费用与收益情况 - 研发费用317.060168万元，较上年同期增加45.46%，因扩充研发团队加大前端研发投入[8] - 财务费用-95.396243万元，较上年同期减少194.14%，因美元汇率波动形成汇兑收益[9] - 其他收益40.77611万元，较上年同期增加179.32%，因收到多项政府补助[10] - 投资收益2.543317万元，较上年同期减少99.09%，因联营企业贝瑞电子业绩下降[11] - 年初至3月非经常性损益合计645,913.86元，净额为566,201.75元[18] - 2024年研发费用3170601.68元，较2023年的2179698.65元增长约45.45%[28][30] 股东情况 - 报告期末总股本176,000,000股，普通股股东人数6,664人[18] - 持股5%以上股东或前十名股东期末持股总数125,807,650股，占比71.49%[19] - 项友亮、上海鹿得实业发展有限公司、项国强等为持股5%以上股东或前十名股东，部分股东间存在亲属关系[19] 重大事项情况 - 报告期内存在诉讼、仲裁事项和日常性关联交易预计及执行情况等重大事项[22] - 公司与江苏万佳建筑安装工程有限公司建筑施工合同纠纷未结案，但对持续经营无重大不利影响[22] - 2024年预计向上海贝瑞电子科技有限公司采购商品金额3,300,000.00元，1 - 3月实际发生27,269.03元[22] - 2024年预计向上海贝瑞电子科技有限公司销售商品金额3,100,000.00元，1 - 3月实际发生1,266,524.77元[22] - 公司向黄捷静、项友亮租借办公房屋费用为700,000.00元，相关费用为167,400.00元[23] - 截至报告期末，公司已披露的关于挂牌和申请公开发行股票并在精选层挂牌的相关承诺均已履行完毕[23] 现金流量情况 - 经营活动产生的现金流量净额为-2265.336765万元，较上年同期减少213.20%[4] - 2024年1 - 3月合并经营活动现金流入小计65,201,461.72元，2023年同期为109,804,625.54元[31] - 2024年1 - 3月合并经营活动现金流出小计87,854,829.37元，2023年同期为89,793,062.08元[31] - 2024年1 - 3月合并经营活动产生的现金流量净额为 - 22,653,367.65元，2023年同期为20,011,563.46元[31] - 2024年1 - 3月合并投资活动现金流入小计66,921,358.66元，2023年同期为119,301,677.50元[31] - 2024年1 - 3月合并投资活动现金流出小计58,992,515.61元，2023年同期为137,703,129.16元[31] - 2024年1 - 3月合并投资活动产生的现金流量净额为7,928,843.05元，2023年同期为 - 18,401,451.66元[31] - 2024年1 - 3月母公司经营活动产生的现金流量净额为 - 23,013,106.94元，2023年同期为27,245,658.48元[32] - 2024年1 - 3月母公司投资活动产生的现金流量净额为8,648,717.30元，2023年同期为 - 18,414,099.54元[32] - 2024年1 - 3月母公司筹资活动产生的现金流量净额为9,849,899.17元，2023年同期为50,000.00元[33] - 2024年1 - 3月合并现金及现金等价物净增加额为 - 4,530,855.82元，2023年同期为10,420,386.83元[32]