公司基本信息 - 公司股票上市于北京证券交易所，上市时间为2021年11月15日[11] - 公司普通股总股本为176,000,000股，优先股总股本为0股[13] - 公司实际控制人为项友亮、黄捷静、项国强，一致行动人为鹿得实业、鹿晶投资[13] - 公司行业分类为C制造业 - C35专用设备制造业 - C358医疗仪器设备及器械制造 - C3581医疗诊断、监护及治疗设备制造[11] - 公司于2005年成立，注册资本为人民币17,600.00万元整[174][175] - 公司所处行业为医疗器械制造业，经营范围包括医疗器械及配件等设计、生产与销售等[176] 公司治理结构 - 报告期内公司根据相关要求完善法人治理结构，建立内控管理体系[122] - 公司股东大会、董事会、监事会召集、召开、表决程序符合法律要求，依法运作无违法违规现象[122] - 公司完善股东保护相关制度，注重保护股东表决权、知情权等权利[123] - 公司建立信息披露管理制度，加强与潜在投资者沟通以保护其合法权益[123] - 公司于2023年10月16日召开第三届董事会第二十次会议、11月1日召开2023年第三次临时股东大会修订《江苏鹿得医疗电子股份有限公司章程》[126] - 报告期内董事会召开9次，审议多项议案，包括投资建设产业园、报告相关议案、人事换届等[126][127] - 报告期内监事会召开7次，审议报告、资金使用、换届等议案[127] - 报告期内股东大会召开4次，审议投资建设产业园等议案[127] - 第三届董事会第十七次会议审议2022年度财务决算报告和2023年度财务预算报告等议案[126] - 第三届董事会第十九次会议审议2023年半年度报告及摘要等议案[126] - 第三届董事会第二十二次会议审议2023年第三季度报告的议案[127] - 第四届董事会第一次会议选举项友亮为董事长，聘任项友亮为总经理等多项人事聘任议案[127] - 第四届董事会第二次会议预计2024年日常性关联交易，还涉及使用闲置资金购买理财产品议案[127] - 第四届监事会第一次会议选举欧道喜为公司第四届监事会主席[127] - 报告期内董事会专门委员会共召开2次会议，审计委员会召开1次会议审议1项议案，提名委员会召开1次会议审议7项议案[132] - 2023年11月1日审计委员会审议通过聘任张亚飞为财务总监的议案[132] - 2023年11月1日提名委员会审议通过多项人事聘任议案，包括项友亮为总经理等[132] - 独立董事王继光、陈岗出席董事会9次、股东大会4次，现场工作13天；汤荣龙出席董事会2次、股东大会0次，现场工作2天[133] - 独立董事对公司有关事项未提出异议，其建议被公司采纳[133] - 监事会在本年度内监督未发现公司存在风险，对监督事项无异议[135] - 公司拥有独立完整业务体系，人员、资产、机构、财务均独立[136] - 公司在银行独立开立账户，依法纳税，独立对外签合同[137] - 公司召开的历次股东大会、董事会、监事会符合法律法规要求，会议程序规范[128] - 报告期内公司不断改善规范公司治理结构，治理实际状况符合相关法规要求[129] - 2023年公司与中国证券登记结算有限责任公司签署网络投票服务协议并在网络投票系统完成4次投票[142] 财务审计相关 - 立信会计师事务所对公司出具了标准无保留意见的审计报告[7] - 公司将收入确认识别为关键审计事项，并实施了多项审计程序[56][57][58][59][60][61] - 公司董事会认为立信会计师事务所能勤勉尽责、公允合理地发表独立审计意见[62][63] - 审计机构为立信会计师事务所（特殊普通合伙），审计报酬40万元，连续服务年限5年[144] - 审计报告认为公司财务报表在所有重大方面按企业会计准则编制，公允反映财务状况、经营成果和现金流量[144] 财务数据情况 - 2023年营业收入329,263,803.50元，较2022年减少2.87%[14] - 2023年毛利率为28.23%，较2022年有所提升[14] - 2023年归属于上市公司股东的净利润31,689,884.44元，较2022年减少9.13%[14] - 2023年末资产总计490,678,552.02元，较2022年末增长1.68%[14] - 2023年末负债总计101,008,234.16元，较2022年末增长8.41%[14] - 2023年经营活动产生的现金流量净额34,025,429.52元，较2022年减少34.62%[14] - 2023年年度报告与业绩快报中营业收入变动比例为0.39%[15] - 报告期内公司营业收入32,926.38万元，同比下降2.87%；利润总额3,473.51万元，同比下降8.42%；净利润3,168.99万元，同比下降8.52%；毛利率28.23%，上年同期为24.47%；总资产49,067.86万元，同比增长1.68%；净资产38,967.03万元，同比增长0.07%[21] - 归属于上市公司股东净利润同比下降9.13%，原因包括营业收入下降、汇兑收益下降、销售费用上升[21] - 2023年末营业收入3.29亿元，较2022年下降2.87%；净利润3168.99万元，较2022年下降8.52%[34] - 2023年末货币资金1.53亿元，占总资产31.09%，较2022年末下降16.96%；应收账款7360.69万元，占总资产15.00%，较2022年末增长16.27%[25] - 2023年末长期股权投资3670.86万元，占总资产7.48%，较2022年末增长71.27%，主要系新增对滁州狮城鹿得创业投资基金合伙企业股权投资及对联营企业贝瑞电子权益法核算损益调整[25][27] - 2023年末在建工程1164.64万元，占总资产2.37%，较2022年末增长1406.32%，主要系新增“鹿得医疗健康智慧产业园项目”[25][28] - 2023年末无形资产2792.09万元，占总资产5.69%，较2022年末增长374.50%，主要系新增一处土地使用权[25][29] - 2023年财务费用 -183.84万元，较2022年下降80.71%，主要系报告期内美元汇率波动，汇兑收益小于上年同期[34][35] - 2023年投资收益329.37万元，较2022年增长30.60%，主要系联营企业贝瑞电子业绩增长及购买理财产品取得收益[34][37] - 2023年营业外收入117.86万元，较2022年增长462725.04%，主要系“企业财产受损理赔纠纷”案终审胜诉收到理赔款115.20万元[34][41] - 2023年主营业务收入3.28亿元，较2022年下降2.88%；其他业务收入97.41万元，较2022年增长1.66%[42] - 按产品分类，雾化器营业收入1.03亿元，较上年同期增长30.86%；听诊器营业收入2758.74万元，较上年同期增长27.42%[42] - 公司总营业收入为329,263,803.50元，贸易经营产品收入39,878,783.71元，同比增加26.88%，其他业务收入974,142.04元，同比增加5.45%[43] - 国内销售营业收入60,799,180.49元，同比增长43.49%，国外销售营业收入268,464,623.01元，同比下降9.49%[43] - 洗鼻器营业收入较上年同期增长100%，配件营业收入较上年同期增长30.20%[43] - 前五名客户年度销售合计117,270,730.93元，占比35.62%；前五名供应商年度采购合计57,284,469.17元，占比30.94%[45] - 经营活动产生的现金流量净额为34,025,429.52元，同比下降34.62%；投资活动产生的现金流量净额为 -30,909,351.31元，同比净流出下降55.25%；筹资活动产生的现金流量净额为 -32,280,905.83元，同比净流出增加236.84%[46] - 2023年末公司资产总计490,678,552.02元，较2022年末的482,566,092.91元增长1.68%[155][156][157] - 2023年末流动资产合计339,190,391.65元，较2022年末的375,755,411.70元下降9.73%[155] - 2023年末非流动资产合计151,488,160.37元，较2022年末的106,810,681.21元增长41.83%[155][156] - 2023年末负债合计101,008,234.16元，较2022年末的93,175,659.49元增长8.41%[156][157] - 2023年末流动负债合计96,146,565.76元，较2022年末的87,117,786.71元增长10.36%[156] - 2023年末非流动负债合计4,861,668.40元，较2022年末的6,057,872.78元下降19.75%[156] - 2023年末所有者权益（或股东权益）合计389,670,317.86元，较2022年末的389,390,433.42元增长0.07%[157] - 2023年末长期股权投资为36,708,557.66元，较2022年末的21,433,000.04元增长71.27%[155] - 2023年末在建工程为11,646,429.78元，较2022年末的773,168.71元增长1406.33%[155] - 2023年末无形资产为27,920,893.55元，较2022年末的5,884,224.00元增长374.51%[156] - 2023年资产总计476,430,129.03元，较2022年的456,349,751.20元增长4.4%[158] - 2023年负债合计94,812,778.74元，较2022年的77,976,606.70元增长21.6%[159] - 2023年所有者权益合计381,617,350.29元，较2022年的378,373,144.50元增长0.9%[159] - 2023年营业总收入329,263,803.50元，较2022年的338,994,316.00元下降2.9%[159] - 2023年营业总成本298,448,745.22元，较2022年的303,877,511.25元下降1.8%[159] - 2023年营业利润33,658,116.62元，较2022年的38,028,352.38元下降11.5%[160] - 2023年净利润31,689,884.44元，较2022年的34,640,550.78元下降8.5%[160] - 2023年基本每股收益0.1816元/股，较2022年的0.1989元/股下降8.7%[161] - 2023年母公司营业收入299,766,589.44元，较2022年的295,948,389.64元增长1.3%[161] - 2023年母公司净利润受投资收益减少影响，较2022年有变化，2023年投资收益3,225,823.38元，2022年为10,521,160.60元[161] - 2023年净利润为34654205.79元，2022年为41479175.43元[162] - 2023年经营活动产生的现金流量净额为34025429.52元，2022年为52040524.83元[163] - 2023年投资活动产生的现金流量净额为 - 30909351.31元，2022年为 - 69065595.48元[164] - 2023年筹资活动产生的现金流量净额为 - 32280905.83元，2022年为 - 9583423.73元[164] - 2023年母公司经营活动产生的现金流量净额为41398383.23元，2022年为39904993.61元[164] - 2023年母公司投资活动产生的现金流量净额为 - 29569036.74元，2022年为 - 59333098.09元[165] - 2023年母公司筹资活动产生的现金流量净额为 - 31377275.83元，2022年为 - 8883423.73元[165] - 2023年对联营企业和合营企业的投资收益为2702665.99元，2022年为2291456.39元[162] -

募集资金情况 - 公司公开发行股票1750万股，每股8.55元，募资1.49625亿元，净额1.3877057099亿元[1] - 截至2023年12月31日，募集资金专户累计余额1.2314972364亿元[4] - 2022年12月31日募集资金实际余额394.028009万元[6] 项目投资情况 - 多个项目变更拟投资金额，鹿得医疗健康智慧产业园项目变更后拟投1.1708018359亿元[8] - 2023年支付多个项目资金，鹿得医疗健康智慧产业园项目一期222.123918万元[6] - 多个项目投入进度达100%，鹿得医疗健康智慧产业园项目投入进度1.90%[20] 资金使用与管理 - 2022和2023年审议通过使用最高1.2亿元闲置募集资金买理财产品议案[10] - 2023年进行7天通知存款和大额存单购买，有不同金额和预计年化收益率[11] - 2023年度募集资金净额138,770,570.99元，投入2,970,968.84元[20] 项目进展与规划 - 2023年5月23日取得鹿得医疗健康智慧产业园项目工业用地不动产权证书[8] - 鹿得医疗健康智慧产业园项目预计2026年2月7日达预定可使用状态[20] - 因政府规划，部分募投项目审批暂停、进度延缓并延期[20][21]

2023 年度，公司共召开董事会会议 9 次，股东大会会议 4 次，本人出席会 议情况如下： 证券代码：832278 证券简称：鹿得医疗 公告编号：2024-015 江苏鹿得医疗电子股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担 个别及连带法律责任。 2023 年度，本人作为江苏鹿得医疗电子股份有限公司（以下简称"公司"） 的独立董事，严格按照《公司法》《北京证券交易所股票上市规则（试行）》、 《北京证券交易所上市公司持续监管指引第 1 号——独立董事》等相关法律法规 及《公司章程》《独立董事工作制度》的规定，认真履行独立董事职责，谨慎、 认真、勤勉地行使公司所赋予独立董事的权利，充分发挥独立董事的作用，切实 维护了公司整体利益和全体股东尤其是中小股东的合法权益。现将 2023 年度履 行独立董事职责的工作情况汇报如下： 一、出席会议情况 （一）出席董事会及股东大会的情况 | 独立董事 | 应出席董事 | 实际出席董事 | 应列席股东大 | 实际列席股东 | | --- | -- ...

证券代码：832278 证券简称：鹿得医疗 公告编号：2024-020 江苏鹿得医疗电子股份有限公司 董事会关于独立董事 2023 年度独立性情况的专项意见 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。 （一）独立董事及其配偶、父母、子女、具有主要社会关系的人员未在公 司或公司附属企业任职； （二）独立董事及其配偶、父母、子女未直接或间接持有公司已发行股份 百分之一以上，不是公司前十名股东中的自然人股东； （三）独立董事及其配偶、父母、子女不是直接或间接持有公司已发行股 份百分之五以上的股东，未在公司前五名股东任职； （四）独立董事及其配偶、父母、子女未在公司控股股东、实际控制人的 附属企业任职； （五）独立董事不是公司及公司控股股东、实际控制人或者其各自的附属 企业有重大业务往来的人员，未在有重大业务往来的单位及其控股股东、实际 控制人任职； （六）独立董事不是为公司及公司控股股东、实际控制人或者其各自附属 企业提供财务、法律、咨询、保荐等服务的人员，包括但不限于提供服务的中 介机构的项目组全体人员 ...

证券代码：832278 证券简称：鹿得医疗 公告编号：2024-014 一、出席会议情况 （一）出席董事会及股东大会的情况 2023 年度，公司共召开董事会会议 9 次，股东大会会议 4 次，本人出席会 议情况如下： | 独立董事 | 应出席董事 | 实际出席董事 | 应列席股东大 | 实际列席股东 | | --- | --- | --- | --- | --- | | | 会次数 | 会次数 | 会次数 | 大会次数 | | 王继光 | 9 | 9 | 4 | 4 | 本人对 2023 年历次董事会审议的议案均投出同意票（本年度内不存在需回 避表决的情形），无反对、弃权的情况。 （二）出席董事会专门委员会的情况 2023 年度，公司共召开董事会审计委员会会议 1 次，董事会提名委员会会 议 1 次，本人出席会议情况如下： 江苏鹿得医疗电子股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担 个别及连带法律责任。 2023 年度，本人作为江苏鹿得医疗电子股份有限公司（以下简称"公司"） ...

证券代码：832278 证券简称：鹿得医疗 公告编号：2024-021 江苏鹿得医疗电子股份有限公司 董事会审计委员会 2023 年度履职情况报告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。 2023 年，江苏鹿得医疗电子股份有限公司（以下简称"公司"或"本公 司"）董事会审计委员会根据《上市公司治理准则》《北京证券交易所股票上 市规则（试行）》以及《公司章程》、《董事会审计委员会工作细则》的规定， 忠 实勤勉地履行了工作职责。现将公司董事会审计委员会 2023 年度履职情况 报告如下。 一、审计委员会基本情况 公司第四届董事会审计委员会由 3 名董事组成，分别为独立董事陈岗、独 立董事汤荣龙、非独立董事祝忠林，其中召集人由具有会计专业资格的独立董 事陈岗担任。审计委员会的全部成员均具有胜任审计委员会工作职责的专业知 识和工作经验，符合监管要求及《公司章程》等相关文件的规定。 二、审计委员会会议召开情况 （一）监督及评估外部审计机构工作 在对立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计工作全面评估的基础上， ...

证券代码：832278 证券简称：鹿得医疗 公告编号：2024-024 江苏鹿得医疗电子股份有限公司 注册地址：上海市黄浦区南京东路 61 号四楼 首席合伙人：朱建弟 会计师事务所履职情况评估报告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。 江苏鹿得医疗电子股份有限公司（以下简称"公司"）聘请立信会计师事 务所（特殊普通合伙）（以下简称"立信"）作为公司 2023 年度财务报告出具 审计报告的会计师事务所。 根据《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》，公司董事会及其 审计委员会对立信在 2023 年度的审计工作的履职情况进行了评估。具体情况如 下： 一、会计师事务所的基本情况 (一)基本信息 会计师事务所名称：立信会计师事务所（特殊普通合伙） 成立日期：2011 年 1 月 24 日 组织形式：特殊普通合伙 2023 年度末合伙人数量：278 人 2023 年度末注册会计师人数：2,533 人 2023 年度末签署过证券服务业务审计报告的注册会计师人数：693 人 2023 年收入总额（经审 ...

证券代码：832278 证券简称：鹿得医疗 公告编号：2024-010 江苏鹿得医疗电子股份有限公司 第四届监事会第四次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 5.会议主持人：监事会主席欧道喜 6.召开情况合法、合规、合章程性说明： 会议从召开、召集、议案审议程序等方面均符合有关法律、法规、部门规章、 规范性文件和《公司章程》等相关法律规定。 （二）会议出席情况 会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。 本议案不涉及回避表决情况。 本议案尚需提交股东大会审议。 （二）审议通过《关于 2023 年度监事会工作报告的议案》 1.议案内容： 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于 2023 年年度报告及年度报告摘要的议案》 1.议案内容： 根据《北京证券交易所股票上市规则（试行）》等法律、法规及《公司章程》 的规定，公司编制了《江苏鹿得医疗电子股份有限公司 2023 年年度报告》。具体 1.会议召开时间：2024 年 4 月 26 ...

证券代码：832278 证券简称：鹿得医疗 公告编号：2024-026 江苏鹿得医疗电子股份有限公司 2023 年年度权益分派预案公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 江苏鹿得医疗电子股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 26 日 召开第四届董事会第四次会议、第四届监事会第四次会议，审议通过《2023 年 年度权益分派预案》议案，现将相关事宜公告如下： 一、权益分派预案情况 根据公司 2024 年 4 月 26 日披露的 2023 年年度报告（财务报告已经审计）， 截至 2023 年 12 月 31 日，上市公司合并报表归属于母公司的未分配利润为 67,011,404.02 元，母公司未分配利润为 58,326,240.26 元。 公司本次权益分派预案如下：公司目前总股本为 176,000,000 股，根据扣除 回购专户 1,500,000 股后的 174,500,000 股为基数，以未分配利润向全体股东每 10 股派发现金红利 1 元（含税）。本次权益分派共预计派发 ...

审计机构聘任 - 公司拟续聘立信为2024年年度审计机构[2] - 董事会9票同意聘任，尚需股东大会审议[10][13] 立信情况 - 2023年末合伙人278人，注会2533人，签过证券报告注会693人[2] - 2023年收入500100万元，审计收入351600万元，证券收入176500万元[2] - 2023年上市公司审计客户671家，收费83200万元[3] 审计相关数据 - 2023年同行业上市公司审计客户59家[3] - 2023年审计收费40万元，2024年未确定[2][9] 风险保障 - 职业风险基金上年度末16600万元，职业保险累计赔偿限额125000万元[3]