证券代码：832278 证券简称：鹿得医疗 公告编号：2024-034 江苏鹿得医疗电子股份有限公司 2023 年年度股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2024 年 5 月 17 日 2.会议召开地点：南通工厂会议室 3.会议召开方式：现场投票、网络投票和其他投票相结合方式 出席和授权出席本次股东大会的股东共 9 人，持有表决权的股份总数 105,713,800 股，占公司有表决权股份总数的 60.0647%。 其中通过网络投票参与本次股东大会的股东共 3 人，持有表决权的股份总数 8,000 股，占公司有表决权股份总数的 0.0045%。 （三）公司董事、监事、高级管理人员出席或列席股东大会情况 1.公司在任董事 9 人，出席 9 人； 2.公司在任监事 3 人，出席 3 人； 3.公司董事会秘书出席会议； 4.会议召集人：董事会 5.会议主持人：董事长项友亮 6.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次股东 ...

证券代码：832278 证券简称：鹿得医疗 公告编号：2024-034 江苏鹿得医疗电子股份有限公司 2023 年年度股东大会决议公告 5.会议主持人：董事长项友亮 6.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和 《公司章程》的规定。 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2024 年 5 月 17 日 2.会议召开地点：南通工厂会议室 3.会议召开方式：现场投票、网络投票和其他投票相结合方式 4.会议召集人：董事会 （二）会议出席情况 出席和授权出席本次股东大会的股东共 9 人，持有表决权的股份总数 105,713,800 股，占公司有表决权股份总数的 60.0647%。 其中通过网络投票参与本次股东大会的股东共 3 人，持有表决权的股份总数 8,000 股，占公司有表决权股份总数的 0.0045%。 （三）公司董事、监事、高级管理人员出席或列席股东大会情况 1.公司在任 ...

法律意见书 锦天 域律师事务所 ALLBRIGHT LAW OFFICES 地址: 上海市浦东新区银城中路 501 号上海中心大厦 9/11/12 层 传真: 021-20511999 电话: 021-20511000 邮编: 200120 上海市锦天城律师事务所 法律意见书 上海市锦天城律师事务所 关于江苏鹿得医疗电子股份有限公司 2023 年年度股东大会的 法律意见书 上海市锦天城律师事务所 关于江苏鹿得医疗电子股份有限公司 2023 年年度股东大会的 致:江苏鹿得医疗电子股份有限公司 上海市锦天城律师事务所(以下简称"本所")接受江苏鹿得医疗电子股份 有限公司（以下简称"公司"、"鹿得医疗"）委托,就公司召开 2023 年年度 股东大会的有关事宜,根据《中华人民共和国公司法》(以下简称"《公司法》")、 《中华人民共和国证券法》(以下简称"《证券法》")及《江苏鹿得医疗电子 股份有限公司章程》(以下简称"《公司章程》")的有关规定,出具本法律意 见书。 本所律师按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神,参加了 公司本次股东大会的全过程,对公司本次股东大会所涉及的相关事项进行了必要 的核查和验证 ...

方正证券承销保荐有限责任公司 关于江苏鹿得医疗电子股份有限公司 向不特定合格投资者公开发行股票之保荐工作总结报告书 方正证券承销保荐有限责任公司（以下简称"方正承销保荐"或"保荐机构"） 作为江苏鹿得医疗电子股份有限公司（以下简称"鹿得医疗"、"公司"或"发行人"）向 不特定合格投资者公开发行股票（以下简称"本次发行"）的保荐机构，履行持续督导职 责期间为2020年7月27日至2023年12月31日。目前，本次发行持续督导期已届满，根据 《证券发行上市保荐业务管理办法》《北京证券交易所证券发行上市保荐业务管理细则》 《北京证券交易所股票上市规则（试行）》等法规和规范性文件要求，保荐机构出具本 保荐工作总结报告书。 | 发行人名称 | 江苏鹿得医疗电子股份有限公司 | | --- | --- | | 证券代码 | 832278 | | 注册资本 | 176,000,000元 | | 注册地址 | 江苏省南通市经济技术开发区同兴路8号 | | 办公地址 | 江苏省南通市经济技术开发区同兴路8号 | | 法定代表人 | 项友亮 | | 实际控制人 | 项友亮、黄捷静、项国强 | | 联系人 | 张玉军 | | 联系 ...

方正证券承销保荐有限责任公司 关于江苏鹿得医疗电子股份有限公司 向不特定合格投资者公开发行股票之保荐工作总结报告书 方正证券承销保荐有限责任公司（以下简称"方正承销保荐"或"保荐机构"） 作为江苏鹿得医疗电子股份有限公司（以下简称"鹿得医疗"、"公司"或"发行人"）向 不特定合格投资者公开发行股票（以下简称"本次发行"）的保荐机构，履行持续督导职 责期间为2020年7月27日至2023年12月31日。目前，本次发行持续督导期已届满，根据 《证券发行上市保荐业务管理办法》《北京证券交易所证券发行上市保荐业务管理细则》 《北京证券交易所股票上市规则（试行）》等法规和规范性文件要求，保荐机构出具本 保荐工作总结报告书。 | 发行人名称 | 江苏鹿得医疗电子股份有限公司 | | --- | --- | | 证券代码 | 832278 | | 注册资本 | 176,000,000元 | | 注册地址 | 江苏省南通市经济技术开发区同兴路8号 | | 办公地址 | 江苏省南通市经济技术开发区同兴路8号 | | 法定代表人 | 项友亮 | | 实际控制人 | 项友亮、黄捷静、项国强 | | 联系人 | 张玉军 | | 联系 ...

证券代码：832278 证券简称：鹿得医疗 公告编号：2024-032 江苏鹿得医疗电子股份有限公司 投资者关系活动记录表 本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。 一、投资者关系活动类别 □特定对象调研 业绩说明会 □媒体采访 □现场参观 □新闻发布会 □分析师会议 □路演活动 □其他（请文字说明其他活动内容） 二、投资者关系活动情况 （一）活动时间、地点 江苏鹿得医疗电子股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 5 月 9 日 （ 周 四 ） 15:00-17:00 通 过 上 海 证 券 报 中 国 证 券 网 路 演 中 心 （https://roadshow.cnstock.com/）召开了 2023 年年度报告业绩说明会。 （二）参与单位及人员 通过网络方式参加公司 2023 年年度报告业绩说明会的投资者。 （三）上市公司接待人员 公司董事长、总经理：项友亮先生 公司董事会秘书、副总经理：张玉军先生 回复：尊敬的投资者您好！公司不断探索销售增长点。1、加大产品研发， 通过合作方式，增加产品线；对产品进行 ...

会议信息 - 公司拟召开2023年年度报告业绩说明会[2] - 会议于2024年5月9日15：00 - 17：00采用网络方式召开[3] - 可登陆上海证券报中国证券网路演中心参与[3][5] 参会人员 - 董事长项友亮、董秘兼副总经理张玉军等参加[4] 问题征集 - 提前征集问题截止时间为2024年5月8日15：00[5] - 问题征集专题页面访问地址(https://company.cnstock.com/wtzj/832278) [5] 联系方式 - 联系地址为江苏省南通市经济技术开发区同兴路8号[8] - 联系电话为0513 - 80580008[8] - 电子邮箱为ir@lordmed.com[8]

证券代码：832278 证券简称：鹿得医疗 公告编号：2024-031 江苏鹿得医疗电子股份有限公司 2023 年年度报告业绩说明会预告公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 说明会类型 江苏鹿得医疗电子股份有限公司(以下简称"公司")于 2024 年 4 月 26 日在 北京证券交易所信息披露平台(http://www.bse.cn/ )、《上海证券报》(中国证券网 www.cnstock.com)、《中国证券报》(中证网 www.cs.com.cn) 披露了《2023 年年 度报告》(公告编号：2024-011)，为方便广大投资者更深入了解公司 2023 年年度 经营业绩的具体情况，公司拟召开 2023 年年度报告业绩说明会。 五、 联系方式 投资者说明会负责人：董事会秘书 张玉军 特此公告。 二、 说明会召开的时间、地点 （一）会议召开时间：2024 年 5 月 9 日（星期四）15：00-17：00。 （二）会议召开地点 本次年报业绩说明会将采用网络方式召开，投资者可登陆上海 ...

业绩总结 - 2023年度公司销售产品确认的营业收入为32,926.38万元[8] - 公司营业总收入本期为329,263,803.50元，上期为338,994,316.00元，同比下降2.87%[24] - 公司营业总成本本期为298,448,745.22元，上期为303,877,511.25元，同比下降1.79%[24] - 公司营业利润本期为33,658,116.62元，上期为38,028,352.18元，同比下降11.49%[24] - 公司净利润本期为31,689,884.44元，上期为34,640,550.78元，同比下降8.52%[24] 资产负债 - 公司期末资产总计490,678,552.02元，较上年年末增长1.68%[18] - 期末流动资产合计339,190,391.65元，较上年年末下降9.73%[18] - 期末非流动资产合计151,488,160.37元，较上年年末增长41.83%[18] - 公司期末负债合计101,008,234.16元，较上年年末增长8.41%[20] - 期末流动负债合计96,146,565.76元，较上年年末增长10.36%[20] - 期末非流动负债合计4,861,668.40元，较上年年末下降19.75%[20] 其他数据 - 公司基本每股收益本期为0.1816元/股，上期为0.1989元/股，同比下降8.7%[24] - 本期经营活动产生的现金流量净额为34,025,429.52元，上期为52,040,524.83元[29] - 本期投资活动产生的现金流量净额为 - 30,909,351.31元，上期为 - 69,065,595.48元[29] - 本期筹资活动产生的现金流量净额为 - 32,280,905.83元，上期为 - 9,583,423.73元[29] - 本期期末现金及现金等价物余额为152,412,506.81元，上期为181,858,957.95元[29] 公司概况 - 公司主要从事机械血压表等产品生产和销售[8] - 公司于2005年成立，统一社会信用代码为9132060076987476X2[42] - 公司住所为江苏省南通市经济技术开发区同兴路8号，法定代表人为项友亮[42] - 公司股票代码为832278，财务报表于2024年4月26日报出[42] 会计政策 - 公司在客户取得相关商品或服务控制权时确认收入[133] - 交易价格是预期有权收取的对价金额，考虑可变对价等因素[134] - 境内销售根据不同客户类型按签收单或销售明细确认收入[137] - 境外销售根据不同客户类型按报关后提单日期或销售明细确认收入[137] 税务信息 - 增值税税率为13%/9%/6%，城市维护建设税税率为7%，教育费附加税率为3%，地方教育附加税率为2%，企业所得税税率为20%/15%[173] - 江苏鹿得医疗电子股份有限公司适用15%企业所得税税率，上海煜丰国际贸易等公司适用20%企业所得税税率[173] - 2023年企业研发费用未形成无形资产计入当期损益的，在据实扣除基础上，再按实际发生额的100%税前加计扣除[175] 资产项目 - 期末货币资金合计152539137.79，上年年末为183698966.03[177] - 应收账款期末账面余额为79,064,423.46元，上年年末为67,992,557.12元[181] - 期末坏账准备为5,457,480.11元，上年年末为4,686,685.82元[181] - 期末账面价值为73,606,943.35元，上年年末为63,305,871.30元[181] - 应收款项融资期末余额为686,414.53元，上年年末余额为1,019,413.71元[190] - 预付款项期末余额为3,560,685.96元，上年年末余额为3,710,443.98元[192] - 其他应收款期末余额为4,131,798.17元，上年年末余额为7,818,033.83元[194]

募集资金情况 - 公司首次公开发行1750万股，发行价8.55元/股，募资149,625,000元，净额138,770,570.99元[11] - 截至2023年12月31日，账户余额3,149,723.64元[12][13] - 截至2023年12月31日，募集资金专户存款累计余额123,149,723.64元[13] - 2023年度募集资金净额38770570.99元[29] 资金使用与管理 - 2023年不存在募集资金置换及补充流动资金情况[18][19][31] - 2022 - 2023年批准用不超1.2亿闲置募资买理财，12个月可滚动使用[22][23][31] - 2023年度变更用途募资17080183.59元，占比84.37%[29] - 累计投入募资23911626.5元，报告期投入2970968.84元[29] 项目投入进度 - 器械产品及配件智能升级技改项目投入进度100.00%[29] - 开发中心建设项目投入进度100.00%[29] - 鹿得大数据新零售项目投入进度100.00%[29] - 鹿得医疗健康智慧产业项目投入进度1.90%[29] 相关决策与协议 - 2021 - 2022年修订《募集资金管理制度》[14] - 2020年签订《募集资金三方监管协议》[14] - 2023年7月20日审议通过变更募集资金用途议案[17][25][31] - 专项报告于2024年4月26日报出[27]