证券代码：832278 证券简称：鹿得医疗 公告编号：2024-044 江苏鹿得医疗电子股份有限公司会计政策变更公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、变更概述 （一）变更日期：2024 年 1 月 1 日 （二）变更前后会计政策的介绍 1.变更前采取的会计政策： 本次会计政策变更前，公司执行财政部发布的《企业会计准则——基本准则》 和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告以及其他 相关规定。 2.变更后采取的会计政策： 本次会计政策变更后，公司将按照财政部发布的准则解释第 17 号要求执行。 其他未变更部分，仍按照原会计政策相关规定执行。 （三）变更原因及合理性 2023 年 10 月 25 日，财政部发布了《企业会计准则解释第 17 号》（财会〔2023〕 21 号），就"关于流动负债与非流动负债的划分"、"关于供应商融资安排的披露" 和"关于售后租回交易的会计处理"等国际准则趋同问题进行了明确。该解释自 2024 年 1 月 1 日起施行。 根据上述会计准则 ...

证券代码：832278 证券简称：鹿得医疗 公告编号：2024-039 江苏鹿得医疗电子股份有限公司 第四届董事会第五次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2024 年 8 月 28 日 2.会议召开地点：南通工厂会议室 5.会议主持人：董事长项友亮 6.会议列席人员：监事及高级管理人员 7.召开情况合法、合规、合章程性说明： 会议召集、召开、议案审议程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范 性文件和《公司章程》有关规定。 （二）会议出席情况 会议应出席董事 9 人，出席和授权出席董事 9 人。 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于 2024 年半年度报告及摘要的议案》 1.议案内容： 根据《北京证券交易所股票上市规则（试行）》等法律、法规及《公司章程》 3.会议召开方式：现场与通讯方式相结合 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2024 年 8 月 16 日以书面方式发出 的规定，公司编制了《江苏鹿得医疗电子股 ...

市场扩张和并购 - 公司投资51万元设立控股子公司南通摩氧，出资比例51%[2] - 南通摩氧注册资本100万元，公司出资51万元持股51%，南京摩氧出资49万元持股49%[9][12] 其他新策略 - 本次对外投资目的是拓宽家用医疗产品线，提升综合实力和市场竞争力[13] 财务相关 - 本次对外投资的出资方式为现金，资金来源于公司自有资金[10] - 本次投资对公司未来财务状况和经营成果有积极推动作用[15] 交易说明 - 本次交易不构成重大资产重组[3] - 本次交易不构成关联交易[4] - 此次对外投资无需提交董事会及股东大会审议[5] 风险提示 - 本次投资存在市场、经营和管理风险，公司将加强管控[14]

证券代码：832278 证券简称：鹿得医疗 公告编号：2024-038 江苏鹿得医疗电子股份有限公司 对外投资设立控股子公司并取得营业执照的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、对外投资概述 （一）基本情况 江苏鹿得医疗电子股份有限公司（以下简称"公司"）基于经营业务发展需 要，投资人民币 51.00 万元设立控股子公司南通摩氧医疗器械有限公司（以下简 称"南通摩氧"），出资比例为 51.00%，注册地为江苏省南通市开发区中兴街道 同兴路 8 号。 （二）是否构成重大资产重组 本次交易不构成重大资产重组。 （三）是否构成关联交易 本次交易不构成关联交易。 （四）决策与审议程序 根据《江苏鹿得医疗电子股份有限公司公司章程》及《对外投资管理制度》， 此次对外投资无需提交董事会及股东大会审议。 （五）本次对外投资不涉及进入新的领域 （六）投资对象是否开展或拟开展私募投资活动 本次交易标的不涉及开展或拟开展私募投资活动，不是已在中国证券投资基 金业协会登记为私募基金管理人，不会将公司主营业务 ...

权益分派方案 - 2023年年度权益分派方案获2024年5月17日股东大会通过[2] - 合并报表与母公司未分配利润分别为67,011,404.02元、58,326,240.26元，派发现金红利17,450,000.00元[2] - 以174,500,000股为基数，每10股派1元现金，1,500,000股回购股不参与分配[3] 税收与红利 - 个人股东等持股不同期限补缴税款不同，合格境外投资者每10股实派0.9元[4] - 按总股本折算每股现金红利为0.0991477 [5] 时间安排 - 权益登记日为2024年6月13日，除权除息日为2024年6月14日[6] - 委托代派现金红利2024年6月14日划入股东账户[8] 公司信息 - 公司地址在江苏省南通市，联系人张玉军，电话0513 - 80580008，传真0513 - 80580080 [9]

证券代码：832278 证券简称：鹿得医疗 公告编号：2024-037 江苏鹿得医疗电子股份有限公司 2023 年年度权益分派实施公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 江苏鹿得医疗电子股份有限公司 2023 年年度权益分派方案已获 2024 年 5 月 17 日召开的股东大会审议通过，本次实施分配方案距离股东大会审议通过的 时间未超过两个月。 现将权益分派事宜公告如下： 本次权益分派基准日合并报表归属于母公司的未分配利润为 67,011,404.02 元，母公司未分配利润为 58,326,240.26 元。本次权益分派共计派发现金红利 17,450,000.00 元。 一、权益分派方案 1、本公司 2023 年年度权益分派方案为： 以公司股权登记日应分配股数 174,500,000 股为基数（应分配总股数等于股 权登记日总股本 176,000,000 股减去回购的股份 1,500,000 股，根据《公司法》 等规定，公司持有的本公司股份不得分配利润），向参与分配的股东每 10 股派 1. ...

基金投资相关 - 公司拟向基金投资决策委员会委派2名委员[4] - 公司出资4500万元，占比15%，为有限合伙人[11] - 投资智能家电（居）产业链相关行业金额不低于基金投资额的70%[31] - 基金投资于安徽省注册企业等有金额要求[33][34] - 门槛收益率为年均收益率8%（单利、税前）[26] - 余下收益80%按实缴出资比例分配给全体合伙人，20%给基金管理人[26] - 合伙企业取得可分配收入达100万元后20日内分配[26] - 基金对单个项目投资金额原则上不超基金规模20%[36] - 合伙企业对未上市企业附转股条件债权投资金额累计不超认缴出资总额20%[36] - 截至2023年10月23日，基金暂无明确投资标的[37] 公司财务数据 - 截至2023年6月30日公司货币资金余额为16635.59万元[39] - 截至2023年6月30日募集资金专户余额为12320.69万元[39] - 截至2023年6月30日流动比率为5.02[39] - 截至2023年6月30日速动比例为4.06[39] - 截至2023年6月30日资产负债率为15.43%[39] 合伙企业出资 - 合伙企业首期出资额为9000万元[39] - 合伙企业二期出资额为12000万元[39] - 合伙企业三期出资额为9000万元[39] - 预计本年第四季度认缴30%，即1350万元[39] 其他 - 截至2023年10月23日，基金其他合伙人不直接或间接持有公司股份[3] - 管理团队关键人士共2名，离职有相应处理流程[6] - 合伙企业每年开一次年度会议，特定条件可开临时会议[6] - 合伙人会议按实缴出资额表决，有效会议需代表三分之二以上表决权合伙人参与[7] - 投委会共7名委员，各方委派情况及设主任、观察员[8] - 家电家居母基金委派的委员对拟投项目合规性有一票否决权[8] - 投委会审议事项须经代表5/7以上表决权的委员通过[8] - 公司主要权利包括参与决定合伙人入伙退伙等[12] - 公司参与设立投资基金不会对正常生产经营造成不利影响[40]

股票限售情况 - 本次解除限售数量2,559,600股，占总股本1.45%，5月28日可交易[2] - 解除限售股东为项国强，因董事每年解除限售[3] - 项国强未解除限售股票7,678,800股[3] 股份结构 - 无限售条件股份75,548,000股，占比42.93%[4] - 高管股份51,632,800股，占比29.33%[4] - 个人或基金股份3,275,200股，占比1.86%[5] - 其他法人股份45,544,000股，占比25.88%[5] - 有限售条件股份100,452,000股，占比57.07%[5] - 公司总股本176,000,000股[5]

证券代码：832278 证券简称：鹿得医疗 公告编号：2024-036 江苏鹿得医疗电子股份有限公司股票解除限售公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、本次股票解除限售数量总额为 2,559,600 股，占公司总股本 1.45%，可交易 时间为 2024 年 5 月 28 日。 二、本次股票解除限售的明细情况及原因 单位：股 | | | 是否为控 | 董事、监 | | | 本次解 除限售 | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | 股股东、 | | | 本次解除 | | 尚未解除 | | 序号 | 股东姓名 | | 事、高级 | 本次解限 | | 股数占 | | | | 或名称 | 实际控制 | 管理人员 | 售原因 | 限售登记 | 公司总 | 限售的股 | | | | 人或其一 | | | 股票数量 | | 票数量 | | | | 致行动人 | 任职情况 | | | 股本比 | | | | | | | | ...

会议信息 - 2023年年度股东大会现场会议于2024年5月17日14:30召开，网络投票时间为2024年5月16 - 17日[5] - 2024年4月26日刊登股东大会通知公告，距会议召开达二十日[6] 参会情况 - 出席股东及代理人9人，代表股份105,713,800股，占比60.0647%[8] - 中小股东及代理人3人，代表股份8,000股，占比0.0045%[8] 议案表决 - 12项议案均以100%同意股数通过[11][12][13][14][16][17][18][20][21] - 《关于2024年度监事薪酬方案》等2项议案同意股数占比100%[22][23]