关于召开 2023 年第三次临时股东大会通知公告（提供网络投票） 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开基本情况 证券代码：832278 证券简称：鹿得医疗 公告编号：2023-071 江苏鹿得医疗电子股份有限公司 （一）股东大会届次 本次会议为 2023 年第三次临时股东大会。 （二）召集人 本次股东大会的召集人为董事会。 （三）会议召开的合法性、合规性 召开本次股东大会的议案已经公司第三届董事会第二十次会议审核通过，符 合《公司法》《江苏鹿得医疗电子股份有限公司章程》的规定。 （四）会议召开方式 本次会议采用现场投票、网络投票和其他投票方式相结合方式召开。 同一股东只能选择现场投票、网络投票或者其他表决方式的一种方式，如 果同一表决权出现重复投票表决的，以第一投票表决结果为准。 （五）会议召开日期和时间 1、现场会议召开时间：2023 年 11 月 1 日下午 14：30。 2、网络投票起止时间：2023 年 10 月 31 日 15:00—2023 年 11 月 1 日 15 ...

证券代码：832278 证券简称：鹿得医疗 公告编号：2023-054 江苏鹿得医疗电子股份有限公司 （一）审议通过《关于选举第四届职工代表监事的议案》 1、议案内容： 鉴于公司第三届监事会任期即将届满，为保证公司监事会工作正常运行，根 据《公司法》、《公司章程》等有关规定，经职工代表大会审议通过，选举姜列龙 为公司第四届监事会职工代表监事，任期三年，自股东大会选举产生第四届监事 会之日起至第四届监事会届满为止。 2 议案表决结果： 2023 年第一次职工代表大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担 个别及连带法律责任。 一、会议召开情况 江苏鹿得医疗电子股份有限公司（以下简称"公司"）2023 年第一次职工代 表大会于 2023 年 10 月 16 日在公司培训中心召开，出席本次会议的职工代表 77 人，会议由职工代表马静静女士主持。 本次职工代表大会的召集、召开及表决程序符合《公司法》及有关法律、行 政法规、规范性文件和《公司章程》等有关规定。 二、议案审议情况 与会职工经认真审议并现场表决方式，通过 ...

证券代码：832278 证券简称：鹿得医疗 公告编号：2023-063 江苏鹿得医疗电子股份有限公司 董事会议事规则 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 董事会议事规则 第一章总则 第一条 为了进一步规范江苏鹿得医疗电子股份有限公司董事会的议事方 式和决策程序，促使董事和董事会有效地履行其职责，提高董事会规范运作和科 学决策水平，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《北 京证券交易所股票上市规则（试行）》等法律、法规、规范性文件以及《江苏鹿 得医疗电子股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）等相关规定，结 合公司实际情况，特制订本规则。 第二条 公司依法设立董事会。董事会成员由股东大会选举产生，受股东 大会委托，负责经营管理公司的法人财产，是公司的经营决策中心，对股东大会 负责。 第三条 董事会应当依法履行职责，确保公司遵守法律、法规、部门规章、 北京证券交易所业务规则和《公司章程》的规定，公平对待所有股东，并关注其 他利益相关者的合法权益。 公司应当保障董事会依照 ...

证券代码：832278 证券简称：鹿得医疗 公告编号：2023-067 江苏鹿得医疗电子股份有限公司 董事会薪酬与考核委员会工作细则 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 本制度经公司 2023 年 10 月 16 日召开的第三届董事会第二十次会议审议通 过，无需提交公司股东大会审议。 二、 制度的主要内容，分章节列示： 江苏鹿得医疗电子股份有限公司 董事会薪酬与考核委员会工作细则 第一章总则 第一条 为了进一步建立健全公司董事及高级管理人员的考核和薪酬管理 制度，完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》、《江苏鹿得医疗电子 股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）及其他有关规定，公司设立 董事会薪酬与考核委员会（以下简称"薪酬与考核委员会"），并制订本工作细 则。 第二条 薪酬与考核委员会是董事会下设的专门工作机构，主要负责制定 董事及高级管理人员的考核标准并进行考核，负责制定及审查董事及高级管理人 员的薪酬政策与方案。 第三条 本工作细则所称董事是指在本公 ...

证券代码：832278 证券简称：鹿得医疗 公告编号：2023-052 江苏鹿得医疗电子股份有限公司 第三届董事会第二十次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2023 年 10 月 16 日 2.会议召开地点：南通工厂会议室 3.会议召开方式：现场及电话连线 7.召开情况合法、合规、合章程性说明： 会议召集、召开、议案审议程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范 性文件和《公司章程》有关规定。 （二）会议出席情况 会议应出席董事 7 人，出席和授权出席董事 7 人。 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于公司董事会换届选举非独立董事的议案》 1.议案内容： 鉴于公司第三届董事会任期即将届满，根据《公司法》《公司章程》等有关 规定，公司拟进行董事会换届选举。公司董事会提名项友亮、潘新华、朱文军、 祝忠林、项国强、杜文军 6 人为第四届董事会非独立董事候选人，任期三年，自 公司 2023 年第三次临时股东大会审议通过之 ...

证券代码：832278 证券简称：鹿得医疗 公告编号：2023-060 江苏鹿得医疗电子股份有限公司 独立董事提名人声明与承诺 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。 提名人江苏鹿得医疗电子股份有限公司董事会，现提名陈岗先生、王继光先 生、汤荣龙先生为江苏鹿得医疗电子股份有限公司第四届董事会独立董事候选人， 并已充分了解被提名人职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职、有无重 大失信等不良记录等情况。被提名人已书面同意出任江苏鹿得医疗电子股份有限 公司第四届董事会独立董事候选人（参见该独立董事候选人声明与承诺）。提名 人认为，被提名人具备独立董事任职资格，与江苏鹿得医疗电子股份有限公司之 间不存在任何影响其独立性的关系，且提名人与被提名人不存在利害关系或者可 能妨碍被提名人独立履职的其他关系，具体声明并承诺如下： 一、被提名人已同时符合以下条件： （一）具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律法规、部门规章、规范 性文件及北交所业务规则； （二）具有五年以上履行独立董事职责所必需的法律、会计或 ...

证券代码：832278 证券简称：鹿得医疗 公告编号：2023-069 江苏鹿得医疗电子股份有限公司 董事会审计委员会工作细则 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 本制度经公司 2023 年 10 月 16 日召开的第三届董事会第二十次会议审议通 过，无需提交公司股东大会审议。 二、 制度的主要内容，分章节列示： 江苏鹿得医疗电子股份有限公司 董事会审计委员会工作细则 第一章总则 第一条 为强化公司董事会决策功能，做到事前审计、专业审计，确保董 事会对管理层的有效监督，完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》、 《江苏鹿得医疗电子股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）及其它 有关规定，公司设立董事会审计委员会（以下简称"审计委员会"），并制订本 工作细则。 第三章职责权限 第九条 审计委员会主要行使下列职权： 第二条 审计委员会是董事会下设的专门工作机构，负责审核公司财务信 息及其披露、监督及评估内外部审计工作和内部控制。 第三条 审计委员会成员须保证足够 ...

证券代码：832278 证券简称：鹿得医疗 公告编号：2023-061 交易行为）；对外投资（含委托理财、对子公 司投资等，设立或者增资全资子公司及购买 银行理财产品除外）；提供担保（即公司为他 人提供的担保，含对控股子公司的担保）；租 入或者租出资产；签订管理方面的合同（含 委托经营、受托经营等）；赠与或受赠资产； 债权或者债务重组；研究与开发项目的转移； 签订许可协议；放弃权利；中国证监会、北 交所认定的其他交易。 本条所称"成交金额"，是指支付的交易金 额和承担的债务及费用等。交易安排涉及未 来可能支付或者收取对价的、未涉及具体金 额或者根据设定条件确定金额的，预计最高 金额为成交金额。 公司与同一交易方同时发生本条规定的同一 类别且方向相反的交易时，应当按照其中单 向金额适用本条。 江苏鹿得医疗电子股份有限公司 公司发生股权交易，导致公司合并报表范围 发生变更的，应当以该股权所对应公司的相 关财务指标作为计算基础，适用本条或本章 程第一百三十五条。股权交易未导致合并报 表范围发生变更的，应当按照公司所持权益 变动比例计算相关财务指标，适用本条或本 章程第一百三十五条。 关于拟修订《公司章程》公告 公司 ...

江苏鹿得医疗电子股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 10 月 16 日召开了第三届董事会第二十次会议。依据相关法律法规及《公司章程》规定， 我们作为公司的独立董事，经认真审阅相关材料，并对有关问题进行了详细了解， 基于独立判断的立场，对公司第三届董事会第二十次会议审议的相关事项发表如 下审查意见： 一、独立董事对《关于公司董事会换届选举非独立董事的议案》的审查意 见 经审阅，我们认为公司第四届董事会非独立董事候选人的提名已征得被提 名人本人同意，提名程序符合《公司法》和《公司章程》等有关规定，表决程 序合法有效。经资格审查，被提名人均不属于失信联合惩戒对象，其任职资格 符合担任公司非独立董事的条件，能够胜任所聘岗位的职责要求，不存在《公 司法》《证券法》和《公司章程》规定禁止任职的条件及中国证券监督管理委 员会处以市场禁入者并且禁入尚未解除的情形。 我们同意上述议案，并同意提请公司股东大会审议。 二、独立董事对《关于公司董事会换届选举独立董事的议案》的审查意见 证券代码：832278 证券简称：鹿得医疗 公告编号：2023-056 江苏鹿得医疗电子股份有限公司 独立董事专门会议关于公司第三届董事 ...

证券代码：832278 证券简称：鹿得医疗 公告编号：2023-053 江苏鹿得医疗电子股份有限公司 第三届监事会第十五次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 5.会议主持人：监事会主席欧道喜 6.召开情况合法、合规、合章程性说明： （二）会议出席情况 会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于公司监事会换届选举非职工代表监事的议案》 1.议案内容： 鉴于公司第三届监事会任期即将届满，根据《公司法》、《公司章程》等有关 规定，公司拟进行监事会换届选举。公司监事会提名欧道喜、钱芳为第四届监事 1.会议召开时间：2023 年 10 月 16 日 2.会议召开地点：南通工厂会议室 3.会议召开方式：现场 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2023 年 10 月 6 日以书面方式发出 会非职工代表监事候选人，任期三年，自公司 2023 年第三次临时股东大会审议 通过之日起生效。上述非职工代表监 ...