证券代码：832278 证券简称：鹿得医疗 公告编号：2024-014 一、出席会议情况 （一）出席董事会及股东大会的情况 2023 年度，公司共召开董事会会议 9 次，股东大会会议 4 次，本人出席会 议情况如下： | 独立董事 | 应出席董事 | 实际出席董事 | 应列席股东大 | 实际列席股东 | | --- | --- | --- | --- | --- | | | 会次数 | 会次数 | 会次数 | 大会次数 | | 王继光 | 9 | 9 | 4 | 4 | 本人对 2023 年历次董事会审议的议案均投出同意票（本年度内不存在需回 避表决的情形），无反对、弃权的情况。 （二）出席董事会专门委员会的情况 2023 年度，公司共召开董事会审计委员会会议 1 次，董事会提名委员会会 议 1 次，本人出席会议情况如下： 江苏鹿得医疗电子股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担 个别及连带法律责任。 2023 年度，本人作为江苏鹿得医疗电子股份有限公司（以下简称"公司"） ...

证券代码：832278 证券简称：鹿得医疗 公告编号：2024-021 江苏鹿得医疗电子股份有限公司 董事会审计委员会 2023 年度履职情况报告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。 2023 年，江苏鹿得医疗电子股份有限公司（以下简称"公司"或"本公 司"）董事会审计委员会根据《上市公司治理准则》《北京证券交易所股票上 市规则（试行）》以及《公司章程》、《董事会审计委员会工作细则》的规定， 忠 实勤勉地履行了工作职责。现将公司董事会审计委员会 2023 年度履职情况 报告如下。 一、审计委员会基本情况 公司第四届董事会审计委员会由 3 名董事组成，分别为独立董事陈岗、独 立董事汤荣龙、非独立董事祝忠林，其中召集人由具有会计专业资格的独立董 事陈岗担任。审计委员会的全部成员均具有胜任审计委员会工作职责的专业知 识和工作经验，符合监管要求及《公司章程》等相关文件的规定。 二、审计委员会会议召开情况 （一）监督及评估外部审计机构工作 在对立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计工作全面评估的基础上， ...

审计合作 - 公司聘请立信为2023年度财务报告出具审计报告[2] - 经评估，立信具备独立性，能满足2023年审计要求[5] 立信数据 - 2023年末立信合伙人278人，注册会计师2533人，签过证券审计报告的693人[2] - 2023年立信收入总额500100万元，审计业务收入351600万元，证券业务收入176500万元[2][3] - 2023年立信上市公司审计客户671家[3]

业绩数据 - 截至2023年底，合并报表归母未分配利润67,011,404.02元，母公司未分配利润58,326,240.26元[2] - 公司总股本176,000,000股，拟派发现金红利17,450,000元[2] - 最近三年已分配及拟分配现金红利总额74,537,671.34元，占近三年年均归母净利润213.57% [5] 分红政策 - 当年度盈利且有可分配利润时应现金分红，单一年度不少于可分配利润10% [8] - 最近三年现金累计分配不少于最近三年年均可分配利润30% [9] 决策与实施 - 第四届监事会第四次会议通过《2023年年度权益分派预案》[7] - 本次权益分派方案决策通过后2个月内实施[15]

证券代码：832278 证券简称：鹿得医疗 公告编号：2024-010 江苏鹿得医疗电子股份有限公司 第四届监事会第四次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 5.会议主持人：监事会主席欧道喜 6.召开情况合法、合规、合章程性说明： 会议从召开、召集、议案审议程序等方面均符合有关法律、法规、部门规章、 规范性文件和《公司章程》等相关法律规定。 （二）会议出席情况 会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。 本议案不涉及回避表决情况。 本议案尚需提交股东大会审议。 （二）审议通过《关于 2023 年度监事会工作报告的议案》 1.议案内容： 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于 2023 年年度报告及年度报告摘要的议案》 1.议案内容： 根据《北京证券交易所股票上市规则（试行）》等法律、法规及《公司章程》 的规定，公司编制了《江苏鹿得医疗电子股份有限公司 2023 年年度报告》。具体 1.会议召开时间：2024 年 4 月 26 ...

审计机构聘任 - 公司拟续聘立信为2024年年度审计机构[2] - 董事会9票同意聘任，尚需股东大会审议[10][13] 立信情况 - 2023年末合伙人278人，注会2533人，签过证券报告注会693人[2] - 2023年收入500100万元，审计收入351600万元，证券收入176500万元[2] - 2023年上市公司审计客户671家，收费83200万元[3] 审计相关数据 - 2023年同行业上市公司审计客户59家[3] - 2023年审计收费40万元，2024年未确定[2][9] 风险保障 - 职业风险基金上年度末16600万元，职业保险累计赔偿限额125000万元[3]

会议信息 - 董事会会议于2024年4月26日在南通工厂会议室以现场及电话连线方式召开[3] - 会议应出席董事9人，出席和授权出席董事9人[4] - 公司计划于2024年5月17日召开2023年年度股东大会[28] 议案表决 - 《关于2023年年度报告及年度报告摘要的议案》等多项议案表决结果为同意9票、反对0票、弃权0票，部分需提交股东大会审议[6][7][8][10][11][13][14][20][21][22][23][24][26][28][29] 股本与分红 - 公司目前总股本为176,000,000股，扣除回购专户1,500,000股后以174,500,000股为基数，每10股派发现金红利1元（含税）[22]

公司在日常经营过程中会涉及较大量的外币业务，为适应外汇市场变化，降 低汇率波动对公司造成的不利影响，公司拟开展远期结售汇、外汇期权组合等外 汇衍生产品业务，充分利用远期结售汇的套期保值功能及期权类产品外汇成本锁 定功能，实现以规避风险为目的的资产保值，降低汇率波动对公司的影响。公司 拟确定外汇套期保值业务交易金额不超过 2.5 亿元，在股东大会审议通过之日起 一年内开展外汇套期保值业务，由股东大会授权董事会具体落实公司关于外汇套 期保值业务的决策并签署相关合同。 （二）投资资金来源 公司自有闲置资金。 证券代码：832278 证券简称：鹿得医疗 公告编号：2024-027 江苏鹿得医疗电子股份有限公司 关于开展外汇套期保值业务的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担 个别及连带法律责任。 一、投资情况概述 （一）基本情况 （三）审议和表决情况 公司于 2024 年 4 月 26 日召开第四届董事会第四次会议、第四届监事会第四 次会议审议通过了《关于开展外汇套期保值业务的议案》。根据《公司章程》的 规定，本次对外 ...

人员数据 - 截至2023年12月31日，立信合伙人278人，注册会计师2533人，签过证券服务审计报告的693人[1] 业绩数据 - 2023年立信上市公司审计客户671家，审计收费8.32亿元[2] - 2023年立信审计制造业上市公司客户59家[2] 决策事项 - 2022年股东大会同意聘立信为2023年审计机构[2] - 2024年审计委员会拟续聘立信并提交董事会审议[3] 评价反馈 - 审计委员会认为立信2023年年报审计能客观反映公司状况[4]

证券代码：832278 证券简称：鹿得医疗 公告编号：2024-029 江苏鹿得医疗电子股份有限公司 本次股东大会的召集人为董事会。 （三）会议召开的合法性、合规性 召开本次股东大会的议案已经公司第四届董事会第四次会议审核通过，符合 《公司法》《江苏鹿得医疗电子股份有限公司章程》的规定。 （四）会议召开方式 本次会议采用现场投票、网络投票和其他投票方式相结合方式召开。 同一股东只能选择现场投票、网络投票或者其他表决方式的一种方式，如 果同一表决权出现重复投票表决的，以第一投票表决结果为准。 （一）股东大会届次 本次会议为 2023 年年度股东大会。 （二）召集人 （五）会议召开日期和时间 1、现场会议召开时间：2024 年 5 月 17 日下午 14：30。 2、网络投票起止时间：2024 年 5 月 16 日 15:00—2024 年 5 月 17 日 15:00。 登记在册的股东可通过中国证券登记结算有限责任公司（以下简称"中国结 算"）持有人大会网络投票系统对有关议案进行投票表决，为有利于投票意见的 顺利提交，请拟参加网络投票的投资者在上述时间内及早登录中国结算网上营业 厅（网址：inv.chinacl ...