证券代码：832278 证券简称：鹿得医疗 公告编号：2024-028 江苏鹿得医疗电子股份有限公司 关于向银行申请综合授信额度的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担 个别及连带法律责任。 江苏鹿得医疗电子股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 26 日召开第四届董事会第四次会议，审议通过了《关于公司向银行申请授信额度的 议案》，同意公司及子公司向合作银行申请不超过人民币 40,000 万元的综合授信 额度。现将具体情况公告如下： 一、公司拟向银行申请综合授信额度的情况 为满足公司日常生产经营及业务发展需要，公司及子公司拟在 2024 年以信 用方式向合作银行申请 40,000 万元的综合授信额度，本授信额度可在年度内循 环使用。综合授信的种类包括但不限于流动资金贷款、银行承兑汇票等各种贷款 及贸易融资业务，在授权额度及期限内，公司将根据实际生产经营需要适时向银 行申请借款。具体授信额度、实际借款金额、利率、期限及担保方式等以合作银 行审批及签订合同为准。 在授信期限和授信额度内，公司可不再 ...

关于江苏鹿得医疗电子股份有限公司 2023年度募集资金存放与使用情况专项 报告的鉴证报告 信会师报字[2024]第 ZH10106 号 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://acand.gov.cn）"进行查处 （ ・ 关于江苏鹿得医疗电子股份有限公司2023年度 募集资金存放与使用情况 专项报告的鉴证报告 信会师报字[2024]第ZH10106号 我们接受委托,对后附的江苏鹿得医疗电子股份有限公司(以下 简称"鹿得医疗")2023年度募集资金存放与使用情况专项报告(以下 简称"募集资金专项报告")执行了合理保证的鉴证业务。 一、董事会的责任 鹿得医疗董事会的责任是按照中国证券监督管理委员会《上市公 司监管指引第2号 -- 上市公司募集资金管理和使用的监管要求 (2022年修订)》(证监会公告(2022)15号)、《北京证券交易所 股票上市规则(试行)》、《北京证券交易所上市公司持续监管指引 第9号 -- 募集资金管理》以及《北京证券交易所上市公司持续监管 临时公告格式模板》的相关规定编制募集资金专项报告。这种责任包 括设计、执行和维护与募集资金专项报告编制相关的内部控制,确 ...

证券代码：832278 证券简称：鹿得医疗 公告编号：2024-024 江苏鹿得医疗电子股份有限公司 会计师事务所履职情况评估报告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。 江苏鹿得医疗电子股份有限公司（以下简称"公司"）聘请立信会计师事 务所（特殊普通合伙）（以下简称"立信"）作为公司 2023 年度财务报告出具 审计报告的会计师事务所。 根据《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》，公司董事会及其 审计委员会对立信在 2023 年度的审计工作的履职情况进行了评估。具体情况如 下： 一、会计师事务所的基本情况 组织形式：特殊普通合伙 注册地址：上海市黄浦区南京东路 61 号四楼 首席合伙人：朱建弟 2023 年度末合伙人数量：278 人 2023 年度末注册会计师人数：2,533 人 2023 年度末签署过证券服务业务审计报告的注册会计师人数：693 人 2023 年收入总额（经审计）：500,100 万元 2023 年审计业务收入（经审计）：351,600 万元 (一)基本信息 会计师事 ...

证券代码：832278 证券简称：鹿得医疗 公告编号：2024-010 江苏鹿得医疗电子股份有限公司 第四届监事会第四次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 5.会议主持人：监事会主席欧道喜 6.召开情况合法、合规、合章程性说明： 会议从召开、召集、议案审议程序等方面均符合有关法律、法规、部门规章、 规范性文件和《公司章程》等相关法律规定。 （二）会议出席情况 会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。 二、议案审议情况 本议案不涉及回避表决情况。 本议案尚需提交股东大会审议。 （二）审议通过《关于 2023 年度监事会工作报告的议案》 1.议案内容： 监事会编制了《2023 年度监事会工作报告》，对 2023 年度公司经营情况及 监事会日常工作情况进行了回顾。 （一）审议通过《关于 2023 年年度报告及年度报告摘要的议案》 1.议案内容： 根据《北京证券交易所股票上市规则（试行）》等法律、法规及《公司章程》 的规定，公司编 ...

证券代码：832278 证券简称：鹿得医疗 公告编号：2024-029 江苏鹿得医疗电子股份有限公司 关于召开 2023 年年度股东大会通知公告（提供网络投票） 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开基本情况 本次股东大会的召集人为董事会。 （三）会议召开的合法性、合规性 召开本次股东大会的议案已经公司第四届董事会第四次会议审核通过，符合 《公司法》《江苏鹿得医疗电子股份有限公司章程》的规定。 同一股东只能选择现场投票、网络投票或者其他表决方式的一种方式，如 果同一表决权出现重复投票表决的，以第一投票表决结果为准。 （一）股东大会届次 本次会议为 2023 年年度股东大会。 （二）召集人 （五）会议召开日期和时间 1、现场会议召开时间：2024 年 5 月 17 日下午 14：30。 2、网络投票起止时间：2024 年 5 月 16 日 15:00—2024 年 5 月 17 日 15:00。 登记在册的股东可通过中国证券登记结算有限责任公司（以下简称"中国结 算"）持有人大会网络 ...

董事会关于独立董事 2023 年度独立性情况的专项意见 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。 根据《上市公司独立董事管理办法》《北京证券交易所上市公司持续监管指 引第 1 号——独立董事》的规定，江苏鹿得医疗电子股份有限公司（以下简称 "公司"）董事会就公司在任独立董事陈岗先生、王继光先生、汤荣龙先生 2023 年度独立性情况进行评估并出具了专项意见。 根据独立董事向董事会提供的关于独立性情况的自查报告，结合其他相关 资料，董事会就独立董事的独立性形成如下结论： （一）独立董事及其配偶、父母、子女、具有主要社会关系的人员未在公 司或公司附属企业任职； （二）独立董事及其配偶、父母、子女未直接或间接持有公司已发行股份 百分之一以上，不是公司前十名股东中的自然人股东； （三）独立董事及其配偶、父母、子女不是直接或间接持有公司已发行股 份百分之五以上的股东，未在公司前五名股东任职； 证券代码：832278 证券简称：鹿得医疗 公告编号：2024-020 江苏鹿得医疗电子股份有限公司 （六）独立董事不 ...

证券代码：832278 证券简称：鹿得医疗 公告编号：2024-021 江苏鹿得医疗电子股份有限公司 董事会审计委员会 2023 年度履职情况报告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。 2023 年，江苏鹿得医疗电子股份有限公司（以下简称"公司"或"本公 司"）董事会审计委员会根据《上市公司治理准则》《北京证券交易所股票上 市规则（试行）》以及《公司章程》、《董事会审计委员会工作细则》的规定， 忠 实勤勉地履行了工作职责。现将公司董事会审计委员会 2023 年度履职情况 报告如下。 二、审计委员会会议召开情况 2023 年，审计委员会按照有关法律法规的要求，充分发挥审查、监督作用， 勤勉尽责地开展工作，为完善公司治理、提高内部审计和外部审计工作质量发 挥了重要作用。报告期内，审计委员会共召开 1 次会议，具体如下： | 会议届次 | 召开时间 | | | 审议事项 | 审议结果 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 第四届董事会审计 | 2024 ...

江苏鹿得医疗电子股份有限公司拟续聘 2024 年度会计师事务所公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 涉及会计师事务所提供的资料、信息，会计师事务所保证其提供、报送或披 露的资料、信息真实、准确、完整，不得有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 重要内容提示： 拟聘任的会计师事务所：立信会计师事务所（特殊普通合伙） 证券代码：832278 证券简称：鹿得医疗 公告编号：2024-025 服务及收费情况：立信会计师事务所（特殊普通合伙）已为公司提供 5 年审 计服务，上期审计收费 40 万元，本期审计收费未确定 一、拟续聘会计师事务所的基本情况 （一）机构信息 公司拟聘任立信会计师事务所（特殊普通合伙）为 2024 年年度的审计机构。 1.基本信息 会计师事务所名称：立信会计师事务所（特殊普通合伙） 成立日期：2011 年 1 月 24 日 组织形式：特殊普通合伙 注册地址：上海市黄浦区南京东路 61 号四楼 首席合伙人：朱建弟 2023 年度末合伙人数量：278 人 2023 年度末注册会计 ...

江苏鹿得医疗电子股份有限公司 第四届董事会第四次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 证券代码：832278 证券简称：鹿得医疗 公告编号：2024-009 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2024 年 4 月 26 日 2.会议召开地点：南通工厂会议室 3.会议召开方式：现场及电话连线 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2024 年 4 月 16 日以书面方式发出 5.会议主持人：董事长项友亮 6.会议列席人员：监事及高级管理人员 7.召开情况合法、合规、合章程性说明： 会议召集、召开、议案审议程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范 性文件和《公司章程》有关规定。 （二）会议出席情况 会议应出席董事 9 人，出席和授权出席董事 9 人。 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于 2023 年年度报告及年度报告摘要的议案》 1.议案内容： 根据《北京证券交易所股票上市规则（试行）》等法律、法规及《公司章程》 的规定，公司编制了《江苏鹿得医疗电子股 ...

方正证券承销保荐有限责任公司 关于江苏鹿得医疗电子股份有限公司 2023 年度募集资金存放与使用情况的专项核查报告 根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《北京证券交易所证券发行上市保 荐业务管理细则》《北京证券交易所股票上市规则（试行）》等相关法律、法规和 规范性文件的规定，方正证券承销保荐有限责任公司（以下简称"方正承销保荐" 或"保荐机构"）作为江苏鹿得医疗电子股份有限公司（以下简称"鹿得医疗"、 "公司"）向不特定合格投资者公开发行的保荐机构，对公司 2023 年度募集资 金存放及使用情况进行了专项核查，并出具核查意见如下： 一、募集资金的基本情况 （一）募集资金金额、资金到位时间 根据鹿得医疗 2020 年第二届董事会第十八次会议、2020 年第四次临时股东 大会决议批准，经全国中小企业股份转让系统有限责任公司挂牌委员会审议通过， 并经中国证券监督管理委员会（证监许可[2020]1299 号）文核准，公司向不特定 合格投资者公开发行股票 17,500,000 股，每股面值 1 元，每股发行价人民币 8.55 元，募集资金总额人民币 149,625,000.00 元，扣除各项不含税发行费用 10,854 ...