本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担 个别及连带法律责任。 2023 年度，本人作为江苏鹿得医疗电子股份有限公司（以下简称"公司"） 的独立董事，严格按照《公司法》《北京证券交易所股票上市规则（试行）》、 《北京证券交易所上市公司持续监管指引第 1 号——独立董事》等相关法律法规 及《公司章程》《独立董事工作制度》的规定，认真履行独立董事职责，谨慎、 认真、勤勉地行使公司所赋予独立董事的权利，充分发挥独立董事的作用，切实 维护了公司整体利益和全体股东尤其是中小股东的合法权益。现将 2023 年度履 行独立董事职责的工作情况汇报如下： 一、出席会议情况 （一）出席董事会及股东大会的情况 证券代码：832278 证券简称：鹿得医疗 公告编号：2024-015 江苏鹿得医疗电子股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 2023 年度，公司共召开董事会会议 9 次，股东大会会议 4 次，本人出席会 议情况如下： | 独立董事 | 应出席董事 | 实际出席董事 | 应列席股东大 | 实际列席股东 | | --- | -- ...

关于江苏鹿得医疗电子股份有限公司 股东及其他关联方占用资金情况说明的 专项报告 信会师报字[2024]第 ZH10107 号 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://ac.mof.cov.cn）"进行查验 "法行变用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://ac.mof.cov.cn）"进行查验 。" 关于江苏康得医疗电子股份有限公司 股东及其他关联方占用资金情况说明的专项报告 信会师报字[2024]第 ZH10107 号 BDO CHINA SHU LUN PAN CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS LLP 江苏鹿得医疗电子股份有限公司全体股东: 我们审计了江苏鹿得医疗电子股份有限公司(以下简称"鹿得医 疗")2023年度的财务报表,包括2023年12月31日的合并及母公司 资产负债表、2023 年度合并及母公司利润表、合并及母公司现金流 量表、合并及母公司所有者权益变动表和相关财务报表附注,并于 2024 年 4 月 26 日出具了报告号为信会师报字【2024】第 ZH10105 号的无保留意见审计报告。 鹿得医疗管理层根据中国证 ...

| 独立董事 | 应出席董事 | 实际出席董事 | 应列席股东大 | 实际列席股东 | | --- | --- | --- | --- | --- | | | 会次数 | 会次数 | 会次数 | 大会次数 | | 王继光 | 9 | 9 | 4 | 4 | 证券代码：832278 证券简称：鹿得医疗 公告编号：2024-014 江苏鹿得医疗电子股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担 个别及连带法律责任。 2023 年度，本人作为江苏鹿得医疗电子股份有限公司（以下简称"公司"） 的独立董事，严格按照《公司法》《北京证券交易所股票上市规则（试行）》、 《北京证券交易所上市公司持续监管指引第 1 号——独立董事》等相关法律法规 及《公司章程》《独立董事工作制度》的规定，认真履行独立董事职责，谨慎、 认真、勤勉地行使公司所赋予独立董事的权利，充分发挥独立董事的作用，切实 维护了公司整体利益和全体股东尤其是中小股东的合法权益。现将 2023 年度履 行独立董事职责的工作情况汇报如下 ...

证券代码：832278 证券简称：鹿得医疗 公告编号：2024-013 江苏鹿得医疗电子股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担 个别及连带法律责任。 2023 年度，本人作为江苏鹿得医疗电子股份有限公司（以下简称"公司"） 的独立董事，严格按照《公司法》《北京证券交易所股票上市规则（试行）》、 《北京证券交易所上市公司持续监管指引第 1 号——独立董事》等相关法律法规 及《公司章程》《独立董事工作制度》的规定，认真履行独立董事职责，谨慎、 认真、勤勉地行使公司所赋予独立董事的权利，充分发挥独立董事的作用，切实 维护了公司整体利益和全体股东尤其是中小股东的合法权益。现将 2023 年度履 行独立董事职责的工作情况汇报如下： 一、出席会议情况 （一）出席董事会及股东大会的情况 | 序号 | 委员会类型 | 审议事项 | 意见类型 | | --- | --- | --- | --- | | 1 | 第四届董事会审计委员会第 | 《关于聘任张亚飞女士为公 | 同意 | | | 一 ...

证券代码：832278 证券简称：鹿得医疗 公告编号：2024-023 经公司第三届董事会第十七次会议及 2022 年年度股东大会审议，同意公司 聘任立信会计师事务所（特殊普通合伙）作为公司 2023 年年度审计机构。公司 独立董事对该事项发表了事前审核意见及独立意见。 二、董事会审计委员会对会计师事务所监督情况 江苏鹿得医疗电子股份有限公司 审计委员会对会计师事务所履行监督职责情况报告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《国有企业、上 市公司选聘会计师事务所管理办法》《公司章程》等规定和要求，董事会审计委 员会本着勤勉尽责的原则，恪尽职守，认真履职。现将董事会审计委员会对会 计师事务所 2023 年度履职评估及履行监督职责的情况汇报如下： 一、会计师事务所基本情况 （一）基本情况 立信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"立信"） 成立于 2011 年 1 月 24 日，注册地址为上海市黄浦区南京东路 61 号四楼。截至 2023 年 ...

江苏鹿得医疗电子股份有限公司 审计报告 信会师报字[2024]第 ZH10105 号 委托单位:江苏鹿得医疗电子股份有限公司 受托单位:立信会计师事务所(特殊普通合伙) 报告编号:信会师报字[2024]第 ZH10105 号 报告日期:2024年4月26日 ___ 江苏鹿得医疗电子股份有限公司 审计报告及财务报表 (2023年01月01日至2023年12月31日止) | | 目录 | 页次 | | --- | --- | --- | | 1 | 审计报告 | 1-5 | | i í | 财务报表 | | | | 合并资产负债表和母公司资产负债表 | 1-4 | | | 合并利润表和母公司利润表 | 5-6 | | | 合并现金流量表和母公司现金流量表 | 7-8 | | | 合并所有者权益变动表和母公司所有者权益变动表 | 9-12 | | | 财务报表附注 | 1-94 | 立信会计师事务所(特殊普通合伙) DO CHINA SHU LUN PAN CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS 审计报告 信会师报字[2024]第 ZH10105 号 江苏鹿得医疗电子股份有限公司全体股东: 一、审 ...

证券代码：832278 证券简称：鹿得医疗 公告编号：2024-026 一、权益分派预案情况 根据公司 2024 年 4 月 26 日披露的 2023 年年度报告（财务报告已经审计）， 截至 2023 年 12 月 31 日，上市公司合并报表归属于母公司的未分配利润为 67,011,404.02 元，母公司未分配利润为 58,326,240.26 元。 公司本次权益分派预案如下：公司目前总股本为 176,000,000 股，根据扣除 回购专户 1,500,000 股后的 174,500,000 股为基数，以未分配利润向全体股东每 10 股派发现金红利 1 元（含税）。本次权益分派共预计派发现金红利 17,450,000 元。 公司将以权益分派实施时股权登记日应分配股数为基数，如股权登记日应分 配股数与目前预计不一致的，公司将维持分派总额不变，并相应调整分派比例， 后续将发布公告说明调整后的分派比例。实际分派结果以中国证券登记结算有限 责任公司北京分公司核算的结果为准。 江苏鹿得医疗电子股份有限公司 2023 年年度权益分派预案公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈 ...

证券代码：832278 证券简称：鹿得医疗 公告编号：2024-016 江苏鹿得医疗电子股份有限公司 2023 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、募集资金基本情况 （一）实际募集资金金额、资金到账时间 经 2020 年 6 月 29 日中国证券监督管理委员会《关于核准江苏鹿得医疗电子 股份有限公司向不特定合格投资者公开发行股票的批复》（证监许可〔2020〕1299 号）核准，公司首次公开发行人民币普通股股票 1,750 万股，每股面值为人民币 1.00 元，发行价格为人民币 8.55 元/股。本次公开发行募集资金总金额为人民币 149,625,000.00 元，扣除相关发行费用为人民币 10,854,429.01 元（不含税），实 际募集资金净额为人民币 138,770,570.99 元，上述募集资金已于 2020 年 7 月 16 日全部汇入指定募集资金专户进行专户存储管理，并由立信会计师事务所（特殊 普通合伙）江苏分所审验，出具了"信会师报 ...

证券代码：832278 证券简称：鹿得医疗 公告编号：2024-008 江苏鹿得医疗电子股份有限公司 关于公司产品获得欧盟 MDR 认证的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。 江苏鹿得医疗电子股份有限公司（以下简称"公司"）于近日收到 2 项欧盟 医疗器械法规（Medical Device REGULATION (EU) 2017/745，简称"MDR"）认 证证书，现将有关情况公告如下： 一、I 类带测量功能的 MDR CE 证书 证书编号：G21 074340 0020 Rev.00 认证产品：C9006-ANEROID SPHYGMOMANOMETERS（机械血压表） 发证机构：TÜV SÜD Product Service GmbH 证书签批时间：2024-02-23 证书到期时间：2029-02-22 二、Ⅱa 类的欧盟 MDR CE 证书 证书编号：G10 074340 0019 Rev.00 认证产品： Z1203020302-NON-INVASIVE BLOOD PRES ...

认证产品： Z1203020302-NON-INVASIVE BLOOD PRESSURE MONITORING INSTRUMENTS（电子血压计）、 R060101-COLD NEBULISATION SYSTEMS（压缩式 雾化器） 证券代码：832278 证券简称：鹿得医疗 公告编号：2024-008 江苏鹿得医疗电子股份有限公司 关于公司产品获得欧盟 MDR 认证的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。 江苏鹿得医疗电子股份有限公司（以下简称"公司"）于近日收到 2 项欧盟 医疗器械法规（Medical Device REGULATION (EU) 2017/745，简称"MDR"）认 证证书，现将有关情况公告如下： 一、I 类带测量功能的 MDR CE 证书 证书编号：G21 074340 0020 Rev.00 认证产品：C9006-ANEROID SPHYGMOMANOMETERS（机械血压表） 发证机构：TÜV SÜD Product Service GmbH 证书签批时 ...