关于江苏鹿得医疗电子股份有限公司 使用银行承兑汇票等票据方式支付募投项目所需资金 方正证券承销保荐有限责任公司 并以募集资金等额置换的核查意见 根据《北京证券交易所上市公司持续监管办法（试行）》《证券发行上市保荐 业务管理办法》《北京证券交易所证券发行上市保荐业务管理细则》《北京证券交 易所股票上市规则（试行）》等相关法律、法规和规范性文件的规定，方正证券 承销保荐有限责任公司（以下简称"方正承销保荐"或"保荐机构"）作为江苏 鹿得医疗电子股份有限公司（以下简称"鹿得医疗"或"公司"）向不特定合格 投资者公开发行的保荐机构，对公司使用银行承兑汇票等票据方式支付募投项目 所需资金并以募集资金等额置换的事项进行核查，具体情况如下： 一、募集资金的基本情况 （一）募集资金金额、资金到位时间 根据鹿得医疗 2020 年第二届董事会第十八次会议、2020 年第四次临时股东 大会决议批准，经全国中小企业股份转让系统有限责任公司挂牌委员会审议通过， 并经中国证券监督管理委员会（证监许可[2020]1299 号）文核准，公司向不特定 合格投资者公开发行股票 17,500,000 股，每股面值 1 元，每股发行价人民币 8.5 ...

江苏鹿得医疗电子股份有限公司 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2023 年 8 月 30 日 2.会议召开地点：南通工厂会议室 证券代码：832278 证券简称：鹿得医疗 公告编号：2023-041 第三届董事会第十九次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 3.会议召开方式：现场及电话连线 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2023 年 8 月 18 日以书面方式发出 5.会议主持人：董事长项友亮 6.会议列席人员：监事及高级管理人员 7.召开情况合法、合规、合章程性说明： 会议召集、召开、议案审议程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范 性文件和《公司章程》有关规定。 （二）会议出席情况 会议应出席董事 7 人，出席和授权出席董事 7 人。 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于 2023 年半年度报告及摘要的议案》 1.议案内容： 根据《北京证券交易所股票上市规则（试行）》等法律、法规及《公司章程》 的规定，公司编制了《江苏鹿得医疗电子股份有 ...

公司基本信息 - 公司上市时间为2021年11月15日，上市交易所为北京证券交易所[18] - 公司普通股总股本为176,000,000股[18] - 公司于2005年成立，股票代码为832278[136] - 公司注册资本为人民币17,600.00万元整[136] - 公司普通股总股本为176,000,000股，无限售股份72,988,400股占41.47%，有限售股份103,011,600股占58.53%，普通股股东人数6,926人[83] - 本年期初股本为176,000,000.00元，2022年半年度、2023年半年度该数值未变[125][127][130] 报告期信息 - 报告期为2023年1月1日至2023年6月30日[12] 财务数据关键指标变化 - 报告期内营业收入为160,599,767.23元，较上年同期增长0.71%[24] - 报告期内毛利率为28.35%，上年同期为22.49%[24] - 报告期内归属于上市公司股东的净利润为19,798,936.36元，较上年同期增长13.28%[24] - 报告期内归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润为20,526,901.95元，较上年同期增长11.08%[24] - 报告期内加权平均净资产收益率（依据归属于上市公司股东的净利润计算）为5.02%，上年同期为4.72%[24] - 报告期内基本每股收益为0.1125，较上年同期增长13.18%[24] - 本期期末资产总计446,724,103.85元，较上年期末下降7.43%；负债总计68,944,734.07元，较上年期末下降26.01%[25] - 本期经营活动产生的现金流量净额为12,354,589.37元，较上年同期增长355.68%[26] - 本期总资产增长率为 -7.43%，营业收入增长率为0.71%，净利润增长率为14.62%[27] - 非经常性损益合计 -879,623.20元，非经常性损益净额 -727,965.59元[29] - 报告期内公司实现营业收入16,059.98万元，同比增长0.71%；净利润1,979.89万元，同比增长14.62%[36] - 报告期末公司总资产44,672.41万元，净资产37,777.94万元，分别比上年同期下降7.43%和2.98%[36] - 报告期内毛利率为28.35%，上年同期为22.49%[36] - 公司营业收入为160,599,767.23元，同比增长0.71%；净利润为19,798,936.36元，同比增长14.62%[47] - 营业成本为115,074,904.18元，占比71.65%，同比下降6.90%；毛利率为28.35%，同比增加[47] - 税金及附加、销售费用、管理费用、研发费用、其他收益、投资收益、资产处置收益、营业外收入分别同比增长52.77%、16.32%、34.92%、14.42%、51.23%、122.50%、28,421.44%、4,174.45%[47] - 财务费用、信用减值损失、资产减值损失、公允价值变动收益、营业外支出分别同比下降71.29%、37.86%、129.38%、12.19%、45.06%[47] - 经营活动产生的现金流量净额为12,354,589.37元，同比增长355.68%[57] - 投资活动产生的现金流量净额为1,599,117.36元，同比增加106.20%[57] - 筹资活动产生的现金流量净额为 -30,363,662.08元，同比减少224.67%[57] - 2023年6月30日公司流动资产合计316,753,257.90元，较2022年12月31日的375,755,411.70元下降约15.70%[101] - 2023年6月30日公司非流动资产合计129,970,845.95元，较2022年12月31日的106,810,681.21元增长约21.68%[102] - 2023年6月30日公司资产总计446,724,103.85元，较2022年12月31日的482,566,092.91元下降约7.43%[102] - 2023年6月30日公司流动负债合计63,114,239.82元，较2022年12月31日的87,117,786.71元下降约27.55%[102] - 2023年6月30日公司非流动负债合计5,830,494.25元，较2022年12月31日的6,057,872.78元下降约3.75%[103] - 2023年6月30日公司负债合计68,944,734.07元，较2022年12月31日的93,175,659.49元下降约26.00%[103] - 2023年6月30日公司所有者权益合计377,779,369.78元，较2022年12月31日的389,390,433.42元下降约2.98%[103] - 2023年6月30日母公司货币资金为158,047,262.01元，较2022年12月31日的164,293,624.85元下降约3.80%[105] - 2023年6月30日母公司应收账款为55,162,008.06元，较2022年12月31日的66,118,264.70元下降约16.57%[105] - 2023年6月30日母公司预付款项为3,556,882.48元，较2022年12月31日的1,730,287.90元增长约105.57%[105] - 2023年上半年营业总收入为160,599,767.23元，较2022年同期的159,475,119.82元增长约0.70%[109] - 2023年上半年净利润为19,798,936.36元，较2022年同期的17,273,266.18元增长约14.62%[110] - 2023年流动资产合计283,526,809.66元，较上期的334,455,837.64元下降约15.22%[106] - 2023年非流动资产合计145,530,833.32元，较上期的121,893,913.56元增长约19.40%[106] - 2023年资产总计429,057,642.98元，较上期的456,349,751.20元下降约6%[106] - 2023年流动负债合计58,387,399.59元，较上期的74,085,949.71元下降约21.19%[107] - 2023年非流动负债合计3,747,904.44元，较上期的3,890,656.99元下降约3.67%[107] - 2023年负债合计62,135,304.03元，较上期的77,976,606.70元下降约20.31%[107] - 2023年基本每股收益为0.1125元/股，较2022年的0.0994元/股增长约13.18%[111] - 2023年稀释每股收益为0.1125元/股，较2022年的0.0994元/股增长约13.18%[111] - 2023年1 - 6月营业收入为148,576,680.01元，2022年同期为132,481,562.06元，同比增长约12.14%[112] - 2023年1 - 6月营业利润为21,673,699.51元，2022年同期为14,517,859.44元，同比增长约49.3%[113] - 2023年1 - 6月净利润为19,959,194.45元，2022年同期为13,372,796.44元，同比增长约49.25%[113] - 2023年1 - 6月经营活动产生的现金流量净额为12,354,589.37元，2022年同期为 - 4,832,072.16元[114] - 2023年1 - 6月投资活动产生的现金流量净额为1,599,117.36元，2022年同期为 - 25,812,595.09元[115] - 2023年1 - 6月筹资活动产生的现金流量净额为 - 30,363,662.08元，2022年同期为24,354,336.02元[115] - 2023年1 - 6月销售商品、提供劳务收到的现金为166,847,833.92元，2022年同期为168,195,299.26元，同比下降约0.8%[114] - 2023年1 - 6月购买商品、接受劳务支付的现金为105,076,658.44元，2022年同期为134,022,051.20元，同比下降约21.59%[114] - 2023年1 - 6月取得借款收到的现金为11,000,000.00元，2022年同期为30,500,000.00元，同比下降约63.93%[115] - 2023年1 - 6月期末现金及现金等价物余额为165,131,590.93元，2022年同期为201,603,913.32元，同比下降约18.09%[115] - 投资活动现金流入小计为2.05523159亿美元，上年同期为1.0564405219亿美元[117] - 投资活动现金流出小计为2.0466193285亿美元，上年同期为1.3111488055亿美元[117] - 投资活动产生的现金流量净额为86.122615万美元，上年同期为-2547.082836万美元[117] - 筹资活动现金流入小计为110万美元，上年同期为3050万美元[117] - 筹资活动现金流出小计为3146.003208万美元，上年同期为569.566398万美元[117] - 筹资活动产生的现金流量净额为-3036.003208万美元，上年同期为2480.433602万美元[117] - 现金及现金等价物净增加额为-664.8682万美元，上年同期为-511.675061万美元[117] - 期初现金及现金等价物余额为1.634816914亿美元，上年同期为1.8898907296亿美元[117] - 期末现金及现金等价物余额为1.568330094亿美元，上年同期为1.8387232235亿美元[117] - 本期归属于母公司所有者权益合计减少1161.106364万美元[119] - 本年期初所有者权益合计为362,836,892.80元，本期增减变动金额为11,696,824.42元，期末余额为374,533,717.22元[125][126] - 2023年半年度母公司本年期初所有者权益合计为378,373,144.50元，本期增减变动金额为 - 11,450,805.55元，期末余额为366,922,338.95元[127][128] - 2023年半年度母公司综合收益总额为19,959,194.45元，利润分配为 - 31,410,000.00元[127] - 2022年半年度本年期初所有者权益合计为344,980,979.23元，本期增减变动金额为7,796,354.68元[130] - 2022年半年度综合收益总额为13,372,796.44元，所有者投入和减少资本为 - 5,576,441.76元[130] - 2022年半年度本期库存股增加5,576,441.76元[130] - 2023年半年度未分配利润本期减少11,450,805.55元[127] - 2023年综合收益使所有者权益增加17,273,266.18元，所有者投入和减少资本使所有者权益减少5,576,441.76元[125] - 2023年其他综合收益减少204,706.18元，未分配利润增加17,477,972.36元[125] 各条业务线数据关键指标变化 - 南美市场雾化器和电子血压计产品同比增长一倍以上，跨境电商销售额

独立董事关于公司第三届董事会第十九次会议 相关事项的独立意见 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担 个别及连带法律责任。 证券代码：832278 证券简称：鹿得医疗 公告编号：2023-046 江苏鹿得医疗电子股份有限公司 江苏鹿得医疗电子股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 8 月 30 日召开了第三届董事会第十九次会议。依据相关法律法规及《公司章程》规定， 我们作为公司的独立董事，经认真审阅相关材料，并对有关问题进行了详细了解， 基于独立判断的立场，对公司第三届董事会第十九次会议审议的相关事项发表如 下独立意见： 一、独立董事对《关于 2023 年半年度报告及摘要的议案》的独立意见 我们对公司《2023 年半年度报告》《2023 年半年度报告摘要》进行了审核， 我们认为：公司 2023 年半年度报告全文的编制和审议程序符合法律、法规、公 司章程的各项规定；《2023 年半年度报告》《2023 年半年度报告摘要》真实地 反映出公司 2023 年半年度的经营管理和财务状况等事项。 我们同意上述议案。 二 ...

证券代码：832278 证券简称：鹿得医疗 公告编号：2023-047 江苏鹿得医疗电子股份有限公司会计政策变更公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、变更概述 （一）变更日期：2023 年 1 月 1 日 （二）变更前后会计政策的介绍 本次会计政策变更前，公司执行财政部发布的《企业会计准则——基本准则》 和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告以及其他 相关规定。 2.变更后采取的会计政策： 本次会计政策变更后，公司将按照财政部发布的准则解释第 16 号要求执行。 其他未变更部分，仍按照原会计政策相关规定执行。 （三）变更原因及合理性 2022 年 11 月 30 日，财政部发布了《关于印发<企业会计准则解释第 16 号> 的通知》（财会〔2022〕31 号）（以下简称"准则解释 16 号"），规定了"关于单 项交易产生的资产和负债相关的递延所得税不适用初始确认豁免的会计处理"内 容自 2023 年 1 月 1 日起施行。 三、董事会关于本次会计政策变更合理性的 ...

江苏鹿得医疗电子股份有限公司 证券代码：832278 证券简称：鹿得医疗 公告编号：2023-043 2023 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 一、募集资金基本情况 （一）实际募集资金金额、资金到账时间 经 2020 年 6 月 29 日中国证券监督管理委员会《关于核准江苏鹿得医疗电 子股份有限公司向不特定合格投资者公开发行股票的批复》（证监许可〔2020〕 1299 号）核准，公司首次公开发行人民币普通股股票 1,750 万股，每股面值为 人民币 1.00 元，发行价格为人民币 8.55 元/股。本次公开发行募集资金总金额 为人民币 149,625,000.00 元，扣除相关发行费用为人民币 10,854,429.01 元（不 含税），实际募集资金净额为人民币 138,770,570.99 元，上述募集资金已于 2020 年 7 月 16 日全部汇入指定募集资金专户进行专户存储管理，并由立信会计师事 务所（特殊普通合伙）江苏分所审验，出具了 ...

（一）会议召开情况 5.会议主持人：监事会主席欧道喜 第三届监事会第十四次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 证券代码：832278 证券简称：鹿得医疗 公告编号：2023-042 江苏鹿得医疗电子股份有限公司 6.召开情况合法、合规、合章程性说明： 会议从召开、召集、议案审议程序等方面均符合有关法律、法规、部门规章、 规范性文件和《公司章程》等相关法律规定。 会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于 2023 年半年度报告及摘要的议案》 1.议案内容： 根据《北京证券交易所股票上市规则（试行）》等法律、法规及《公司章程》 的规定，公司编制了《江苏鹿得医疗电子股份有限公司 2023 年半年度报告》。具 1.会议召开时间：2023 年 8 月 30 日 2.会议召开地点：南通工厂会议室 3.会议召开方式：现场 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2023 年 8 月 18 日 以书面方式发出 体内容详见公 ...

证券代码：832278 证券简称：鹿得医疗 公告编号：2023-048 江苏鹿得医疗电子股份有限公司 使用银行承兑汇票等票据方式支付募投项目所需资金 并以募集资金等额置换的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担 个别及连带法律责任。 一、公司募集资金基本情况 经 2020 年 6 月 29 日中国证券监督管理委员会《关于核准江苏鹿得医疗电子 股份有限公司向不特定合格投资者公开发行股票的批复》（证监许可〔2020〕1299 号）核准，公司首次公开发行人民币普通股股票 1,750 万股，每股面值为人民币 1.00 元，发行价格为人民币 8.55 元/股。本次公开发行募集资金总金额为人民 币 149,625,000.00 元，扣除相关发行费用为人民币 10,854,429.01 元（不含税）， 实际募集资金净额为人民币 138,770,570.99 元，上述募集资金已于 2020 年 7 月 16 日全部汇入指定募集资金专户进行专户存储管理，并由立信会计师事务所 （特殊普通合伙）江苏分所审验，出具了"信会师报字[20 ...

方正证券承销保荐有限责任公司 关于江苏鹿得医疗电子股份有限公司 使用银行承兑汇票等票据方式支付募投项目所需资金 并以募集资金等额置换的核查意见 （一）募集资金金额、资金到位时间 根据鹿得医疗 2020 年第二届董事会第十八次会议、2020 年第四次临时股东 大会决议批准，经全国中小企业股份转让系统有限责任公司挂牌委员会审议通过， 并经中国证券监督管理委员会（证监许可[2020]1299 号）文核准，公司向不特定 合格投资者公开发行股票 17,500,000 股，每股面值 1 元，每股发行价人民币 8.55 元，募集资金总额人民币 149,625,000.00 元，扣除各项不含税发行费用 10,854,429.01 元，实际募集资金净额人民币 138,770,570.99 元。上述募集资金已 到账，由立信会计师事务所（特殊普通合伙）进行审验，并出具了信会师报字【2020】 第 ZH10287 号验资报告。 公司已对募集资金实行了专户存储制度，并与保荐机构、存放募集资金的商 业银行签署了募集资金监管协议。 二、使用银行承兑汇票等票据方式支付募投项目所需资金并以募集资金等 额置换的主要操作流程 1 为提高募集资金使 ...

上海市锦天城律师事务所 关于江苏鹿得医疗电子股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会的 法律意见书 锦天 域 律师事务 所 ALLBRIGHT LAW OFFICES 地址：上海市浦东新区银城中路 501 号上海中心大厦 9/11/12 层 电话: 021-20511000 传真:021-20511999 邮编: 200120 法律意见书 致:江苏鹿得医疗电子股份有限公司 上海市锦天城律师事务所(以下简称"本所")接受江苏鹿得医疗电子股份 有限公司(以下简称"公司"、"鹿得医疗")委托,就公司召开 2023 年第二 次临时股东大会的有关事宜,根据《中华人民共和国公司法》(以下简称"《公 司法》"）、《中华人民共和国证券法》(以下简称"《证券法》")及《江苏 鹿得医疗电子股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定, 出具本法律意见书。 上海市锦天城律师事务所 法律意见书 上海市锦天城律师事务所 关于江苏鹿得医疗电子股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会的 本所律师按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神,参加了 公司本次股东大会的全过程,对公司本次股东大会所涉及的相关事项进行了 ...