证券代码：832278 证券简称：鹿得医疗 公告编号：2023-039 江苏鹿得医疗电子股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2023 年 8 月 8 日 2.会议召开地点：南通工厂会议室 3.会议召开方式：现场投票、网络投票和其他投票相结合方式 4.会议召集人：董事会 5.会议主持人：董事长项友亮 6.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件 和《公司章程》的规定。 （二）会议出席情况 出席和授权出席本次股东大会的股东共 8 人，持有表决权的股份总数 105,806,940 股，占公司有表决权股份总数的 60.1176%。 其中通过网络投票参与本次股东大会的股东共 2 人，持有表决权的股份总数 1,140 股，占公司有表决权股份总数的 0.0006%。 （三）公司董事、监事、高级管理人员出席或列席股东大会情况 1.公司 ...

江苏鹿得医疗电子股份有限公司 独立董事关于公司第三届董事会第十八次会议 证券代码：832278 证券简称：鹿得医疗 公告编号：2023-035 江苏鹿得医疗电子股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 7 月 20 日召开了第三届董事会第十八次会议。依据相关法律法规及《公司章程》规定， 我们作为公司的独立董事，经认真审阅相关材料，并对有关问题进行了详细了解， 基于独立判断的立场，对公司第三届董事会第十八次会议审议的相关事项发表如 下独立意见： 一、独立董事对《关于变更募集资金用途的议案》的独立意见 我们认为：本次变更募集资金用途是基于实际情况需要做出的调整，符合《公 司法》《证券法》《北京证券交易所上市公司持续监管办法（试行）》《公司章 程》等有关法规和规范性文件的规定。本次变更募集资金用途有利于提高募集资 金使用效率，保障股东权益，符合公司发展战略，不存在损害公司及股东利益， 特别是中小股东利益的情况。 我们一致同意本议案，并同意将该议案提交股东 大会审议。 江苏鹿得医疗电子股份有限公司 独立董事：陈岗、王继光 2023 年 7 月 21 日 相关事项的独立意见 本公司及董事会全体成员保证公告内容的 ...

证券代码：832278 证券简称：鹿得医疗 公告编号：2023-037 江苏鹿得医疗电子股份有限公司 关于召开 2023 年第二次临时股东大会通知公告（提供网络投票） 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开基本情况 （一）股东大会届次 本次会议为 2023 年第二次临时股东大会。 （二）召集人 1、现场会议召开时间：2023 年 8 月 8 日下午 14：30。 本次股东大会的召集人为董事会。 （三）会议召开的合法性、合规性 召开本次股东大会的议案已经公司第三届董事会第十八次会议审核通过，符 合《公司法》《江苏鹿得医疗电子股份有限公司章程》的规定。 （四）会议召开方式 本次会议采用现场投票、网络投票和其他投票方式相结合方式召开。 同一股东只能选择现场投票、网络投票或者其他表决方式的一种方式，如 果同一表决权出现重复投票表决的，以第一投票表决结果为准。 （五）会议召开日期和时间 2、网络投票起止时间：2023 年 8 月 7 日 15:00—2023 年 8 月 8 日 15:00。 ...

证券代码：832278 证券简称：鹿得医疗 公告编号：2023-033 江苏鹿得医疗电子股份有限公司 第三届董事会第十八次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 （二）会议出席情况 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2023 年 7 月 20 日 2.会议召开地点：南通工厂会议室 3.会议召开方式：现场及电话连线 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2023 年 7 月 10 日以书面方式发出 5.会议主持人：董事长项友亮 6.会议列席人员：监事及高级管理人员 7.召开情况合法、合规、合章程性说明： 会议召集、召开、议案审议程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范 性文件和《公司章程》有关规定。 会议应出席董事 7 人，出席和授权出席董事 7 人。 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于变更募集资金用途的议案》 1.议案内容： 因南通经济开发区政府对公司南通工厂所处片区筹划新的规划，已暂停对本 片区内工业用地新建项目的审批手续，公司研发中心建设项目审批 ...

方正证券承销保荐有限责任公司 关于江苏鹿得医疗电子股份有限公司 变更募集资金用途的核查意见 根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《北京证券交易所上市公司持续监 管办法（试行）》《北京证券交易所证券发行上市保荐业务管理细则》《北京证券 交易所股票上市规则（试行）》等相关法律、法规和规范性文件的规定，方正证 券承销保荐有限责任公司（以下简称"方正承销保荐"或"保荐机构"）作为江 苏鹿得医疗电子股份有限公司（以下简称"鹿得医疗"或"公司"）向不特定合 格投资者公开发行的保荐机构，对公司变更募集资金用途进行了专项核查，具体 情况如下： 一、募集资金的基本情况 单位：元 | 开户银行 | 银行账号 | 2023 | 年 6 | 月 日余额 30 | | 存放方式 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 中国农业银行股份 有限公司南通新开 | 10727101040666669 | | | 3,206,878.66 | 活期存款 | | | 支行 | | | | | | | | 合计 | | | | 3,206,878.66 | | | （一）募集资金金额、资金到位 ...

证券代码：832278 证券简称：鹿得医疗 公告编号：2023-036 江苏鹿得医疗电子股份有限公司 变更募集资金用途公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、募集资金基本情况和使用情况 （一）募集资金基本情况 2020 年 6 月 29 日，江苏鹿得医疗电子股份有限公司发行普通股 1,750 万股， 发行方式 为直 接定 价发行 ， 发行 价格 为 8.55 元/ 股，募 集资金总 额为 149,625,000.00 元，实际募集资金净额为 138,770,570.99 元，到账时间为 2020 年 7 月 16 日。 （二）募集资金使用情况和存储情况 截至 2023 年 6 月 30 日，公司上述发行股份的募集资金使用情况具体如下： 单位：元 | 序号 | 募集资金用 | 实施主 | 募集资金计划 | 累计投入募 | 投入进度（%） | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | 途 | 体 | 投资总额 | 集资金金额 | （3）=（2）/ ...

证券代码：832278 证券简称：鹿得医疗 公告编号：2023-034 6.召开情况合法、合规、合章程性说明： 江苏鹿得医疗电子股份有限公司 第三届监事会第十三次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 5.会议主持人：监事会主席欧道喜 会议从召开、召集、议案审议程序等方面均符合有关法律、法规、部门规章、 规范性文件和《公司章程》等相关法律规定。 （二）会议出席情况 会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于变更募集资金用途的议案》 1.议案内容： 因南通经济开发区政府对公司南通工厂所处片区筹划新的规划，已暂停对本 片区内工业用地新建项目的审批手续，公司研发中心建设项目审批手续也因此暂 1.会议召开时间：2023 年 7 月 20 日 2.会议召开地点：南通工厂会议室 3.会议召开方式：现场 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2023 年 7 月 10 日 以书面方式发出 停，公司也暂缓了 ...

证券代码：832278 证券简称：鹿得医疗 公告编号：2023-032 江苏鹿得医疗电子股份有限公司 关于全资子公司变更名称等工商信息的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、基本情况 2023 年 6 月 6 日 二、变更情况 | 子公司名称 | 名称变更情况 | 经营范围变更情况 | | --- | --- | --- | | 上海鹿得山奥医疗器械 | 更名为：上海鹿得鸿山医 | 无 | | 有限公司 | 疗器械有限公司 | | 三、本次变更对公司的影响 本次公司全资子公司名称的变更是出于其业务拓展的需要，不会对公司及全 资子公司产生不利影响。 四、备查文件 子公司《公司股东决定》、《营业执照》。 江苏鹿得医疗电子股份有限公司 董事会 江苏鹿得医疗电子股份有限公司的全资子公司上海鹿得山奥医疗器械有限 公司因业务开展需要，更名为上海鹿得鸿山医疗器械有限公司。 ...

证券代码：832278 证券简称：鹿得医疗 公告编号：2023-031 江苏鹿得医疗电子股份有限公司 2022 年年度权益分派实施公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 江苏鹿得医疗电子股份有限公司 2022 年年度权益分派方案已获 2023 年 5 月 19 日召开的股东大会审议通过，现将权益分派事宜公告如下： 个月以上至 1 年（含 1 年）的，每 10 股补缴税款 0.180000 元；持股超过 1 年的， 不需补缴税款。 （2）对合格境外投资者股东，根据国税函[2009]47 号，公司按 10%的税率 代扣代缴所得税后，实际每 10 股派发 1.620000 元。 本次权益分派基准日合并报表归属于母公司的未分配利润为 70,196,940.16 元，母公司未分配利润为 58,547,455.05 元。本次权益分派共计派发现金红利 31,410,000.00 元。 一、权益分派方案 1、本公司 2022 年年度权益分派方案为： 以公司股权登记日应分配股数 174,500,000 股为 ...

上海市锦天城律师事务所 关于江苏鹿得医疗电子股份有限公司 2022 年年度股东大会的 法律意见书 锦天城律师事务所 ALLBRIGHT LAW OFFICES 地址: 上海市浦东新区银城中路 501 号上海中心大厦 9/11/12 层 电话: 021-20511000 传真: 021-20511999 邮编：200120 上海市锦天城律师事务所 法律意见书 上海市锦天城律师事务所 关于江苏鹿得医疗电子股份有限公司 2022 年年度股东大会的 法律意见书 致:江苏鹿得医疗电子股份有限公司 上海市锦天城律师事务所(以下简称"本所")接受江苏鹿得医疗电子股份 q限公司（以下简称"公司"、"鹿得医疗"）委托,就公司召开 2022 年年度 股东大会的有关事宜,根据《中华人民共和国公司法》(以下简称"《公司法》")、 《中华人民共和国证券法》〈以下简称"《证券法》")及《江苏鹿得医疗电子 股份有限公司章程》(以下简称"《公司章程》")的有关规定,出具本法律意 见书。 本所律师按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神,参加了 公司本次股东大会的全过程,对公司本次股东大会所涉及的相关事项进行了必要 的核查和验证,审 ...