证券代码：832278 证券简称：鹿得医疗 公告编号：2023-034 6.召开情况合法、合规、合章程性说明： 江苏鹿得医疗电子股份有限公司 第三届监事会第十三次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 5.会议主持人：监事会主席欧道喜 会议从召开、召集、议案审议程序等方面均符合有关法律、法规、部门规章、 规范性文件和《公司章程》等相关法律规定。 （二）会议出席情况 会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于变更募集资金用途的议案》 1.议案内容： 因南通经济开发区政府对公司南通工厂所处片区筹划新的规划，已暂停对本 片区内工业用地新建项目的审批手续，公司研发中心建设项目审批手续也因此暂 1.会议召开时间：2023 年 7 月 20 日 2.会议召开地点：南通工厂会议室 3.会议召开方式：现场 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2023 年 7 月 10 日 以书面方式发出 停，公司也暂缓了 ...

证券代码：832278 证券简称：鹿得医疗 公告编号：2023-032 江苏鹿得医疗电子股份有限公司 关于全资子公司变更名称等工商信息的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、基本情况 2023 年 6 月 6 日 二、变更情况 | 子公司名称 | 名称变更情况 | 经营范围变更情况 | | --- | --- | --- | | 上海鹿得山奥医疗器械 | 更名为：上海鹿得鸿山医 | 无 | | 有限公司 | 疗器械有限公司 | | 三、本次变更对公司的影响 本次公司全资子公司名称的变更是出于其业务拓展的需要，不会对公司及全 资子公司产生不利影响。 四、备查文件 子公司《公司股东决定》、《营业执照》。 江苏鹿得医疗电子股份有限公司 董事会 江苏鹿得医疗电子股份有限公司的全资子公司上海鹿得山奥医疗器械有限 公司因业务开展需要，更名为上海鹿得鸿山医疗器械有限公司。 ...

证券代码：832278 证券简称：鹿得医疗 公告编号：2023-031 江苏鹿得医疗电子股份有限公司 2022 年年度权益分派实施公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 江苏鹿得医疗电子股份有限公司 2022 年年度权益分派方案已获 2023 年 5 月 19 日召开的股东大会审议通过，现将权益分派事宜公告如下： 个月以上至 1 年（含 1 年）的，每 10 股补缴税款 0.180000 元；持股超过 1 年的， 不需补缴税款。 （2）对合格境外投资者股东，根据国税函[2009]47 号，公司按 10%的税率 代扣代缴所得税后，实际每 10 股派发 1.620000 元。 本次权益分派基准日合并报表归属于母公司的未分配利润为 70,196,940.16 元，母公司未分配利润为 58,547,455.05 元。本次权益分派共计派发现金红利 31,410,000.00 元。 一、权益分派方案 1、本公司 2022 年年度权益分派方案为： 以公司股权登记日应分配股数 174,500,000 股为 ...

上海市锦天城律师事务所 关于江苏鹿得医疗电子股份有限公司 2022 年年度股东大会的 法律意见书 锦天城律师事务所 ALLBRIGHT LAW OFFICES 地址: 上海市浦东新区银城中路 501 号上海中心大厦 9/11/12 层 电话: 021-20511000 传真: 021-20511999 邮编：200120 上海市锦天城律师事务所 法律意见书 上海市锦天城律师事务所 关于江苏鹿得医疗电子股份有限公司 2022 年年度股东大会的 法律意见书 致:江苏鹿得医疗电子股份有限公司 上海市锦天城律师事务所(以下简称"本所")接受江苏鹿得医疗电子股份 q限公司（以下简称"公司"、"鹿得医疗"）委托,就公司召开 2022 年年度 股东大会的有关事宜,根据《中华人民共和国公司法》(以下简称"《公司法》")、 《中华人民共和国证券法》〈以下简称"《证券法》")及《江苏鹿得医疗电子 股份有限公司章程》(以下简称"《公司章程》")的有关规定,出具本法律意 见书。 本所律师按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神,参加了 公司本次股东大会的全过程,对公司本次股东大会所涉及的相关事项进行了必要 的核查和验证,审 ...

证券代码：832278 证券简称：鹿得医疗 公告编号：2023-029 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2023 年 5 月 19 日 2.会议召开地点：南通工厂会议室 江苏鹿得医疗电子股份有限公司 3.会议召开方式：现场投票、网络投票和其他投票相结合方式 2022 年年度股东大会决议公告 4.会议召集人：董事会 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 5.会议主持人：董事长项友亮 6.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和 《公司章程》的规定。 （二）会议出席情况 出席和授权出席本次股东大会的股东共 12 人，持有表决权的股份总数 105,718,600 股，占公司有表决权股份总数的 60.0674%。 其中通过网络投票参与本次股东大会的股东共 6 人，持有表决权的股份总数 11,000 股，占公司有表决权股份总数的 0.0063%。 （三）公司董事、监事、高级管理人员出席或列席股东大会情况 1.公司 ...

证券代码：832278 证券简称：鹿得医疗 公告编号：2023-028 江苏鹿得医疗电子股份有限公司 投资者关系活动记录表 本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。 一、投资者关系活动类别 □特定对象调研 业绩说明会 □媒体采访 □现场参观 □新闻发布会 二、投资者关系活动情况 （一）活动时间、地点 江苏鹿得医疗电子股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 5 月 5 日 （周五）15:00-17:00 通过全景网"投资者关系互动平台"（https://ir.p5w.net）召 开了 2022 年年度报告业绩说明会。 （二）参与单位及人员 通过网络方式参加公司 2022 年年度报告业绩说明会的投资者。 （三）上市公司接待人员 公司董事长、总经理：项友亮先生 □分析师会议 □路演活动 □其他（请文字说明其他活动内容） 问题 3：请问张总，公司在报告期产品毛利率如何？ 回复：尊敬的投资者您好！公司 2022 年毛利率为 24.47%，比上年同期增加 1.22 个百分点。其中机械血压表产品毛利率为 25.23%，比上年同 ...

证券代码：832278 证券简称：鹿得医疗 公告编号：2023-010 江苏鹿得医疗电子股份有限公司 第三届监事会第十二次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 5.会议主持人：监事会主席欧道喜 6.召开情况合法、合规、合章程性说明： 会议从召开、召集、议案审议程序等方面均符合有关法律、法规、部门规章、 规范性文件和《公司章程》等相关法律规定。 根据《北京证券交易所股票上市规则（试行）》等法律、法规及《公司章程》 的规定，公司编制了《江苏鹿得医疗电子股份有限公司 2022 年年度报告》。具体 1.会议召开时间：2023 年 4 月 27 日 2.会议召开地点：南通工厂会议室 3.会议召开方式：现场 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2023 年 4 月 17 日 以书面方式发出 详见公司于 2023 年 4 月 27 日在北京证券交易所官网（www.bse.cn）披露的《2022 年年度报告》（公告编号：2023-012）及《2022 ...

关于江苏鹿得医疗电子股份有限公司股 东及其他关联方占用资金情况说明的 专项报告 信会师报字[2023]第 ZH10138 号 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://ac.mnf.gov.cn）"进行查查 "我可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http:///ac.mof.gov.cn）"进行查询 "一 关于江苏鹿得医疗电子股份有限公司 股东及其他关联方占用资金情况说明 的专项报告 信会师报字[2023]第 ZH10138 号 江苏鹿得医疗电子股份有限公司全体股东: 我们审计了江苏鹿得医疗电子股份有限公司(以下简称"鹿得医 疗")2022年度的财务报表,包括 2022年12月31日的合并及母公司 资产负债表、2022年度合并及母公司利润表、合并及母公司现金流 量表、合并及母公司所有者权益变动表和相关财务报表附注,并于 2023 年 4 月 27 日出具了报告号为信会师报字(2023)第 ZH10136 号的 无保留意见审计报告。 立信会计师事务所(特殊普通合伙) bdo china shu lun pan certified public accounta ...

立信会计师事务所(特殊普通合伙) DO CHINA SHU LUN PAN CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS LLP 关于江苏鹿得医疗电子股份有限公司2022年度募集资金存 放与使用情况 专项报告的鉴证报告 信会师报字[2023]第ZH10137号 关于江苏鹿得医疗电子股份有限公司 2022 年度募集资金存放与使用情况 专项报告的鉴证报告 信会师报字[2023]第 ZH10137 号 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://zc.cnnf.jpg.v.cn）" 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://acc.mof.jp232 江苏鹿得医疗电子股份有限公司全体股东: 我们接受委托,对后附的江苏鹿得医疗电子股份有限公司(以下 简称"鹿得医疗")2022年度募集资金存放与使用情况专项报告(以下 简称"募集资金专项报告")执行了合理保证的鉴证业务。 一、董事会的责任 鹿得医疗董事会的责任是按照中国证券监督管理委员会《上市公 司监管指引第2号 -- 上市公司募集资金管理和使用的监管要求 (2022年修订)》(证监会公告〔2022〕 ...

证券代码：832278 证券简称：鹿得医疗 公告编号：2023-022 江苏鹿得医疗电子股份有限公司 2022 年年度权益分派预案公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 江苏鹿得医疗电子股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 4 月 27 日 召开第三届董事会第十七次会议、第三届监事会第十二次会议，审议通过《2022 年年度权益分派预案》议案，现将相关事宜公告如下： 一、权益分派预案情况 根据公司 2023 年 4 月 27 日披露的 2022 年年度报告（财务报告已经审计）， 截至 2022 年 12 月 31 日，上市公司合并报表归属于母公司的未分配利润为 70,196,940.16 元，母公司未分配利润为 58,547,455.05 元。 公司本次权益分派预案如下：公司目前总股本为 176,000,000 股，根据扣除 回购专户 1,500,000 股后的 174,500,000 股为基数，以未分配利润向全体股东每 10 股派发现金红利 1.8 元（含税）。本次权益分派共预 ...