证券代码：832278 证券简称：鹿得医疗 公告编号：2023-029 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2023 年 5 月 19 日 2.会议召开地点：南通工厂会议室 江苏鹿得医疗电子股份有限公司 3.会议召开方式：现场投票、网络投票和其他投票相结合方式 2022 年年度股东大会决议公告 4.会议召集人：董事会 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 5.会议主持人：董事长项友亮 6.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和 《公司章程》的规定。 （二）会议出席情况 出席和授权出席本次股东大会的股东共 12 人，持有表决权的股份总数 105,718,600 股，占公司有表决权股份总数的 60.0674%。 其中通过网络投票参与本次股东大会的股东共 6 人，持有表决权的股份总数 11,000 股，占公司有表决权股份总数的 0.0063%。 （三）公司董事、监事、高级管理人员出席或列席股东大会情况 1.公司 ...

证券代码：832278 证券简称：鹿得医疗 公告编号：2023-028 江苏鹿得医疗电子股份有限公司 投资者关系活动记录表 本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。 一、投资者关系活动类别 □特定对象调研 业绩说明会 □媒体采访 □现场参观 □新闻发布会 二、投资者关系活动情况 （一）活动时间、地点 江苏鹿得医疗电子股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 5 月 5 日 （周五）15:00-17:00 通过全景网"投资者关系互动平台"（https://ir.p5w.net）召 开了 2022 年年度报告业绩说明会。 （二）参与单位及人员 通过网络方式参加公司 2022 年年度报告业绩说明会的投资者。 （三）上市公司接待人员 公司董事长、总经理：项友亮先生 □分析师会议 □路演活动 □其他（请文字说明其他活动内容） 问题 3：请问张总，公司在报告期产品毛利率如何？ 回复：尊敬的投资者您好！公司 2022 年毛利率为 24.47%，比上年同期增加 1.22 个百分点。其中机械血压表产品毛利率为 25.23%，比上年同 ...

证券代码：832278 证券简称：鹿得医疗 公告编号：2023-010 江苏鹿得医疗电子股份有限公司 第三届监事会第十二次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 5.会议主持人：监事会主席欧道喜 6.召开情况合法、合规、合章程性说明： 会议从召开、召集、议案审议程序等方面均符合有关法律、法规、部门规章、 规范性文件和《公司章程》等相关法律规定。 根据《北京证券交易所股票上市规则（试行）》等法律、法规及《公司章程》 的规定，公司编制了《江苏鹿得医疗电子股份有限公司 2022 年年度报告》。具体 1.会议召开时间：2023 年 4 月 27 日 2.会议召开地点：南通工厂会议室 3.会议召开方式：现场 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2023 年 4 月 17 日 以书面方式发出 详见公司于 2023 年 4 月 27 日在北京证券交易所官网（www.bse.cn）披露的《2022 年年度报告》（公告编号：2023-012）及《2022 ...

关于江苏鹿得医疗电子股份有限公司股 东及其他关联方占用资金情况说明的 专项报告 信会师报字[2023]第 ZH10138 号 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://ac.mnf.gov.cn）"进行查查 "我可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http:///ac.mof.gov.cn）"进行查询 "一 关于江苏鹿得医疗电子股份有限公司 股东及其他关联方占用资金情况说明 的专项报告 信会师报字[2023]第 ZH10138 号 江苏鹿得医疗电子股份有限公司全体股东: 我们审计了江苏鹿得医疗电子股份有限公司(以下简称"鹿得医 疗")2022年度的财务报表,包括 2022年12月31日的合并及母公司 资产负债表、2022年度合并及母公司利润表、合并及母公司现金流 量表、合并及母公司所有者权益变动表和相关财务报表附注,并于 2023 年 4 月 27 日出具了报告号为信会师报字(2023)第 ZH10136 号的 无保留意见审计报告。 立信会计师事务所(特殊普通合伙) bdo china shu lun pan certified public accounta ...

立信会计师事务所(特殊普通合伙) DO CHINA SHU LUN PAN CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS LLP 关于江苏鹿得医疗电子股份有限公司2022年度募集资金存 放与使用情况 专项报告的鉴证报告 信会师报字[2023]第ZH10137号 关于江苏鹿得医疗电子股份有限公司 2022 年度募集资金存放与使用情况 专项报告的鉴证报告 信会师报字[2023]第 ZH10137 号 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://zc.cnnf.jpg.v.cn）" 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://acc.mof.jp232 江苏鹿得医疗电子股份有限公司全体股东: 我们接受委托,对后附的江苏鹿得医疗电子股份有限公司(以下 简称"鹿得医疗")2022年度募集资金存放与使用情况专项报告(以下 简称"募集资金专项报告")执行了合理保证的鉴证业务。 一、董事会的责任 鹿得医疗董事会的责任是按照中国证券监督管理委员会《上市公 司监管指引第2号 -- 上市公司募集资金管理和使用的监管要求 (2022年修订)》(证监会公告〔2022〕 ...

证券代码：832278 证券简称：鹿得医疗 公告编号：2023-022 江苏鹿得医疗电子股份有限公司 2022 年年度权益分派预案公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 江苏鹿得医疗电子股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 4 月 27 日 召开第三届董事会第十七次会议、第三届监事会第十二次会议，审议通过《2022 年年度权益分派预案》议案，现将相关事宜公告如下： 一、权益分派预案情况 根据公司 2023 年 4 月 27 日披露的 2022 年年度报告（财务报告已经审计）， 截至 2022 年 12 月 31 日，上市公司合并报表归属于母公司的未分配利润为 70,196,940.16 元，母公司未分配利润为 58,547,455.05 元。 公司本次权益分派预案如下：公司目前总股本为 176,000,000 股，根据扣除 回购专户 1,500,000 股后的 174,500,000 股为基数，以未分配利润向全体股东每 10 股派发现金红利 1.8 元（含税）。本次权益分派共预 ...

证券代码：832278 证券简称：鹿得医疗 公告编号：2023-011 江苏鹿得医疗电子股份有限公司 独立董事关于公司第三届董事会第十七次会议 相关事项的事前认可意见及独立意见 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担 个别及连带法律责任。 江苏鹿得医疗电子股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 4 月 27 日 召开了第三届董事会第十七次会议。依据相关法律法规及《公司章程》规定，我 们作为公司的独立董事，经认真审阅相关材料，并对有关问题进行了详细了解， 基于独立判断的立场，对公司第三届董事会第十七次会议审议的相关事项发表如 下独立意见： 一、独立董事对《关于 2022 年年度报告及年度报告摘要的议案》的独立意 见 我们对公司《2022 年年度报告》《2022 年年度报告摘要》进行了审核，我们 认为：公司 2022 年年度报告全文的编制和审议程序符合法律、法规、公司章程 的各项规定；《2022 年年度报告》《2022 年年度报告摘要》真实地反映出公司 2022 年度的经营管理和财务状况等事项。 我们同意上述议 ...

证券代码：832278 证券简称：鹿得医疗 公告编号：2023-023 江苏鹿得医疗电子股份有限公司拟续聘会计师事务所公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 涉及会计师事务所提供的资料、信息，会计师事务所保证其提供、报送或披 露的资料、信息真实、准确、完整，不得有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 一、拟续聘会计师事务所的基本情况 （一）机构信息 公司拟聘任立信会计师事务所（特殊普通合伙）为 2023 年年度的审计机构。 1.基本信息 会计师事务所名称：立信会计师事务所（特殊普通合伙） 成立日期：2011 年 1 月 24 日 组织形式：特殊普通合伙 2022 年收入总额（经审计）：461,400 万元 2022 年审计业务收入（经审计）：340,800 万元 2022 年证券业务收入（经审计）：151,600 万元 2022 年上市公司审计客户家数：646 家 2022 年上市公司审计客户前五大主要行业： | 行业序号 | | 行业门类 | 行业大类 | | --- | --- | -- ...

证券代码：832278 证券简称：鹿得医疗 公告编号：2023-024 江苏鹿得医疗电子股份有限公司 关于召开 2022 年年度股东大会通知公告（提供网络投票） 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开基本情况 本次股东大会的召集人为董事会。 （三）会议召开的合法性、合规性 召开本次股东大会的议案已经公司第三届董事会第十七次会议审核通过，符 合《公司法》《江苏鹿得医疗电子股份有限公司章程》的规定。 （四）会议召开方式 本次会议采用现场投票、网络投票和其他投票方式相结合方式召开。 同一股东只能选择现场投票、网络投票或者其他表决方式的一种方式，如 果同一表决权出现重复投票表决的，以第一投票表决结果为准。 （一）股东大会届次 本次会议为 2022 年年度股东大会。 （二）召集人 （五）会议召开日期和时间 1、现场会议召开时间：2023 年 5 月 19 日下午 14：30。 2、网络投票起止时间：2023 年 5 月 18 日 15:00—2023 年 5 月 19 日 15:00。 登记 ...

江苏鹿得医疗电子股份有限公司 审计报告 信会师报字|2023|第 ZH10136 号 报告日期:2023年4月27日 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://agof.gov.cn）"进行变 "过程"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://a.nof.gov.cn）"进行查 ：" 委托单位:江苏鹿得医疗电子股份有限公司 受托单位:立信会计师事务所(特殊普通合伙) 投告编号:信会师报字[2023]第 ZH10136 号 江苏鹿得医疗电子股份有限公司 审计报告及财务报表 (2022年 01 月 01 日至 2022 年 12 月 31 日止) | 目录 | 页次 | | | --- | --- | --- | | 审计报告 | | l -5 | | 财务报表 | | | | 合并资产负债表和母公司资产负债表 | | 1-4 | | 合并利润表和母公司利润表 | | 5-6 | | 合并现金流量表和母公司现金流量表 | | 7-8 | | 合并所有者权益变动表和母公司所有者权益变动 | | 9-12 | | 表 | | | | 财务报表附注 | | 1-93 | í 二、 ...