证券代码：832278 证券简称：鹿得医疗 公告编号：2023-027 江苏鹿得医疗电子股份有限公司 2022 年年度报告说明会预告公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 说明会类型 三、 参加人员 公司董事长：项友亮先生 公司财务总监、董事会秘书：张玉军先生 保荐代表人：彭西方先生 四、 投资者参加方式 本次说明会采用网络方式召开。 投资者可登陆全景网"投资者关系互动平台"(https://ir.p5w.net )参与本次 年度业绩说明会。 为充分尊重投资者、提升交流的针对性，现就公司 2022 年度 年报业绩说明会提前向投资者公开征集问题，广泛听取投资者的意见和建议。投 资者可于 2023 年 5 月 4 日(星期四)15：00 前访问(http://ir.p5w.net/zj/) 进入问题 征集专题页面进行提问。公司将在 2022 年年报业绩说明会上，对相关问题进行 回答。 五、 联系方式 江苏鹿得医疗电子股份有限公司(以下简称"公司")于 2023 年 4 月 27 日在 北 ...

证券代码：832278 证券简称：鹿得医疗 公告编号：2023-009 江苏鹿得医疗电子股份有限公司 第三届董事会第十七次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2023 年 4 月 27 日 2.会议召开地点：南通工厂会议室 3.会议召开方式：现场及电话连线 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2023 年 4 月 17 日以书面方式发出 5.会议主持人：董事长项友亮 6.会议列席人员：监事及高级管理人员 7.召开情况合法、合规、合章程性说明： 会议召集、召开、议案审议程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范 性文件和《公司章程》有关规定。 （二）会议出席情况 公司现任独立董事王继光、陈岗对本项议案发表了同意的独立意见。 3.回避表决情况： 本议案不涉及回避表决情况。 4.提交股东大会表决情况： 本议案尚需提交股东大会审议。 会议应出席董事 7 人，出席和授权出席董事 7 人。 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于 ...

公司基本信息 - 公司成立于2005年1月7日，于2021年11月15日在北交所上市[21] - 公司普通股总股本为176,000,000股，注册资本为176,000,000.00元[23][24] - 公司有5家全资子公司和1家参股公司，煜丰国际2022年营收6089.41万元，净利润156.19万元；鹿得贸易营收1517.10万元，净利润 - 191.09万元[80] - 2022年7月22日公司受让上海鹿得山奥30%股权，8月12日完成工商变更，持股达100%[82][83] - 浙江鹿得2022年主营业务收入4915.21万元，主营业务利润462.30万元，净利润189.98万元[82] - 江苏鹿得医疗电子股份有限公司 2020 年 12 月 2 日复审通过高新技术企业认定，本年度适用 15%的企业所得税税率[84] - 上海煜丰国际贸易等 5 家公司满足小型微利企业所得税优惠条件，应纳税所得额不超过 100 万元部分，减按 12.5%计入应纳税所得额，按 20%税率缴纳；超过 100 万元但不超过 300 万元部分，减按 50%计入应纳税所得额，按 20%税率缴纳[84] - 公司实际控制人为项友亮、黄捷静、项国强，为一致行动人，报告期内未发生变动[159][162] - 公司实际控制人为项友亮、黄捷静、项国强，项国强系项友亮哥哥，祝忠林系项友亮姐夫，项友亮与黄捷静为夫妻关系[179] - 董事会人数为7人，监事会人数为3人，高级管理人员人数为5人[178] - 董事长兼总经理项友亮年度税前报酬为32.10万元[178] - 董事兼副总经理潘新华年度税前报酬为26.00万元[178] - 董事兼副总经理朱文军年度税前报酬为31.67万元[178] - 公司期初员工729人，本期减少175人，期末员工554人[185] - 2022年销售人员、生产人员减幅较高，销售人员减少因公司对境内销售团队重新分配规划，生产人员减少受订单、春节及工艺改进等因素影响[186] - 公司全年劳务外包服务费用318.58万元[187] - 公司员工薪酬包括薪金、津贴、奖金、特殊贡献奖等，实行全员劳动合同制并为员工办理社保和公积金[186] - 公司目前退休返聘24名人员[186] 公司股权结构 - 截至报告期末，实际控制人项友亮、黄捷静、项国强合计直接持有公司29.91%的股份[11] - 项友亮、项国强通过鹿得实业间接控制公司22.13%股份的表决权[11] - 项友亮通过鹿晶投资间接控制公司5.00%股份的表决权[11] - 实际控制人共计控制公司57.04%股份的表决权[11] - 项友亮、黄捷静、项国强三人合计直接持有公司29.91%的股份，通过鹿得实业间接控制22.13%的股份表决权，项友亮通过鹿晶投资间接控制5.00%的股份表决权，共计控制公司57.04%的股份表决权[114] - 期初无限售股份总数为56,698,800股，占比32.22%，期末为72,988,400股，占比41.47%[154] - 期初有限售股份总数为119,301,200股，占比67.78%，期末为103,011,600股，占比58.53%[154] - 总股本为176,000,000股，本期无变动[154] - 普通股股东人数为7,586人[154] - 项友亮期末持股39,130,000股，持股比例22.23%[157] - 上海鹿得实业发展有限公司期末持股38,944,000股，持股比例22.13%[157] - 项国强期末持股10,238,400股，持股比例5.82%[157] - 祝增凯期末持股10,238,400股，持股比例5.82%[157] - 董事长项友亮持股39,130,000股，占比22.23%，公司董监高合计持股55,800,400股，占比31.7%[181] 公司获得的荣誉与资质 - 公司获得专精特新“小巨人”企业培育项目，获300万元资金支持[4] - 公司被认定为江苏省专精特新小巨人企业[4] - 公司收到电子听诊器产品《医疗器械注册证》[4] - 公司申请的“电子听诊器及其控制方法及医疗设备的控制方法”获发明专利授权[4] - 公司入选“2022年度国家知识产权示范企业”[4] - 公司获省（市）级“专精特新”认定、“高新技术企业”认定等多项认定[45] 公司财务数据关键指标变化 - 2022年营业收入为338,994,316.00元，较2021年减少15.85%[29] - 2022年毛利率为24.47%，2021年为23.25%[29] - 2022年归属于上市公司股东的净利润为34,872,417.98元，较2021年减少8.56%[29] - 2022年归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润为34,401,067.51元，较2021年增长9.11%[29] - 2022年加权平均净资产收益率（依据归属于上市公司股东的净利润计算）为9.27%，2021年为10.27%[29] - 2022年加权平均净资产收益率（依据归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润计算）为9.14%，2021年为8.49%[29] - 2022年基本每股收益为0.20，较2021年减少9.09%[29] - 2022年末资产总计482,560,918.67元，较2021年末减少0.12%；负债总计93,170,485.25元，较2021年末减少22.57%；归属于上市公司股东的净资产389,390,433.42元，较2021年末增长7.36%[31] - 2022年经营活动产生的现金流量净额52,040,524.83元，较2021年增长175.10%[35] - 2022年总资产增长率为 - 0.12%，营业收入增长率为 - 15.85%，净利润增长率为 - 8.82%[36] - 2022年第一至四季度营业收入分别为76,264,998.06元、83,210,121.76元、79,321,240.17元、100,197,956.01元[38] - 2022年非经常性损益合计578,946.62元，非经常性损益净额471,350.47元[41] - 2022年公司实现营业收入33,899.43万元，同比下降15.85%；利润总额3,793.01万元，同比下降11.87%；净利润3,464.06万元，同比下降8.82%[47] - 2022年末货币资金183698966.03元，占总资产38.07%，较2021年末下降12.17% [53] - 2022年末交易性金融资产43056842.82元，占总资产8.92%，较2021年末增长2769.81% [53] - 2022年营业收入338994316.00元，较2021年下降15.85% [58] - 2022年营业成本256033915.45元，占营业收入75.53%，较2021年下降17.19% [58] - 2022年毛利率24.47%，较2021年的23.25%有所提升 [58] - 2022年销售费用19438864.31元，占营业收入5.73%，较2021年增长9.89% [58] - 2022年财务费用 - 9528601.96元，占营业收入 - 2.81%，较2021年下降1338.78% [58] - 投资收益本年较上年同期增长76.94%，达2522067.23元，因对联营企业贝瑞电子投资收益增加[60][65] - 公允价值变动收益本年较上年同期下降278.41%，为 - 3096251.22元，因远期结汇合同产生损失[60][65] - 营业外收入本年较上年同期下降99.99%，为254.65元，因上年有上市奖励等收入[60][65] - 2022年经营活动现金流量净额5204.05万元，较2021年增长175.10%[75] - 2022年投资活动现金流量净额 - 6906.56万元，较2021年减少169.70%[75] - 2022年筹资活动现金流量净额 - 958.34万元，较2021年减少78.84%[75] - 交易性金融资产初始投资成本150万元，本期购入2.86亿元，本期出售2.44亿元，投资收益22.97万元，公允价值变动损益5.05万元[78] - 衍生金融资产本期出售亏损314.67万元，公允价值变动损益 - 314.67万元[78] - 理财产品投资发生额2.86亿元，未到期余额4299.9万元[79] - 主营业务收入2022年为338036092.17元，较2021年下降15.74%[63] 各条业务线数据关键指标变化 - 2022年雾化器销售额同比增长16%，跨境电商亚马逊平台销售收入同比超400%增长，阿里国际站销售额超500%增长[48] - 电子血压计营业收入较上年同期下降48.23%，因公司调整经营策略，部分市场订单减少[66][72] - 额温枪营业收入较上年同期增长100.00%，因新产品线开始量产接单[66][72] - 前五大客户销售金额合计124831727.65元，占年度销售比36.82%[71] - 前五名供应商采购金额合计6014.88万元，占年度采购比30.13%[73] - 公司在跨境电商亚马逊平台及阿里国际站销售收入同比均实现4倍以上增长[103] 行业市场规模数据 - 2019 - 2021年中国医疗器械销售规模分别为6285亿元、7655亿元、9630亿元[49] - 2022年我国医疗器械市场规模预计达9582亿元，近7年复合增速约17.5% [50] - 2022年1 - 11月我国医疗器械出口总额达4442亿元，预计全年出口额为4785亿元，2018 - 2022年年均复合增长率达10.2% [50] - 2011年全球医疗器械市场销售额为3529亿美元，2017年增长到4050亿美元，预计2017 - 2024年以年复合增长率5.6%的速度增长，到2024年达到5945亿美元[101] - 2022年中国医疗器械市场规模预计达9582亿元人民币，近7年复合增速约17.5%[102] - 2009 - 2018年我国医疗器械市场销售额从812亿元增长到5304亿元，年复合增长率达23.19%[193] 公司面临的风险与应对措施 - 公司面临管理、新产品和新技术研发、机械血压表技术替代等风险，本期重大风险未发生重大变化[12] - 公司可能面临人才短缺、市场开拓、资源渠道等方面的挑战及原材料大幅涨价的趋势，美元汇率也存在不确定性风险[107] - 公司面临对境外客户销售占比较高、原材料价格波动、存货减值、业绩下滑等经营风险[108][109][110] - 公司应对业绩下滑风险的措施包括加快建设内销渠道、拓展境内客户，境外实施大客户与新品推广结合战略等[110] 公司商业模式 - 公司以境外销售为主采用ODM模式，境内销售自有品牌销售和ODM模式结合，报告期内商业模式未重大变化[44] 公司研发情况 - 2022年公司申请专利39项，截至期末拥有授权专利88项，其中发明专利8项[48] - 本期研发支出金额为 13,636,169.92 元，占营业收入比例为 4.02%；上期研发支出金额为 12,981,751.15 元，占比 3.22%[87] - 研发人员期初 85 人，期末 81 人，占员工总量比例从 11.66%提升至 14.62%[89] - 公司拥有专利数量上期 74 个，本期 88 个；发明专利数量上期 7 个，本期 8 个[90] 公司战略规划 - 公司将通过实施自有品牌战略、智能化制造及经营、扩大产品体系、拓展雾化给药新应用领域等措施实现战略目标[104] - 公司将推进营销渠道建设，国际市场继续大客户与新品推广结合战略，推进境内市场OTC渠道终端建设[106] - 公司将拓展研发创新思路，通过产品结构及产品线的研发创新带动销售机会，加强产学研合作[106] 公司诉讼仲裁事项 - 江苏鹿得医疗电子股份有限公司与江苏万佳建筑安装工程有限公司建筑施工合同纠纷涉及金额分别为1,824,964.38元（占期末净资产比0.47%）和2,193,134.00元（占期末净资产比0.56%）[122] - 阳光财产保险股份有限公司如东支公司与江苏鹿得医疗电子股份有限公司企业财产受损理赔纠纷涉及金额均为1,137,045.59元（占期末净资产比0.29%）[124] - 所有诉讼、仲裁事项涉及总金额为6,292,189.56元，占期末净资产比1.62%[124] - 公司与阳光财产保险股份有限公司如东支公司企业财产受损理赔纠纷，一审判定被告赔偿公司1,137,045.59元，双方均上诉[125] 公司股份回购情况 - 公司

证券代码：832278 证券简称：鹿得医疗 公告编号：2023-026 江苏鹿得医疗电子股份有限公司 关于开展外汇套期保值业务的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担 个别及连带法律责任。 一、投资情况概述 （一）基本情况 公司在日常经营过程中会涉及较大量的外币业务，为适应外汇市场变化，降 低汇率波动对公司造成的不利影响，公司拟开展远期结售汇、外汇期权组合等外 汇衍生产品业务，充分利用远期结售汇的套期保值功能及期权类产品外汇成本锁 定功能，实现以规避风险为目的的资产保值，降低汇率波动对公司的影响。公司 拟确定外汇套期保值业务交易金额不超过 2.3 亿元，在股东大会审议通过之日起 一年内开展外汇套期保值业务，由股东大会授权董事会具体落实公司关于外汇套 期保值业务的决策并签署相关合同。 （二）投资资金来源 公司自有闲置资金。 二、交易风险分析及采取的风险控制措施 （一）外汇套期保值业务的主要风险 （三）审议和表决情况 公司于 2023 年 4 月 27 日召开第三届董事会第十七次会议、第三届监事会第 十二次会议审议 ...

证券代码：832278 证券简称：鹿得医疗 公告编号：2023-020 江苏鹿得医疗电子股份有限公司 关于治理专项自查及规范活动相关情况的报告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误 导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律 责任。 根据公司治理专项自查及规范活动的相关要求，江苏鹿得医疗电子股份有限公司 （以下简称"公司"或"上市公司"）结合《公司法》《证券法》《北京证券交易所股票 上市规则（试行）》等法律法规及《公司章程》等内部规章制度，按照公司治理有关文 件的精神，严格对公司治理情况进行了自查。现将自查情况、自我规范情况报告如下： 一、 公司基本情况 二、 内部制度建设情况 公司内部制度建设情况如下： | 事项 | 是或否 | | --- | --- | | 对照《北京证券交易所股票上市规则（试行）》等业务规则完 | 是 | | 善公司章程 | | | 建立股东大会、董事会和监事会议事规则 | 是 | | 建立对外投资管理制度 | 是 | | --- | --- | | 建立对外担保管理制度 | 是 | | 建立关联交易管理制度 | 是 | ...

方正证券承销保荐有限责任公司 关于江苏鹿得医疗电子股份有限公司 2022 年度募集资金存放与使用情况的专项核查报告 根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《北京证券交易所证券发行上市保 荐业务管理细则》《北京证券交易所股票上市规则（试行）》等相关法律、法规和 规范性文件的规定，方正证券承销保荐有限责任公司（以下简称"方正承销保荐" 或"保荐机构"）作为江苏鹿得医疗电子股份有限公司（以下简称"鹿得医疗"、 "公司"）向不特定合格投资者公开发行的保荐机构，对公司 2022 年度募集资 金存放及使用情况进行了专项核查，并出具核查意见如下： 一、募集资金的基本情况 （一）募集资金金额、资金到位时间 根据鹿得医疗 2020 年第二届董事会第十八次会议、2020 年第四次临时股东 大会决议批准，经全国中小企业股份转让系统有限责任公司挂牌委员会审议通过， 并经中国证券监督管理委员会（证监许可[2020]1299 号）文核准，公司向不特定 合格投资者公开发行股票 17,500,000 股，每股面值 1 元，每股发行价人民币 8.55 元，募集资金总额人民币 149,625,000.00 元，扣除各项不含税发行费用 10,854 ...

方正证券承销保荐有限责任公司 关于江苏鹿得医疗电子股份有限公司 2022 年度治理专项自查及规范活动的专项核查报告 方正证券承销保荐有限责任公司（以下简称"方正承销保荐"或"保荐机 构"）作为江苏鹿得医疗电子股份有限公司（以下简称"鹿得医疗"、"公司"） 向不特定合格投资者公开发行股票的保荐机构，对鹿得医疗履行持续督导义务。 根据北京证券交易所（以下简称"北交所"）发布的《关于做好上市公司 2022 年年度报告披露相关工作的通知》（北证办发〔2022〕62 号）等相关工作安排的 要求，参考公司自查情况并结合日常督导情况，对公司 2022 年度治理情况开展 了专项核查工作，并出具本核查报告。 一、鹿得医疗内部制度建设、机构设置、董监高任职履职、决策程序运行、 治理约束机制相关情况 保荐机构获取并核查了鹿得医疗《公司章程》、《承诺管理制度》、《信息披露 管理制度》等公司内部制度、股东大会、董事会和监事会制度等内部制度，获取 并核查了董事会、监事会及股东大会的召集程序、三会通知、会议记录、会议决 议和相关披露公告等文件，获取并核查了相关董事、监事、高级管理人员的任用 文件、履历表及公司相关公告，并要求实际控制人出具 ...

公司整体财务数据关键指标变化 - 报告期末资产总计495,704,116.02元，较上年期末增长2.72%；归属于上市公司股东的净资产401,692,409.08元，较上年期末增长3.16%[11] - 年初至报告期末营业收入79,581,657.02元，较上年同期增长4.35%；归属于上市公司股东的净利润12,301,975.66元，较上年同期增长48.39%[11] - 经营活动产生的现金流量净额本期为20,011,563.46元，较上年同期增长173.66%[11] - 2023年3月31日货币资金为193,991,156.27元，较2022年12月31日的183,698,966.03元有所增加[31] - 2023年3月31日应收账款为46,277,551.37元，较2022年12月31日的63,305,871.30元有所减少[31] - 2023年3月31日资产总计495,704,116.02元，较2022年12月31日的482,560,918.67元有所增加[32] - 2023年3月31日流动负债合计87,940,993.37元，较2022年12月31日的87,112,612.47元有所增加[32] - 2023年3月31日负债合计94,011,706.94元，较2022年12月31日的93,170,485.25元有所增加[33] - 2023年3月31日所有者权益合计401,692,409.08元，较2022年12月31日的389,390,433.42元有所增加[33] - 2023年3月31日资产总计465,562,155.65元，较2022年12月31日的456,349,751.20元增长约2.02%[36][37] - 2023年1 - 3月营业总收入79,581,657.02元，较2022年1 - 3月的76,264,998.06元增长约4.35%[39] - 2023年1 - 3月营业总成本69,877,217.46元，较2022年1 - 3月的68,950,600.28元增长约1.34%[39] - 2023年1 - 3月净利润12,301,975.66元，较2022年1 - 3月的7,695,420.23元增长约59.86%[41] - 2023年3月31日流动资产合计319,867,595.84元，较2022年12月31日的334,455,837.64元下降约4.36%[36] - 2023年3月31日非流动资产合计145,694,559.81元，较2022年12月31日的121,893,913.56元增长约19.53%[36] - 2023年3月31日负债合计76,173,185.29元，较2022年12月31日的77,976,606.70元下降约2.31%[37] - 2023年1 - 3月基本每股收益0.07元/股，2022年1 - 3月为0.05元/股，增长40%[42] - 2023年1 - 3月营业收入71389008.40元，2022年同期为56831801.26元，同比增长25.61%[44] - 2023年1 - 3月净利润11015825.86元，2022年同期为3642258.77元，同比增长202.44%[45] - 2023年1 - 3月经营活动现金流入小计109804625.54元，2022年同期为90856293.58元，同比增长20.86%[47] - 2023年1 - 3月经营活动现金流出小计89793062.08元，2022年同期为118022546.16元，同比下降23.92%[47] - 2023年1 - 3月经营活动产生的现金流量净额20011563.46元，2022年同期为 - 27166252.58元，同比增长173.66%[47] - 2023年1 - 3月投资活动现金流入小计119301677.50元，2022年同期为42807130.78元，同比增长178.69%[47] - 2023年1 - 3月投资活动现金流出小计137703129.16元，2022年同期为52602361.52元，同比增长161.78%[47] - 2023年1 - 3月筹资活动现金流入小计9950000.00元，2022年同期为10000000.00元，同比下降0.5%[48] - 2023年1 - 3月现金及现金等价物净增加额10420386.83元，2022年同期为 - 27058393.20元，同比增长138.51%[48] - 2023年1 - 3月期末现金及现金等价物余额193307419.41元，2022年同期为177993134.27元，同比增长8.60%[48] - 投资活动现金流出小计为132,647,319.08元，上一时期为52,409,588.52元[50] - 投资活动产生的现金流量净额为 -18,414,099.54元，上一时期为 -9,600,246.44元[50] - 取得借款收到的现金为50,000.00元，上一时期为10,000,000.00元[50] - 筹资活动现金流入小计为50,000.00元，上一时期为10,000,000.00元[50] - 筹资活动现金流出小计上一时期为24,666.67元[50] - 筹资活动产生的现金流量净额为50,000.00元，上一时期为9,975,333.33元[50] - 汇率变动对现金及现金等价物的影响为 -1,030,011.20元，上一时期为 -63,146.07元[50] - 现金及现金等价物净增加额为7,851,547.74元，上一时期为 -22,784,923.49元[50] - 期初现金及现金等价物余额为163,481,691.40元，上一时期为188,989,072.96元[50] - 期末现金及现金等价物余额为171,333,239.14元，上一时期为166,204,149.47元[50] 部分财务科目关键指标变化 - 其他应收款报告期末321.40万元，较上年期末下降58.89%；无形资产报告期末2,731.02万元，较上年期末增长364.13%[13] - 应付票据报告期末0元，较上年期末下降100.00%；合同负债报告期末2,025.46万元，较上年期末增长51.80%[13] - 税金及附加本期发生129.00万元，较上年同期上涨385.01%；销售费用本期发生454.31万元，较上年同期上涨32.93%[15] - 财务费用本期发生101.34万元，较上年同期上涨1549.53%；其他收益本期发生14.60万元，较上年同期上涨78.91%[15] - 投资收益本期发生278.66万元，较上年同期上涨765.72%；公允价值变动收益本期发生 - 7.79万元，较上年同期下降186.05%[15] - 净利润本期发生1,230.20万元，较上年同期增长59.86%[15] - 投资活动产生的现金流量净额本期发生 - 1,840.15万元，较上年同期下降87.86%[15] - 2023年1 - 3月销售费用4,543,103.39元，较2022年1 - 3月的3,417,600.51元增长约32.93%[41] - 2023年1 - 3月税金及附加1,290,035.49元，较2022年1 - 3月的265,981.08元增长约385.01%[41] 股东相关信息 - 公司总股本为176,000,000股，无限售条件股份72,988,400股，占比41.47%，有限售条件股份103,011,600股，占比58.53%[18] - 普通股股东人数为7,227人[18] - 持股5%以上或前十名股东期初持股总数126,638,000股，期末持股总数126,024,900股，占总股本71.61%[21] - 股东徐彦峰持股变动为-613,100股，期末持股2,748,511股，占比1.56%[21] - 项友亮持有鹿得实业38.68%股份，担任董事长、法定代表人；持有鹿晶合伙1.67%股权，担任执行事务合伙人；持有鹿得医疗22.23%股权[21] - 项国强持有鹿得实业14.53%股份，担任董事；持有鹿得医疗5.82%股权[21] - 祝增凯持有鹿得医疗5.82%股权，祝忠林与祝增凯为父子关系，祝忠林持有鹿得实业14.53%股份，担任董事[21] - 朱文军持有鹿得实业9.13%股份，担任董事；持有鹿晶合伙21.02%股权；持有鹿得医疗3.65%股权[21] 公司事项披露 - 公司存在诉讼、仲裁事项和日常性关联交易预计及执行情况，已事前及时履行内部审议程序和披露义务[24] - 公司已披露的承诺事项已事前及时履行内部审议程序和披露义务，临时公告查询索引为2020 - 030、2020 - 033等[24] 诉讼及关联交易情况 - 法院判定保险公司赔偿公司损失1,137,045.59元，双方均提出上诉[26] - 2023年1 - 3月购买原材料等关联交易实际发生额2,405,549元，预计全年6,000,000元[26] - 2023年1 - 3月其他关联交易（租借办公房屋）实际发生额167,400元，预计全年700,000元[26] - 2023年1 - 3月关联交易实际发生额合计2,572,949元，预计全年10,700,000元[26]

证券代码：832278 证券简称：鹿得医疗 公告编号：2023-014 江苏鹿得医疗电子股份有限公司 2022 年度独立董事述职报告 2022 年度，我们作为江苏鹿得医疗电子股份有限公司（以下简称"公司"） 的独立董事，严格按照《公司法》《北京证券交易所股票上市规则（试行）》、 《北京证券交易所上市公司持续监管指引第 1 号——独立董事》等相关法律法 规及《公司章程》《独立董事工作细则》的规定，认真履行独立董事职责，谨慎、 认真、勤勉地行使公司所赋予独立董事的权利，充分发挥独立董事的作用，切实 维护了公司整体利益和全体股东尤其是中小股东的合法权益。现将 2022 年度履 行独立董事职责的工作情况汇报如下： 一、出席会议情况 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担 个别及连带法律责任。 2022 年度，公司共召开董事会会议 5 次，股东大会会议 3 次，我们出席会 议情况如下： | 独立董事 | 应出席董事 实际出席董事 | 应列席股东大 | 实际列席股东 | | --- | --- | --- | --- | | | ...

证券代码：832278 证券简称：鹿得医疗 公告编号：2023-015 江苏鹿得医疗电子股份有限公司 2022 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、募集资金基本情况 （一）实际募集资金金额、资金到账时间 经 2020 年 6 月 29 日中国证券监督管理委员会《关于核准江苏鹿得医疗电子 股份有限公司向不特定合格投资者公开发行股票的批复》（证监许可〔2020〕1299 号）核准，公司首次公开发行人民币普通股股票 1,750 万股，每股面值为人民币 1.00 元，发行价格为人民币 8.55 元/股。本次公开发行募集资金总金额为人民币 149,625,000.00 元，扣除相关发行费用为人民币 10,854,429.01 元（不含税），实 际募集资金净额为人民币 138,770,570.99 元，上述募集资金已于 2020 年 7 月 16 日全部汇入指定募集资金专户进行专户存储管理，并由立信会计师事务所（特殊 普通合伙）江苏分所审验，出具了"信会师报 ...