审计机构续聘 - 公司拟续聘中审众环为2025年年度审计机构[2] - 2025年4月29日董事会通过续聘议案，需股东会审议[9][11] 审计机构情况 - 中审众环2024年末合伙人216人，注会1304人[2] - 2024年收入总额217185.57万元，证券业务收入58365.07万元[2][3] - 2024年上市公司审计客户244家，收费35961.69万元[3] - 2024年末职业风险基金12619.30万元，保险限额8亿元[3][4] - 近三年受行政处罚1次等，43名人员受处罚多次[6] 审计收费 - 公司2024年审计收费72万元，年报60万，内控12万[8]

发行资格与合规性 - 公司符合向特定对象发行股票的资格和条件[1] - 本次发行方案及《募集说明书》符合法规，符合公司及股东利益[2] 资金使用与管理 - 本次发行募集资金用途符合公司情况和发展需求[2] - 能严格遵守前次募集资金使用规定，无违法违规情形[3] - 将设立募集资金专用账户，实行专户专储管理[3] 方案审批与进展 - 本次发行相关事项符合法规和《公司章程》，方案可行[4] - 本次发行方案已获股东会审议批准[4] - 本次发行尚需北交所审核通过和证监会注册决定[4] 股东回报 - 对即期回报摊薄影响的分析及填补措施符合规定[3] - 《未来三年(2025 - 2027年)股东分红回报规划》利于健全分红机制[3]

2024 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、募集资金基本情况 （一）募集资金到位情况 证券代码：832469 证券简称：富恒新材 公告编号：2025-023 富恒新材向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市的申 请于 2023 年 6 月 20 日经北京证券交易所上市委员会审议通过，并于 2023 年 8 月 21 日获中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）同意注册（证监 许可〔2023〕1860 号）。 深圳市富恒新材料股份有限公司 （二）募集资金使用情况 1、以前年度募集资金使用情况 截至 2023 年 12 月 31 日，公司募集资金使用情况如下： 单位：人民币万元 | | 项 | 目 | 金 | 额 | | --- | --- | --- | --- | --- | | 募集资金总额 | | | | 14,892.96 | | 减：保荐和承销费用 | | | | 1,489.30 | | 实际收到募集资金金额 | ...

关于深圳市富恒新材料股份有限公司 2021-2023 年度财务报表更正事项的 专项鉴证报告 众环专字(2025)0300065号 关于深圳市富恒新材料股份有限公司 2021-2023 年度财务报表更正事项的专项鉴证报告 众环专字(2025)0300065 号 深圳市富恒新材料股份有限公司全体股东: 我们接受委托,对后附的深圳市富恒新材料股份有限公司(以下简称"富恒新材公司")管理 层编制的《深圳市富恒新材料股份有限公司 2021-2023 年度财务报表更正事项的专项说明》(以下 简称"专项说明")执行了鉴证工作。 富恒新材公司管理层的责任是按照中国证券监督管理委员会发布的《公开发行证券的公司信息 披露编报规则第 19 号 -- 财务信息的更正及相关披露》的要求编制和披露专项说明,并保证专项 说明的内容真实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。我们的责任是在执行鉴 证工作的基础上对专项说明提出鉴证结论。 我们按照《中国注册会计师其他鉴证业务准则第 3101 号 -- 历史财务信息审计或审阅以外的 鉴证业务》的相关规定执行了签证工作。该准则要求我们遵守中国注册会计师职业道德守则,计划 和执行鉴证工作 ...

内部控制 - 公司董事会负责内控建立与评价[3] - 注册会计师对内控有效性发表意见[4] - 2024 年 12 月 31 日公司财务报告内控有效[6] 审计机构 - 中审众环执行事务合伙人有石文先等[10] - 中审众环统一社会信用代码为 91420106081978608B[10]

会议与议案 - 2024年召开股东会6次，累计审议议案52项[21][113] - 2024年召开董事会会议11次，累计审议议案78项，成员出席率100%[24][113] - 2024年召开审计委员会会议3次，审计议案总数9项，成员出席率100%[24] - 2024年召开独立董事专门会议11次，累计审议议案34项，成员出席率100%[24] - 2024年召开监事会会议8次，审议议案29项[28] 公司架构 - 董事会成员5名，其中独立董事2人，非独立董事3人[25] - 监事会成员3名，其中职工代表1人[29] 数据相关 - 2024年度缴纳税费2814.03万元[40][113] - 2023年度每股现金分红0.15元，2024年度每股拟现金分红0.05元[47] - 2024年研发投入2760.47万元，占营业收入比例3.38%[58][113] - 截至2024年末，研发技术人员43人，占全体员工比例19.11%[58][113] - 2024年末公司共有员工225人，同比增长19.68%[89][113] - 2024年末女性员工37人，占比16.44%[90][113] - 2024年末员工中硕士学历8人，占比3.56%；本科学历33人，占比14.67%[90][113] - 2024年员工人均带薪休假天数16天[93] - 2024年水消耗33783.00吨，电消耗6974469.00千瓦时，柴油消耗73.63吨，汽油消耗13.11吨，综合能耗总量992.43吨[78] - 2024年直接温室气体排放量266.30吨二氧化碳当量，间接温室气体排放量3070.86吨二氧化碳当量，排放总量3337.16吨二氧化碳当量，排放强度4.08吨二氧化碳当量/百万元营收[79] - 2024年用水总量为33783吨，用水强度为41.31吨/百万元营收[86] - 2024年环保投入29.2万元，综合能耗强度1.21吨标准煤/百万元营收[113] 技术研发 - 截至2024年末，有发明专利25项、实用新型专利5项，2024年新获授权发明专利4项[62][113] 供应商管理 - 2024年末对59家供应商进行社会责任评估，占比81.94%，重大负面影响供应商0家，终止关系供应商0家[71][113] 风险与挑战 - 夏季高温有拉闸限电风险，影响供电稳定性，增加运营成本[82] - 台风可能引发公司建筑物损毁等问题，严重时停工停产和造成人员伤亡[82] - 客户对公司低碳工作提出要求，公司面临管理压力[82] 其他 - 公司2023年在北京证券交易所挂牌上市，2024年中山富恒工业园建成使用[12] - 公司主要从事改性塑料研发、生产、销售和技术服务[12] - 公司获得专精特新“小巨人”企业等荣誉[15] - 2024年度组织接待投资机构调研4次，召开业绩说明会1次[44] - 2024年度共计对外披露公告120份，信息披露违规受处罚次数为0[46] - 公司建立内部控制体系，2024年完善组织体系并开展控制活动[37] - 公司指定《证券时报》为信息披露媒体，北京证券交易所为信息披露网站[46] - 公司监事每届任期3年，职工代表比例不低于1/3[32] - 公司可在收到订单后一周内供货，售后承诺24小时内安排人员到现场[67] - 2024年公司全年无重大生产事故，组织消防等培训/演习4场[105] - 公司荣获“2024年度燕罗街道爱心公益企业”等荣誉[110]

授信额度 - 拟向浙商银行深圳分行申请7500万元综合授信额度，期限1年[3] - 拟向北京银行深圳分行申请1亿元综合授信额度，期限1年[3] 审批情况 - 2025年4月29日董事会审议通过两笔授信担保议案[4] - 2025年4月18日独立董事会议审议通过并同意提交董事会[6] - 浙商银行关联担保无需股东会审议，北京银行尚需提交[6][7] 担保安排 - 姚秀珠和郑庆良为两笔授信提供连带责任保证担保，未收费[8] - 获批后将分别与两家银行签担保协议[11] 保荐意见 - 保荐机构认为关联担保决策合规，符合公司需要，无异议[13]

业绩数据 - 2024年初关联资金往来余额17760.36万元[8] - 2024年度关联资金往来累计发生额4741.98万元[8] - 2024年末关联资金往来余额22499.43万元[8] 关联方资金情况 - 控股股东郑庆良2024年初余额1.2万元并偿还1.2万元[8] - 富恒国际贸易（香港）有限公司年末余额145.48万元[8] - 中山市富恒科技有限公司年末其他应收款余额22331.03万元[8] - 中山市富恒科技有限公司年末应付账款余额22.92万元[8]

财报更正 - 公司拟对2024年4月26日披露的《2023年年度报告》和摘要进行更正[3] - 更正内容详见2025年4月29日披露的更正后报告[4] - 除更正内容外，其他内容不变[5] - 更正报告将与公告一同披露于北交所平台[5] - 公司对更正给投资者带来的不便致歉[6]

证券代码：832469 证券简称：富恒新材 公告编号：2025-043 诺（修订稿）的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 为进一步落实《国务院办公厅关于进一步加强资本市场中小投资者合法权益 保护工作的意见》（国办发[2013]110 号）、《国务院关于进一步促进资本市场健康发 展的若干意见》（国发[2014]17 号）以及中国证券监督管理委员会（以下简称"中 国证监会"）《关于首发及再融资、重大资产重组摊薄即期回报有关事项的指导意 见》（证监会公告[2015]31 号）等相关文件要求，保障中小投资者知情权，维护中 小投资者利益，公司对本次向特定对象发行股票（以下简称"本次发行"）对即期 回报摊薄的影响进行了分析，并提出了具体的填补回报措施，相关主体对公司填 补回报措施能够得到切实履行作出了承诺。具体内容如下： 一、本次发行摊薄即期回报对公司主要财务指标的影响 （一）主要假设 1、假设宏观经济环境、产业政策、行业发展状况、产品市场情况及公司经营 环境等方面没有发生重大变化。 2、假设公司 ...