证券代码：832469 证券简称：富恒新材 公告编号：2024-115 深圳市富恒新材料股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺（刘勇） 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担 个别及连带法律责任。 本人刘勇，已充分了解并同意由提名人深圳市富恒新材料股份有限公司董事 会提名为深圳市富恒新材料股份有限公司第五届董事会独立董事候选人。本人公 开声明，本人具备独立董事任职资格，保证不存在任何影响本人担任深圳市富恒 新材料股份有限公司独立董事独立性的关系，具体声明并承诺如下： 一、本人已同时符合以下条件： （一）具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律法规、部门规章、规范 性文件及北交所业务规则； （二）具有五年以上履行独立董事职责所必需的法律、会计或者经济等工作 经验； （三）具有良好的个人品德，不存在重大失信等不良记录； （四）北交所规定的其他条件。 二、本人任职资格符合下列法律法规、部门规章和规范性文件及北交所业务 规则的要求： （一）《公司法》关于董事任职资格的规定； （二）《中华人民共和国公务员法》的相关规定； （三 ...

海通证券股份有限公司关于深圳市富恒新材料股份有限公司 关联担保事项的核查意见 海通证券股份有限公司（以下简称"保荐机构"）作为深圳市富恒新材料股 份有限公司（以下简称"富恒新材"或"公司"）向不特定合格投资者公开发行 股票并在北京证券交易所上市的持续督导保荐机构，根据《证券发行上市保荐 业务管理办法》《北京证券交易所股票上市规则（试行）》《北京证券交易所证券 发行上市保荐业务管理细则》等有关规定，对公司实际控制人姚秀珠、郑庆良 为公司提供担保事项进行了核查，具体情况如下： 一、本次关联担保情况 （一）本次关联担保概况 公司因业务发展需要，拟向中国信托商业银行股份有限公司深圳分行申请 额度不超过人民币 5,000 万元（含 5,000 万元）的综合授信，用途为营运周转。 具体内容以双方实际签订的借款合同为准。 公司股东及公司实际控制人姚秀珠和郑庆良夫妇无偿为公司此次贷款提供 连带责任保证担保。 （二）关联方基本情况 1、自然人 姓名：姚秀珠 住所：深圳市南山区沙河西路 29 号新世界豪园 1-10-G 目前的职业和职务：董事长、总经理 关联关系：与郑庆良为夫妻关系，公司董事长、总经理、控股股东、实际 控制人 信 ...

证券代码：832469 证券简称：富恒新材 公告编号：2024-119 深圳市富恒新材料股份有限公司 关联担保公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、关联交易概述 （一）关联交易概述 公司因业务发展需要，拟向中国信托商业银行股份有限公司深圳分行申请额 度不超过人民币 5,000 万元（含 5,000 万元）（大写：人民币伍仟万元整）的综 合授信。用途为营运周转。具体内容以双方实际签订的借款合同为准。公司股东 及公司实际控制人姚秀珠和郑庆良夫妇为公司此次贷款提供连带责任保证担保。 （二）决策与审议程序 目前的职业和职务：董事长、总经理 关联关系：与郑庆良为夫妻关系，公司董事长、总经理、控股股东、实际控 制人 信用情况：不是失信被执行人 2. 自然人 姓名：郑庆良 董事会审议上述议案前，2024 年 12 月 30 日公司召开第四届董事会独立董 事专门会议 2024 年第十一次会议，审议通过了上述议案，并同意将上述议案提 交公司董事会审议。上述授信额度关联担保已在 2024 年综合授信额度 ...

会议基本信息 - 股东大会于2024年12月4日召开，由董事会于11月18日召集并通知[5][7] - 出席股东等9人，代表股份66,032,553股，占比46.85%[8] - 网络投票股东3人，持有股份295,816股，占比0.2099%[9] 议案审议情况 - 审议9项议案，均有效通过[11][14] - 多项向特定对象发行股票相关议案同意股数65,736,737股，占比99.55%[15][17][19] - 中小股东对部分议案同意491,465股，占比62.43%[15][18][19] - 《未来三年（2024 - 2026年）股东分红回报规划议案》同意股数65,747,720股，占比99.57%[27]

股东大会股东情况 - 出席股东大会股东9人，持有表决权股份66,032,553股，占比46.85%[3] - 网络投票股东3人，持有表决权股份295,816股，占比0.2099%[3] 发行股票相关 - 向特定对象发行股票种类为境内上市人民币普通股，每股面值1元[7] - 发行股票数量不超过2,500万股，按2024年9月30日已发行股份总数测算占比17.74%[9] - 发行股票募集资金总额不超过13,600万元[11] - 发行股票决议有效期为股东大会审议通过之日起12个月[13] 募集资金投资项目 - 富恒高性能改性塑料智造基地项目（二期）投资总额10,744.47万元，募集资金投资额9,600万元[12] - 补充流动资金项目投资总额4,000万元，募集资金投资额4,000万元[12] 议案表决情况 - 多项议案同意股数多为65,736,737股，占比99.55%[5][13][16][18][21][23][26][31] - 部分议案同意票数491,465，占比62.43%[32][33] - 《关于公司未来三年（2024 - 2026年）股东分红回报规划的议案》同意股数65,747,720股，占比99.57%，赞成票数502,448，占比63.82%[28][33] 其他 - 国浩律师（北京）事务所认为公司本次股东大会召集、召开等程序及表决结果合法有效[34] - 备查文件有《深圳市富恒新材料股份有限公司2024年第五次临时股东大会会议决议》等[35]

关于 国浩律师（北京）事务所 之 北京市朝阳区东三环北路 38 号泰康金融大厦 9 层 邮编：100026 9 th Floor, Taikang Financial Tower, No. 38 North Road East Third Ring, Chaoyang District, Beijing, 100026, China 电话/Tel: 010-65890699 传真/Fax: 010-65176800 网址/Website: http://www.grandall.com.cn 法律意见书 2024 年第五次临时股东大会 深圳市富恒新材料股份有限公司 2024 年 12 月 国浩律师（北京）事务所 法律意见书 国浩律师（北京）事务所 关于深圳市富恒新材料股份有限公司 2024 年第五次临时股东大会之 法律意见书 国浩京证字【2024】第 0460 号 1、本所律师本次所发表的法律意见，仅依据本法律意见书出具日以前发生 或存在的事实并基于本所律师对有关法律、法规和规范性文件的理解而形成。在 法律意见书中，本所律师仅就公司本次股东大会的召集、召开程序、出席会议人 员、召集人的资格、会议的表决程序和表 ...

证券代码：832469 证券简称：富恒新材 公告编号：2024-108 深圳市富恒新材料股份有限公司 2024 年第五次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2024 年 12 月 4 日 2.会议召开地点：公司会议室 6.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次会议的召集、召开和决议等程序符合《公司法》《公司章程》《股东大会 议事规则》等相关法律法规及公司治理制度的规定。 （二）会议出席情况 出席和授权出席本次股东大会的股东共 9 人，持有表决权的股份总数 66,032,553 股，占公司有表决权股份总数的 46.85%。 其中通过网络投票参与本次股东大会的股东共 3 人，持有表决权的股份总数 295,816 股，占公司有表决权股份总数的 0.2099%。 （三）公司董事、监事、高级管理人员出席或列席股东大会情况 1.公司在任董事 5 人，出席 5 人； 2.公司在任监事 3 人，出席 3 人； 3.会议召开 ...

诉讼判决 - 乐锋自行提取60000KG产品，不能交付则抵扣货款[9] - 乐锋向富恒支付律师费2万元[9] - 一审本诉受理费30016元乐锋负担，反诉受理费乐锋负担9000元[10] - 二审受理费35013元，乐锋负担31897元[11] 影响与应对 - 诉讼未对公司生产经营造成不利影响[13] - 判决未对公司财务造成重大不利影响[14] - 公司将根据生效判决推进工作维护权益[12]

证券代码：832469 证券简称：富恒新材 公告编号：2024-107 深圳市富恒新材料股份有限公司涉及诉讼判决公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、本次重大诉讼事项受理的基本情况 收到民事判决书的日期：2024 年 11 月 25 日 诉讼受理日期：2021 年 10 月 28 日 受理法院的名称：深圳市中级人民法院 反诉情况：有 二、有关重大诉讼事项的基本情况和进展情况 （三）纠纷起因及基本案情： 深圳市宝安区人民法院对深圳市富恒新材料股份有限公司（以下简称"富恒 新材"、"公司"或"富恒公司"）与广州市乐锋医疗器械有限公司（以下简称"广 （一）（原审原告、反诉被告）基本信息： 姓名或名称：广州市乐锋医疗器械有限公司 法定代表人/法定代理人/其他负责人：谢崇枢 诉讼代理人及所属律所：熊强、周志焜、广东信孚律师事务所律师 （二）（原审被告、反诉原告）基本信息： 姓名或名称：深圳市富恒新材料股份有限公司 法定代表人/法定代理人/其他负责人：姚秀珠 诉讼代理人及所属律所：陈赛亮、广东深 ...

融资相关 - 公司2024年11月18日审议通过2024年度向特定对象发行股票议案[1] - 相关文件已在北交所网站披露[1] - 发行股票需经股东大会审议、北交所审核及证监会注册[2]